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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 光鼎生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/6/28董事會重大決議如下: (1)本公司關係人合約案。 (2)本公司擬向銀行申請授信案。 (3)公司擬投資設立日本子公司案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤/安可資本有限公司董事長董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰/王座國際餐飲(股)公司財務長董事 聯邦創業投資(股)公司 代表人:楊巨昌/聯邦商業銀行副總經理獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長3.新任者姓名及簡歷:董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤/安可資本有限公司董事長董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰/王座國際餐飲(股)公司財務長獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長獨立董事 沈麗娟/愛爾達科技股份有限公司董事4.異動原因:董事任期將屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事 王愍迪 / 2,578,924股董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 1,714,573股董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 4,691,332股董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 4,691,332股董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 / 1,305,301股獨立董事 李朝欽 / 0股獨立董事 張志朋 / 0股獨立董事 蕭王勉 / 0股獨立董事 沈麗娟 / 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/037.新任生效日期:112/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:現任一席董事改選為一席獨立董事， 並由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷： 獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師 獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長 獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長(3)新任者姓名及簡歷：尚未委任(4)異動情形：任期屆滿(5)異動原因：任期屆滿(6)原任期：111/06/10~113/01/03(7)新任生效日期：尚未委任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司審計委員會第二屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷： 獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長 獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師 獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長 獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師 獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長 獨立董事 沈麗娟/愛爾達科技股份有限公司董事(4)異動情形：任期屆滿(5)異動原因：配合本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，重新委任(6)原任期：111/06/10~113/01/03(7)新任生效日期：112/06/283.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:112/06/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 / 董事李朝欽 / 獨立董事張志朋 / 獨立董事蕭王勉 / 獨立董事沈麗娟 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定， 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「章程」案(2)全面改選董事案當選名單：董事：王愍迪 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰獨立董事：李朝欽、張志朋、蕭王勉、沈麗娟(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月--------------------------------------------------------------期初餘額 30,835 29,713 32,002現金流入 18,442 26,834 27,211現金流出 19,564 24,545 23,296期末餘額 29,713 32,002 35,917(2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 99,500 0 99,500長期借款 NTD 61,267 61,267 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許光陽3.許可從事競業行為之項目: 愷達藥業科技股份有限公司 董事 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 顧問4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經本公司112年6月28日股東常會投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營業報告書及 財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過112年私募有價證券案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集 |
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周秀原 (2)獨立董事：傅明琪 (3)獨立董事：楊萬成4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理5.新任者姓名: (1)獨立董事：周秀原 (2)獨立董事：傅明琪 (3)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷: (1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:第五屆之薪資報酬委員會經112/06/28董事會決議委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項: (1)第五屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即 刻就任，任期自112/06/28~115/06/18止。 (2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 英特盛科技股份有限公司代表人:吳易座3.許可從事競業行為之項目: 碩禾電子材料股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 清淨海生 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：陳豊運(2)獨立董事：倪志珍(3)獨立董事：蔚中傑4.舊任者簡歷:(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人(2)峻程科技(股)公司-財務長(3)創建國際法律事務所 -主持律師5.新任者姓名:(1)獨立董事：陳豊運(2)獨立董事：倪志珍(3)獨立董事：蔚中傑6.新任者簡歷:(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人(2)峻程科技(股)公司-財務長(3)創建國際法律事務所 -主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/3010.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項:第三屆審計委員會任期，同董事任期至115/06/27止<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 清淨海生 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：陳豊運(2)獨立董事：倪志珍(3)獨立董事：蔚中傑4.舊任者簡歷:(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人(2)峻程科技(股)公司-財務長(3)創建國際法律事務所 -主持律師5.新任者姓名:(1)獨立董事：陳豊運(2)獨立董事：倪志珍(3)獨立董事：蔚中傑6.新任者簡歷:(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人(2)峻程科技(股)公司-財務長(3)創建國際法律事務所 -主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/3010.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期至115/06/27止<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 清淨海生 興 | 公告本公司董事會決議選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:羅允俊4.舊任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長5.新任者姓名:羅允俊6.新任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:112/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 清淨海生 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
| 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經民國112年06月28日股東常會決議，為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少實收資本額新台幣50,000,000元整，並銷除已發行股份5,000,000股，減資比例為25.894757%，用以彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣143,089,280元，授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。6.因應措施:本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國112年06月28日起至112年07月27日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議，書面異議請寄至桃園市平鎮區關爺東路43號，清淨海生技股份有限公司收。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 清淨海生 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：羅允俊(2)法人董事:良彥投資有限公司代表人:王信評(3)董事:陳家濬(4)董事：李清和(5)獨立董事：陳豊運(6)獨立董事：倪志珍(7)獨立董事：蔚中傑3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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