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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:許維翔董事:林文聰董事:古俊輝董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓獨立董事:林勝結獨立董事:張凱鑫獨立董事:簡淑華4.舊任者簡歷:董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長董事:林文聰/泰山企業股份有限公司副總經理、中聯油脂股份有限公司總經理老虎牙子股份有限公司顧問董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長原亞建設股份有限公司監察人董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓/富林投顧資深經理新天地國際實業(股)公司財務部經理兼發言人四季彩國際實業(股)公司財務處處長獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授5.新任者職稱及姓名:董事:許維翔董事:旺股股份有限公司董事:古俊輝獨立董事:林勝結獨立董事:張凱鑫獨立董事:簡淑華獨立董事:謝禮陽6.新任者簡歷:董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長董事:旺股股份有限公司/不適用董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長原亞建設股份有限公司監察人獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授獨立董事:謝禮陽/比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選9.新任者選任時持股數:董事:許維翔:1,475,000(股)董事:旺股股份有限公司:2,223,000(股)董事:古俊輝:0(股)獨立董事:林勝結:0(股)獨立董事:張凱鑫:0(股)獨立董事:簡淑華:0(股)獨立董事:謝禮陽:0(股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/1811.新任生效日期:112/06/2912.同任期董事變動比率:全面提前改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 (修正新任生 |
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 (修正新任生效日期)
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/0410.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後，再行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 世基生物 興 | (補正)公告本公司112年第一次現金增資專戶存儲價款行 庫無 |
(補正)公告本公司112年第一次現金增資專戶存儲價款行 庫無變動
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/202.發行股數:9,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:90,000,000元整5.發行價格:每股新台幣25元整6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購176.00368112股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/07/1613.最後過戶日:112/07/1114.停止過戶起始日期:112/07/1215.停止過戶截止日期:112/07/1616.股款繳納期間:112/07/20~112/08/1917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 因華生技 興 | 公告本公司授權山東新時代藥業有限公司之鹽酸沙丙蝶呤片 (Sa |
公告本公司授權山東新時代藥業有限公司之鹽酸沙丙蝶呤片 (Sapropterin Dihydrochloride)取得 中國國家藥品監督管理局學名藥核准
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司鹽酸沙丙蝶呤片劑授權山東新時代藥業有限公司在中國進行產品商業化，被授權方於2023年6月29日業已取得中國國家藥品監督管理局正式核准，該品為中國首家學名藥產品。鹽酸沙丙蝶呤片批准文號H20233796。本公司在中國已核准的鹽酸沙丙蝶呤原料藥將成為獨家供應山東新時代藥業有限公司在中國進行商業化生產所需。6.因應措施:鹽酸沙丙蝶呤片在中國將由山東新時代藥業有限公司進行商業化生產及銷售，鹽酸沙丙蝶呤原料藥則由本公司獨家供應山東新時代藥業有限公司商業化生產所需。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、中國山東新時代藥業有限公司為魯南製藥集團之成員之一，魯南製藥集團是集中藥 、化學藥品、生物製品的生產、科研、銷售於一體的綜合製藥集團，位列中國大企 業集團競爭力500強及中國醫藥工業前百強。二、鹽酸沙丙喋片可用於治療： (1)BH4缺乏導致之高苯丙胺酸血症。 (2)對本藥物有反應的高苯丙胺酸血症且併有苯酮尿症者。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 震南鐵線 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司現金增資發行股數4,600,000股，每股發行價格新台幣30元，實收股款總金額為新台幣138,000,000元，業已於112年6月29日全數收足。(2)本公司訂定112年6月30日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告本公司112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:116.98%5.自結速動比率:109.84%6.自結負債比率:65.23%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 (修 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 (修正決議情形)
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:袁連惟/自然人董事(1)環拓科技股份有限公司 董事長(2)御城建設股份有限公司 董事長吳俊耀/自然人董事(1)環拓科技股份有限公司 總經理(2)傳閔工程股份有限公司 董事(3)殷佑科技股份有限公司 董事(4)資源再利用研究發展基金會 董事周坤元/自然人董事(1)中太汽車股份有限公司 董事長(2)中楠投資股份有限公司 董事長周李月惠/自然人董事(1)進旻股份有限公司 董事長(2)信帥股份有限公司 董事長(3)宥帥股份有限公司 董事長(4)建富汽車股份有限公司 董事(5)北都汽車股份有限公司 董事(6)建造建設股份有限公司 董事(7)中太汽車股份有限公司 監察人(8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人蔡秉勳/自然人董事(1)昭通興業有限公司 董事長(2)鉦鈦有限公司 董事長高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事(1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事(2)高興工業股份有限公司 董事(3)強益投資股份有限公司 董事(4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人(5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人(6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人黃順天/獨立董事(1)黃順天律師事務所/律師蘇慈玲/獨立董事(1)光耀會計師事務所/會計師薛仲祐/獨立董事：無4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數71540714權，反對權數35008權，棄權/未投票權數127054權，佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:旺股股份有限公司3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林文聰6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人7.異動原因:112年股東常會全面改選董事8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華(2)薪資報酬委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華4.舊任者簡歷:林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事張凱鑫:東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事簡淑華:臺中科技大學保險金融管理系教授5.新任者姓名:(1)審計委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告6.新任者簡歷:林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事張凱鑫:東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事簡淑華:臺中科技大學保險金融管理系教授謝禮陽:比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/1810.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 年程科技 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月份4.自結流動比率:95.00%5.自結速動比率:49.30%6.自結負債比率:82.55%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 期初現金餘額: 23,898 27,910 25,416 現金流入合計: 67,142 55,246 49,543 現金流出合計: 63,130 57,740 53,298 期末現金餘額: 27,910 25,416 21,661(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:406,327仟元(備償9,469仟元)(3)其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 年程科技 興 | 公告本公司112年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付 |
公告本公司112年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 112年7月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 22,507應收帳款及票據收現: 17,813借款金額:: 2,935到期之應付票據金額: (4,427)預計支付之帳款金額: (16,600)應償還借款金額: (5,651)期末現金及銀行存款餘額: 16,5774.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許維翔4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長5.新任者姓名:許維翔6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：何弘能 獨立董事：錢宗良3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事：何弘能 (1)臺北醫學大學暨附屬機構體系：總顧問 (2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心：主任 (3)臺北醫學大學醫學院：講座教授 (4)臺大醫學院婦產科：名譽教授 (5)樂迦再生科技股份有限公司：董事長 (6)財團法人青杏醫學文教基金會：董事長 (7)StemCyte International, Ltd.：獨立董事 (8)財團法人臺大景福基金會：董事 (9)財團法人王民寧先生紀念基金會：董事 (10)財團法人臺灣安斯泰來醫學研究發展基金會：董事 (11)醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會：董事 (12)財團法人台灣醫界聯盟基金會：董事 獨立董事：錢宗良 (1)社團法人國家生技醫療產業策進會：共同執行長 (2)臺灣大學醫學院：教授 (3)教育部精準健康跨領域人才培育計畫辦公室：主持人 (4)國家實驗研究院國家實驗動物中心：榮譽顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: 獨立董事：何弘能 獨立董事：錢宗良6.新任者簡歷: 何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因:補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2210.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事二席 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名: 獨立董事/何弘能 獨立董事/錢宗良6.新任者簡歷: 何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因:補選獨立董事二席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:112/06/2912.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。 當選名單： (1)獨立董事：何弘能 (2)獨立董事：錢宗良6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 華旭矽材 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:華旭矽材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣20元， 實收股款總金額為新台幣400,000,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：112年06月29日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下: 董事:許維翔、旺股股份有限公司、古俊輝 獨立董事:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽6.重要決議事項五、其他事項: 通過「董事選任程序」部分條文修訂案7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 光晟生物 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:顏敏守/為理實業有限公司總經理5.新任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:葉錫東6.新任者簡歷:獨立董事:黃博聞/馬光保健控股公司董事長獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:葉錫東/中央研究院院士7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/0310.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 光晟生物 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:顏敏守/為理實業有限公司總經理5.新任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:葉錫東6.新任者簡歷:獨立董事:黃博聞/馬光保健控股公司董事長獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:葉錫東/中央研究院院士7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/0310.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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