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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告辦理註銷庫藏股份變更登記 |
| 1.董事會決議日期:112/06/162.減資緣由:本公司董事會決議為激勵員工士氣及留才，執行買回公司股份，至109年5月26日買回庫藏股共計 1,482,000股已屆滿三年，依公司法第一六七條之一相關規定，買回之日起三年內逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，擬依規定向經濟部辦理註銷股份變更登記。3.減資金額:14,820,000元4.消除股份:1,482,000股5.減資比率:1.48%6.減資後實收資本額:985,242,030元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:112/06/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過戶日:112/07/106.停止過戶起始日期:112/07/117.停止過戶截止日期:112/07/158.除權（息）基準日:112/07/159.現金股利發放日期:112/07/3110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止案。 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉永富3.許可從事競業行為之項目:光明絲織廠股份有限公司之獨立董事新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數超過二分之一股東出席、出席股東表決權三分之二以上之同意；表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 兆捷科技 興 | 公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：高啟全(2)董事：顧大成(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(5)獨立董事：陳春山(6)獨立董事：孫世偉(7)獨立董事：簡學仁3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 兆捷科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司董事長(4)董事：寶利資產管理(股)公司(指派人：蔡裕平)/寶利資產管理(股)公司董事長(5)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理(6)監察人：陳天行/寶利資產管理股份有限公司資深合夥人(7)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司董事長(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所合夥會計師(5)獨立董事：陳春山/ESG世界公民基金會董事長、數位治理協會理事長、花旗銀行獨立董事(6)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事、Dense Light (Singapore) 董事(7)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：高啟全：3,212,000股(2)董事：顧大成：1,160,000股(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)：2,000,000股(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股(5)獨立董事：陳春山：0股(6)獨立董事：孫世偉：0股(7)獨立董事：簡學仁：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27~112/10/267.新任生效日期:112/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 兆捷科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。(四) 核准修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(五) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(七) 核准修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(八) 通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃案。(九) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。二、選舉事項:本公司第三屆董事任期屆滿全面改選案，當選之新任董事(含獨立董事)任期共三年，自112/6/16~115/6/15止，當選名單如下：(1)董事：高啟全(2)董事：顧大成(3)董事：電特氣體投資有限合夥 (代表人：施宣麟)(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(5)獨立董事：陳春山(6)獨立董事：孫世偉(7)獨立董事：簡學仁三、其他討論事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 原創生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:112年股東常會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:承認事項：(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度虧損撥補案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東會補選一席獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:劉永富6.新任者簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0811.新任生效日期:112/6/1612.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:1/214.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 立弘生化 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/146.停止過戶起始日期:112/07/157.停止過戶截止日期:112/07/198.除權（息）基準日:112/07/199.現金股利發放日期:現金股利擬訂於112/08/09日發放。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 程曦資訊 興 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元4.除權（息）交易日:112/07/065.最後過戶日:112/07/076.停止過戶起始日期:112/07/087.停止過戶截止日期:112/07/128.除權（息）基準日:112/07/129.現金股利發放日期:112/07/2610.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 程曦資訊 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 水星生醫 興 | 公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年度現金增資總發行股數12,500,000股，每股發行價格新台幣20元， 實收股款總金額新台幣250,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年06月16日為本次增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)董事：廖振德(6)獨立董事：林麗芬(7)獨立董事：曾國富(8)獨立董事：陳郁秀(9)獨立董事：林正儀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/269.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事5.新任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀(4)薪酬委員：林正儀6.新任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事(4)薪酬委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前解任8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第四屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/2610.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司新任董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。8.異動原因:第八屆新任董事會推選續任。9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事5.新任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀(4)審計委員：林正儀6.新任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事(4)審計委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前解任8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆審計委員會配合董事任期提前解任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/2610.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司獨立董事：林麗芬獨立董事：曾國富獨立董事：陳郁秀4.舊任者簡歷:董事：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長董事：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事5.新任者職稱及姓名:董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司董事：陳茂仁董事：廖振德獨立董事：林麗芬獨立董事：曾國富獨立董事：陳郁秀獨立董事：林正儀6.新任者簡歷:董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長董事：廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事獨立董事：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選8.異動原因:提前全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)天相資產投資股份有限公司 、持股數：2,300,000股(2)智曲資產投資股份有限公司、持股數： 600,000股(3)天機創業投資股份有限公司、持股數：1,921,432股(4)陳茂仁、持股數：0股(5)廖振德、持股數：0股(6)林麗芬、持股數：0股(7)曾國富、持股數：0股(8)陳郁秀、持股數：0股(9)林正儀、持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/2611.新任生效日期:112/06/1612.同任期董事變動比率:5/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:無15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選當選名單如下：董事當選人：天相資產投資(股)公司 代表人：劉熙海、智曲資產投資(股)公司 代表人：劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過解除本公司董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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