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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (2)信標生物科技股份有限公司 (3)旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬 (2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘 (3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基6.新任者簡歷: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司 財會主管 (2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘；遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理 (3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基；豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：陳耀聰3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長 (2)董事：陳耀聰，信標生物科技(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二， 本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:設置審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)獨立董事：周秀原 (2)獨立董事：傅明琪 (3)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷: (1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會及其成員， 依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項: (1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。 (2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)楊萬成4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事 (2)傅明琪，本公司獨立董事 (3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 本公司已於112年股東常會設置審計委員會，原併購特別委員會職權由審計委員會 行之，並廢止併購特別委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)楊萬成4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事 (2)傅明琪，本公司獨立董事 (3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任後公告。6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同 。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:待董事會委任後公告。11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：林煜基 (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事：信標生物科技股份有限公司 (5)董事：旭旺投資有限公司 (6)董事：協菱股份有限公司 (7)獨立董事：周秀原 (8)獨立董事：傅明琪 (9)獨立董事：楊萬成 (10)監察人：旭豪投資有限公司 (11)監察人：陳宏田 (12)監察人：林欽銘4.舊任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理 (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事：信標生物科技股份有限公司 (5)董事：旭旺投資有限公司 (6)董事：協菱股份有限公司 (7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理 (10)監察人：旭豪投資有限公司 (11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉 (6)董事：高駿殿 (7)董事：陳耀聰 (8)董事：陳宏田 (9)獨立董事：周秀原 (10)獨立董事：傅明琪 (11)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 (6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長 (7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理 (8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)9.新任者選任時持股數: (1)董事：蘇文龍，3,255,615股 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股 (3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股 (4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股 (5)董事：劉哲嘉，6,143股 (6)董事：高駿殿，414,189股 (7)董事：陳耀聰，265,046股 (8)董事：陳宏田，901,862股 (9)獨立董事：周秀原，0股 (10)獨立董事：傅明琪，25,000股 (11)獨立董事：楊萬成，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成 員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選 董事十一席(含獨立董事三席)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會補選一席監察人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:監察人麥勝紘6.新任者簡歷:福勝證券股份公司董事長聖鋼科技(股)公司董事長台大醫院眼科住院醫師陽明醫院眼科主治醫師微邦科技(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人監察人及其代表人辭任後補選9.新任者選任時持股數:771,575股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/1111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:013.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:1/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司監察人一席案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司董事改選後第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。5.新任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。6.新任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~112/06/2810.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會全面改選董事，第二屆薪資報酬委員經112年6月19日董事會通過委任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司全面改選董事後，董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:王藹君。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:王藹君。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，董事會推舉董事長。9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:創新工業技術移轉股份有限公司。3.舊任者姓名:陳明怡。4.舊任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事 、業生科技股份有限公司董事。5.新任者姓名:陳明怡。6.新任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事 、業生科技股份有限公司董事。7.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/289.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項:於112/06/19全面改選董事法人董事指派代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。5.新任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。6.新任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~112/06/2810.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會全面改選董事，第二屆審計委員 會委員由本公司三位獨立董事續任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代 |
| 本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。(2)董事:創新工業技術移轉股份有限公司及其代表人:陳明怡。(3)董事:李宜光。(4)獨立董事:劉仲明。(5)獨立董事:張大慈。(6)獨立董事:阮瓊華。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李明文。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州明廣公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州保稅區東江大道340號中治大廈5樓南區507室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有機化學品，染料，表面活性劑，其他攝影用化學製劑，雜項化學產品，塑料及其製造的批發、進出口業務及相關的配套業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。(3)董 事:永豐創業投資股份有限公司代表人:李國豪。(4)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。(5)獨立董事:劉仲明。(6)獨立董事:阮瓊華。(7)獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研 究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺 灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/財務處 協理/經理。(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創 新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理 /投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。(4)董 事:永豐創業投資股份有限公司代表人李國豪；永豐創 投總經理、中華投資(中華電信關係企業)副總經理。(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。5.新任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。(4)董 事:李宜光。(5)獨立董事:劉仲明。(6)獨立董事:阮瓊華。(7)獨立董事:張大慈。6.新任者簡歷:(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正 研究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文； 臺灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/ 財務處協理/經理。(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創 新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理 /投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。(4)董 事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最 高法院「刑事補償事件求償審查委員會」委員、 臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查會」委 員。(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董 事 長:王藹君 1,274,000股董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司 4,724,000股董 事:創新工業技術移轉股份有限公司 2,882,880股董 事:李宜光 367,479股獨立董事:劉仲明 0股獨立董事:阮瓊華 0股獨立董事:張大慈 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2811.新任生效日期:112/06/19~115/06/1812.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(2)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案。(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 威睿科技 興 | 公告本公司112年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過戶日:112/07/106.停止過戶起始日期:112/07/117.停止過戶截止日期:112/07/158.除權（息）基準日:112/07/159.現金股利發放日期:112/08/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/17 | 桃禧航空 興 | 更正公告本公司112年第一次股東常會議事手冊內容 |
| 1.事實發生日:112/06/172.公司名稱:桃禧3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年6月8日上傳股東常會議事手冊因第6頁111年度盈餘分配表內文分配項目說明有誤，故重新更正上傳。6.更正資訊項目/報表名稱:112年第一次股東常會議事手冊7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第6頁111年度盈餘分配表內文分配項目說明股東紅利(現金股利$1)8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第6頁111年度盈餘分配表內文分配項目說明股東紅利(現金股利$0.5)9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/17 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過按出售當時市 價向市場發售普通股(at the market offering)辦理現金增資
1.事實發生日:112/06/172.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%；若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議通過按出售當時市價向市場發售普通股(at the market offering)辦理現金增資。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)董事會決議日期:112/06/17(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定(4)每股面額:USD 0.0001(5)發行總金額:不超過USD 100,000,000(6)發行價格:按出售當時市場狀況及股票市價決定(7)員工認購股數或配發金額:不適用(8)公開銷售股數:未定(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金及支應新藥臨床試驗、研究開發等費用。(13)其他應敘明事項:Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於112年5月30日公告生效，Belite Bio, Inc自該生效日起三年內，得視其實際需要並經董事會同意一次或分次發行總價值於不超過美金3億元額度內的有價證券。Belite Bio, Inc已於美東時間112年6月2日完成美金3,000萬元現金增資，尚餘美金2.7億元額度得發行有價證券。Belite Bio, Inc在現有Form F-3股份登記表有效期內將視需要在不超過美金1億元之額度內一次或分次按出售當時市價向市場發售普通股(at the market offering)辦理現金增資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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