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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 醣基生醫 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版2.報導日期:112/06/203.報導內容: 「…總經理吳宗益說，今年首要目標是與一家國際大藥廠完成授權。…」 「…醣基的第一個醣重組均相化抗體新藥H01已獲得美國食品藥物管理局（FDA）， 以及台灣衛福部食藥署（TFDA）核可進行I／IIa期臨床試驗收案中，預計今年第3季 公布臨床數據。…」 「…醣基的H01初步規劃適應症為治療淋巴癌，一期臨床試驗已進行多個不同劑量試 驗，公司有信心其數據將更勝於一線用藥的Rituxank；至於A04及V08兩項研發中的新 藥，目標今年底前提出人體臨床試驗申請（IND）。…」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務業務及研發進度等相關事宜，請依 本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投 資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:簡佳雯/ 專案管理處資深處長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:112/06/208.其他應敘明事項:新任主管待就任並經董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 晨暉生物 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報2.報導日期:112/06/203.報導內容:針對經濟日報C04版內容所述「此次合作由晨暉負責提供紅麴與益生菌原料與技術資源，大樹負責馬來西亞當地線上、線下營運行銷，雙方合作的首款紅麴錠劑產品預計7月之後在當地上市銷售。」以及工商時報B06版所述「大樹和晨暉19日宣布在馬來西亞成立合資公司，雙方將攜手建立保健食品自有品牌，進軍馬國，首款紅麴錠劑產品，預計7月之後在當地上市銷售。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體自行臆測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定進行董事改選6.新任生效日期:112/06/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:(1)發生變動日期:112/06/19(2)功能性委員會名稱:審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷: 王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表 王晨桓：現任建業法律事務所所長 王毓香：現任麥格會計師事務所所長 陳階曉：現任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任(5)異動情形：新任(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：112/06/193.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐振騰董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木董事:鄭勝全獨立董事:王韶華獨立董事:王晨桓獨立董事:王毓香獨立董事:陳階曉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:徐振騰 /邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 /前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 /VIVO CAPITAL創投合夥人(4)董事:博邦有限公司代表人 黃椿木 /華廣生技股份有限公司董事長兼總經理(5)董事:鄭勝全 /新鉅科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:徐振騰 /邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 /前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 /VIVO CAPITAL創投合夥人(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 /華廣生技股份有限公司董事長兼總經理(5)董事:鄭勝全 /新鉅科技股份有限公司董事長(6)獨立董事:王韶華 /前工研院北美公司總經理兼任北美代表(7)獨立董事:王晨桓 /建業法律事務所所長(8)獨立董事:王毓香 /麥格會計師事務所所長(9)獨立董事:陳階曉 /中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任4.異動原因:因應本公司經營發展及本公司章程規定進行提前改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:徐振騰/持股數:900,000股(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/持股數:3,000,000股(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚/持股數:2,421,814股(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木/持股數:857,160股(5)董事:鄭勝全/持股數:100,000股(6)獨立董事:王韶華/持股數:0股(7)獨立董事:王晨桓/持股數:0股(8)獨立董事:王毓香/持股數:0股(9)獨立董事:陳階曉/持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/28~113/06/277.新任生效日期:112/06/19~115/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項（一）:(一)修訂本公司『公司章程』案。(二)訂定本公司『董事選任程序』案。(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東 放棄優先認購權利案。選舉事項:本公司董事全面改選案，當選名單如下：董事:徐振騰董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚董事:鄭勝全獨立董事:王韶華獨立董事:王晨桓獨立董事:王毓香獨立董事:陳階曉討論事項（二）:解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生 興 | 本公司召開重大訊息記者會內容 |
| 1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明本公司台灣代理事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案本公司112年6月19日董事會決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案，召開重大訊息記者會，新聞稿內容如下：本公司為確立新藥研發及醫藥產品銷售及通路營銷之專業分工、各自專注並提升其產業競爭力、有效拓展其經營版圖，擬依公司法及企業併購法等規定，將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽生技股份有限公司(名稱暫定，以下簡稱禾麗陽公司)，並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。透過本次營業資產之分割，禾伸堂生技將持續專注於透明質酸藥物傳輸技術平台(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)的新藥開發；禾麗陽公司將承接台灣代理經銷業務及歐洲子公司MDT Int’l其自有品牌醫材業務，利用MDT Int’l全球營銷網絡及自有品牌醫材拓展新適應症、新產品、新市場，以擴大經營規模並提升營收與獲利，創造更佳之股東權益報酬。配合此分割讓與予禾麗陽公司，本公司擬辦理減資新台幣157,640,000元，計銷除已發行股份15,764,000股，減資比例約為11.36％，減資後實收資本額為新台幣1,229,744,000元。本案擬提請股東臨時會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另行召集董事會決議減資基準日及後續相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生 興 | 召集112年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:112/06/192.股東臨時會召開日期:112/08/103.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:修訂「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)台灣代理事業及長期股權投資營業分割案(2)分割減資案(3)訂定分割新設公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:選舉分割新設公司第一屆董事及監察人案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/07/1212.停止過戶截止日期:112/08/1013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認 |
本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法部分條文。
1.事實發生日:112/06/192.原公告申報日期:110/06/293.簡述原公告申報內容:認股價格之調整:(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價格依下列公式調整之。(1)減資彌補虧損時：調整後認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)4.變動緣由及主要內容:將分割讓與之減資字眼加進辦法內，調整方式不變(1)減資彌補虧損及分割讓與之減資時：調整後認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司董事會決議辦理分割減資案 |
| 1.董事會決議日期:112/06/192.減資緣由:配合本公司分割台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務讓與予新設公司，並由新設公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。3.減資金額:157,640,000元4.消除股份:15,764,000股5.減資比率:約11.36%6.減資後實收資本額:1,229,744,000元7.預定股東會日期:112/08/108.減資基準日:擬提請股東臨時會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另行召集董事會決議減資基準日及後續相關事宜。9.其他應敘明事項:本減資案如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/6/193.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司，以分割新設公司受讓)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司分割新設「禾麗陽生技股份有限公司」，並將以新設公司發行新股予本公司股東作為對價，股東權益不受影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:本分割計畫為本公司將台灣代理經銷業務之相關營業(含營業、資產及負債)，以及歐洲自有品牌醫材業務(係指本公司持有其子公司MDT Int’l之之100%股權)分割並讓與新設公司禾麗陽公司，且由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，因禾麗陽公司所發行之股份按由本公司原有股東依其之持股比例分配取得；本公司同時就分割之營業價值辦理減資。8.併購後預計產生之效益:透過本次資產之分割及專業經營，未來可適時擴大經營規模，提升營收與獲利，以創造更佳之股東權益報酬。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本公司擬依分割計畫辦理減資157,640仟元(即15,764仟股，減資比例約為11.36%)，減資後每股淨值及每股盈餘將提升。10.併購之對價種類及資金來源:將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽公司，並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。11.換股比例及其計算依據:預計分割讓與之營業價值金額為157,641,376元。禾麗陽公司將按本公司原有股東每仟股換取其約56.812447股之比例發行之新股，計7,882,068股之普通股。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:震智會計師事務所14.會計師或律師姓名:謝一震15.會計師或律師開業證書字號:台財證登(六)字第4277號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:分割基準日暫定民國112年10月25日18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):自分割基準日起，本公司分割讓與予禾麗陽公司之一切營業、資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之一切權利義務，均由禾麗陽公司依法概括承受19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):本公司分割讓與之台灣代理經銷業務相關資產，預估金額為新台幣(下同)64,560,137元、相關負債預估金額為10,949,727元；預計分割讓與之歐洲自有品牌醫材業務(係指MDT Int’l之長期股權投資價值)，預估金額為114,247,448元；按前揭之資產(含長期股權投資價值)減除負債計算，預估金額為167,857,858元；惟扣除隨同受讓資產而移轉之股東權益調整項目，計10,216,482元，預計分割讓與之營業價值金額為157,641,376元。禾麗陽公司將按本公司原有股東每仟股換取其約56.812447股之比例發行之新股，計7,882,068股之普通股。本公司就分割之營業價值辦理減資擬分割減資157,640,000元，減資比例約為11.36%，分割減資後本公司實收資本額為新台幣1,229,744,000元，分為122,974,400股。21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:無25.本次交易，董事有無異議:是26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):不適用27.是否涉及營運模式變更:是28.營運模式變更說明(註四):本公司將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽公司29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):尚需向經濟部辦理分割新設公司設立登記註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事許家滂董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍董事洋華光電股份有限公司董事許富雄董事劉古煥獨立董事李茂松獨立董事張崇德獨立董事蔡子國3.許可從事競業行為之項目:董事許家滂 薩摩亞云光董事 香港云光董事 豐云精密(股)公司董事董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨 田園之春(股)公司董事長董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍 豐云精密(股)公司董事 君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事洋華光電股份有限公司 台灣適而優(股)公司董事 錸洋科技(股)公司董事 Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD. Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd. Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.董事許富雄 蘇州云光科技有限公司代表人 翔云光電(廈門)有限公司代表人 欣云光電(蘇州)有限公司代表人 雅士晶業(越南)責任有限公司代表人董事劉古煥 豐云精密(股)公司董事長 Elegant Art Technology Corp.獨立董事李茂松獨立董事張崇德 東友科技(股)公司董事 東元電機(股)公司董事獨立董事蔡子國 高孚實業(股)公司董事 高孚實業(股)公司總經理 巨研科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:112/6/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事許富雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州云光科技有限公司代表人翔云光電(廈門)有限公司代表人欣云光電(蘇州)有限公司代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州云光科技有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號2/3/4/5樓欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組欣云光電(蘇州)有限公司:銷售背光模組10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司審計委員會成員變動 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李茂松張崇德蔡子國4.舊任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人5.新任者姓名:李茂松張崇德蔡子國6.新任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1610.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員變動 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李茂松張崇德蔡子國4.舊任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人5.新任者姓名:李茂松張崇德蔡子國6.新任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1610.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:許家滂 云光科技(股)公司董事長、3.舊任者姓名:許家滂4.舊任者簡歷:云光科技(股)公司董事長豐云精密(股)公司董事5.新任者姓名:許家滂6.新任者簡歷:云光科技(股)公司董事長豐云精密(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司112年股東常會董事改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-許家滂:本公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理4.舊任者簡歷:董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事-許家滂:本公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理6.新任者簡歷:董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿-全面改選9.新任者選任時持股數:董事-許家滂:普通股2253469股董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:普通股820000股董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:普通股920958股董事-洋華光電(股)公司:普通股8080251股董事-許富雄:普通股297646股董事-劉古煥:普通股310052股獨立董事-李茂松:0股獨立董事-張崇德:0股獨立董事-蔡子國:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1611.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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