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興櫃股票公司名稱 |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公 |
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:豪威有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):77,177(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73,372(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,372(8)本次新增資金貸與之原因:集團經營所需資金調度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):193,233(2)累積盈虧金額(仟元):8,9265.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:配合集團資金調度(2)日期:不超過 2026.06.197.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):272,6408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.929.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):134,774(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000(8)本次新增資金貸與之原因:集團經營所需資金調度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):322,663(2)累積盈虧金額(仟元):-224,4555.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:配合集團資金調度(2)日期:不超過 2026.06.197.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):272,6408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.929.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二 |
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/06/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):134,774(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團經營所需資金調度(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:豪威有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):77,177(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):73,372(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團經營所需資金調度(1)接受資金貸與之公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通電子有限公司與湖北高宏通電子科技有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):202,159(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):73,372(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團經營所需資金調度(1)接受資金貸與之公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通電子有限公司與宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):202,159(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,948(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團經營所需資金調度(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市宏懋電子有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):17,127(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,948(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團經營所需資金調度3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):272,6404.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.925.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事 會決議，自112年10月01日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部 辦理。6.因應措施:凡本公司股東自112年10月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓，第一金證券股份有 限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)本公司股務代理機構變更，股務代理權利轉移事宜。(3)薪酬委員會提112年3月~112年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 公勝保險 興 | 本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜 |
| 1.事實發生日:112/06/202.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。3.捐贈金額:新台幣400萬元整4.受贈對象:公勝文教公益信託5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 公勝保險 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 旭東機械 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」。(2)通過修訂「股東會議事規則」。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報表之財務比率 |
| 1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第 1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:117.93%5.自結速動比率:57.19%6.自結負債比率:79.67%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 大同精密 興 | 代重要子公司-Shang Chih Internationa |
代重要子公司-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.公告辦理現金減資退還股本。
1.董事會決議日期:112/06/202.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3.減資金額:美金600,000元4.消除股份:600,000股5.減資比率:23.0769%6.減資後實收資本額:美金2,000,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 知識科技 興 | 112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜 |
| 1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林英民3.許可從事競業行為之項目:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：17,246,160權(含電子投票331,845權)贊成：16,667,798權(含電子投票326,363權)，占表決權數96.64%反對：4,151權(含電子投票4,151權)，占表決權數0.02%棄權：574,211權(含電子投票1,331權)，占表決權數3.32%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司設置資安主管案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新設置7.生效日期:112/06/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司財務主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:黃隆芬財務主管/行政院公共工程委員會/科長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先財務主管/安侯建業聯合會計師事務所/審計部經理、和桐化學股份有限公司/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:公司治理委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:增加一席。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:112/06/20。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:增加一席。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:112/06/2011.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:增加一席。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:112/06/2011.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:增選一席。9.新任者選任時持股數:獨立董事:林英民0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。11.新任生效日期:112/06/2012.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選一席獨立董事案獨立董事:林英民6.重要決議事項五、其他事項:討論通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。討論未通過擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。討論通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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