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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
| 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月--------------------------------------------------------------期初餘額 27,887 27,281 27,757現金流入 7,803 9,355 10,170現金流出 8,409 8,879 8,286期末餘額 27,281 27,757 29,641(2)本公司112年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 15,000 7,500 7,500長期借款 NTD 0 0 06.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 連訊通信 興 | 代子公司公告向關係人取得不動產之使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中國天津經濟技術開發區泰祥路32號2.事實發生日:112/6/28~112/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：9,659.84平米(2)每單位價格：每月租金人民幣 241,496元(未含稅)(3)使用權資產金額：人民幣 5,426,863元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人︰連展科技（天津）有限公司(2)與公司之關係︰兄弟公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。(2)契約限制條款及重要約定：<1>租賃期間：2023年7月1日至2025年6月30日<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額人民幣5,396,127元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:94年北市估字第000060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:作為子公司廠房使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年06月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:23,786,128元29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，每股配發0.7514691元4.除權（息）交易日:112/07/145.最後過戶日:112/07/176.停止過戶起始日期:112/07/187.停止過戶截止日期:112/07/228.除權（息）基準日:112/07/229.現金股利發放日期:112/08/1110.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即112年07月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！(112年07月18日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事陳正煌 董事何德榮 董事劉學愚 獨立董事蕭國慶 獨立董事唐瑞伯 獨立董事謝秀梅 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：36,128,444權(其中以電子方式行使表決權905,807權)贊成權數：35,932,101權(其中以電子方式行使表決權819,464權)反對權數：63,227權(其中以電子方式行使表決權63,227權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：133,116權(其中以電子方式行使表決權23,116權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)陳宏欽 董事(2)陳正煌 董事(3)何德榮 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及2.91%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 驊陞科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉學愚(2)蕭國慶(3)周武榮4.舊任者簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/1710.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:新任委員俟董事會委任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 驊陞科技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會新任成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 劉學愚(2)獨立董事 蕭國慶(3)獨立董事 周武榮4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長5.新任者姓名:(1)獨立董事 劉學愚(2)獨立董事 蕭國慶(3)獨立董事 唐瑞伯(4)獨立董事 謝秀梅6.新任者簡歷:(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/1710.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選3.舊任者職稱及姓名:董事 陳宏欽董事 陳正煌董事 何德榮董事 蘇評揮獨立董事 劉學愚獨立董事 蕭國慶獨立董事 周武榮4.舊任者簡歷:董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長5.新任者職稱及姓名:董事 陳宏欽董事 陳正煌董事 何德榮獨立董事 劉學愚獨立董事 蕭國慶獨立董事 唐瑞伯獨立董事 謝秀梅6.新任者簡歷:董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會改選9.新任者選任時持股數:董事 陳宏欽：5,571,488股董事 陳正煌： 129,833股董事 何德榮： 692,614股獨立董事 劉學愚：0股獨立董事 蕭國慶：0股獨立董事 唐瑞伯：0股獨立董事 謝秀梅：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/1711.新任生效日期:112/06/2812.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏欽4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳宏欽6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:112/06/282.原公告申報日期:111/08/153.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依金管會函令修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文，並於112年6月28日董事會追認通過。(2)修訂前條文：三、認股權人資格條件(一)以認股基準日前到職之本公司及國內外從屬公司之員工為限，惟應符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號令之規定，認股基準日由董事長決定之。(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後並依據下列程序處理：1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。2.屬1.所述以外之本公司從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。
七、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含但不限於以募集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行 海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數)÷每股時價〕÷ (已發行股數＋新股發行股數）註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。註2：每股繳款金額如係屬無償配股時，則其繳款金額為零。註3：與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令規定另訂之。註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格低於面額時，則以每股面額為認股價格。註5：每股時價以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(三)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：1.減資彌補虧損時調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)2.現金減資時調整後之認股價格＝(調整前認股價格–每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數）
十、其他重要事項(二)本辦法之訂定及變更應經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主管機關申報後生效。本辦法若因主管機關要求而須修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(3)修訂後條文：三、認股權人資格條件(一)以認股基準日前到職之本公司及國內外從屬公司之全職員工為限，惟應符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號令之規定，認股基準日由董事長決定之。(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌依年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事長核定後並依據下列程序處理：1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。2.屬1.所述以外之本公司從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。3.認股權人資格身分認定之標準如下:(1)公司章程所定義之經理人，或(2)職級及工作績效: 七職等以上經理、資深專員及資深工程師、研究員，其最近年度績效考核成績達80分，或(3)因專案工作表現優良、對公司有重大貢獻或具備特殊工作技能，經部門主管提報，或(4)年度績優員工。
七、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含但不限於以募集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等情事)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數)÷每股時價〕÷ (已發行股數＋新股發行股數）股票面額變更時：調整後之認股價格＝調整前認股價格×股票面額變更前已發行股數÷(股票面額變更後已發行股數)註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。註2：每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。註3：與他公司合併、受讓他公司股份發行新股時，增資新股其每股繳款金額為合併基準日或受讓他公司股份基準日之前三十個營業日本公司普通股平均收盤價。註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格低於面額時，則以每股面額為認股價格。註5：上述每股時價以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(三)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) ，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之：1.減資彌補虧損時調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)2.現金減資時調整後之認股價格＝〔調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數）3.股票面額變更時調整後認股價格＝調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數÷面額變更後已發行普通股股數)
十、其他重要事項(二)本辦法之訂定及變更應經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主管機關申報後生效，發行前修改時亦同。本辦法若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。(1)當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮。(2)當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 斯其大科 興 | 公告本公司112年股東常會流會 |
| 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年06月28日下午二時整，召開112年股東常會，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數47.46％，仍未達法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東常會流會。6.因應措施:依法公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將盡速召開股東會，對本公司董事會運作及營運無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 兆聯實業 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過股票申請上市案(2)通過為配合本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購 上市前辦理之現金增資之認股權利案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(5)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 京站實業 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名: 沈筱玲 吳裕群 彭振聲6.新任者簡歷: 沈筱玲:東吳大學企管系教授 吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長 彭振聲:臺北市政府副市長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司112/6/28董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/1210.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 拍檔科技 興 | 公告本公司111年度現金股利除息基準日暨發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/146.停止過戶起始日期:112/07/157.停止過戶截止日期:112/07/198.除權（息）基準日:112/07/199.現金股利發放日期:112/08/1110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 品元實業 興 | 更正-公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/06/272.股東臨時會召開日期:112/08/143.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公司會議室）5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:(1)更正本公司111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理申請上市（櫃）案(2)擬以現金增資發行新股辦理初次上市（櫃）公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股之權利案(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事（含獨立董事）案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/07/1612.停止過戶截止日期:112/08/1413.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。(2)受理期間:自民國112年7月6日起至112年7月16日下午4點以前寄(送)達為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣。(3)受理提名處所:品元實業股份有限公司法務中心（地址:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓，電話:(02)2808-3280分機8112）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 華上生技 興 | 公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC- |
| 公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01 合併免疫檢查點抑制劑，取得加拿大發明專利 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發的抗大腸直腸癌新藥組合(GNTbm-CC-01)，向加拿大專利局提出申請之發明專利『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FOR REGULATION OF TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY(用於調節腫瘤微環境和免疫療法的藥物組合和方法)』，專利申請案號：3028895號，業經審查獲准取得加拿大專利。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01，已陸續審查並通過南非 、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本、以色列及加拿大專利許可。(2)GNTbm-CC-01於2020年10月29日取得TFDA核准函，目前正進行臨床研究者發起的 晚期大腸/直腸癌臨床Ib試驗。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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| 2023/6/28 | 華上生技 興 | 公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepid |
公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepida tablets)」，業已通過台灣衛福部新藥查驗登記 審查，並於今日取得藥品許可證書
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠(Kepida tablets)」，業已通過 台灣衛福部新藥查驗登記審查，並於今日取得藥品許可證書；許可證字號：衛部 藥製字第061429號。(2)本新藥通過之適應症：「併用諾曼癌素(Exemestane)，適用於荷爾蒙受體陽性且 第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)陰性，且經內分泌治療後復發或惡化之 停經後局部晚期或轉移性乳癌婦女」。6.因應措施:更新112.4.21重訊資訊。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:112/07/145.最後過戶日:112/07/176.停止過戶起始日期:112/07/187.停止過戶截止日期:112/07/228.除權（息）基準日:112/07/229.現金股利發放日期:112/08/1410.其他應敘明事項:依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：唐明良 獨立董事：林民凱 獨立董事：蔡聰麟4.舊任者簡歷: 獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師 獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/2110.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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