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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 利統 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會選任董事長（續任） |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (2)信標生物科技股份有限公司 (3)旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬 (2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘 (3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基6.新任者簡歷: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司 財會主管 (2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘；遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理 (3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基；豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：陳耀聰3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長 (2)董事：陳耀聰，信標生物科技(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二， 本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:設置審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)獨立董事：周秀原 (2)獨立董事：傅明琪 (3)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷: (1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會及其成員， 依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項: (1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。 (2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)楊萬成4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事 (2)傅明琪，本公司獨立董事 (3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 本公司已於112年股東常會設置審計委員會，原併購特別委員會職權由審計委員會 行之，並廢止併購特別委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)楊萬成4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事 (2)傅明琪，本公司獨立董事 (3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任後公告。6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同 。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:待董事會委任後公告。11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：林煜基 (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事：信標生物科技股份有限公司 (5)董事：旭旺投資有限公司 (6)董事：協菱股份有限公司 (7)獨立董事：周秀原 (8)獨立董事：傅明琪 (9)獨立董事：楊萬成 (10)監察人：旭豪投資有限公司 (11)監察人：陳宏田 (12)監察人：林欽銘4.舊任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理 (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事：信標生物科技股份有限公司 (5)董事：旭旺投資有限公司 (6)董事：協菱股份有限公司 (7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理 (10)監察人：旭豪投資有限公司 (11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉 (6)董事：高駿殿 (7)董事：陳耀聰 (8)董事：陳宏田 (9)獨立董事：周秀原 (10)獨立董事：傅明琪 (11)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 (6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長 (7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理 (8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)9.新任者選任時持股數: (1)董事：蘇文龍，3,255,615股 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股 (3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股 (4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股 (5)董事：劉哲嘉，6,143股 (6)董事：高駿殿，414,189股 (7)董事：陳耀聰，265,046股 (8)董事：陳宏田，901,862股 (9)獨立董事：周秀原，0股 (10)獨立董事：傅明琪，25,000股 (11)獨立董事：楊萬成，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成 員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選 董事十一席(含獨立董事三席)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會補選一席監察人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:監察人麥勝紘6.新任者簡歷:福勝證券股份公司董事長聖鋼科技(股)公司董事長台大醫院眼科住院醫師陽明醫院眼科主治醫師微邦科技(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人監察人及其代表人辭任後補選9.新任者選任時持股數:771,575股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/1111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:013.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:1/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司監察人一席案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司董事改選後第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。5.新任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。6.新任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~112/06/2810.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會全面改選董事，第二屆薪資報酬委員經112年6月19日董事會通過委任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司全面改選董事後，董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:王藹君。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:王藹君。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，董事會推舉董事長。9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:創新工業技術移轉股份有限公司。3.舊任者姓名:陳明怡。4.舊任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事 、業生科技股份有限公司董事。5.新任者姓名:陳明怡。6.新任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事 、業生科技股份有限公司董事。7.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/289.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項:於112/06/19全面改選董事法人董事指派代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。5.新任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。6.新任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~112/06/2810.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會全面改選董事，第二屆審計委員 會委員由本公司三位獨立董事續任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代 |
| 本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。(2)董事:創新工業技術移轉股份有限公司及其代表人:陳明怡。(3)董事:李宜光。(4)獨立董事:劉仲明。(5)獨立董事:張大慈。(6)獨立董事:阮瓊華。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李明文。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州明廣公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州保稅區東江大道340號中治大廈5樓南區507室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有機化學品，染料，表面活性劑，其他攝影用化學製劑，雜項化學產品，塑料及其製造的批發、進出口業務及相關的配套業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。(3)董 事:永豐創業投資股份有限公司代表人:李國豪。(4)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。(5)獨立董事:劉仲明。(6)獨立董事:阮瓊華。(7)獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研 究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺 灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/財務處 協理/經理。(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創 新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理 /投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。(4)董 事:永豐創業投資股份有限公司代表人李國豪；永豐創 投總經理、中華投資(中華電信關係企業)副總經理。(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。5.新任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。(4)董 事:李宜光。(5)獨立董事:劉仲明。(6)獨立董事:阮瓊華。(7)獨立董事:張大慈。6.新任者簡歷:(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正 研究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文； 臺灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/ 財務處協理/經理。(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創 新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理 /投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。(4)董 事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最 高法院「刑事補償事件求償審查委員會」委員、 臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查會」委 員。(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長 、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長 、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移 轉股份有限公司董事長。(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華 民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、 國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會 計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立 清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華 大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份 有限公司創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董 事 長:王藹君 1,274,000股董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司 4,724,000股董 事:創新工業技術移轉股份有限公司 2,882,880股董 事:李宜光 367,479股獨立董事:劉仲明 0股獨立董事:阮瓊華 0股獨立董事:張大慈 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2811.新任生效日期:112/06/19~115/06/1812.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 竟天生物 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(2)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案。(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 威睿科技 興 | 公告本公司112年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過戶日:112/07/106.停止過戶起始日期:112/07/117.停止過戶截止日期:112/07/158.除權（息）基準日:112/07/159.現金股利發放日期:112/08/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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