| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/6 | 人杰老四 興 | 公告本公司推舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長5.新任者姓名:宇辰投資有限公司6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:第六屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長。9.新任生效日期:112/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 人杰老四 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名: 董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹 獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿 監察人：秦秀蘭、錢存利、陳育仕4.舊任者簡歷: 董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長 董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理 董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 獨立董事：黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人：秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人5.新任者職稱及姓名: 董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹 獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿 監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕6.新任者簡歷: 董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長 董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理 董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 獨立董事：黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長 監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,096,080股 董事：元郡投資有限公司、選任時持股數：3,096,422股 董事：陳淑萍、選任時持股數：177,929股 董事：鄭向芹、選任時持股數：161,437股 獨立董事：黃聖青、選任時持股數：0股 獨立董事：陳國璋、選任時持股數：0股 獨立董事：蘇素卿、選任時持股數：0股 監察人：徐弘儒、選任時持股數：0股 監察人：錢存利、選任時持股數：243,504股 監察人：陳育仕、選任時持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/0811.新任生效日期:112/06/0612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 人杰老四 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 當選名單如下： 董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹 獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿 監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 公信電子 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 巨生生醫 興 | 公告更正本公司112年股東會議事手冊及各項議案參考資料內容 |
| 1.事實發生日:112/06/062.公司名稱:巨生生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年股東會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱: (1).112年股東會議事手冊 (2).各項議案參考資料7.更正前金額/內容/頁次: (1).112年股東會議事手冊-選舉事項第一案說明二： 任期為112年6月1日起至113年6月24日止，補足本屆董事任期。 (2).各項議案參考資料-選舉事項第一案說明二： 任期為112年6月1日起至113年6月24日止，補足本屆董事任期。8.更正後金額/內容/頁次: (1).112年股東會議事手冊-選舉事項第一案說明二： 任期為112年6月1日起至113年7月7日止，補足本屆董事任期。 (2).各項議案參考資料-選舉事項第一案說明二： 任期為112年6月1日起至113年7月7日止，補足本屆董事任期。9.因應措施:更新資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會:范正權、劉佳明、何曜琛(2)薪資報酬委員會: 范正權、劉佳明、何曜琛4.舊任者簡歷:范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授5.新任者姓名:(1)審計委員會:范正權、劉佳明、何曜琛(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告6.新任者簡歷:范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/1810.新任生效日期:112/06/0611.其他應敘明事項:上述為審議委員會新任生效日，薪酬委員會待董事會委任後起算。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎董事代表之政府:行政院國家發展基金管理會董事代表之法人:新光合成纖維股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:(1)吳東昇：新光合成纖維股份有限公司董事長友輝光電股份有限公司董事長新科光電材料股份有限公司董事長(2)施火灶：新光合成纖維股份有限公司董事友輝光電股份有限公司董事(3)張安黎：韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人(4)行政院國家發展基金管理會：群創光電股份有限公司東貝光電科技股份有限公司兆遠科技股份有限公司錸寶科技股份有限公司(5)新光合成纖維股份有限公司：友輝光電股份有限公司新科光電材料股份有限公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選 |
| 1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇董事:新光合成纖維股份有限公司代表人李文雄董事:新光合成纖維股份有限公司代表人鄒國臺董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬董事:張安黎獨立董事:范正權獨立董事:劉佳明獨立董事:何曜琛4.舊任者簡歷:施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長李文雄:新科光電股份有限公司顧問鄒國臺:新光合成纖維股份有限公司技術長周漢樺:國家發展委員會參議林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授5.新任者職稱及姓名:董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬獨立董事:范正權獨立董事:劉佳明獨立董事:何曜琛6.新任者簡歷:施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人周漢樺:國家發展委員會參議林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶:263,586,455股新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇:263,586,455股新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎:263,586,455股行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺: 94,027,026股行政院國家發展基金管理會代表人林志隆: 94,027,026股行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬: 94,027,026股范正權:0股劉佳明:0股何曜琛:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19-112/06/1811.新任生效日期:112/06/0612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 友松娛樂 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:丁曉菁/董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 友松娛樂 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 世基生物 興 | 公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過一一一年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:本公司配合上市(櫃)承銷法規 辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/6 | 全福生物 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、中時新聞網、中央通訊社、 鉅亨網2.報導日期:112/06/063.報導內容:(1)工商時報B04版文之報導「全福（6885）董事長林群5日在法說會中表示，下半年 營運將鎖定三大方向，乾眼症新藥BRM421美國三期臨床試驗，正力拚年底收案完 成、神經營養性角膜炎新藥BRM424的美國二期臨床試驗，預期6、7月啟動收案； 此外，也採取合作模式引進新案源，擴大產品線。 隨著BRM421三期臨床試驗，最快年底可望有初步結果，全福也積極推動全球市場 的技轉授權，同時擬申請以科技事業申請股票掛牌上市。……。」(2)經濟日報C04版文之報導「全福生技（6885）昨（5）日舉行法人說明會，董事長 林群表示，全福生技下半年營運鎖定三大重點，一是乾眼症新藥BRM421三期臨床 今年底前收案完成，明年上半年公布數據；二是神經營養性角膜炎新藥BRM424二 期臨床最快6月開始收案；三是與國際新藥廠合作，近期已有一項蛋白質抗癌藥將 共同申請IND（臨床試驗申請）。其中，針對BRM421，全福生技除了衝刺美國市 場的授權機會之外，今年也會啟動一至兩項區域性授權合作案。……。全福生技今 年下半年也將從興櫃申請轉上市櫃。……。」(3)中時新聞網版文之報導「全福生技(6885)今(5)日下午舉行法說會，董事長林群指 出，下半年營運將鎖定三大方向，包括完成乾眼症新藥BRM421美國三期臨床試驗、 加速神經營養性角膜炎新藥BRM424的美國二期臨床試驗，……。全福正在執行美國 三期臨床試驗的乾眼症新藥BRM421，預計召收超過700位中重度乾眼症患者，目前 收案進度符合預期，目標年底前完成三期臨床試驗。……。而在神經營養性角膜炎 (NK)新藥BRM424，希望有機會在6、7月可以開始收案，目標收案50個人。目前已 取得美國FDA的孤兒藥資格認定，……。展望未來，全福生技也將積極推動全球市 場的技轉授權，獲取里程碑及銷售權利金挹注，同時擬申請以科技事業申請股票 掛牌上市(櫃)，對未來營運抱持審慎樂觀。……。」(4)中央通訊社之報導「全福生技今天舉辦法人說明會，董事長林群表示，下半年營運 將鎖定三大方向，包括年底完成乾眼症新藥BRM421美國三期臨床試驗、加速神經營 養性角膜炎新藥BRM424的美國二期臨床試驗，並採取合作模式引進新案源。 ……另外也將加速推動神經營養性角膜炎（NK）新藥BRM424的美國二期臨床試驗，規 劃在6月至7月間進入收案……。林群表示，BRM421預計在今年底解盲，如果一切順利 ，將有助授權案進度，除了美國市場外，其他小區域的授權談判也在進行中。將積 極推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑及銷售權利金挹注，同時擬以科技事業申 請股票掛牌上市，對未來營運審慎樂觀。……。」(5)鉅亨媒體之報導「……。林群表示，大部分資金會用在推進乾眼症新藥 BRM421美國 三期臨床試驗，預計收案高峰將落在 7、8 月，將如期在第四季完成收案並取得初 步臨床數據，完整的 CSR(臨床研究報告) 則會在明年 3、4 月出爐。授權進度方面 ，總經理徐文祺指出，目前潛在合作對象大多傾向三期數據出爐後，再進一步做細節 討論，雖然授權主要地區是在美國，不過今年仍會有區域性的小型授權。……。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關BRM421三期臨床試驗及BRM424二期臨床試驗進度依實際進展情況為準。6.因應措施:報載有關本公司經營狀況及研發進展係屬媒體自行推估，有關產品開發進度以實際臨床收案情況為準。本公司目前為興櫃公司, 未來將視公司營運狀況及需求與資本市場狀況提出上市櫃申請，為避免投資大眾對媒體報導之期待，於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司之營運財務業務及研發進度資訊，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 中信造船 興 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前 |
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前瞻論壇」
符合條款第XX款：30事實發生日：112/06/061.召開法人說明會之日期：112/06/062.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前瞻論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.jongshyn.com/investor.asp?id=397.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 代子公司晶芯光電(股)公司公告112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：魏育民。獨立董事：林昇聖。獨立董事：陳宗佑。4.舊任者簡歷:獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表 中原大學兼任講師獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長 高林股份有限公司獨立董事 廣華控股有限公司獨立董事獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師 東森媒體集團法務中心經理 章弘法律事務所主持律師5.新任者姓名:獨立董事：林世維。獨立董事：林昇聖。獨立董事：陳宗佑。6.新任者簡歷:獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理 日盛證券承銷部 華南永昌證券承銷部 金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長 高林股份有限公司獨立董事 廣華控股有限公司獨立董事獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師 東森媒體集團法務中心經理 章弘法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22-112/09/2110.新任生效日期:112/06/0511.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：魏育民。獨立董事：林昇聖。獨立董事：蔡智偉。獨立董事：陳宗佑。4.舊任者簡歷:獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表 中原大學兼任講師獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長 高林股份有限公司獨立董事 廣華控股有限公司獨立董事獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師 東森媒體集團法務中心經理 章弘法律事務所主持律師5.新任者姓名:獨立董事：林世維。獨立董事：林昇聖。獨立董事：蔡智偉。獨立董事：陳宗佑。6.新任者簡歷:獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理 日盛證券承銷部 華南永昌證券承銷部 金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長 高林股份有限公司獨立董事 廣華控股有限公司獨立董事獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師 東森媒體集團法務中心經理 章弘法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22-112/09/2110.新任生效日期:112/06/0511.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄒政興4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長5.新任者姓名:鄒政興6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:112年股東常會全面改選董事。9.新任生效日期:112/06/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/052.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)一一二年度新任董事推舉董事長案。(2)擬聘任薪資報酬委員案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：鄒政興。董 事：黃俊育。董 事：鄒政德。董 事：李蕎咪。董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。獨立董事：林世維。獨立董事：林昇聖。獨立董事：蔡智偉。獨立董事：陳宗佑。3.許可從事競業行為之項目:董 事：鄒政興。KingrayTechnology Co.,Ltd(SAMOA)董事 昆山晶羽光電有限公司董事長 晶芯光電股份有限公司董事長董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長 日揚科技(股)公司董事 明遠精密科技(股)公司董事董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長 連源建設(股)公司監察人 晶芯光電股份有限公司監察人董 事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司 禾京科技有限公司董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。 晶芯光電股份有限公司董事獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理獨立董事：林昇聖。高林股份有限公司獨立董事 廣華控股有限公司獨立董事獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc. (矽谷新創公司)大中國區代表獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師 博盛智權管理顧問公司律師4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董 事：鄒政興。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董 事：鄒政興。昆山晶羽光電有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山晶羽光電有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲龍商苑7號2410室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山晶羽光電有限公司：光電子器件、電力電子元器件銷售10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
