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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 台灣圓點 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商 |
| 1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「玉山綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」之業務。(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 國璽幹細 興 | 代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通 |
代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通過重要決議事項。
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 國璽幹細 興 | 代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事 及監察人案 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：李啟安(啟安國際生醫投資股份有限公司)(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)(4)監察人：賀力行(啟安國際生醫投資股份有限公司)4.舊任者簡歷:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：李啟安(啟安國際生醫投資股份有限公司)(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)(4)監察人：賀力行(啟安國際生醫投資股份有限公司)5.新任者職稱及姓名:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：黃信銓(啟安國際生醫投資股份有限公司)(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)(4)監察人：沈文鵬(啟安國際生醫投資股份有限公司)6.新任者簡歷:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：黃信銓(啟安國際生醫投資股份有限公司)(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)(4)監察人：沈文鵬(啟安國際生醫投資股份有限公司)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因: 法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東啟安國際生醫投資股份有限公司經董事會 通過依法指派新任期董監事之代表人。9.新任者選任時持股數:(1)法人董事：啟安國際生醫投資(股)公司/4,500,000股(2)法人監察人：啟安國際生醫投資(股)公司/4,500,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/6/16。11.新任生效日期:112/06/19。12.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股。 |
| 1.董事會決議日期:112/06/192.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 以不超過12,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣120,000,000元整為上限(以面額計算)。6.發行價格:每股發行價格暫定為40元，預計募資金額不超過新台幣480,000,000元整為 上限，實際發行價格及募集總金額，擬授權董事長依俟奉主管機關核准、相 關法令規定及當時市場狀況辦理。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理機構 辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之部分或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽 特定人認購。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他 未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(2) 本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目 、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正， 或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處 理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷:待董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/1710.新任生效日期:待董事會委任。11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人5.新任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕6.新任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/1710.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：中華世紀投資(股)公司董事：王志鴻董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏董事：張景溢董事：林俊役獨立董事：黃文成獨立董事：林妍希獨立董事：魏仁裕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)王志鴻董事(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王志鴻董事 蘇州友宏科技有限公司之董事長 蘇州新磐塑膠科技有限公司之董事長(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事 江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司之董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蘇州友宏科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司： 江蘇省南京市江北新區頂山街道江淼路88號騰飛大廈B座20層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蘇州友宏科技有限公司：塑膠用品之製造(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：塑膠用品之製造(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：藥物開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：王志鴻(2)董事：張景溢(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏(4)董事：林俊役(5)獨立董事：黃文成(6)獨立董事：林妍希(7)獨立董事：魏仁裕4.舊任者簡歷:(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人5.新任者職稱及姓名:(1)董事：王志鴻(2)董事：張景溢(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏(4)董事：林俊役(5)獨立董事：黃文成(6)獨立董事：林妍希(7)獨立董事：魏仁裕6.新任者簡歷:(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」8.異動原因:董事改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：王志鴻 / 選任時持有2,872,234股(2)董事：張景溢 / 選任時持有735,155股(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏 / 選任時持有11,365,170股(4)董事：林俊役 / 選任時持有1,346,621股(5)獨立董事：黃文成 / 選任時持有0股(6)獨立董事：林妍希 / 選任時持有0股(7)獨立董事：魏仁裕 / 選任時持有130,197股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/1711.新任生效日期:112/06/19~115/06/1812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王志鴻4.舊任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長5.新任者姓名:王志鴻6.新任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案（共7席董事，含獨立董事3席）當選名單：(1)董事：王志鴻(2)董事：張景溢(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏(4)董事：林俊役(5)獨立董事：黃文成(6)獨立董事：林妍希(7)獨立董事：魏仁裕6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 |
| 1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:決議通過本公司庫藏股轉讓員工案。6.因應措施:(1)本公司於112年4月19日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，實際買回本公司股份共516,000股，本次擬將庫藏股516,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日：112年6月27日。(3)其他相關事項依本公司「買回股份轉讓員工辦法」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 |
| 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣48,000,000元2.原預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日3.原預定買回之數量(股):1,200,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元5.本次實際買回期間:民國112年4月20日至112年6月19日6.本次已買回股份數量(股):516,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣15,318,000元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.69元9.累積已持有自己公司股份數量(股):516,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.1%11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事5.新任者姓名:王盛中林盈課連勇智6.新任者簡歷:王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林盈課:中興大學財務金融學系教授連勇智:台灣大學國際企業學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事，遴選第三屆薪酬委員會之委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/30~112/06/2110.新任生效日期:112/6/1911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐文伯4.舊任者簡歷:徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長5.新任者姓名:徐文伯6.新任者簡歷:徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科(股)公司公告112年股東常會重要決議事 |
代重要子公司泰治環科(股)公司公告112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 源大環能 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:華冠生醫材料(股)公司 代表人：李蘇美亮 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:華冠生醫材料(股)公司代表人：李蘇美亮 本公司董事長5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:112/06/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 華上生技 興 | 公告本公司法人監察人指派代表人 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司新任法人監察人寶衡股份有限公司指派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 舊任者姓名及簡歷:無 新任者姓名及簡歷:林谷峻 淡江大學會計系教授<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 華上生技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 華冠生醫材料股份有限公司代表人：李蘇美亮董事 華宇光能股份有限公司代表人：柯清文董事 華宇光能股份有限公司代表人：吳糸秀鴛董事 華宇光能股份有限公司代表人：呂芳城董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 華上生技 興 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司112年股東常會提前全面改選董事及監察人，故審計委員會委員及 薪資報酬委員會委員任期屆滿。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 舊任者姓名及簡歷: 吳糸秀鴛獨立董事 昱捷(股)公司董事 高永浩獨立董事 瑞寶基因(股)公司獨立董事<摘錄公開資訊觀測站> |
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