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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/3 | 美強光學 興 | 公告本公司訂定除息基準日及發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣35,300,000元/每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/056.停止過戶起始日期:112/08/067.停止過戶截止日期:112/08/108.除權（息）基準日:112/08/109.現金股利發放日期:112/08/2110.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/7/3 | 亞果生醫 興 | 公告本公司副總經理異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:112/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:安志忠／本公司行銷業務處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/07/038.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及 |
| 1.事實發生日:112/06/292.契約相對人:賀大行建築師事務所、建國工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):112/06/295.主要內容(解除者不適用):基地地點：新北市淡水區望高樓段502-2、521、522-6、523、524、526-1、526-2、527、528、529、530-1、780-3、781-1等共13筆地號，賀大行建築師事務所-新北市淡水沙崙園區暨停車場用地設定地上權案建築設計及簽證服務增補協議書(一)，本次契約金額：新台幣 47,500,000元(含稅)，112/02/22簽約；建國工程股份有限公司-南山新北市淡水沙崙園區暨停車場用地案文化創意產業特定專用區新建工程施工承攬契約書，本次契約金額：新台幣2,042,000,000元(含稅)，112/06/29簽約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:合約施作範圍包含523-2、524-2、522-4、624-3、625-1、779-1等共6筆地號 (廣場用地及綠地用地認養範圍)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 張金鋒/富田電機(股)公司董事長兼總經理(2)董事 中盈投資開發(股)公司代表人:劉敏雄/中貿國際(股)公司董事長(3)董事 張榆柔/法商汎球生物科技(股)公司財務專員(4)獨立董事 王春生/天荷影藝事業有限公司董事長(5)獨立董事 翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理(6)獨立董事 趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授(7)獨立董事 陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/30~115/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司112年6月30日股東常會決議通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名: 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格(3)舊任者簡歷: 獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長 獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理 獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授 獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長(4)新任者姓名: 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格(5)新任者簡歷: 獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長 獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理 獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授 獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿(7)異動原因:任期將於112年06月17日屆滿，故全面改選四席獨立董事。(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~112/06/17(9)新任生效日期:112/06/304.其他應敘明事項:(1)第二屆審計委員任期為112/06/30~115/06/29<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期:112年06月30日二、重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認111年度營業報告書及財務報表案 (2)承認111年度盈餘分配案 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過重新訂定本公司「董事選舉辦法」案 (3)通過本公司申請股票上市(櫃)案 (4)通過本公司初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄 優先認股權利案 (三)選舉事項 (1)本公司全面改選董事案 新任董事名單如下: 董事:張金鋒 董事:中盈投資開發(股)公司 代表人:劉敏雄 董事:張榆柔 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格 (四)其他事項 (1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理董事:張秀換，簡歷:臺灣大學醫學院附設醫院護理師董事:張炳杉，簡歷:中華電信(股)公司工程師董事:張炳福，簡歷:私立早稻田藝術幼兒園負責人董事:張富榤，簡歷:群勝系統科技(股)公司董事長董事:中盈投資開發(股)公司/代表人吳俊輝，簡歷:中盈投資開發(股)公司董事長董事:中盈投資開發(股)公司/代表人劉敏雄，簡歷:中貿國際(股)公司董事長獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理董事:中盈投資開發(股)公司/代表人劉敏雄，簡歷:中貿國際(股)公司董事長董事:張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：張金鋒(1,899,826股)董事：劉敏雄(8,396,874股)董事：張榆柔(758,894股)獨立董事: 王春生(0股)獨立董事：翁國樑(0股)獨立董事：趙貴祥(0股)獨立董事：陳于格(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/177.新任生效日期:112/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日:112/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿，重新推選6.新任生效日期:112/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 因應會計師事務所內部調整更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/302.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳宜君7.新任簽證會計師姓名2:江曉苓8.變更會計師之原因:因應會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:112/07/205.最後過戶日:112/07/216.停止過戶起始日期:112/07/247.停止過戶截止日期:112/07/288.除權（息）基準日:112/07/289.現金股利發放日期:112/08/1610.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張煜焜6.新任者簡歷:台南桂田酒店 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李京容4.舊任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~113/08/1210.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
| 1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:彭兆平 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權99.99%之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李京容 獨立董事4.舊任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~113/08/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李弘信 董事4.舊任者簡歷:桃禧航空城飯店 總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司增選一席董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:彭兆平 董事6.新任者簡歷:台北桃禧飯店 營運協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席董事9.新任者選任時持股數:50,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司增選一席獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事6.新任者簡歷:南桂田酒店 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 桃禧航空 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項公告 |
| .股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選董事二席(含一席獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。照案通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案。照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 輝創電子 興 | 本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:程正祥 副總經理 / 本公司營運副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / Thai Whetron Vice President5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:因應舊任者退休，而進行職務代理7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:本人事案將提報最近一次董事會討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 高福化學 興 | 本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事鍾嘉村董事鍾育霖董事李宗熹董事蔡玉敏3.許可從事競業行為之項目:董事：鍾嘉村/南旭電力(股)公司 董事長沃陽能源(股)公司 董事長綠悠能源(股)公司 董事長森思能源(股)公司 董事長特新能源(股)公司 董事長三陸儲能(股)公司 董事長鴻圖能源(股)公司 董事長國王城堡渡假酒店(股)公司 董事長特爾電力(股)公司 董事長嘉瑞光電(股)公司 董事長君和能源(股)公司 董事長環創電行(股)公司 董事長翊申加油站(股)公司 董事長嘉昕能源(股)公司 董事長亨豐能源(股)公司 董事中華太子加油站(股)公司 董事長八方資產管理(股)公司 董事大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事長普悠瑪客運(股)公司 董事長高旗旅行社(股)公司 董事長展拓管理顧問(股)公司 董事長海景世界企業(股)公司 董事長安平星鑽(股)公司 董事乖乖(股)公司 董事長嘉客來投資(股)公司 董事長創立生物科技(股)公司 董事長董事：鍾育霖/府立開發實業有限公司 董事長亨豐能源(股)公司 董事長翊申加油站(股)公司 董事大鵬灣觀光遊艇(股)公司 經理人安平星鑽(股)公司 董事長乖乖(股)公司 董事創立生物科技(股)公司 董事嘉客來投資(股)公司 董事一卡通票證(股)公司 董事董事：李宗熹/大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事普悠瑪客運(股)公司 董事嘉昕能源(股)公司 董事乖乖(股)公司 董事展拓管理顧問(股)公司 董事海景世界企業(股)公司 董事安平星鑽(股)公司 董事嘉客來投資(股)公司 董事創立生物科技(股)公司 董事董事：蔡玉敏/三地能源(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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