本公司赴大陸地區投資公告

事實發生日民國92年4月7日
本次新增（減少）投資方式

本公司擬透過波若威控股公司以應收款增加對波若威光纖通訊
（中山）有限公司之投資

交易數量、每單位價格及交易總金額

美金玖佰萬元

大陸被投資公司之公司名稱

波若威光纖通訊（中山）有限公司

前開大陸被投資公司之實收資本額

美金壹仟壹佰萬元

前開大陸被投資公司本次擬新增資本額

美金玖佰萬元

前開大陸被投資公司主要營業項目

其他載波電流線路系統用或數位線路系統用載具光纖系統

前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態

無保留意見

前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值

台幣142佰萬元

前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額

本期淨損台幣180佰萬元

迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額

美金壹仟壹佰萬元

交易相對人及其與公司之關係

不適用

交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之
原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、
移轉日期及金額

不適用

交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係

不適用

處分利益（或損失）

不適用

交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項

不適用

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位

不適用

經紀人

不適用

取得或處分之具體目的

改善該公司財務結構,進而取得當地中長期銀行額度

迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）

美金貳仟萬元

迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率84%

迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率40%

迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期務報表股東權益之比率49%

迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額

美金壹仟壹佰萬元

迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資
本額之比率47%

迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產
之比率22%

迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權
益之比率27%

最近三年度認列投資大陸損益金額

投資損失台幣379佰萬元

最近三年度獲利匯回金額

無

本次交易董事有異議否
本次交易會計師出具非合
理性意見否

2003/4/9

璟德電子

九十二年股東常會更正開會地點公告

2003/4/9

遠茂光電

遠茂光電本公司董事會召開九十二年股東常會公告

2003/4/9

捷禾資訊

捷禾資訊公告本公司九十二年召開股東常會相關事項

主旨：公告本公司九十二年召開股東常會相關事項。
依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月九日
董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：民國九十二年六月二十五日（星期三）上午九時正
貳、開會地點：台北市光復南路二○○號國聯大飯店。
參、議事內容：
（一）報告事項：
１、九十一年度營業狀況報告。
２、監察人審查九十一年度決算表冊查核報告書。
３、董事會議事規則。
４、其他報告事項。　　　　　　
（二）承認及討論事項：
１、承認九十一年度決算表冊。
２、承認九十一年度盈餘分配案。
３、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
４、討論修訂本公司「股利政策」案。
５、討論修訂本公司章程部份條文案。
６、討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
７、討論「背書保證辦法」修訂案。
８、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
９、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
（三）其他議案及臨時動議。
肆、本公司九十一年度盈餘分配案，經董事會決議自盈餘中提撥
新台幣13,300,000元發放現金股利，每股發放0.35元；另自資本公
積項下提撥新台幣19,000,000元轉增資發行新股1,900,000股，每仟
股無償配發五０股，配發不足一股之畸零股，依公司法第二四０條
規定以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購。另自九
十一年度盈餘分配之員工紅利560,000元擬以現金分配之。俟股東常
會通過並呈奉主管機關核准後，另定配股（息）基準日分派之，並
按配股（息）基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，新股之權
利義務與原已發行股份相同。
伍、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十七日至六月二
十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務必
請於九十二年四月二十五日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（以
戳為憑）日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南
路一段十號十一樓）辦理股票過戶。陸、本次股東會如有公開徵求
委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，檢附相關資料
送達本公司。(台北市忠孝東路４段３２５號１０樓)
柒、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者
，請逕向本公司股務代理機構洽詢。
捌、除分函各股東外，特此公告。

2003/4/9

進階生物科技

進階生物 92/04/09 召開本公司九十二年股東常會補充公告

主　　旨：召開本公司九十二年股東常會補充公告
依據：依公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一
條及第一百七十二條規定及本公司九十二年四月八日董事會決議辦
理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十二年六月二十三日上午十時整。
貳、開會地點：台北縣汐止市康寧街一六九巷二十一號八樓之二
參、召開事由：　　
一、報告事項：　　　　　　　　　
(一)、九十一年度營運報告。
(二)、監察人審查報告。　　　　　　　
二、承認事項：　　　　　　　　　
(一)、九十一年度決算書表。
(二)、九十一年度盈餘分派案。　　　　　　　
三、討論事項：　　　　　　　　　
(一)、資本公積轉增資案。
(二)、取得或處分資產程序修正案。
(三)、資金貸與及背書保證作業程序修正案。
(四)、原訂「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程
序」廢止案。
四、其他議案及臨時動議。
肆、資本公積轉增資事項：　　　　　　　
一、九十一年度股東會通過之資本公積轉增資案，因未符合法令
相關規定，故申請撤銷，俟今年已符合其規定，擬重新辦理資本
公積轉增資案　　　　　　　
二、本公司為充實營運資金，擬以資本公積15,032,000元，辦理轉
增資發行新股1,503,200股，每股面額10元，即每仟股無償配發100
股。　　　　　　
三、資本公積轉增資案依配股基準日，股東名冊所載股東持有股份
比例分配之，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，得
由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼
湊整股之登記拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四０條規定，
依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人認足之。
四、本案俟股東會通過並報請主管機關核準後，授權董事會另訂配
股基準日，其他未盡事宜授權董事會全權處理之。　　　　　
伍、依公司法第一百六十五條規定自九十二年四月二十五日至九十
二年六月二十三日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶
者請於九十二年四月二十四日下午四時三十分前親臨或以掛號郵寄
(以四月二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構，元大京華證券股
份有限公司股務代理部(地址：一○四台北市中山區南京東路三段
二二五號四樓，電話：○二(二七一七五五六六)，辦理過戶。
陸、開會通知將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人(元大京華證券股務代理
部)洽詢或補發。　　　　　
柒、特此公告。

2003/4/9

進階生物科技

進階生物 92/04/09 公告本公司董事會召開九十二年度股東常會

主　　旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：依公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一
條及第一百七十二條規定及本公司九十二年四月八日董事會決議辦
理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十二年六月二十三日上午十時整。
貳、開會地點：台北縣汐止市康寧街一六九巷二十一號八樓之二
參、召開事由：
一、報告事項：　　　　　　　　　
(一)、九十一年度營運報告。
(二)、監察人審查報告。　　　　　　　
二、承認事項：　　　　　　　　　
(一)、九十一年度決算書表。　　　　　　　
三、討論事項：　　　　　　　　　
(一)、資本公積轉增資案。
(二)、取得或處分資產程序修正案。
(三)、資金貸與及背書保證作業程序修正案。
(四)、原訂「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程
序」廢止案。
四、其他議案及臨時動議。
肆、資本公積轉增資事項：　　　　　　　
一、九十一年度股東會通過之資本公積轉增資案，因未符合法令相
關規定，故申請撤銷，俟今年已符合其規定，擬重新辦理資本公積
轉增資案
二、本公司為充實營運資金，擬以資本公積15,032,000元，辦理轉
增資發行新股1,503,200股，每股面額10元，即每仟股無償配發100股
。　　　　　　
三、資本公積轉增資案依配股基準日，股東名冊所載股東持有股份
比例分配之，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，得由
股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊
整股之登記拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四０條規定，依
面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人認足之。　
四、本案俟股東會通過並報請主管機關核準後，授權董事會另訂配
股基準日，其他未盡事宜授權董事會全權處理之。　　　　　
伍、依公司法第一百六十五條規定自九十二年四月二十五日至九十
二年六月二十三日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶
者請於九十二年四月二十四日下午四時三十分前親臨或以掛號郵寄
(以四月二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構，元大京華證券股
份有限公司股務代理部(地址：一○四台北市中山區南京東路三段二
二五號四樓，電話：○二(二七一七五五六六)，辦理過戶。
陸、開會通知將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人(元大京華證券股務代理部
)洽詢或補發。　　　　　
柒、特此公告。

2003/4/9

寬頻多媒體

寬頻召開92年股東常會公告

寬頻多媒體股份有限公司董事會召開92年股東常會
公告公開發行公司代號:233402
董事會決議日期:中華民國92年4月9日
主旨:召開本公司92年股東常會
依據:
依公司法、證券交易法及本公司92年4月9日董事會決議辦理說明:
一、開會時間:中華民國92年6月23日(星期一)上午十時整
二、開會地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1國際會議廳(正隆廣場)
三、會議事項:
1.報告事項:
(1)本公司91年度營業及財務報告。
(2)本公司監察人審查91年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報
告。
2.承認事項:
(1)本公司91年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司91年度虧損撥補案。
3.討論事項:
(1)擬申請本公司股票登錄為興櫃股票櫃檯買賣。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.臨時動議或其他議案。
五、停止股票過戶期間:依公司法第165條規定，自92年4月25日起
至92年6月23日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，請於92年4月24日下午四時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳
日期為憑)本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部
【台北市博愛路35號4樓《電話(02)2361-0262代表號》】辦理過戶
手續。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
三十五日前將相關資料送達本公司【台北縣板橋市板新路101號10
樓《電話(02)2964-9088代表號》】。
七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向中信證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東
，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另
行寄發開會通知書及委託書。
八、除分函各股東外，特此公告。

2003/4/9

弘運科技未

弘運科技公告召開本公司九十二年股東常會