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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/8 | 久裕興業 興 | 本公司配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/082.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王玉娟4.舊任簽證會計師姓名2:劉美蘭5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉美蘭7.新任簽證會計師姓名2:徐建業8.變更會計師之原因:本公司配合財務報表簽證會計師事務所內部輪調，自民國112年第二季起，簽證會計師由資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及劉美蘭會計師，變更為劉美蘭會計師及徐建業會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民4.舊任者簡歷:------------- -------------------------------------- 姓名 簡歷------------- -------------------------------------- 謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師 王友民 靜宜大學助理教授------------- --------------------------------------5.新任者姓名:謝勝義、林惠芬、黃俊仁6.新任者簡歷:------------- -------------------------------------- 姓名 簡歷------------- -------------------------------------- 謝勝義(連任) 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師 黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授------------- --------------------------------------7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:第三屆任期屆滿改選，董事會新委任第四屆薪酬委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:112/06/0811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會選任董事長(任期屆滿改選) |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選，重新選任。9.新任生效日期:112/06/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 國鼎生物 興 | 本公司第4屆薪資報酬委員會任期屆滿 (更正新任者姓名及簡歷) |
| 1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:李基存獨立董事:吳金湖獨立董事:許文蔚4.舊任者簡歷:獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/2610.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:第5屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會另行委任<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 國鼎生物 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制案 (補 |
本公司112年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制案 (補充許可從事競業行為之項目)
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉勝勇、陳育群、吳麗玉、李基存3.許可從事競業行為之項目:(1)董事劉勝勇:A.Golden Biotechnology Corporation(NJ)董事B.Sunjour Healthcare Corporation董事C.Golden Biotechnology Korea LLC董事(2)董事陳育群:株式?社Golden Biotechnology Japan社長(3)董事吳麗玉:株式?社Golden Biotechnology Japan董事(4)獨立董事李基存:A.萬通票券金融股份有限公司獨立董事B.大安生物科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依據公司法第209條規定，經本公司股東常會投票表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 金鼎聯合 興 | 更正公告股東會決議修正111年度盈餘轉增資發行新股之股數 |
| 1.董事會或股東會決議日期:112/06/072.原發放股利種類及金額: 原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。3.變更後發放股利種類及金額: 變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。4.變更原因: 配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資 發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。5.其他應敘明事項: 本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元 計轉增資發行新股2,182,699股(更正後)， 每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
| 1.法律事件之當事人:本公司董事長吳書杰、友居股份有限公司法定代表人吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院3.法律事件之相關文書案號:112年台上字第001241號、112年台上字第001242號4.事實發生日:112/06/075.發生原委（含爭訟標的）: (1)請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度重訴字第139號判決提出上 訴，臺南高等法院110年度重上字第76號於111/08/31駁回上訴，於111/10/24收到 原告不服判決之上訴狀。最高法院112年台上字第001241號於112/06/07裁判原判決 廢棄，發回臺灣高等法院臺南分院。 (2)請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度重訴字第138號判決提出上 訴，臺南高等法院110年度重上字第83號於111/09/08駁回上訴，於111/10/26收到 原告不服判決之上訴狀。最高法院112年台上字第001242號於112/06/07裁判原判決 廢棄，發回臺灣高等法院臺南分院。6.處理過程:待臺灣高等法院臺南分院確定收案及分案後，當事人收到判決書後將委由 律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:當事人收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/8 | 金鼎聯合 興 | 公告股東會決議修正111年度盈餘轉增資發行新股之股數 |
| 1.董事會或股東會決議日期:112/06/072.原發放股利種類及金額: 原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。3.變更後發放股利種類及金額: 變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。4.變更原因: 配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資 發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。5.其他應敘明事項: 本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元，計轉增資發行新股2,812,699股， 每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期 |
| 1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年05月17日金管證發字第1120341733號 申報生效在案，實際發行日期已於112年04月10日經董事會決議授權董事長訂定之。(2)預定發行總數為424單位，本次發行日期為112年06月07日，發行424單位，發行價格 為28元整，其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 盛復工業 興 | 公告本公司一百一十二年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：廖述源林雪香廖乾宏陳永閔何宗賢創新工業技術移轉股份有限公司獨立董事:謝登隆劉秉誠陳柏乾3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依票決方式表決通過，票決情形如下:表決時出席股東表決權數:26,522,579權贊成權數:26,497,053權，佔總權數99.90%反對權數:17權，佔總權數0.00%無效權數:0權棄權及未投票權數:25,509權，佔總權數0.09%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 盛復工業 興 | 公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當 |
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當選名單。
1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)廖述源董事。(2)林雪香董事。(3)廖乾宏董事。(4)陳永閔董事。(5)何宗賢董事。(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。(7)曹永仁獨立董事。(8)陳德聰獨立董事。(9)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。(7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(8)陳德聰：陳德聰律師事務所。(9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。5.新任者職稱及姓名:(1)廖述源董事。(2)林雪香董事。(3)廖乾宏董事。(4)陳永閔董事。(5)何宗賢董事。(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。(7)謝登隆獨立董事。(8)劉秉誠獨立董事。(9)陳柏乾獨立董事。6.新任者簡歷:(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。(7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。(8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。(9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)廖述源董事，股數5,717,042股。(2)林雪香董事，股數5,542,094股。(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。(4)陳永閔董事，股數105,000股。(5)何宗賢董事，股數56,642股。(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。(7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。(8)劉秉誠獨立董事，股數0股。(9)陳柏乾獨立董事，股數0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2911.新任生效日期:112/06/07~115/06/0612.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 盛復工業 興 | 本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任 |
| 1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律師事務所。(3)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 盛復工業 興 | 本公司審計委員會因董事任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律師事務所。(3)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。5.新任者姓名:(1)謝登隆獨立董事。(2)劉秉誠獨立董事。(3)陳柏乾獨立董事。6.新任者簡歷:(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。(2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。(3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:112/06/07~115/06/0611.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:廖述源4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:廖述源6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 盛復工業 興 | 一百一十二年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案董事當選人為:廖述源林雪香廖乾宏陳永閔何宗賢創新工業技術移轉股份有限公司獨立董事當選人為:謝登隆劉秉誠陳柏乾6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 金鼎聯合 興 | 公告股東會決議修正盈餘分派之內容 |
| 1.董事會或股東會決議日期:112/06/072.原發放股利種類及金額: 原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及 股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元)， 共計分配股利新台幣54,567,477元。3.變更後發放股利種類及金額: 變更後發放普通股現金股利新台幣32,740,487元(每股1.5元)及 股票股利新台幣21,826,990元(每股1元)， 共計分配股利新台幣54,567,477元。4.變更原因:股東提案修改現金及股票股利金額，進行投票表決通過修正案。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1))票決通過本公司盈餘轉增資發行新股修正案7.其他應敘明事項:依股東提案修正通過配發現金股利每股1.5元及股票股利每股1元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長5.新任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯6.新任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08~112/06/2810.新任生效日期:112/06/0711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長5.新任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯6.新任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08~112/06/2810.新任生效日期:112/06/0711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司改選董事後，董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長5.新任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞6.新任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事改選後重新推選9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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