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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 啟弘生物 興 | 公告本公司第一屆審計委員會新增一席委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王柏森6.新任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司 董事/富捷森國際(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事，增選後就任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/1/18~115/1/1710.新任生效日期:112/6/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 啟弘生物 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王柏森/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:112/6/30~115/1/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數19,953,371權；經票決結果--贊成19,726,621權(其中以電子方式行使表決權數1,979,261權)，占表決權總數98.86%；反對6,000權(其中以電子方式行使表決權數6,000權）；無效0權；棄權/未投票220,750權(其中以電子方式行使表決權數218,750權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 程曦資訊 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 亞洲教育 興 | 代子公司希格瑪文教事業股份有限公司公告取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹市民族路34號8樓2.事實發生日:112/6/30~112/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：283.62平方公尺(約85.80坪)租金總金額：112/07/01~117/06/30每月新台幣100,000元使用權資產金額：新台幣5,724,407元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：陳錦賢與公司之關係：本公司董事長5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本公司之附設補習班已在該地址經營多年，為維持營運順利持續向關係人承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。前次移轉相關資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約，112/07/01~117/06/30每月新台幣100,000元契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.詳崴聯合會計師事務所2.估價金額：使用權資產價值為新台幣5,722,354元11.專業估價師姓名:徐沛均12.專業估價師開業證書字號:高市會證字第1026號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國112年06月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年06月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 達運光電 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:達運光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司112年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |
公告本公司112年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年05月份4.自結流動比率:109.58%5.自結速動比率:94.81%6.自結負債比率:69.76%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 159,620 163,372 159,689 現金流入 37,886 23,286 20,286 現金流出 34,134 26,969 25,969 期末餘額 163,372 159,689 154,006 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 376,200 376,200 376,200 已用額度 376,200 376,200 376,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 鼎恒數位 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:94.99%5.自結速動比率:63.67%6.自結負債比率:90.94%7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃先龍/本公司事業發展處副處長/威強電工業電腦股份有限公司策略發展部專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳菀姍/本公司財務長/中生醫藥股份有限公司 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年05月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表112年05月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理 112年05月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:117.94%5.自結速動比率:64.23%6.自結負債比率:58.97%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司第一屆審計委員會增加委員一席 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:徐啟堂6.新任者簡歷:工業技術研究院/特聘研究介隆興齒輪(不適用股)公司/顧問緯智工業(股)公司/董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2610.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐啟堂/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司112年6月30日股東會表決後通過解除以上董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/徐啟堂6.新任者簡歷:工業技術研究院/特聘研究介隆興齒輪(股)公司/顧問緯智工業(股)公司/董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修正「董事選任程序」案。(3)通過為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(4)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 光晟生物 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)董事：鈺泰投資有限公司 (2)董事：鈺采投資有限公司(3)董事：聖倫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:(1)王靜雯(2)翁奭洲(3)謝承運4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理5.新任者姓名:(1)董事：鈺泰投資有限公司 (2)董事：鈺采投資有限公司(3)董事：新普利股份有限公司 6.新任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理7.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/039.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 安成生物 興 | 公告本公司112年股東會決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/30 | 日高工程 興 | 公告本公司選任第六屆薪資報酬委員會 |
| 1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任者姓名:張進德詹益燿陳鴻文6.新任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/05/2610.新任生效日期:112/06/3011.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同<摘錄公開資訊觀測站> |
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