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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/15 | 達勝科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 和淞科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/06/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限。目前已洽定應募人為欣揚投資股份有限公司、旭德科技股份有限公司。與公司間關係:無。4.私募股數或張數:1,800,000股。5.得私募額度:不超過1,800,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募以112年6月14日為定價日，發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為50.31元。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為14.31元。綜上，本次私募參考價格為50.31元，實際私募價格定為41元，符合不低於參考價格之八成。前述價格之訂定除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，並符合相關法令訂定價格之規範，應屬合理。7.本次私募資金用途:皆為充實營運資金，以因應公司未來長遠發展。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:112/06/14。11.參考價格:50.31元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:41元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及興櫃或上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間為112年6月14日至112年6月28日。(2)增資基準日為112年6月28日，若有調整擬授權董事長另定之。(3)本次私募發行普通股授權董事長代表本公司簽署有關之契約或文件及辦理相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。(4)私募定價相關內容依規定揭露於公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區」。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 凌航科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:梁煜旻/會計部經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:廖韋綸/會計部資深副理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:112/06/158.其他應敘明事項:本公司會計主管及發言人原由梁煜旻擔任，因職務調動自112/06/01起由廖韋綸資深副理擔任本公司會計主管，並於112/06/15因健康因素辭職。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 凌航科技 興 | 公告本公司新任代理發言人 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾萬全/策略研發暨生產中心副總經理/凌航科技股份有限公司策略研發暨生產中心協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/06/158.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:（一）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（二）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。（三）通過盈餘轉增資發行新股案。（四）通過私募現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.5元，股票股利0.7元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年現金股利配息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元，每股配發現金股利0.35元。4.除權（息）交易日:112/07/315.最後過戶日:112/08/016.停止過戶起始日期:112/08/027.停止過戶截止日期:112/08/068.除權（息）基準日:112/08/069.現金股利發放日期:112/08/2510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)徐履冰(2)蘇松輝(3)何雲開4.舊任者簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等5.新任者姓名:(1)徐履冰(2)蘇松輝(3)何雲開6.新任者簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/0910.新任生效日期:112/06/15~115/06/0611.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會委任總經理 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:顏志明4.舊任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理5.新任者姓名:顏志明6.新任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，董事會委任總經理9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：翁世豪副董事長：WU WALTER DOW4.舊任者簡歷:董事長：翁世豪\景傳光電股份有限公司董事長副董事長：WU WALTER DOW\景傳光電股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長：翁世豪副董事長：WU WALTER DOW6.新任者簡歷:董事長：翁世豪\景傳光電股份有限公司董事長副董事長：WU WALTER DOW\景傳光電股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長及副董事長9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:天凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議(1)通過111年度經理人員工酬勞分配案。(2)通過111年度董事酬勞分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整 112年現金增資 |
| 1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於112年5月17日董事會決議通過辦理現金增資發行新股 7,000,000~8,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣38~45元， 實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事 長全權處理。 (2)本公司已於112年6月5日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會) 申報現金增資發行普通股7,500,000股，發行價格每股暫定為新台 幣40元，業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第 1120345697號函核准在案。 (3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響， 本公司董事長於112年6月15日決議於董事會授權額度內調整現金增 資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行金額由每股新 台幣40元調整為每股新台幣45元，總募集金額由原300,000仟元， 增加至337,500仟元，原發行股數維持不變。6.因應措施:向主管機關申報調整112年現金增資每股發行價格。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得主管機關核准函後另行公 告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/06/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張承宏/總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)百聿數碼創意股份有限公司/董事長(2)富德亞投資有限公司/董事長(3)格林德爾投資有限公司/董事長(4)布雷克羅投資有限公司/董事長(5)巨集文創股份有限公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張承宏4.舊任者簡歷:張承宏/本公司董事長5.新任者姓名:張承宏6.新任者簡歷:張承宏/本公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/152.法人名稱:(1)富德亞投資有限公司(2)布雷克羅投資有限公司3.舊任者姓名:(1)陳俊成(2)不適用4.舊任者簡歷:(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理(2)不適用5.新任者姓名:(1)陳俊成(2)楊盛昱6.新任者簡歷:(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理(2)楊盛昱/聯利媒體(股)公司執行副總經理7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/289.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張承宏6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)柏有為(2)張鈺民(3)蔡幸言4.舊任者簡歷:(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:(1)柏有為(2)張鈺民(3)蔡幸言6.新任者簡歷:(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/06/1511.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同，任期自112/06/15至115/06/14止，共計三年。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)柏有為(2)張鈺民(3)蔡幸言4.舊任者簡歷:(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:(1)柏有為(2)張鈺民(3)蔡幸言6.新任者簡歷:(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/6/1511.其他應敘明事項:(1)第四屆薪酬委員會成員任期與第四屆董事會相同，至115年6月14日屆滿解任。(2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 張承宏 富德亞投資有限公司董事長 格林德爾投資有限公司董事長 布雷克羅投資有限公司董事長(2)獨立董事 柏有為 務實法律事務所合夥律師 富味鄉食品股份有限公司獨立董事(3)獨立董事 張鈺民 台灣省總工會 秘書長(4)獨立董事 蔡幸言 KY金可國際首席顧問 安平資本股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數20,650,243權(含電子投票629,272權)，占出席表決權數99.59%；反對權數4,508權(含電子投票4,508權)；無效權數0權；棄權/未投票權數80,297權(含電子投票9,297權)，本案經表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 張承宏董事 陳豐義董事 富德亞投資有限公司董事 格林德爾投資有限公司獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言4.舊任者簡歷:董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事董事 富德亞投資有限公司董事 格林德爾投資有限公司獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事 張承宏董事 陳豐義董事 富德亞投資有限公司董事 布雷克羅投資有限公司獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言6.新任者簡歷:董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事董事 富德亞投資有限公司董事 布雷克羅投資有限公司獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事：張承宏，持股數:750,155股董事：陳豐義，持股數:145,640股董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股獨立董事：柏有為，持股數:0股獨立董事：張鈺民，持股數:0股獨立董事：蔡幸言，持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2811.新任生效日期:112/06/1512.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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