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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 國璽幹細 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國111年營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規範」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 路易莎職 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1110100835號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:93.86%5.自結速動比率:74.73%6.自結負債比率:77.82%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 鼎恒數位 興 | 更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
| 1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第3頁參、 報告事項第一案至第五案。議事手冊第5頁伍、 討論事項第一案至第二案。8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第3頁參、 報告事項新增第六案。議事手冊第5頁伍、 討論事項刪除第一案。9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 大同精密 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡 電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話：(02)2361-1300 (3)傳真：(02)2311-14006.因應措施: 凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變 更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司訂定111年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣71,837,591元，每股配發新台幣3.5元。4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07/186.停止過戶起始日期:112/07/197.停止過戶截止日期:112/07/238.除權（息）基準日:112/07/239.現金股利發放日期:112/08/1110.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 優你康光 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:95.87%5.自結速動比率:65.88%6.自結負債比率:62.18%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月--------------------------------------------------------- 融資額度 145,518 142,252 138,986 已用額度 145,518 142,252 138,986 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)112/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月--------------------------------------------------------- 期初金額 253,470 238,565 213,786 現金收入 70,185 61,368 62,476 現金支出 85,090 86,147 86,050 期末餘額 238,565 213,786 190,209----------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣12,100,000元4.除權（息）交易日:112/07/145.最後過戶日:112/07/176.停止過戶起始日期:112/07/187.停止過戶截止日期:112/07/228.除權（息）基準日:112/07/229.現金股利發放日期:112/08/1010.其他應敘明事項: 其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 台睿生物 興 | 本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制 案。 |
| 1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 林 群董 事 簡督憲獨立董事 郭憲壽3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 林 群全福生物科技股份有限公司董事長(2)董事 簡督憲英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事長英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司台灣分公司經理人先知生物科技股份有限公司董事長GenomeFrontier Therapeutics, Inc.董事德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人(3)獨立董事 郭憲壽中天生物科技股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司民國112年06月29日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡督憲董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品研發、生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 台睿生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/0410.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後，再行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:袁連惟先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:袁連惟先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無5.新任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐6.新任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/0410.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:袁連惟/自然人董事(1)環拓科技股份有限公司 董事長(2)御城建設股份有限公司 董事長吳俊耀/自然人董事(1)環拓科技股份有限公司 總經理(2)傳閔工程股份有限公司 董事(3)殷佑科技股份有限公司 董事(4)資源再利用研究發展基金會 董事周坤元/自然人董事(1)中太汽車股份有限公司 董事長(2)中楠投資股份有限公司 董事長周李月惠/自然人董事(1)進旻股份有限公司 董事長(2)信帥股份有限公司 董事長(3)宥帥股份有限公司 董事長(4)建富汽車股份有限公司 董事(5)北都汽車股份有限公司 董事(6)建造建設股份有限公司 董事(7)中太汽車股份有限公司 監察人(8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人蔡秉勳/自然人董事(1)昭通興業有限公司 董事長(2)鉦鈦有限公司 董事長高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事(1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事(2)高興工業股份有限公司 董事(3)強益投資股份有限公司 董事(4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人(5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人(6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人黃順天/獨立董事(1)黃順天律師事務所/律師蘇慈玲/獨立董事(1)光耀會計師事務所/會計師薛仲祐/獨立董事：無4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數7154714權，佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事沈慶權/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/獨立董事4.舊任者簡歷:(1)自然人董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長沈慶權/高雄都會發展文教基金會董事(2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司(3)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/無5.新任者職稱及姓名:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/獨立董事6.新任者簡歷:(1)自然人董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長(2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司(3)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事袁連惟/持有股數:12,675,616股吳俊耀/持有股數:830,000股周坤元/持有股數:2,154,973股周李月惠/持有股數:869,205股蔡秉勳/持有股數:328,144 股(2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股(3)獨立董事黃順天/持有股數:0股蘇慈玲/持有股數:0股薛仲祐/持有股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/0411.新任生效日期:112/06/2912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)解除新任董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 輝創電子 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:輝創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡 電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：100415 台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話：(02)2361-1300 (3)傳真：(02)2311-14006.因應措施: 凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變 更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址 「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/29 | 世基生物 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/06/202.發行股數:9,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:90,000,000元整5.發行價格:每股新台幣25元整6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購176.00368112股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/07/1613.最後過戶日:112/07/1114.停止過戶起始日期:112/07/1215.停止過戶截止日期:112/07/1616.股款繳納期間:112/07/20~112/08/1917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行 |
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
1.事實發生日:112/06/282.原公告申報日期:112/03/283.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」， 請參閱112年03月28日重大訊息公告4.變動緣由及主要內容:(1)本公司112/06/28董事會決議通過，依申報過程之金管會證期局要求， 修訂本公司「112年發行限制員工權利新股發行辦法」(2)修訂前條文： 第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序 (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到 一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特 定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決 策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術 與策略發展之特定關鍵人才。 (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、 工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定， 具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身 分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。 第八條、其他重要事項 (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分 之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂 或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法 ，嗣後再提報董事會追認。(3)修訂後條文： 第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序 (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到 一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特 定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決 策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術 與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依 金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068 號令之標準認定。 (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、 工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定後 提報董事會同意，該員工具董事或經理人身分者應先經薪資報 酬委員會同意，及該員工非具董事或經理人身分者應先經審計 委員會同意後，再提報董事會同意。 第八條、其他重要事項 (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分 之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修訂時亦同 。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授 權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 創控科技 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。普通股現金股利NT$4,036,465元，每股配發0.07161元。4.除權（息）交易日:112/07/145.最後過戶日:112/07/176.停止過戶起始日期:112/07/187.停止過戶截止日期:112/07/228.除權（息）基準日:112/07/229.現金股利發放日期:112/08/1810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(2)通過增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案案。(3)通過增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案。(4)通過增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案。(5)通過增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案。(6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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