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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 恆勁科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修正「背書保證作業程序」案。(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修正「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選任辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 光禹國際 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱富春廖述仁李孟洲4.舊任者簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/前商業周刊總編輯5.新任者姓名:朱富春廖述仁李孟洲6.新任者簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/前商業周刊總編輯7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 光禹國際 興 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：劉建良3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：謝宗耀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區惠南鎮城東路252號7樓(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 光禹國際 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉獨立董事:朱富春、廖述仁、李孟洲4.舊任者簡歷:心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長朱富春/前台灣證券交易所 總經理廖述仁/前第一金證券 董事長李孟洲/前商業周刊總編輯5.新任者職稱及姓名:董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、劉建良獨立董事:朱富春、廖述仁、李孟洲6.新任者簡歷:心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長劉建良/快意科技股份有限公司 董事長朱富春/前台灣證券交易所 總經理廖述仁/前第一金證券 董事長李孟洲/前商業周刊總編輯7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選9.新任者選任時持股數:心瑀國際投資有限公司 6,795,200股謝宗耀 0股湯吉國際投資有限公司 1,401,958股劉建良 700,000股朱富春 0股廖述仁 0股李孟洲 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2911.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 光禹國際 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:董事：心瑀國際投資有限公司:字維新董事：謝宗耀董事：湯吉國際投資有限公司:李詠吉董事：劉建良獨立董事：朱富春獨立董事：廖述仁獨立董事：李孟洲6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募現金增資發行普通股案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度營業報告書及財務 報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 長亨精密 興 | 公告112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比 |
公告112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月份4.自結流動比率:109.62%5.自結速動比率:44.68%6.自結負債比率:68.03%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至112年5月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計326,349千元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 利百景 興 | 台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－ |
台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－就112年6月26日發生工安意外事件自行停工之公告
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司接獲台南市政府勞工局來函，就112年6月26日本公司發生工安意外事件，造成一名員工受傷。要求本公司三廠2號反應槽與其附屬設備之安定反應作業，自112年6月27日起立即停工改善。本公司需於相關改善完成後並檢附佐證資料，函報台南市政府勞工局，經認可並通知後，始准復工。3.處理過程:已於112年6月26日下午發生工安意外事件時，本公司當下自行停工。4.預計可能損失或影響:因停工範圍尚處少量測試階段，對本公司財務及業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:目前尚與保險公司洽談理賠事宜中。6.改善情形及未來因應措施:(1)本公司積極執行後續撫恤與理賠。(2)本公司全面檢查所有設備(包含各項動力及電力、照明設備等)。(3)研擬具體改善方案及防範措施儘速爭取復工。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 愛派司生 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王曉雯/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:該名董事現職為專任教授，並無從事競業行為之項目4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 愛派司生 興 | 公告本公司審計委員暨薪資報酬委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王曉雯6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額補選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止10.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 愛派司生 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王曉雯6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止11.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 愛派司生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事當選名單:獨立董事王曉雯6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案(2)通過解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 天力離岸 興 | 關於本公司接獲原阜揚室內裝修有限公司寄送之民事起訴狀 |
| 1.法律事件之當事人:原阜揚室內裝修有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:尚無4.事實發生日:112/06/305.發生原委（含爭訟標的）:原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款尾款與變更追加工程之工程款，總計新台幣69,735,801元，及自民國110年8月10日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。6.處理過程:依法令及民事訴訟規定處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:依民事訴訟程序處理本案。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 天力離岸 興 | 公告本公司財務主管及發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、發言人2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：林昱君小姐 財務長 /雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人(2)發言人：林昱君小姐 財務長 /雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人工作規劃7.生效日期:112/06/308.其他應敘明事項:(1)財務主管暫由本公司會計主管蔡哲倫先生代理。(2)發言人暫由吳坤達董事長代理。(3)新任財務主管、發言人將於本公司董事會決議通過 後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 更正公告-本公司第一屆審計委員會增加委員一席 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:徐啟堂6.新任者簡歷:工業技術研究院/特聘研究介隆興齒輪(股)公司/顧問緯智工業(股)公司/董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2610.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:更正新任者簡歷<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪4.舊任者簡歷: 梭特科技股份有限公司董事長 威控自動化機械股份有限公司董事長5.新任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪6.新任者簡歷: 梭特科技股份有限公司董事長 威控自動化機械股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:經本公司第七屆第1次董事會決議推選為董事長。9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 審計委員：黃宜正 審計委員：張世潔 審計委員：傅建中4.舊任者簡歷: 審計委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立中興大學機械系教授 審計委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 審計委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授5.新任者姓名: 審計委員：黃宜正 審計委員：張世潔 審計委員：傅建中6.新任者簡歷: 審計委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立中興大學機械系教授 審計委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 審計委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選，並由新任獨立董事擔任審計委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/0310.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏同3.許可從事競業行為之項目:財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選董事三席
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)董事 林宜男(2)董事 阮茂益(3)董事 陳柏同6.新任者簡歷:(1)董事 林宜男:淡江大學國際企業學系教授兼人資長、公平交易委員會委員。(2)董事 阮茂益:中華電信台東營運處行政管理科長、交通部電信總局關山電信局局長。(3)董事 陳柏同:財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選三席董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/1611.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:27%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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