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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/12 | 全福生物 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除法人董事及其代表人競業禁止 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬3.許可從事競業行為之項目:董事 安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬(1)英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數51,271,471權，占出席得表決權數 :98.65%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 全福生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過申請股票上巿(櫃)案。(4)通過擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺獨立董事:張森雄獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張麗綺4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司112年股東常會董事改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司(4)董事：陳銘桐(5)獨立董事：張森雄(6)獨立董事：陳群志(7)獨立董事：侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)董事：張麗綺/本公司董事長(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司(4)董事：陳銘桐(5)獨立董事：張森雄(6)獨立董事：陳群志(7)獨立董事：侯禮仁6.新任者簡歷:(1)董事：張麗綺/本公司董事長(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事 張麗綺：5,512,563股(2)董事 英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱：21,714,283股(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司：5,242,949股(4)董事 陳銘桐：22,310股(5)獨立董事 張森雄：0股(6)獨立董事 陳群志：0股(7)獨立董事 侯禮仁：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1212.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席))6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案。(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 斯其大科 興 | 本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新 |
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新台幣9345萬元(含稅)
1.事實發生日:112/06/122.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/125.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「高壓智慧型電表一批」採購案，取得A組及B組訂單金額合計約新台幣9,345萬元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:持續提升高壓智慧型電表產品線之銷售。10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司英文名稱變更 |
| 1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為營運所需，經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。 原英文名稱「eChem Solutions Corporation」 更名為「Advanced Echem Materials Company Limited」6.因應措施:依規定向經濟部辦理變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 黃文谷 莊正民 王惟怡4.舊任者簡歷: 黃文谷/本公司獨立董事 莊正民/本公司獨立董事 王惟怡/本公司獨立董事5.新任者姓名: 黃文谷 莊正民 王惟怡 張志揚6.新任者簡歷: 黃文谷/本公司獨立董事 莊正民/本公司獨立董事 王惟怡/本公司獨立董事 張志揚/夏威夷太平洋大學碩士7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/2110.新任生效日期:112/06/1211.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人由王惟怡女士擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 副董事長 黃嘉能4.舊任者簡歷: 詹文雄 本公司董事長 黃嘉能 本公司副董事長5.新任者姓名: 董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 副董事長 長華電材(股)公司代表人：洪全成6.新任者簡歷: 詹文雄 本公司董事長 洪全成 曾任長華電材(股)公司董事及副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成(四)董事：莊宏仁(五)董事：安凱佳投資(股)公司(六)獨立董事：黃文谷(七)獨立董事：莊正民(八)獨立董事：王惟怡(九)獨立董事：張志揚3.許可從事競業行為之項目:(一)法人董事：彥文資產管理顧問(股)公司 (1)軒郁國際(股)公司董事 (2)誠美材料科技(股)公司董事 (3)昇正環保生技(股)公司董事 (4)海悅國際開發(股)公司董事 (5)宏成半導體科技(股)公司董事 (6)獵速科技(股)公司董事 法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 (1)凌陽科技(股)公司董事 (2)芯鼎科技(股)公司董事 (3)佳能企業(股)公司董事(法人代表) (4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表) (5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表) (7)年興紡織(股)公司獨立董事 (8)映泰(股)公司獨立董事 (9)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (10)彥文資產管理顧問(股)公司董事 (11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事 (12)精英電腦(股)公司獨立董事(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表) (2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表)(三)法人董事：長華電材(股)公司 (1)長華科技股份有限公司法人董事 (2)易華電子股份有限公司法人董事 (3)長華能源科技股份有限公司法人董事 (4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事 (5)望隼科技股份有限公司法人董事 (6)濠瑋控股（開曼）公司法人董事 (7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 法人董事代表人：長華電材(股)公司代表人：洪全成 (1)長華電材(股)公司董事 (2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理 (3)易華電子(股)公司法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 (5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (6)成都興勝半導體材料有限公司董事 (7)成都興勝新材料有限公司董事 (8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 (9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 (10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人(四)董事：莊宏仁 (1)榮創能源科技(股)公司董事 (2)富鉅科技(股)公司董事長 (3)永屴投資(股)公司董事長 (4)鋐維(股)公司董事長 (5)宏瀚投資(股)公司董事長 (6)日銓投資(股)公司董事長 (7)聯巨投資(股)公司董事長 (8)億銈投資(股)公司董事長 (9)永曜生技(股)公司董事長 (10)佳綸生技(股)公司董事長(五)董事：安凱佳投資(股)公司 無。(六)獨立董事：黃文谷 無。(七)獨立董事：莊正民 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。(八)獨立董事：王惟怡 (1)星展銀行董事總經理 (2)軒郁國際(股)公司獨立董事(九)獨立董事：張志揚 地球綜合教育基金會董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)法人董事代表人：郭光埌(二)法人董事代表人：洪全成7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (2)成都興勝半導體材料有限公司董事 (3)成都興勝新材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司：廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司：江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號 (2)成都興勝半導體材料有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號 (3)成都興勝新材料有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新應材貿易(廣州)有限公司：化學原材料及製品批發業務 (2)蘇州興勝科半導體材料有限公司：引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、 設計、生產及銷售 (3)成都興勝半導體材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及 銷售 (4)成都興勝新材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成(四)董事：莊宏仁(五)董事：安凱佳投資(股)公司(六)獨立董事：黃文谷(七)獨立董事：莊正民(八)獨立董事：王惟怡(九)獨立董事：張志揚3.許可從事競業行為之項目:(一)法人董事：彥文資產管理顧問(股)公司 (1)軒郁國際(股)公司董事 (2)誠美材料科技(股)公司董事 (3)昇正環保生技(股)公司董事 (4)海悅國際開發(股)公司董事 (5)宏成半導體科技(股)公司董事 (6)獵速科技(股)公司董事 法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 (1)凌陽科技(股)公司董事 (2)芯鼎科技(股)公司董事 (3)佳能企業(股)公司董事(法人代表) (4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表) (5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表) (7)年興紡織(股)公司獨立董事 (8)映泰(股)公司獨立董事 (9)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (10)彥文資產管理顧問(股)公司董事 (11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事 (12)精英電腦(股)公司獨立董事(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表) (2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表)(三)法人董事：長華電材(股)公司 (1)長華科技股份有限公司法人董事 (2)易華電子股份有限公司法人董事 (3)長華能源科技股份有限公司法人董事 (4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事 (5)望隼科技股份有限公司法人董事 (6)濠瑋控股（開曼）公司法人董事 (7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 法人董事代表人：長華電材(股)公司代表人：洪全成 (1)長華電材(股)公司董事 (2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理 (3)易華電子(股)公司法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 (5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (6)成都興勝半導體材料有限公司董事 (7)成都興勝新材料有限公司董事 (8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 (9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 (10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人(四)董事：莊宏仁 (1)榮創能源科技(股)公司董事 (2)富鉅科技(股)公司董事長 (3)永屴投資(股)公司董事長 (4)鋐維(股)公司董事長 (5)宏瀚投資(股)公司董事長 (6)日銓投資(股)公司董事長 (7)聯巨投資(股)公司董事長 (8)億銈投資(股)公司董事長 (9)永曜生技(股)公司董事長 (10)佳綸生技(股)公司董事長(五)董事：安凱佳投資(股)公司 無。(六)獨立董事：黃文谷 無。(七)獨立董事：莊正民 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。(八)獨立董事：王惟怡 (1)星展銀行董事總經理 (2)軒郁國際(股)公司獨立董事(九)獨立董事：張志揚 地球綜合教育基金會董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)法人董事代表人：郭光埌(二)法人董事代表人：洪全成7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (2)成都興勝半導體材料有限公司董事 (3)成都興勝新材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司：廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司：江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號 (2)成都興勝半導體材料有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號 (3)成都興勝新材料有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新應材貿易(廣州)有限公司：化學原材料及製品批發業務 (2)蘇州興勝科半導體材料有限公司：引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、 設計、生產及銷售 (3)成都興勝半導體材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及 銷售 (4)成都興勝新材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:民國111年度盈餘分配現金股利244,352,595元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清4.舊任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清(4)劉政康6.新任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事(4)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿及新任8.異動原因:任期屆滿，配合董事會全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/08~112/06/2210.新任生效日期:112/06/12~115/06/1111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司董事會推選通過董事長續任案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳鏗勝4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳鏗勝6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):112年股東常會全面改選董事後,由董事會推選陳鏗勝董事長連任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案當選名單如下：蕫事 陳鏗勝蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED董事 Eight Eagles Venture Inc.蕫事 吳裕文獨立董事 偕德彰獨立董事 張國華獨立董事 陳明清獨立董事 劉政康6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案(3)通過申請本公司股票上市(櫃)案(4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| .股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 偕德彰(4)獨立董事 張國華(5)獨立董事 陳明清(6)獨立董事 劉政康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司112年度股東常會依票決方式照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 劉政康7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 董事長平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 副董事長(2)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 監察人(3)上海仙途智能科技有限公司 合夥人兼副總裁8.所擔任該大陸地區事業地址:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號上海仙途智能科技有限公司:上海市松江區中創路68號22幢601室-139.所擔任該大陸地區事業營業項目:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝，及上述及同類商品之生產及銷售。平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計，及上述及同類商品之批發及進出口業務。上海仙途智能科技有限公司:汽車零件及電子器件之研發、製造，及上述及同類商品之零售及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事:陳鏗勝(中華民國)(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)(4)董事:吳裕文(中華民國)(5)董事:偕德彰(中華民國)(6)獨立董事:張國華(中華民國)(7)獨立董事:陳明清(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)陳鏗勝:本公司董事(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事(4)吳裕文:本公司董事(5)偕德彰:本公司董事(6)張國華:本公司董事(7)陳明清:本公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)董事:陳鏗勝(中華民國)(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)(4)董事:吳裕文(中華民國)(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)(6)獨立董事:張國華(中華民國)(7)獨立董事:陳明清(中華民國)(8)獨立董事:劉政康(中華民國)6.新任者簡歷:(1)陳鏗勝:本公司董事(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事(4)吳裕文:本公司董事(5)偕德彰:本公司董事(6)張國華:本公司董事(7)陳明清:本公司董事(8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)陳鏗勝:4,000,000股(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股(4)吳裕文:186,400股(5)偕德彰:0股(6)張國華:0股(7)陳明清:0股(8)劉政康:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/2211.新任生效日期:112/06/12~115/06/1112.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:第八屆董事全面改選，擬由董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2910.新任生效日期:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名: 沈筱玲 吳裕群 彭振聲6.新任者簡歷: 沈筱玲:東吳大學企管系教授 吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長 彭振聲:臺北市政府副市長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:由新任全體獨立董事組成審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:112/06/1211.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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