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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 品元實業 興 | 更正-公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/06/272.股東臨時會召開日期:112/08/143.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公司會議室）5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:(1)更正本公司111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理申請上市（櫃）案(2)擬以現金增資發行新股辦理初次上市（櫃）公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股之權利案(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事（含獨立董事）案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/07/1612.停止過戶截止日期:112/08/1413.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。(2)受理期間:自民國112年7月6日起至112年7月16日下午4點以前寄(送)達為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣。(3)受理提名處所:品元實業股份有限公司法務中心（地址:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓，電話:(02)2808-3280分機8112）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 華上生技 興 | 公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC- |
| 公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01 合併免疫檢查點抑制劑，取得加拿大發明專利 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發的抗大腸直腸癌新藥組合(GNTbm-CC-01)，向加拿大專利局提出申請之發明專利『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FOR REGULATION OF TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY(用於調節腫瘤微環境和免疫療法的藥物組合和方法)』，專利申請案號：3028895號，業經審查獲准取得加拿大專利。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01，已陸續審查並通過南非 、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本、以色列及加拿大專利許可。(2)GNTbm-CC-01於2020年10月29日取得TFDA核准函，目前正進行臨床研究者發起的 晚期大腸/直腸癌臨床Ib試驗。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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| 2023/6/28 | 華上生技 興 | 公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepid |
公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepida tablets)」，業已通過台灣衛福部新藥查驗登記 審查，並於今日取得藥品許可證書
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠(Kepida tablets)」，業已通過 台灣衛福部新藥查驗登記審查，並於今日取得藥品許可證書；許可證字號：衛部 藥製字第061429號。(2)本新藥通過之適應症：「併用諾曼癌素(Exemestane)，適用於荷爾蒙受體陽性且 第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)陰性，且經內分泌治療後復發或惡化之 停經後局部晚期或轉移性乳癌婦女」。6.因應措施:更新112.4.21重訊資訊。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:112/07/145.最後過戶日:112/07/176.停止過戶起始日期:112/07/187.停止過戶截止日期:112/07/228.除權（息）基準日:112/07/229.現金股利發放日期:112/08/1410.其他應敘明事項:依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：唐明良 獨立董事：林民凱 獨立董事：蔡聰麟4.舊任者簡歷: 獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師 獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/2110.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：唐明良 獨立董事：林民凱 獨立董事：蔡聰麟4.舊任者簡歷: 獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師 獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理5.新任者姓名: 獨立董事：蔡明宏 獨立董事：蔡聰麟 獨立董事：唐明良6.新任者簡歷: 獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長 獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2110.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄(3)董事：宜揚國際企業有限公司(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清(5)董事：欣軒投資有限公司(6)董事：明基材料股份有限公司(7)獨立董事：蔡明宏(8)獨立董事：蔡聰麟(9)獨立董事：唐明良3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 戰式有限公司 代表人/董事 美驥有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 梧狄有限公司 代表人/董事 喬觀有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 監事(3)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明 宜揚國際企業有限公司 副總(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬 育英診所 負責人 南投縣醫師公會 理事長(5)董事：明基材料股份有限公司 康德生醫股份有限公司 董事 董事：明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡 明基材料股份有限公司 董事長特助(6)獨立董事：蔡明宏 活石法律事務所 所長 台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員 台灣美容外科醫學會 法律顧問(7)獨立董事：蔡聰麟 二姐有機農場 負責人 今展科技股份有限公司 董事(8)獨立董事：唐明良 向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 煙台新廣醫療科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清(4)董事：宇祿科技股份有限公司(5)董事：欣軒投資有限公司(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志(7)獨立董事：唐明良(8)獨立董事：林民凱(9)獨立董事：蔡聰麟4.舊任者簡歷:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事(4)董事：宇祿科技股份有限公司/不適用(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長(7)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師(8)獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師(9)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄(3)董事：宜揚國際企業有限公司(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清(5)董事：欣軒投資有限公司(6)董事：明基材料股份有限公司(7)獨立董事：蔡明宏(8)獨立董事：蔡聰麟(9)獨立董事：唐明良6.新任者簡歷:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事(3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用(6)董事：明基材料股份有限公司/不適用(7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長(8)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理(9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,254,863股(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,254,863股(3)董事：宜揚國際企業有限公司/50股(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,766,379股(5)董事：欣軒投資有限公司/1,852,058股(6)董事：明基材料股份有限公司/1,680,000股(7)獨立董事：蔡明宏/0股(8)獨立董事：蔡聰麟/0股(9)獨立董事：唐明良/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事及獨立董事改選案。當選名單如下:董事：戰式有限公司代表人 陳政宏董事：梧狄有限公司代表人 陳正雄董事：宜揚國際企業股份有限公司董事：鼎杏國際有限公司代表人 洪塗清董事：欣軒投資有限公司董事：明基材料股份有限公司獨立董事：蔡明宏獨立董事：蔡聰麟獨立董事：唐明良共9席6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 64.12% 流動比率 74.75% 速動比率 29.30% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 18,642,203 14,158,596 4,483,607 短期借款 NTD 22,228,490 15,677,428 6,551,062 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,236,859 1,223,362 1,206,547 現金流入 4,224,999 4,282,670 4,498,736 現金流出 4,238,496 4,299,485 4,409,104 期末餘額 1,223,362 1,206,547 1,296,1796.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 豐技生物 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
| 1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審字第1110100820號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:162.58%5.自結速動比率:98.77%6.自結負債比率:67.48%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 年程科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營運報告書、 個體財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 安特羅生 興 | 公告本公司完成腸病毒疫苗於越南進行的臨床三期試驗收案 完成 |
| 1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司腸病毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業於112年6月28日收案完成 。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號：安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71) 二、用途：本品疫苗可用於預防由腸病毒71型病毒感染引起的手足口病 (hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)，適用於6歲以下 到2個月的嬰幼童。 腸病毒為亞熱帶流行疾病；1998年台灣地區爆發嚴重的手足口病 (hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行，已證實 主要為腸病毒71型(EV71)引起。腸病毒71型病毒感染在五歲以下的幼童容易造成 神經系統的併發症 ，常合併嚴重的併發症，其致死率高。 三、預計進行之所有研發階段：完成腸病毒71型疫苗之越南臨床三期試驗及提出越南 新藥查驗登記申請。 四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發 生其他影響新藥研發之重大事件： 本公司腸病毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業已收案完畢。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計 上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公司腸病 毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業已收案完成，預計於113年第二季完成 該臨床試驗期中分析，惟實際時程將依執行進度調整。 (四)已投入之累積研發費用：為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露 。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：本公司腸病毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業已收案完成 ，預計於113年第二季完成該臨床試驗期中分析，惟實際時程將依執行進度調 整。 (二)預計應負擔之義務:依法規辦理越南第三期臨床試驗相關研發費用及行政規費 等。 六、市場現況： 腸病毒感染在嬰幼兒（小於6歲）的感染盛行率很高，是台灣、大陸及東南亞地區 常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高，此病症之 預防疫苗需求孔急。 本公司所開發之腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，對其他 亞型病毒株(包括B5,C4)，有高度交叉中和能力。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 旭東機械 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 富味鄉食 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃彰化縣芳苑鄉芳苑段813、814、823及824地號之使用權資產2.事實發生日:112/6/28~112/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:（1）租賃面積︰2,172坪（2）租賃單價︰每坪新台幣31元(含稅)（3）每月租金：新台幣67,332元(含稅)（4）使用權資產金額：新台幣9,439,199元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:（1）交易相對人：陳文南、陳錫銘、陳瑞禮（2）與公司之關係：本公司之其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:（1）選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要（2）前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:（1）付款條件：每月支付租金新台幣67,332元(含稅)，租賃標的物之土地稅捐 由土地所有權人負擔，本公司所耗水電費及營業相關稅捐由本 公司負擔。（2）租期：112年7月1日至117年6月30日（3）契約限制條款及重要約定：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:（1）交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。（2）決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作爲倉庫使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國112年6月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年6月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 傑智環境 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 高金門獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 漢科系統科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 傑智環境 興 | 公告新任審計委員會之成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 林樹源4.舊任者簡歷: 炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事5.新任者姓名: 高金門6.新任者簡歷: 漢科系統科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/2810.新任生效日期:112/06/2811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 傑智環境 興 | 公告本公司112年股東常會補選第七屆獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事:林樹源4.舊任者簡歷: 炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:高金門6.新任者簡歷: 漢科系統科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選第七屆獨立董事9.新任者選任時持股數: 獨立董事:高金門/持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2811.新任生效日期:112/06/2812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 傑智環境 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一一年度營業報告書及各項財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選第七屆獨立董事案。 當選名單:獨立董事:高金門。6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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