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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳嘉南4.舊任者簡歷:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:陳嘉南6.新任者簡歷:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，112年股東常會全面改選後第四屆第一次董事會之選任。9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華上生技 興 | 公告本公司新任第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：陳仲羲(2)獨立董事：鄭宏輝(3)獨立董事：夏尚樸4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長 、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長(3)獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事5.新任者姓名:(1)獨立董事：陳仲羲(2)獨立董事：鄭宏輝(3)獨立董事：夏尚樸(4)獨立董事：邱琇偵6.新任者簡歷:(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長 、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長(3)獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事(4)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、 法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:本公司董事會於112/06/27股東常會全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14~112/06/2310.新任生效日期:112/06/2711.其他應敘明事項:無。審計委員會推選鄭宏輝獨立董事為召集人，任期與本屆董事會任期相同至115/06/26止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華上生技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：黃中洋 (2)董事：吳宏仁 (3)董事：曾天賜 (4)董事：昌祥投資(股)公司 (5)獨立董事：陳仲羲 (6)獨立董事：鄭宏輝 (7)獨立董事：夏尚樸 (8)獨立董事：邱琇偵3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：黃中洋 彥臣生技藥品(股)公司：董事長兼總經理 羅撒食品(股)公司：董事 佳糧(股)公司：董事 彥臣生物科技(東莞)(有)公司：董事 澄杏醫藥(有)公司：董事 (2)董事：吳宏仁 三彥投資(有)公司：負責人 (3)董事：曾天賜 賜恆豐生技(有)公司：負責人 黑木投資(股)公司：副董事長兼總經理 新陽貿易(股)公司：董事長 聚界生技(股)公司：董事長 安克生醫(股)公司：法人董事代表人 (4)董事：昌祥投資(股)公司 泓辰材料(股)公司：董事 (5)獨立董事：陳仲羲 益芯科技(股)公司：董事長兼執行長 圓璟科技(股)公司：董事長 中顥電子(股)公司：董事 銘鈺精密工業(股)公司：獨立董事 (6)獨立董事：鄭宏輝 明達會計師事務所：會計師 科定企業(股)公司：獨立董事 廣泰管理顧問(有)公司：董事長 (7)獨立董事：夏尚樸 耀德生物技術(股)公司：董事 (8)獨立董事：邱琇偵 達盛國際法律事務所：律師 雅柏迪科技(股)公司：法律及專利智財顧問 甲尚(股)公司：獨立董事 諾華生顧問(有)公司：董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司民國112年06月27日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席 股東表決權三分之二以上之股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃中洋 董事：彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華上生技 興 | 公告本公司新任法人董事昌祥投資股份有限公司指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.法人名稱:昌祥投資股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林泓陞6.新任者簡歷:昌祥投資股份有限公司董事、萬達人工智慧科技股份有限公司董事7.異動原因:本公司董事會於112/06/27股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:任期屆滿全面改選，故不適用9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華上生技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳嘉南 董事：黃中洋 董事：吳宏仁 董事：曾天賜 董事：黃明義 董事：勝創科技(股)公司 獨立董事：陳仲羲 獨立董事：鄭宏輝 獨立董事：夏尚樸4.舊任者簡歷: 董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、 佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司 董事 董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人 董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、 新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司 法人董事代表人 董事：黃明義/吉泰藥品(股)公司董事長、達仁投資(有)公司董事 董事：勝創科技(股)公司/協泰國際(股)公司董事 獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、 中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事：陳嘉南 董事：吳宏仁 董事：黃中洋 董事：昌祥投資(股)公司 董事：曾天賜 獨立董事：陳仲羲 獨立董事：鄭宏輝 獨立董事：夏尚樸 獨立董事：邱琇偵6.新任者簡歷: 董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人 董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、 佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司 董事 董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事 董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、 新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司 法人董事代表人 獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、 中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、 法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數: 董事：陳嘉南： 1,148,897(股) 董事：吳宏仁： 646,147(股) 董事：黃中洋： 1,070,591(股) 董事：昌祥投資股份有限公司 1,008,571(股) 董事：曾天賜： 250,000(股) 獨立董事：陳仲羲： 158,035(股) 獨立董事：鄭宏輝： 0(股) 獨立董事：夏尚樸： 0(股) 獨立董事：邱琇偵： 0(股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/2311.新任生效日期:112/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董事職務之人為林泓陞先生。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華上生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務 報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第四屆董事9席(含獨立董事4席) ，當選名單如下： 董事：陳嘉南 董事：吳宏仁 董事：黃中洋 董事：昌祥投資股份有限公司 董事：曾天賜 獨立董事：陳仲羲 獨立董事：鄭宏輝 獨立董事：夏尚樸 獨立董事：邱琇偵6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 開陽能源 興 | 公告112年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:75.14%5.自結速動比率:40.32%6.自結負債比率:65.97%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
| 1.事實發生日:112/06/272.捐贈緣由:為幫助特教孩童，協助社會弱勢族群以善盡企業社會責任。3.捐贈金額:新台幣30萬元4.受贈對象:社團法人璨陽輔助科技協會5.與公司關係:本公司之關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 立誠光電 興 | 公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:128.67%5.自結速動比率:90.26%6.自結負債比率:46.08%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算書表及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過「資金貸與他人作業程序」修正案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：汪嘉林獨立董事：謝明娟獨立董事：黃詩瑩4.舊任者簡歷:獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）5.新任者姓名:獨立董事：汪嘉林獨立董事：謝明娟獨立董事：簡合瑩6.新任者簡歷:獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）獨立董事：簡合瑩（群悅會計師事務所所長）7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/2910.新任生效日期:112/06/2711.其他應敘明事項:本公司於112/06/27董事會決議通過，任期自112年06月27日起至115年04月18日本屆董事會任期屆滿之日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂: 無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉: 無6.重要決議事項五、其他事項: 無7.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/06/278.其他應敘明事項:(1)本公司於112/05/23發布重大訊息公告內部稽核主管異動。(2)本公司於112/06/27經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管新任案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/總經理特助/拉法生醫股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥良/副總經理/拉法生醫股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/06/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣1.12元，計新台幣14,532,672元。4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/166.停止過戶起始日期:112/07/177.停止過戶截止日期:112/07/218.除權（息）基準日:112/07/219.現金股利發放日期:112/08/1110.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 乾杯 興 | 公告本公司112年05月份財務報告之負債比率、流動比率 及速 |
公告本公司112年05月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字 第1110101577號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:112年05月4.自結流動比率:123.83%5.自結速動比率:89.26%6.自結負債比率:63.35%7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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