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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/5 | 永虹先進 興 | 公告本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日 及發行相 |
公告本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/07/052.發行股數:20,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計3,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購262.28091829股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金、新建廠房及購置機器設備12.現金增資認股基準日:112/08/0113.最後過戶日:112/07/2714.停止過戶起始日期:112/07/2815.停止過戶截止日期:112/08/0116.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自112/08/03 ~112/08/11特定人繳款期間自112/08/12 ~112/08/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/07/0518.委託代收款項機構:合作金庫銀行南桃園分行19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行內湖分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年06月29日金管證發字第1120346864號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/07/058.其他應敘明事項: 新任之公司治理主管經本公司112年7月5日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 華上生技 興 | 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥 GNTbm- |
公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥 GNTbm-CC-02，經審查取得美國發明專利
1.事實發生日:112/07/052.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥GNTbm-CC-02，經審查取得美國發明專利，專利名稱為『ANTICANCER COMBINATION OF CHIDAMIDE AND CELECOXIB SALTS』，申請案號：16/566,744號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥GNTbm-CC-02，是由Tucidinostat / salt + Celecoxib/salt 所組合而成，可以單獨使用或聯合使用，屬於腫瘤微 環境調控劑新藥組合。目前的動物試驗數據顯示，可顯著提升藥物動力參數，具 有更明顯抗腫瘤免疫活性，對抑制性免疫細胞的數量與功能上具有顯著之抑制效 果，利於提升腫瘤免疫治療成效。(2)GNTbm-CC-02於108年9月完成全球專利佈局申請，目前已取得台灣及美國發明專利 ，其他申請國家持續審查中。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:韓碧祥4.舊任者簡歷:韓碧祥/中信造船(股)公司董事長 高鼎遊艇(股)公司董事長5.新任者姓名:韓碧祥6.新任者簡歷:韓碧祥/中信造船(股)公司董事長 高鼎遊艇(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選8.異動原因:因提前全面改選董事，重新推選董事長。9.新任生效日期:112/07/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告提前全面改選董事 及監察 |
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告提前全面改選董事 及監察人
1.發生變動日期:112/07/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:韓碧祥(2)董事:韓育霖(3)董事:韓宗霖(4)監察人:韓王杏淑4.舊任者簡歷:(1)韓碧祥/中信造船(股)公司董事長 高鼎遊艇(股)公司董事長(2)韓育霖/中信造船(股)公司總經理 高鼎遊艇(股)公司董事(3)韓宗霖/高鼎遊艇(股)公司董事(4)韓王杏淑/高鼎遊艇(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董事長:韓碧祥(2)董事:韓育霖(3)董事:韓宗霖(4)監察人:韓王杏淑6.新任者簡歷:(1)韓碧祥/中信造船(股)公司董事長 高鼎遊艇(股)公司董事長(2)韓育霖/中信造船(股)公司總經理 高鼎遊艇(股)公司董事(3)韓宗霖/高鼎遊艇(股)公司董事(4)韓王杏淑/高鼎遊艇(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選8.異動原因:提前全面改選9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/1111.新任生效日期:112/07/0512.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決 |
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/07/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:擬提前全面改選董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 中信造船 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣45,130,518元，每股配發0.6元。(2)股票股利新台幣45,130,518元，每股配發0.6元，即每仟股配發60股。4.除權（息）交易日:112/07/205.最後過戶日:112/07/236.停止過戶起始日期:112/07/247.停止過戶截止日期:112/07/288.除權（息）基準日:112/07/289.現金股利發放日期:112/08/2410.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會112年06月26日申報生效在案，增資新股於呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。(2)最後過戶日112年07月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年07月21日16：30前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年07月23日(最後過戶日)郵戳為憑。(3)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 兆捷科技 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:112/07/052.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/07/12(2)召開法人說明會之時間:14時00分(3)召開法人說明會之地點:(牛牛牛)亞國際會議中心 201會議室 (台北市松山區復興北路99號2樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公 司營運概況與未來展望。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/5 | 青松健康 興 | 代重要子公司青松長照社團法人公告現金股利發放日期 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利24,592,887元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.現金股利發放日期:112/07/2610.其他應敘明事項:本子公司為長照社團法人型態需依持分比例分派盈餘，故僅有現金股利發放日期。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行 |
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行聯貸案
1.事實發生日:112/07/042.契約相對人:由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣參拾柒億元聯合授信案，此聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金、購置機器設備8.具體目的(解除者不適用):充實營運資金、開發及興建新竹縣城市焚化爐所需資金及其履約保證金9.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權辦理，與聯合授信銀行團各項條件之議定、簽署相關文件及其他相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 旅天下聯 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。舊任者姓名及簡歷：不適用新任者姓名及簡歷:(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理(3)張學孔：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任異動情形：新任異動原因：依法成立薪資報酬委員會原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx)：不適用新任生效日期：112/07/043.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期：112年07月04日至115年04月11日，同本屆董事會之任期<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 旅天下聯 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：吳惠瑜經歷：Intel 台灣分公司 總經理、威盛電子股份有限公司 副總經理、 研華電腦集團必陞科技 總經理、美商 Phoenix 鳳凰科技資訊 全球副總裁、 捷元股份有限公司 副總經理現職：公信電子股份有限公司 總經理獨立董事：陳劍雄經歷：美國EDS公司 系統分析師、台灣中國嘉通資訊(股)公司 國際部主任、中國人壽保險(股)有限公司 董事及執行副總經理、磐石保險經紀人(股)有限公司 總經理現職：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理獨立董事：張學孔經歷：台大土木工程學系專任 副教授、交通部科技顧問室 主任、台北市公共運輸發展協會 理事長現職：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任(4)異動原因：本公司112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程設置審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：112/07/04(7) 本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 旅天下聯 興 | 公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/07/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳惠瑜 本公司獨立董事陳劍雄 本公司獨立董事張學孔 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制4.許可從事競業行為之期間:112/07/04~115/04/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 旅天下聯 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/07/04二、討論暨選舉事項 (一)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (五)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (六)通過修訂「董事及監察人選任程序部分條文」案。 (七)選任本公司獨立董事。 (八)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 旅天下聯 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/07/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司 總經理獨立董事：陳劍雄 台大保險經紀人(股)有限公司 總經理獨立董事：張學孔 台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數(股)獨立董事：吳惠瑜 0獨立董事：陳劍雄 0獨立董事：張學孔 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/04~115/04/117.新任生效日期:112/07/048.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:林明華董事自112/07/03起辭任董事一職<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 兆捷科技 興 | 公告本公司自112年7月13日登錄興櫃買賣 |
| 1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司於112年7月4日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120006660號函核准，自112年7月13日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 驊陞科技 興 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)4.除權（息）交易日:112/07/195.最後過戶日:112/07/206.停止過戶起始日期:112/07/217.停止過戶截止日期:112/07/258.除權（息）基準日:112/07/259.現金股利發放日期:112/08/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 歐付寶電 興 | 公告本公司財務主管變更 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀芳 財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 會計部資深經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/07/048.其他應敘明事項:本公司於近期董事會追認後，另行公告原財務主管林秀芳職務調整情形請參照本公司112/06/12公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 泰宗生物 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/07/042.發行股數:普通股10,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元（以面額計算）5.發行價格:50元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥10%計1,000,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總數之90%,計9,000,000股，由原股東按現金增資認股基準日之股東名簿 所載持股比例認購，每仟股認購189.10626864股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股於停止過戶日起五日內由股東自行拼湊成整股， 其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:112/07/2613.最後過戶日:112/07/2114.停止過戶起始日期:112/07/2215.停止過戶截止日期:112/07/2616.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間：112年7月31日至112年8月3日(2)特定人認股繳款期間：112年8月4日至112年8月7日17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/2918.委託代收款項機構:合作金庫銀行長安分行19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行南汐止分行20.其他應敘明事項:(1)本公司112年度辦理現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第1120345762號函申報生效在案。(2)除權交易日：112年7月20日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/4 | 普生 興 | 公告本公司財務長暨代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長、代理發言人2.發生變動日期:112/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠/本公司財務長暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/07/048.其他應敘明事項: 新任主管任命案待董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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