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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選三席董事案。6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 暐世生物 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 薪酬委員：黃宜正 薪酬委員：張世潔 薪酬委員：傅建中4.舊任者簡歷: 薪酬委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授 薪酬委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 薪酬委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授5.新任者姓名: 薪酬委員：黃宜正 薪酬委員：張世潔 薪酬委員：傅建中6.新任者簡歷: 薪酬委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授 薪酬委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 薪酬委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/0310.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司委任薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:范正權、劉佳明、何曜琛4.舊任者簡歷:范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授5.新任者姓名:范正權、劉佳明、何曜琛6.新任者簡歷:范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/1810.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:(1)薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至115年6月5日，若董事任期提前/延後解任時，同董事任期。(2)薪酬委員推舉范正權委員擔任召集人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:施火灶4.舊任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事5.新任者姓名:施火灶6.新任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 影一製作 興 | 公告本公司經紀部總監異動 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑(3)董事：曾廣輝(4)董事：黃秋香(5)獨立董事：黃宜正(6)獨立董事：張世潔(7)獨立董事：傅建中6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑(3)董事：曾廣輝(4)董事：黃秋香(5)獨立董事：黃宜正(6)獨立董事：張世潔(7)獨立董事：傅建中6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 景凱生物 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 振大環球 興 | 公告本公司112年股東會決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認本公司110年度重編財務報表案。 (2)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：黃秋香 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中4.舊任者簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事 (3)董事：黃秋香/本公司董事 (4)董事：曾廣輝/本公司董事 (5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事 (6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事 (7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：黃秋香 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中6.新任者簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事 (3)董事：黃秋香/本公司董事 (4)董事：曾廣輝/本公司董事 (5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事 (6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事 (7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股 (3)董事：黃秋香 60,731股 (4)董事：曾廣輝 38,222股 (5)獨立董事：黃宜正 0股 (6)獨立董事：張世潔 0股 (7)獨立董事：傅建中 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /2811.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 友霖生技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人：陳佳盈/本公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管：待選任代理發言人：羅冠權/本公司產品專案執行經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/06/308.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會決議通過後再公告。異動生效日起至董事會決議日止，財務及會計相關工作由會計主管職務代理人暫代。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 龍翩真空 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 111年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2.6元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)報告事項 (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(二)討論事項： (1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (3)通過申請股票上櫃案。 (4)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(四)臨時動議：無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 華豫寧 興 | 代孫公司利(水匚隹)科技(股)公司公告向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建築物：台中市西屯區科園二路16號2.事實發生日:112/6/30~112/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:1,233.88坪，每單位421元/坪，每月租金總金額520,000元(未稅)使用權資產金額:29,788,488元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:維夫拉克股份有限公司其與公司之關係:本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:為使營運效能有效提昇前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月付租金520,000元付款期間：112/07/01-117/06/30，計5年契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：經參考鄰近區域行情並與關係人進行議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額：29,525,451元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供本公司營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用，全體董事無異議通過23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年6月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年6月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 華豫寧 興 | 代重要子公司維夫拉克(股)公司公告重要營運主管就任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:連仲凱/副總經理/維夫拉克(股)公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:內部晉升7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 華豫寧 興 | 公告112年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年5月份4.自結流動比率:147.19%5.自結速動比率:63.38%6.自結負債比率:64.95%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 高明鐵企 興 | 公告本公司112年05月合併報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:213.88%5.自結速動比率:62.73%6.自結負債比率:69.97%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 啟弘生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:討論事項(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案其他議案(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 啟弘生物 興 | 公告本公司民國112年度股東常會增選一席獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 王柏森6.新任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司 董事/富捷森國際(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/1711.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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