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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/13 | 威睿科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/13 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 安特羅生 興 | 因藥品廣告刊登於官網事宜，受台北市政府衛生局裁罰案之 說明 |
| 1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:本公司因於官網刊登藥品新聞連結廣告違反藥事法第66條第1項規定，致台北 市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規新聞連結內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:近期將繳納罰鍰，並加強對外公告來源及內容之審核控管， 遵從藥事法規定辦理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:英煌國際有限公司4.舊任者簡歷:英煌國際有限公司5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/31~113/07/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會通過調整現任經理人職務案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:112/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:梁凱翔，本公司營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/06/128.其他應敘明事項:轉任顧問<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項: (1) 委任薪資報酬會之委員案。 (2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。 (3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4) 申請金融機構授信額度續約案。 (5) 補選一席獨立董事案。 (6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。 (7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。 (8) 本公司「內控循環」修訂案。 (9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。 (10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 全福生物 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除法人董事及其代表人競業禁止 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬3.許可從事競業行為之項目:董事 安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬(1)英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數51,271,471權，占出席得表決權數 :98.65%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 全福生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過申請股票上巿(櫃)案。(4)通過擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺獨立董事:張森雄獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張麗綺4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司112年股東常會董事改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司(4)董事：陳銘桐(5)獨立董事：張森雄(6)獨立董事：陳群志(7)獨立董事：侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)董事：張麗綺/本公司董事長(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司(4)董事：陳銘桐(5)獨立董事：張森雄(6)獨立董事：陳群志(7)獨立董事：侯禮仁6.新任者簡歷:(1)董事：張麗綺/本公司董事長(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事 張麗綺：5,512,563股(2)董事 英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱：21,714,283股(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司：5,242,949股(4)董事 陳銘桐：22,310股(5)獨立董事 張森雄：0股(6)獨立董事 陳群志：0股(7)獨立董事 侯禮仁：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1212.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席))6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案。(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 斯其大科 興 | 本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新 |
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新台幣9345萬元(含稅)
1.事實發生日:112/06/122.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/125.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「高壓智慧型電表一批」採購案，取得A組及B組訂單金額合計約新台幣9,345萬元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:持續提升高壓智慧型電表產品線之銷售。10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司英文名稱變更 |
| 1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為營運所需，經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。 原英文名稱「eChem Solutions Corporation」 更名為「Advanced Echem Materials Company Limited」6.因應措施:依規定向經濟部辦理變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 黃文谷 莊正民 王惟怡4.舊任者簡歷: 黃文谷/本公司獨立董事 莊正民/本公司獨立董事 王惟怡/本公司獨立董事5.新任者姓名: 黃文谷 莊正民 王惟怡 張志揚6.新任者簡歷: 黃文谷/本公司獨立董事 莊正民/本公司獨立董事 王惟怡/本公司獨立董事 張志揚/夏威夷太平洋大學碩士7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/2110.新任生效日期:112/06/1211.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人由王惟怡女士擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 副董事長 黃嘉能4.舊任者簡歷: 詹文雄 本公司董事長 黃嘉能 本公司副董事長5.新任者姓名: 董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 副董事長 長華電材(股)公司代表人：洪全成6.新任者簡歷: 詹文雄 本公司董事長 洪全成 曾任長華電材(股)公司董事及副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成(四)董事：莊宏仁(五)董事：安凱佳投資(股)公司(六)獨立董事：黃文谷(七)獨立董事：莊正民(八)獨立董事：王惟怡(九)獨立董事：張志揚3.許可從事競業行為之項目:(一)法人董事：彥文資產管理顧問(股)公司 (1)軒郁國際(股)公司董事 (2)誠美材料科技(股)公司董事 (3)昇正環保生技(股)公司董事 (4)海悅國際開發(股)公司董事 (5)宏成半導體科技(股)公司董事 (6)獵速科技(股)公司董事 法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 (1)凌陽科技(股)公司董事 (2)芯鼎科技(股)公司董事 (3)佳能企業(股)公司董事(法人代表) (4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表) (5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表) (7)年興紡織(股)公司獨立董事 (8)映泰(股)公司獨立董事 (9)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (10)彥文資產管理顧問(股)公司董事 (11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事 (12)精英電腦(股)公司獨立董事(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表) (2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表)(三)法人董事：長華電材(股)公司 (1)長華科技股份有限公司法人董事 (2)易華電子股份有限公司法人董事 (3)長華能源科技股份有限公司法人董事 (4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事 (5)望隼科技股份有限公司法人董事 (6)濠瑋控股（開曼）公司法人董事 (7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 法人董事代表人：長華電材(股)公司代表人：洪全成 (1)長華電材(股)公司董事 (2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理 (3)易華電子(股)公司法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 (5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (6)成都興勝半導體材料有限公司董事 (7)成都興勝新材料有限公司董事 (8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 (9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 (10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人(四)董事：莊宏仁 (1)榮創能源科技(股)公司董事 (2)富鉅科技(股)公司董事長 (3)永屴投資(股)公司董事長 (4)鋐維(股)公司董事長 (5)宏瀚投資(股)公司董事長 (6)日銓投資(股)公司董事長 (7)聯巨投資(股)公司董事長 (8)億銈投資(股)公司董事長 (9)永曜生技(股)公司董事長 (10)佳綸生技(股)公司董事長(五)董事：安凱佳投資(股)公司 無。(六)獨立董事：黃文谷 無。(七)獨立董事：莊正民 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。(八)獨立董事：王惟怡 (1)星展銀行董事總經理 (2)軒郁國際(股)公司獨立董事(九)獨立董事：張志揚 地球綜合教育基金會董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)法人董事代表人：郭光埌(二)法人董事代表人：洪全成7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (2)成都興勝半導體材料有限公司董事 (3)成都興勝新材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司：廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司：江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號 (2)成都興勝半導體材料有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號 (3)成都興勝新材料有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新應材貿易(廣州)有限公司：化學原材料及製品批發業務 (2)蘇州興勝科半導體材料有限公司：引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、 設計、生產及銷售 (3)成都興勝半導體材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及 銷售 (4)成都興勝新材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成(四)董事：莊宏仁(五)董事：安凱佳投資(股)公司(六)獨立董事：黃文谷(七)獨立董事：莊正民(八)獨立董事：王惟怡(九)獨立董事：張志揚3.許可從事競業行為之項目:(一)法人董事：彥文資產管理顧問(股)公司 (1)軒郁國際(股)公司董事 (2)誠美材料科技(股)公司董事 (3)昇正環保生技(股)公司董事 (4)海悅國際開發(股)公司董事 (5)宏成半導體科技(股)公司董事 (6)獵速科技(股)公司董事 法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 (1)凌陽科技(股)公司董事 (2)芯鼎科技(股)公司董事 (3)佳能企業(股)公司董事(法人代表) (4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表) (5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表) (7)年興紡織(股)公司獨立董事 (8)映泰(股)公司獨立董事 (9)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (10)彥文資產管理顧問(股)公司董事 (11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事 (12)精英電腦(股)公司獨立董事(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表) (2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表)(三)法人董事：長華電材(股)公司 (1)長華科技股份有限公司法人董事 (2)易華電子股份有限公司法人董事 (3)長華能源科技股份有限公司法人董事 (4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事 (5)望隼科技股份有限公司法人董事 (6)濠瑋控股（開曼）公司法人董事 (7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 法人董事代表人：長華電材(股)公司代表人：洪全成 (1)長華電材(股)公司董事 (2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理 (3)易華電子(股)公司法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 (5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (6)成都興勝半導體材料有限公司董事 (7)成都興勝新材料有限公司董事 (8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 (9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 (10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人(四)董事：莊宏仁 (1)榮創能源科技(股)公司董事 (2)富鉅科技(股)公司董事長 (3)永屴投資(股)公司董事長 (4)鋐維(股)公司董事長 (5)宏瀚投資(股)公司董事長 (6)日銓投資(股)公司董事長 (7)聯巨投資(股)公司董事長 (8)億銈投資(股)公司董事長 (9)永曜生技(股)公司董事長 (10)佳綸生技(股)公司董事長(五)董事：安凱佳投資(股)公司 無。(六)獨立董事：黃文谷 無。(七)獨立董事：莊正民 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。(八)獨立董事：王惟怡 (1)星展銀行董事總經理 (2)軒郁國際(股)公司獨立董事(九)獨立董事：張志揚 地球綜合教育基金會董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)法人董事代表人：郭光埌(二)法人董事代表人：洪全成7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (2)成都興勝半導體材料有限公司董事 (3)成都興勝新材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)郭光埌： (1)新應材貿易(廣州)有限公司：廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房(二)洪全成： (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司：江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號 (2)成都興勝半導體材料有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號 (3)成都興勝新材料有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新應材貿易(廣州)有限公司：化學原材料及製品批發業務 (2)蘇州興勝科半導體材料有限公司：引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、 設計、生產及銷售 (3)成都興勝半導體材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及 銷售 (4)成都興勝新材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:民國111年度盈餘分配現金股利244,352,595元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清4.舊任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清(4)劉政康6.新任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事(4)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿及新任8.異動原因:任期屆滿，配合董事會全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/08~112/06/2210.新任生效日期:112/06/12~115/06/1111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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