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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 高福化學 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1人，當選名單如下:獨立董事 楊富強6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 和暢科技 興 | 1.股東會日期:112/06/30 2.重要決議事項一、盈餘 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派情形案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)、通過111年度盈餘轉增資發行新股案。(2)、通過資本公積轉增資發行新股案。(3)、通過本公司擬申請股票上市／上櫃案。(4)、通過擬辦理現金增資發行新股為初次上市／上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(5)、通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 台灣圓點 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 資拓宏宇 興 | 董事會通過執行長任命案 |
| 1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:新任委員為李銘淵先生、蔡致中先生、楊瑞祥先生 ，三位均為本公司獨立董事。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之任期，自董事會通過 後開始生效，迄日與本屆董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 資拓宏宇 興 | 董事會通過執行長任命案 |
| 1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:112/07/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:112/06/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 生合生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議(1)股東常會日期：112/06/29(2)重要決議事項：一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告。 (二)本公司111年度監察人查核報告。 (三)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。二、承認事項: (一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司111年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議: 無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 普瑞博生 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事陳彥文(2)自然人董事張雍(3)法人董事數位經濟有限合夥代表人 蔡建全(4)獨立董事呂致遠(5)獨立董事孫偉芸(6)獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:董事陳彥文 (1)體訊科技(股)公司董事長 (2)鉅?生醫(股)公司監察人 (3)惠旭科技(股)公司董事 (4)康博醫創(股)公司法人董事代表人 (5)康思博生技(股)公司董事長 (6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理董事張雍 (1)中原大學化學工程學系特聘教授 (2)中原大學薄膜技術研究中心主任 (3)中原大學研究發展處副研發長 (4)體訊科技股份有限公司董事董事 數位經濟有限合夥代表人 蔡建全 (1)寵物百分百(股)公司董事 (2)優泊(股)公司董事代表人 (3)群馥科技(股)公司董事代表人獨立董事呂致遠 (1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長 (2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立董事孫偉芸 (1)柏勝生技有限公司管理部總經理獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師 博晟生醫股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)自然人董事陳彥文(2)自然人董事張雍(3)自然人董事鍾政?(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜(5)獨立董事呂致遠(6)獨立董事孫偉芸(7)獨立董事簡紹峰6.新任者簡歷:董事陳彥文 (1)體訊科技(股)公司董事長 (2)鉅?生醫(股)公司監察人 (3)惠旭科技(股)公司董事 (4)康博醫創(股)公司法人董事代表人 (5)康思博生技(股)公司董事長 (6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理董事張雍 (1)中原大學化學工程學系特聘教授 (2)中原大學薄膜技術研究中心主任 (3)中原大學研究發展處副研發長 (4)體訊科技股份有限公司董事董事 鍾政?(1)體訊科技股份有限公司監察人(2)普瑞博生技(股)公司副總經理董事 大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜(1)大協生化科技(股)公司董事長(2)台灣大協恒宜股份有限公司董事獨立董事呂致遠 (1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長 (2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立董事孫偉芸 (1)柏勝生技有限公司管理部總經理獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師 博晟生醫股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事陳彥文 1,048,002股(2)自然人董事張雍 1,689,500股(3)自然人董事鍾政? 935,703股(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股(5)獨立董事呂致遠 0股(6)獨立董事孫偉芸 0股(7)獨立董事簡紹峰 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/29~112/6/2811.新任生效日期:112/6/29~115/6/2812.同任期董事變動比率:28.57%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 普瑞博生 興 | 本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政?(4)董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)獨立董事呂致遠(6)獨立董事孫偉芸 (7)獨立董事簡紹峰3.許可從事競業行為之項目:董事 陳彥文(1)體訊科技(股)公司董事長(2)鉅?生醫(股)公司監察人(3)惠旭科技(股)公司董事(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人(5)康思博生技(股)公司董事長董事 張雍(1)中原大學化學工程學系特聘教授(2)中原大學薄膜技術研究中心主任(3)中原大學研究發展處副研發長(4)體訊科技股份有限公司董事董事 鍾政?(1)體訊科技股份有限公司監察人董事 大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜(1)大協生化科技(股)公司董事長(2)台灣大協恒宜股份有限公司董事獨立董事 呂致遠(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立董事 孫偉芸(1)柏勝生技有限公司管理部總經理獨立董事 簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師博晟生醫股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數11,020,723權，反對權數378權，棄權/未投票權數891,010權，贊成表決權數佔出席總表決權數之92.51%(出席率83.71%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 普瑞博生 興 | 本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事呂致遠獨立董事孫偉芸獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:獨立董事呂致遠 (1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長 (2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立董事孫偉芸 (1)柏勝生技有限公司管理部總經理獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師 博晟生醫股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事呂致遠獨立董事孫偉芸獨立董事簡紹峰6.新任者簡歷:獨立董事呂致遠 (1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長 (2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立董事孫偉芸 (1)柏勝生技有限公司管理部總經理獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師 博晟生醫股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/2810.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 普瑞博生 興 | 本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳彥文4.舊任者簡歷:(1)體訊科技(股)公司董事長(2)鉅?生醫(股)公司監察人(3)惠旭科技(股)公司董事(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人(5)康思博生技(股)公司董事長(6)普瑞博生技(股)公司總經理5.新任者姓名:陳彥文6.新任者簡歷:(1)體訊科技(股)公司董事長(2)鉅?生醫(股)公司監察人(3)惠旭科技(股)公司董事(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人(5)康思博生技(股)公司董事長(6)普瑞博生技(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新推選9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 普瑞博生 興 | 本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:丁懷謙 產品開發中心特助4.新任者姓名、級職及簡歷:葉心怡 產品開發中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 普瑞博生 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂「背書保證處理程序」案(4)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(6)通過發行限制員工權利新股案(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司審計委員會之成員異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:連家和。6.新任者簡歷:連家和/瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長 /瑞台電傳(股)公司董事長、總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。8.異動原因:本公司112年股東常會新選任一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.現金股利發放日期:112/08/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)長菁國際開發股份有限公司(2)寶島光學科技股份有限公司(3)捷富國際股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔6.新任者簡歷:長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長5.新任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:林文元6.新任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與董事會任期相同9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1510.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長5.新任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:林文元6.新任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會選任三位獨立董事，任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1510.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:胡智凱4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡智凱6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:經本公司第11屆第1次董事會決議推選為董事長9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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