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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/21 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事-李盈瑩獨立董事-黃郁宜獨立董事-鄭欽哲4.舊任者簡歷:獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院財金法律學系副教授5.新任者姓名:獨立董事-李盈瑩獨立董事-黃郁宜獨立董事-鄭欽哲6.新任者簡歷:獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師.鈞御(股)公司監察人獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院教務長.中信國際實驗教育機構執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/08~112/01/0710.新任生效日期:112/06/1311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:100.17%5.自結速動比率:65.11%6.自結負債比率:62.25%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 世紀離岸 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：施茂林獨立董事：黃重球獨立董事：張俊福4.舊任者簡歷:獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使5.新任者姓名:獨立董事：施茂林獨立董事：黃重球獨立董事：張俊福6.新任者簡歷:獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/0310.新任生效日期:112/06/2111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 世紀離岸 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：施茂林獨立董事：黃重球獨立董事：張俊福4.舊任者簡歷:獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使5.新任者姓名:獨立董事：施茂林獨立董事：黃重球獨立董事：張俊福6.新任者簡歷:獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/0310.新任生效日期:112/06/2111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥副董事長：陳國進4.舊任者簡歷:董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長副董事長：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事5.新任者姓名:董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥副董事長：陳國進6.新任者簡歷:董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長副董事長：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 世紀離岸 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止 之 |
公告本公司112年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止 之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥(2)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻(3)董事：賴俊成(4)獨立董事：施茂林(5)獨立董事：黃重球3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 世紀離岸 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥(2)董事：陳國進(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻(4)董事：賴俊成(5)董事：賴惠華(6)董事：賴宣邠(7)獨立董事：施茂林(8)獨立董事：黃重球(9)獨立董事：張俊福4.舊任者簡歷:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長(2)董事：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻/益州集團董事長(4)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總(5)董事：賴惠華/世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助(6)董事：賴宣邠/世紀離岸風電設備(股)公司業務副總(7)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事(8)獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長(9)獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使5.新任者職稱及姓名:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥(2)董事：陳國進(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻(4)董事：賴俊成(5)董事：賴惠華(6)董事：賴宣邠(7)獨立董事：施茂林(8)獨立董事：黃重球(9)獨立董事：張俊福6.新任者簡歷:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長(2)董事：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻/益州集團董事長(4)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總(5)董事：賴惠華/世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助(6)董事：賴宣邠/世紀離岸風電設備(股)公司業務副總(7)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事(8)獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長(9)獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 71,764,238股(2)董事：陳國進 0股(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻 326,483股(4)董事：賴俊成 1,052,956股(5)董事：賴惠華 946,964股(6)董事：賴宣邠 0股(7)獨立董事：施茂林 0股(8)獨立董事：黃重球 0股(9)獨立董事：張俊福 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/0311.新任生效日期:112/06/2112.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 世紀離岸 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥陳國進益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻賴俊成賴惠華賴宣邠獨立董事：施茂林黃重球張俊福6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募普通股案。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 中信造船 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100700號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:124.22%5.自結速動比率:92.36%6.自結負債比率:82.74%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 建騰創達 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
| 1.事實發生日:112/06/212.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經112年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。6.因應措施:(1)本公司業經民國112年6月21日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構，辦理減少資本額新台幣89,000,000元，銷除已發行股份為8,900,000股，減資比率為25.083363％。(2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除約250.83363股，減資後之實收資本額為新台幣265,816,850元，發行股數為26,581,685股，每股面額10元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。(3)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定公告，凡本公司債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，以書面向本公司提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 建騰創達 興 | 公告本公司112年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司112年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:248.45%5.自結速動比率:132.23%6.自結負債比率:46.99%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 108,898 111,081 120,107 現金流入合計 43,792 47,163 47,043 現金流出合計 41,609 38,137 37,239 期末現金餘額 111,081 120,107 129,911----------------------------------------------------------- (2)112年05月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣36,946仟元。 已用額度 : 新台幣26,141仟元。 額度餘額 : 新台幣10,805仟元。-----------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 美萌科技 興 | 公告更正109年度個別財報，該個別財報之更正 並無影響本公司 |
公告更正109年度個別財報，該個別財報之更正 並無影響本公司損益金額。
1.事實發生日:112/06/212.公司名稱:美萌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)非關係人客戶提供本公司部分原料進行生產，經重新檢視改以來料加工之會計處理認定，是以銷貨收入及銷貨成本改以淨額表達，且將向該非關係人客戶進貨之存貨重分類為本公司對該公司之應收帳款；(2)更正財報有關負債準備-訴訟損失準備之內容，由於法國客戶營業屬性為自有品牌通路商，故修正該客戶之敘述由「法國經銷商」一律更正為「法國品牌通路商」。6.更正資訊項目/報表名稱:109年度個別財務報告。7.更正前金額/內容/頁次:(1)來料加工之會計處理財務報表─四大報表：第7頁 資產負債表109年12月31日 更正前金額應收帳款淨額 45,674存貨 30,691
108年12月31日 更正前金額應收帳款淨額 42,272存貨 23,693
第8頁 綜合損益表109年度 更正前金額營業收入淨額 271,691營業成本 137,842
108年度 更正前金額營業收入淨額 140,644營業成本 79,622
第10頁 現金流量表109年度 更正前金額應收帳款(增加)減少 3,362存貨(增加)減少 (6,998)
108年度 更正前金額應收帳款(增加)減少 3,341存貨(增加)減少 (1,284)
財報附註：第23頁 附註五之(二)存貨之評價第24~25頁 附註六之3應收帳款及應收帳款-關係人第26頁 附註六之4存貨淨額第38頁 附註六之18金融工具之(四)信用風險管理第43~44頁 附註十三部門資訊第48頁 重要會計科目明細表-應收帳款明細表第49頁 重要會計科目明細表-存貨淨額明細表第59頁 重要會計科目明細表-營業收入明細表第60頁 重要會計科目明細表-營業成本明細表
(2)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為「法國品牌通路商」財報附註：第30頁 附註六之9負債準備-訴訟損失準備第42頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾
8.更正後金額/內容/頁次:(1)來料加工之會計處理財務報表─四大報表：第7頁 資產負債表109年12月31日 更正後金額應收帳款淨額 50,459存貨 25,906
108年12月31日 更正後金額應收帳款淨額 42,294存貨 23,671
第8頁 綜合損益表109年度 更正後金額營業收入淨額 256,521營業成本 122,672
108年度 更正後金額營業收入淨額 140,449營業成本 79,427
第10頁 現金流量表109年度 更正後金額應收帳款(增加)減少 (1,401)存貨(增加)減少 (2,235)
108年度 更正後金額應收帳款(增加)減少 3,319存貨(增加)減少 (1,262)
財報附註：第23頁 附註五之(二)存貨之評價第24~25頁 附註六之3應收帳款及應收帳款-關係人第26頁 附註六之4存貨淨額第38頁 附註六之18金融工具之(四)信用風險管理第43~44頁 附註十三部門資訊第48頁 重要會計科目明細表-應收帳款明細表第49頁 重要會計科目明細表-存貨淨額明細表第59頁 重要會計科目明細表-營業收入明細表第60頁 重要會計科目明細表-營業成本明細表
(2)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為「法國品牌通路商」財報附註：第30頁 附註六之9負債準備-訴訟損失準備第42頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。10.其他應敘明事項:上開財務報告業經112年6月21日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 建騰創達 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司辦理減資彌補虧損案 (2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 日高工程 興 | 公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因112年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/05/2610.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:第六屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 日高工程 興 | 公告112年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王嘉慶董事 李壯源董事 周賢昌董事 顏光寅董事 邱晃泉董事 祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁獨立董事 張進德獨立董事 詹益燿獨立董事 陳鴻文3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年06月21日股東常會，經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 日高工程 興 | 公告本公司選任第三屆審計委員會 |
| 1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任者姓名:張進德詹益燿陳鴻文6.新任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/2610.新任生效日期:112/06/2111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 日高工程 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王嘉慶董事:李壯源董事:周賢昌董事:顏光寅董事:邱晃泉董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁獨立董事:張進德獨立董事:詹益燿獨立董事:趙永全4.舊任者簡歷:董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事獨立董事:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任者職稱及姓名:董事:王嘉慶董事:李壯源董事:周賢昌董事:顏光寅董事:邱晃泉董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁獨立董事:張進德獨立董事:詹益燿獨立董事:陳鴻文6.新任者簡歷:董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事獨立董事:陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:王嘉慶 6,347,648股董事:李壯源 0股董事:周賢昌 0股董事:顏光寅 531,811股董事:邱晃泉 0股董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 6,366,474股獨立董事:張進德 0股獨立董事:詹益燿 0股獨立董事:陳鴻文 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/2611.新任生效日期:112/06/21~115/06/2012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 日高工程 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案6.重要決議事項五、其他事項:新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | F-納諾 興 | 本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢 |
本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約爭議調解成立書
1.法律事件之當事人:申 請 人：鴻超環保能源股份有限公司(下稱「鴻超環保」)他造當事人：台灣電力股份有限公司興達發電廠(下稱「台電興達廠」)2.法律事件之法院名稱或處分機關:行政院公共工程委員會3.法律事件之相關文書案號:工程訴字第1121100948號4.事實發生日:112/06/195.發生原委（含爭訟標的）:鴻超環保因與台電興達廠訂定「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約爭議未能達成協議，向行政院公共工程委員會申請調解。6.處理過程:鴻超環保因與台電興達廠訂定「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」契約，雙方就逾期違約金、設備使用費、蒸氣使用費、損害賠償事項產生爭議，經協調後仍未無法達成共識，鴻超環保遂向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，並據台電興達廠陳述意見到會。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:(一)台電興達廠對於鴻超環保違約金4,040萬元之債權不存在： (1)因承接台電興達廠廢水工程而產生未達標準處理量(每日額度處理量400CMD) 規定，每日罰款100仟元，截至112年5月31日合計共53,580仟元，帳入營業 收入之減項。 (2)基於調解目的，雙方同意第1期至第14期(110/9/15~111/11/14)逾期違約金酌 減為7,484仟元。(二)台電興達廠對於鴻超環保蒸氣使用費用逾754萬8,000元之部分債權不存在： (1)因執行代操作起每期之蒸氣使用量均遠高於系爭契約所預訂每月最大噸數不 超過1,488噸，每月蒸氣最高使用費為551仟元。截至112年5月31日合計共 72,912仟元，帳入勞務成本。 (2)雙方同意每日超過48公噸部分不予計價，台電興達廠對鴻超環保第1期至第14 期(110/9/15~111/11/14)蒸氣使用費逾7,566仟元之債權不存在。(三)台電興達廠對於鴻超環保設備使用費用7,944萬4,011元之債權不存在：， 該項係屬台電興達廠原擬向鴻超環保請求之金額，因台電興達廠未曾發出帳單， 鴻超環保實際並無認列入帳，故並無財務之影響數。(四)台電興達廠應給付鴻超環保9,294萬1,484元，鴻超環保同意捨棄： 該項係屬鴻超環保原擬向台電興達廠請求已支出設備維修、附屬設備維修損害賠 償之責，經雙方同意，鴻超環保請求台電興達廠應給付之請求，鴻超環保同意捨 棄，此單純為請求權，鴻超環保並無認列入帳，故並無財務之影響數。(五)於110年3及4月實際已支付罰款11,383仟元。8.因應措施及改善情形:鴻超環保因與台電興達廠訂定「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約爭議，向行政院公共工程委員會申請調解，已經調解成立並出具調解成立書。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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