| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李京容 獨立董事4.舊任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~113/08/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李弘信 董事4.舊任者簡歷:桃禧航空城飯店 總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司增選一席董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:彭兆平 董事6.新任者簡歷:台北桃禧飯店 營運協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席董事9.新任者選任時持股數:50,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司增選一席獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事6.新任者簡歷:南桂田酒店 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項公告 |
| .股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選董事二席(含一席獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。照案通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案。照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 輝創電子 興 | 本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:程正祥 副總經理 / 本公司營運副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / Thai Whetron Vice President5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:因應舊任者退休，而進行職務代理7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:本人事案將提報最近一次董事會討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 高福化學 興 | 本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事鍾嘉村董事鍾育霖董事李宗熹董事蔡玉敏3.許可從事競業行為之項目:董事：鍾嘉村/南旭電力(股)公司 董事長沃陽能源(股)公司 董事長綠悠能源(股)公司 董事長森思能源(股)公司 董事長特新能源(股)公司 董事長三陸儲能(股)公司 董事長鴻圖能源(股)公司 董事長國王城堡渡假酒店(股)公司 董事長特爾電力(股)公司 董事長嘉瑞光電(股)公司 董事長君和能源(股)公司 董事長環創電行(股)公司 董事長翊申加油站(股)公司 董事長嘉昕能源(股)公司 董事長亨豐能源(股)公司 董事中華太子加油站(股)公司 董事長八方資產管理(股)公司 董事大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事長普悠瑪客運(股)公司 董事長高旗旅行社(股)公司 董事長展拓管理顧問(股)公司 董事長海景世界企業(股)公司 董事長安平星鑽(股)公司 董事乖乖(股)公司 董事長嘉客來投資(股)公司 董事長創立生物科技(股)公司 董事長董事：鍾育霖/府立開發實業有限公司 董事長亨豐能源(股)公司 董事長翊申加油站(股)公司 董事大鵬灣觀光遊艇(股)公司 經理人安平星鑽(股)公司 董事長乖乖(股)公司 董事創立生物科技(股)公司 董事嘉客來投資(股)公司 董事一卡通票證(股)公司 董事董事：李宗熹/大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事普悠瑪客運(股)公司 董事嘉昕能源(股)公司 董事乖乖(股)公司 董事展拓管理顧問(股)公司 董事海景世界企業(股)公司 董事安平星鑽(股)公司 董事嘉客來投資(股)公司 董事創立生物科技(股)公司 董事董事：蔡玉敏/三地能源(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 格斯科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文德獨立董事:黃瓊玉獨立董事:唐淑芬4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司-資深經理獨立董事:黃瓊玉/芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理5.新任者姓名:獨立董事:黃文德獨立董事:黃瓊玉獨立董事:唐淑芬6.新任者簡歷:獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司-資深經理獨立董事:黃瓊玉/倉和(股)公司獨立董事獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/2910.新任生效日期:112/6/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉明湘4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉明湘6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112/06/30股東常會改選董事(含獨立董事)暨112/06/30董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業 禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事劉明湘(二)董事林永豪(三)董事周永銘(四)獨立董事黃瓊玉(五)獨立董事唐淑芬3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或是獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事7席名單 (含獨立董事 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事7席名單 (含獨立董事3席)
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:劉明湘(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜(3)董事:林永豪(4)董事:周永銘(5)獨立董事:黃文德(6)獨立董事:黃瓊玉(7)獨立董事:唐淑芬4.舊任者簡歷:(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、 恆睿投資有限公司董事長(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜- 天凱科技(股)資深業務經理(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理(6)獨立董事:黃瓊玉-芯測科技(股)公司獨立董事、 倉和(股)公司獨立董事(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:劉明湘(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜(3)董事:林永豪(4)董事:周永銘(5)獨立董事:黃文德(6)獨立董事:黃瓊玉(7)獨立董事:唐淑芬6.新任者簡歷:(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、 恆睿投資有限公司董事長(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜- 天凱科技(股)資深業務經理(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理(6)獨立董事:黃瓊玉-倉和(股)公司獨立董事(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會改選9.新任者選任時持股數:董事:劉明湘 持股數:362,959股董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股董事:林永豪 持股數:56,137股董事:周永銘 持股數:58,275股獨立董事:黃文德 持股數:0股獨立董事:黃瓊玉 持股數:0股獨立董事:唐淑芬 持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/2911.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 台灣矽科 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競業行為限制案
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)(5)董事：詹國政(6)董事：劉冠雄(7)獨立董事：申心蓓(8)獨立董事：翁榮隨(9)獨立董事：徐景星3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數24,993,649權，佔出席總表決權數之99.72%(出席率75.94%)。股東會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。(2)詹國政7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山宏晟系統工程有限公司 董事長。(2)協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理。 昆山宏晟系統工程有限公司 董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)江蘇省昆山市偉業路18號1401室。(2)上海市浦東新區秋月路26號矽岸國際1號樓308室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售。(2)自動化控制系統工程及相關應用產品之研發、生產及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000/投資比例:50%(2)詹國政投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD165,000/投資比例:42.15%12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 台灣矽科 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)(4)董事：詹國政(5)董事：劉冠雄(6)董事：陳玲雪(7)獨立董事：翁榮隨(8)獨立董事：徐景星4.舊任者簡歷:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 董事長 錦勉(股)公司 董事長 金威斯頓(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事長 冠權投資(股)公司 董事長 泰晟投資(股)公司 董事長(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 經理 泰晟投資(股)公司 監察人(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長(4)董事：詹國政 三裕投資(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事 協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理 冠權投資(股)公司 法人代表監察人(5)董事：劉冠雄 香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理(6)董事：陳玲雪 欣業聯合會計師事務所 經理 宏晟科技(股)公司 監察人(7)獨立董事：翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長 韶瑞開發(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 獨立董事 新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣銘板(股)公司 獨立董事(8)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人5.新任者職稱及姓名:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)(5)董事：詹國政(6)董事：劉冠雄(7)獨立董事：申心蓓(8)獨立董事：翁榮隨(9)獨立董事：徐景星6.新任者簡歷:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 董事長 錦勉(股)公司 董事長 金威斯頓(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事長 冠權投資(股)公司 董事長 泰晟投資(股)公司 董事長(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 經理 泰晟投資(股)公司 監察人(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 亞翔工程(股)公司 工程處經理/董事 榮工工程(股)公司 董事 昇輝投資(股)公司 董事 生生投資(股)公司 董事 尊偉有限公司 董事 鋆澤投資有限公司 負責人 韋日投資有限公司 負責人(5)董事：詹國政 三裕投資(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事 協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理 冠權投資(股)公司 法人代表監察人(6)董事：劉冠雄 香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理(7)獨立董事：申心蓓 群創光電(股)公司 獨立董事 Skyborn Renewables天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監(8)獨立董事：翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長 韶瑞開發(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 獨立董事 新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣銘板(股)公司 獨立董事(9)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事及獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股(5)董事：詹國政 680,000股(6)董事：劉冠雄 80,500股(7)獨立董事：申心蓓 0股(8)獨立董事：翁榮隨 0股(9)獨立董事：徐景星 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/1111.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 台灣矽科 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：翁榮隨(2)獨立董事：徐景星4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長 韶瑞開發(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 獨立董事 新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣銘板(股)公司 獨立董事(2)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人5.新任者姓名:(1)獨立董事：申心蓓(2)獨立董事：翁榮隨(3)獨立董事：徐景星6.新任者簡歷:(1)獨立董事：申心蓓 群創光電股份有限公司 獨立董事 Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監(2)獨立董事：翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長 韶瑞開發(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 獨立董事 新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣銘板(股)公司 獨立董事(3)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/1110.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭錦松4.舊任者簡歷:台灣矽科宏晟科技股份有限公司董事長/宏晟科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:郭錦松6.新任者簡歷:台灣矽科宏晟科技股份有限公司董事長/宏晟科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 台灣矽科 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(01)通過申請股票上櫃案。(02)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。(03)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(04)通過修訂「股東會議事規則」案。(05)通過擬發行限制型員工權利新股案。(06)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 立誠光電 興 | 公告本公司處分有價證券 |
| 1.證券名稱:(4979)華星光通科技股份有限公司2.交易日期:112/6/30~112/6/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量660仟股、每股平均價格102.21元及交易總金額67,460仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益2,880仟元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1) 華星光(4979)：無(2) 權利受限情形：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)占總資產比例：8.75%(2)占股東權益比例：15.76%(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/30 | 永虹先進 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 67,647 35,782 241,692 現金流入 15,000 300,000 0 現金流出 46,865 94,090 57,497 期末餘額 35,782 241,692 184,195 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
