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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.現金股利發放日期:112/08/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)長菁國際開發股份有限公司(2)寶島光學科技股份有限公司(3)捷富國際股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔6.新任者簡歷:長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長5.新任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:林文元6.新任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與董事會任期相同9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1510.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長5.新任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:林文元6.新任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會選任三位獨立董事，任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1510.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:胡智凱4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡智凱6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:經本公司第11屆第1次董事會決議推選為董事長9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)胡智凱/董事 (2)余遠琪/董事 (3)王韋中/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害本公司利益之前題下。4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含3席獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:胡智凱(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)(5)董事:余遠琪(6)董事:王韋中(7)獨立董事:張國雄(8)獨立董事:陳碩甫(9)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限公司董事長(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司副總經理(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長(9)獨立董事:謝明家，優康家診所所長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:胡智凱(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(4)董事:捷富國際股份有限公司(5)董事:余遠琪(6)董事:王韋中(7)獨立董事:張國雄(8)獨立董事:陳碩甫(9)獨立董事:林文元6.新任者簡歷:(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(4)董事:捷富國際股份有限公司(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長(9)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:胡智凱，2,710,638股。(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,497,929股。(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。(5)董事:余遠琪，76,000股。(6)董事:王韋中，0股。(7)獨立董事:張國雄，0股。(8)獨立董事:陳碩甫，0股。(9)獨立董事:林文元，0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1511.新任生效日期:112/06/2912.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事9席(含3席獨立董事)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:112/06/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):21,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:212,500元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:21,250股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月29日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,318,300元，計30,731,830股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | F-納諾 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。6.因應措施:(1)112年5月負債比率、流動比率及速動比率： 負債比率：72.72% 流動比率：77.94% 速動比率：71.62%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 134,750 132,712 144,485 現金流入 15,000 306,000 50,000 現金流出 17,038 294,227 17,038 期末餘額 132,712 144,485 177,447 -----------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 112年05月 612,940 350,237 215,800 -----------------------------------------------------7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 立誠光電 興 | 公告本公司取得有價證券 |
| 1.證券名稱:(4979)華星光通科技股份有限公司2.交易日期:112/6/29~112/6/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量660仟股、每股平均價格97.84元及交易總金額64,579仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄112/06/29止，累積持有華星光通之數量660仟股、金額64,579仟元、持股比例0.49%，無權利受限情形。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)占總資產比例：8.37%(2)占股東權益比例：15.09%(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事連家和。6.新任者簡歷: (1)瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長、發言人。 (2)瑞台電傳(股)公司董事長、總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:新選任一席獨立董事。9.新任者選任時持股數: 0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/7/30~113/7/2911.新任生效日期:112/06/2912.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 益鈞環保 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過增加所營事業及修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司112年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超 董事連家和 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超董事 IMMUNOTEC株式會社董事長 蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表(2)連家和獨立董事 瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長、發言人 瑞台電傳(股)公司董事長、總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過贊成6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1258號11幢6316室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:十萬美元/100%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(2)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 采威國際 興 | 公告本公司董事長決定112年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.8元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/046.停止過戶起始日期:112/08/057.停止過戶截止日期:112/08/098.除權（息）基準日:112/08/099.現金股利發放日期:112/08/1810.其他應敘明事項:依112/04/11本公司董事會決議及112/06/29股東常會決議。有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。上述分派案，若本公司於分派股息配息基準日前，因可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理並調整之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 采威國際 興 | 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過同意解除董事競業禁止限制案。通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 利百景 興 | 公告本公司調整配息率 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣1.0元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣0.8356909元。4.除權（息）交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權（息）基準日:112/07/249.現金股利發放日期:112/08/1810.其他應敘明事項: 本公司因辦理112年度第一次現金增資發行新股6,825,607股，致影響流通在外 普通股股數，配息率因此發生變動。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣244,352,595元，每股配發3.00503601元(2)變更後發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣244,352,595元，每股配發3.00237754元4.除權（息）交易日:112/07/195.最後過戶日:112/07/206.停止過戶起始日期:112/07/217.停止過戶截止日期:112/07/258.除權（息）基準日:112/07/259.現金股利發放日期:112/08/0810.其他應敘明事項: (1)依112年06月12日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、 發放日及其他相關事宜。 (2)董事長於112年06月29日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 本公司以租地委建方式簽訂高雄廠二期廠房興建工程案 |
| 1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/6/29~112/6/293.契約相對人及其與公司之關係:義達營造有限公司及聖暉工程科技股份有限公司共同承攬土建工程及機電工程。其與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額及預計投入金額：工程總價約計新台幣7.82億元整(含稅); 契約起迄日期：自簽約日至完工日為止; 限制條款及其他重要約定事項：依合約規定。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:本公司為因應公司營運規模成長有擴廠之需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國112年6月29日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年6月29日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:本案本公司董事會已於112年1月4日通過高雄廠二期建廠暨台南廠一期產線擴建資本支出案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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