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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。4.舊任者簡歷:郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。周斌:台灣中小企銀分行經理退休。劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。6.新任者簡歷:周斌:台灣中小企銀分行經理退休。劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。10.新任生效日期:112/06/28。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)自然人董事:周政均。(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。(5)獨立董事:劉東杰。(6)獨立董事:張裕倉。3.許可從事競業行為之項目:(1)周政均:艾瑪投資股份有限公司董事長、兆暘投資股份有限公司董事、力海洋科技股份有限公司董事。(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長、瑜珮股份有限公司董事長。(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。(5)劉東杰:建錩實業股份有限公司董事。(6)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事:周政均。(2)自然人董事:詹珮琳。(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。(5)獨立董事:郭玲媛。(6)獨立董事:周斌。(7)獨立董事:劉東杰。4.舊任者簡歷:(1)周政均:本公司董事。(2)詹珮琳:本公司董事。(3)李瑞萍:本公司法人董事代表人。(4)陳怡君:本公司法人董事代表人。(5)郭玲媛:本公司獨立董事。(6)周斌:本公司獨立董事。(7)劉東杰:本公司獨立董事。5.新任者職稱及姓名:(1)自然人董事:周政均。(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。(5)獨立董事:周斌。(6)獨立董事:劉東杰。(7)獨立董事:張裕倉。6.新任者簡歷:(1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。(5)周斌:台灣中小企銀分行經理退休。(6)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。(7)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事:周政均，1,306,068股。(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,467,998股。(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，936,940股。(4)法人董事:帛億股份有限公司，2,697,756股。(5)獨立董事:周斌，44,020股。(6)獨立董事:劉東杰，0股。(7)獨立董事:張裕倉，0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。11.新任生效日期:112/06/28。12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，依法改選董事七席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:(一)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣。(二)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股。(三)解除新任董事競業禁止限制。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 泰創工程 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 路易莎職 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:112/06/283.報導內容:經濟日報6月28日報導【路易莎重新啟動海外布局】內文提到(1)台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）昨（27）日召開股東會，董事長黃銘賢說，預計在今年第4季開始送件申請轉上櫃…。(2)展望今年營運概況，今年第1季的營收已經衝到5.6億元，年增率達8%，今年的獲利可期，跟去年比有望跳躍式成長，EPS也會出現雙位數成長。(3)法人推估，路易莎3月的毛利率比去年同期成長76%，受惠於咖啡豆價格下跌，銷售量增加，毛利率還會再攀升，以3月的毛利率數字推估，單月的EPS有望達0.8元，第1季的獲利就有望衝2.5元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及上櫃規劃，本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請送件。(2)本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形凡有關本公司營運、收及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 台鎔科技 興 | 更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有限公司(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：瑄瑞股份有限公司(3)董事：祥基股份有限公司(4)董事：祥貴股份有限公司(5)董事：揚福股份有限公司(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師(8)獨立董事：陳煌銘/工信工程股份有限公司董事長(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)5.新任董事選任時持股數:董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股董事：瑄瑞股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股董事：祥基股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股董事：祥貴股份有限公司，選任時持股數：18,075股董事：揚福股份有限公司，選任時持股數：18,075股獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/237.新任生效日期:112/06/27~115/06/268.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 台鎔科技 興 | 更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有限公司(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：瑄瑞股份有限公司(3)董事：祥基股份有限公司(4)董事：祥貴股份有限公司(5)董事：揚福股份有限公司(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)5.新任董事選任時持股數:董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股董事：瑄瑞股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股董事：祥基股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股董事：祥貴股份有限公司，選任時持股數：18,075股董事：揚福股份有限公司，選任時持股數：18,075股獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/237.新任生效日期:112/06/27~115/06/268.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 台鎔科技 興 | 更正公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司董事：祥基股份有限公司董事：祥貴股份有限公司董事：揚福股份有限公司獨立董事：朱美玲獨立董事：袁震天獨立董事：陳煌銘獨立董事：傅豫東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/28 | 冠亞生技 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所事宜
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事：朱美玲 /睿泰建設股份有限公司財務部協理獨立董事：陳煌銘 /工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會董事獨立董事：傅豫東 /中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份有限公司總經理(4)本屆薪資報酬委員會任期，自112/06/27至115/06/26止，同本屆董事會之任期<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：朱美玲 /睿泰建設股份有限公司財務部協理 獨立董事：袁震天 /遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾股份有限 公司監察人 獨立董事：陳煌銘 /工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會董事 獨立董事：傅豫東 /中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份有限公司 總經理(4)本屆審計委員會任期：112/06/27至115/06/26止，同本屆董事會之任期<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長5.異動原因:全面改選董事及獨立董事6.新任生效日期:112/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司監察人解任 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:因應本公司設置審計委員會依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務 (1)監察人：王逸蓁 原任期:110/08/24至113/08/233.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:解任生效日112年06月27日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝獨立董事：朱美玲獨立董事：袁震天獨立董事：陳煌銘獨立董事：傅豫東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項: (一)111 年度營業報告案 (二)111 年度監察人審查報告案 (三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案 (四)修訂「道德行為準則」部分條文報告案 (五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告案 (六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案 (七)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案二、承認事項: (一) 承認111年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認111年度盈餘分配案三、討論事項: (一)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案 (二)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案 (三)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (四)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (五)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (六)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)五、其他議案: (一)通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：吳桂蓮/台鎔科技材料股份有限公司 副總經理(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅/翰陽科技綠能股份有限公司 總經理(3)董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞/台鎔科技材料股份有限公司 總經理(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司 副總經理(5)董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝/合正科技股份有限公司總經理(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾 股份有限公司監察人(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會 董事(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份 有限公司總經理4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)5.新任董事選任時持股數:董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅，選任時持股數：3,600,000股董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞，選任時持股數：3,600,000股董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富，選任時持股數：18,075股董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝，選任時持股數：18,075股獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/237.新任生效日期:112/06/27~115/06/268.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:一、承認事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年 07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓 (2)電話：(02)2361-1300 (3)傳真：(02)2311-14003.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股 、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股 務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓 」辦理。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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