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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2003/4/9 | 太萊晶體科技 | 太萊公告經濟部投審會核准本公司增加間接對大陸投資案 |
公告經濟部投審會核准本公司增加間接對大陸投資案
事實發生日 民國92年4月9日
本次新增（減少）投資方式
透過第三地區投資設立公司再投資設立大陸公司
交易數量、每單位價格及交易總金額
無
大陸被投資公司之公司名稱
煙台安泰晶體科技有限公司
前開大陸被投資公司之實收資本額
截至91年底煙台安泰晶體科技有限公司實收資本額USD880,000元
前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
USD300,000元
前開大陸被投資公司主要營業項目
產銷石英振盪器
前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
依中華民國一般公認會計原則編製,足以允當表達財務狀況,經營成
果及現金流量
前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
截至91年底煙台安泰晶體科技有限公司USD864,274.32元
前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
截至91年杜煙台安泰晶體科技有限公司-USD15,704.41元
迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額
截至目前為止煙台安泰晶體科技有限公司USD880,000元
交易相對人及其與公司之關係
無
交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之
原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、
移轉日期及金額
無
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
無
處分利益（或損失）
無
交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項
無
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
無
經紀人
無
取得或處分之具體目的
無
迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
USD1,410,000元
迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率
截至91年底31.87%
迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率
截至91年底13.78%
迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率
截至91年底28.65%
迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額
USD1,090,000元
迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資
本額之比率
截至91年底24.63%
迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產
之比率
截至91年底10.66%
迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權
益之比率
截至91年底22.15%
最近三年度認列投資大陸損益金額
89年度NT-245仟元;90年度NT125仟元;91年度NT-1,084仟元
最近三年度獲利匯回金額
無
本次交易董事有異議 否
本次交易會計師出具非合
理性意見 否
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| 2003/4/9 | 崇貿科技 | 崇貿科技董事會決議發放股票股利 2元 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月10日 04/10 08:59
崇貿科技(R227)：董事會決議發放股利事宜
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:董事會決議發放股利事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:92/04/09
2.發放股利種類及金額:股票股利50,000,000元
(每仟股無償配發200股)
3.其他應敘明事項:
董事會通過擬議盈餘分配議案如下:
(1) 擬配發員工股票紅利9,375,000元,董監事酬勞
3,125,000元
(2) 擬配發員工股票紅利937,500股,佔盈餘轉增資比例
為15.79%
(3) 考慮擬配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈
餘為2.23元
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| 2003/4/9 | 昇陽國際半導體 | 昇陽國際董事會決議 6月30日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 20:22
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：92/04/09
二、股東會召開日期：92/06/30 下午 2：00
三、股東會召開地點：新竹科學園區新竹市力行路6號1樓
四、召隻事由：
(一)報告事項
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十一年度決算表冊。
2.本公司九十一年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」。
4.修訂「背書保證作業程序」。
(四)選舉事項
1.全面改選董事及監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
3.因應措施:停止過戶起迄日期：92/05/02~92/06/30。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2003/4/9 | 光威電腦 未 | 光威更正 4日公告 董事奇美實業異動 公司將召開股東臨時會補選 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 18:45
光威電腦(R125)更正 4日公告 董事奇美實業異動公司將召
開股東臨時會補選
1.發生變動日期:92/04/04
2.舊任者姓名及簡歷:奇美實業股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:請辭
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/02/20~94/02/19
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:本公司將於召開股東臨時會補選董監事
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| 2003/4/9 | 鉅康國際電信 | 鉅康延長申請股票上櫃輔導期間補充說明 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 18:10
鉅康(R182)延長申請股票上櫃輔導期間補充說明
1.事實發生日:92/04/02
2.發生緣由:補充說明本公司四月四日公布之延長申請股
票上櫃輔導期間重大訊息說明.中華民國證券櫃檯買賣中
心係依上櫃部審核推薦證券商輔導作業程序第七條之規
定,函請本公司延長申請上櫃期間
3.因應措施:本公司擬將上櫃輔導期間延長至出具民國九
十二年財務報告後,再向財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心申請股票上櫃事宜
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/4/9 | 世紀鋼構 | 世紀鋼構董事會決議於6月30日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 17:26
世紀鋼構(R924)董事會決議於6月30日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期：92/04/09
(2).股東會召開日期：92/06/30
(3).股東會召開地點：桃園縣觀音工業區經建一路31號
(本公司三樓會議室)
(4).議事內容
一、報告事項：
(一)本公司九十一年度營業狀況及九十二年度營業計劃
概要。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)承認九十一年度決算表冊案。
(二)承認九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)訂定「取得與處分資產處理程序」案。
(三)訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(四)訂定「背書保證作業程序」案。
四、其他議案及臨時動議
(5).股票停止過戶期間：92/05/02至92/06/30
(6).股票最後過戶日：92/04/30(星期四)下午四點半前
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/4/9 | 冠捷科技 | 冠捷估今年LCD顯示器出貨量達400萬台 市佔率提升至8%以上 |
鉅亨網編輯中心／台北• 4月 9日 04/09 15:45
冠捷科技去年顯示器出貨量達1110萬台。其中，有
910萬台為CRT顯示器， 2百萬台為LCD顯示器。公司預期
今年LCD顯示器出貨量將達400萬台，全球LCD市場佔有率
將由去年的7%提升至8%以上。
冠捷為全球第 2大顯示器生產商，目前 LCD顯示器
客戶包括HP、聯想集團以及IBM。冠捷表示，公司將極力
爭取Dell的LCD顯示器訂單。
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| 2003/4/9 | 達鴻先進科技 | 劍度董事會決議於6月30日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 16:55
劍度(R285)董事會決議於6月30日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:董事會決議召開92年股東常會事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:如下
(1)股東會召開日期:92/06/30
(2)股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復路12號
(3)召集事由:年度股東常會
(4)股東常會議程:
報告事項：
a.九十一年度營業報告暨九十二年度營業展望
b.監察人審查九十一年度財務報表報告
承認事項：
a.九十一年度決算表冊
b.九十一年度盈虧撥補案
討論事項
a.廢止「資金貸與他人作業程序」案
b.廢止「背書保證作業程序」案
c.修正「衍生性商品交易處理程序」案
d.修正「取得或處分資產處理程序」案
臨時動議：
(5)股票停止過戶起迄日期為92/05/02至92/06/30
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| 2003/4/9 | 佑華微電子 | 佑華微電董事會決議於6月26日召開股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 16:22
佑華微電(R257)董事會決議於6月26日召開股東常會
1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:依公司法、證券交易法暨本公司九十二年四
月七日董事會決議辦理
3.因應措施:停止過戶期間92/04/28~92/04/26
4.其他應敘明事項:公告事項如下
一、開會時間：九十二年六月二十六日(星期四)上午十
時整。
二、開會地點：科技生活館（新竹市科學工業園區工業
東二路一號）
三、議事內容：
（一）、報告事項：
1.本公司九十一年營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊案。
3.報告本公司訂定之「董事會議事規則」。
4.報告本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍
生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」廢除案。
（二）、承認事項：
1.九十一年度決算表冊承認案。
2.九十一年度虧損撥補案。
（三）、討論事項：
1.增訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.增訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.增訂本公司「背書保證作業程序」。
（四）、臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十八
日至九十二年六月二十六日股東常會止，停止股票過戶
。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十二年四
月二十五日︵星期五︶下午四時前︵郵寄辦理過戶者以
發信郵戳日期為憑︶，駕臨台北市民生東路四段五十四
號四樓永昌綜合證券股份有限公司本公司股務代理部辦
理過戶手續。
五、股東常會開會通知書將於開會前三十日寄送各股東
，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身份證字
號，逕向本公司股務代理（電話：○二│二七一八六四
二五）查詢補發。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應
於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司
(新竹市光復路二段二九五號九樓之一）。
七、除分函通知各股東外，特此公告。
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| 2003/4/9 | 邁達康網路 | 邁達康董事會決議召開92年股東常會相關事宜 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 15:14
邁達康(R925)：董事會決議召開九十二年股東常會相關
事宜
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法規定暨本公司九十
二年四月九日董事會決議辦理公告事項
一、開會日期：中華民國92年6月26日(星期四)上午10時
整
二、開會地點：股東會召開地點：高雄市苓雅區海邊路
29號2樓之1。(本公司會議室)
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十一年度虧損彌補案。
(三)討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：
1.改選董事及監察人議案。
2.解除董事競業禁止之限制議案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一百六十五條規定，自92年4月28日起至
92年6月26日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，務請於92年4月27日下午四時三十分前親臨或
郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大京華證券
股份有限公司股務代理部(地址：台北市104中山區南京
東路三段二二五號四樓，電話：02-27175566)辦理過戶
。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人
查詢。
六、除分函各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2003/4/9 | 巨虹電子 | 巨虹電子4月7日遷址新辦公大樓繼續營業 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 14:45
巨虹電子(R321)4月7日遷址新辦公大樓繼續營業
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:因本公司業務擴充需要，於4月7日遷址新辦
公大樓繼續營業
新辦公大樓地址：台北縣中和市連城路258號 9樓之1
新辦公大樓聯絡電話：(02)82271166
傳真：(02)82271296
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/4/9 | 元太科技 | 元太科技董事會決議於6月24日召開股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 14:40
元太科技(R306)董事會決議於6月24日召開股東常會
1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:召開九十二年度股東常會之公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:如下
(1)董事會決議日期:92/04/08
(2)股東會召開日期:92/06/24
(3)股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路三號
(本公司B1會議廳)
(4)召集事由:
Ａ.報告事項:
(a)九十一年度營業報告。
(b)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(c)訂定本公司「董事會議事規則」案。
Ｂ.承認事項:
(a)本公司九十一年度決算表冊承認案。
(b)本公司九十一年度虧損撥補案。
Ｃ.討論事項:
(a)本公司減資彌補虧損案。
(b)修正公司章程案。
(c)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(d)修正本公司「背書保證作業程序」､「資金貸與他人
作業程序」案。
(e)本公司向證交所提出股票上市申請案。
Ｄ.臨時動議
(a)停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
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| 2003/4/9 | 英普達 | 英普達澄清人事鬆動傳聞 今年致力兩岸三地IP-VPN業務 |
鉅亨網編輯中心／台北• 4月 9日 04/09 14:36
英普達對外傳公司人事因薪資問題出現鬆動現象加以
否認，雖然公司日前縮減日本和美國海外市場，新加坡
業務也改為委外經營，但規劃今年將專事兩岸三地IP-VPN
等高附加價值業務發展。
英普達去年財報全年營收為2430萬美元，較前年的
2645萬元，減少8%，毛利率卻由前年的16%成長到去年的
47%，每股淨損則由前年的5.83美分減少為去年的1.59美
分。
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| 2003/4/9 | 燁聯鋼鐵 興 | 燁聯鋼鐵訂2003.06.19召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 11:48
燁聯鋼鐵(R922)：董事會決議召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/19
3.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號 (高
雄縣立文化中心)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1 九十一年度營業報告書。
2 監察人查核九十一年度決算報告書。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算表冊。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
3.討論九十一年度股息及股東紅利發放現金股利及股票
股利辦理盈餘轉增資案。
4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.討論本公司與燁興企業股份有限公司合併案。
8.討論本公司章程修訂案。
9.董事及監察人酬勞修改案。
10.公司董事及監察人之任期業已屆滿，提請改選案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/21~92/06/19
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2003/4/8 | 天馳科技 | 天馳科技董事會決議召開九十二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:92/4/4
2.股東會召開日期:92/6/12
3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街100號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十一年度營業報告及財務報表。
(2)監察人審查報告。
二、承認事項
(1)九十一年度決算表冊。
(2)九十一年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)辦理盈餘及員工紅利轉增資案。
(2)修訂公司章程部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」，同時廢止「從事衍生性商品
交易處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項補選董事及增選監察人各一席。
五、臨時動議
5.停止過戶起訖日期:92/4/14~92/6/12
6.其他應敘明事項:股東常會於上午十一時整召開。
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| 2003/4/8 | 銳悌科技 未 | 銳悌科技公告本公司九十二年召開股東常會相關事項 |
公告序號：92.4.8(92)銳總字第015號
主旨： 公告本公司九十二年召開股東常會相關事項公告內容
依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月四日
董事會決議辦理。
壹、股東會召開日期時間:九十二年六月二十四日（星期二）上午九
時正。
貳、股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號16樓
參、股東會召集事由:
一.報告事項
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
二.承認及討論事項
1.承認九十一年度決算表冊。
2.承認九十一年度虧損撥補案。
3.修訂公司章程案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「資金貸予他人作業程序」案。
6.修訂「背書保證作業程序」案。
三.其他議案及臨時動議肆、依公司法第一百六十五條規定，自九十
二年四月二十六日至六月二十四日止，停止股票過戶轉讓之登記，
凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於九十二年四月二十五日(星
期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理
人日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十
一樓，電話：（０二）二三八二六七八九）辦理過戶手續。
伍、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理人洽詢，電話（02）2382-6789。陸、除分函
各股東外，特此公告。
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| 2003/4/8 | 年程科技 興 | 年程科技 92/04/08 修改召開九十二年股東常會公告 |
中華民國九十二年六月二十七日九二程財處字第0088號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月三日
董事會決議。
公告事項：
壹、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。
貳、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才
培訓中心
參、會議召集事由：
一、報告事項：
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.討論背書保證作業程序修訂案
3.討論資金貸與他人作業程序修訂案。
4.討論取得或處分資產處理程序修訂案。
5.選舉董事、監察人案。
6.解除董事競業禁止案。
四、其他討論事項及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至
九十二年六月二十七日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公
司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月二十九日下
午四點卅分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司
股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手
續，郵寄者以郵戳日期為憑。
伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣楊
梅鎮高獅路813巷22弄7號)。
陸、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」
洽詢。(電話：○二-二三二五三八○○)；惟持股未滿一千股股東之
召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。
柒、除分函各股東外，特此公告。
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| 2003/4/8 | 好德科技 | 妤德科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會補充公告(更正) |
中華民國九十二年四月八日(九十二)德添字第００一二號
主旨：更正中華民國九十二年四月八日(九十二)德添字第００一０號
董事會決議發放股利事宜。
依據：公司法、證券交易法及本公司九十二年四月三日董事會決議
說明：原公告數字誤植，特此更正。本公司九十一年度盈餘分配案
業經九十二年四月三日董事會決議如下
１．本公司累積未分配盈餘80,888,700元，擬分派現金股利42,505,500
元，按除息基準日股東名冊記載持股比例每股配發1.5元，俟本次股
東常會通過後，授權董事會另定除息基準日分配之。
２．另擬分配股東紅利（股票股利）28,337,000元，員工紅利（股票
股利）5,003,000元，合計33,340,000元，轉增資發行新股3,334,000股
，每股面額10元。除員工紅利500,300股配發予員工外，其餘
2,833,700股，按除權基準日股東名冊記載之持股比例每仟股配發100
股。
３．本次盈餘轉增資，按除權基準日股東名冊所記載股東之持股比
率分配，不滿一股之畸零股得由股東自行拼湊成一股。未拼湊之畸
零股折發現金至元為止，統由本公司職工福利委員會按面額購買。
增資股之權利義務與原已發行普通股股份相同。
４．本次增資發行新股，應俟股東常會決議通過並報奉主管機關核
准後，授權董事會另行訂定配股基準日，屆時將另行公告。
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| 2003/4/8 | 大祥科技 | 大祥科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
主旨：大祥科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告
依據：公司法、證券交易法及本公司九十二年四月八日董事會
決議說明：
壹、開會時間：中華民國九十二年六月二十六日上午九時整。
貳、開會地點：新竹縣新竹工業區仁義路十之一號(本公司一樓股東
會會場)。
參、議事內容：
一、報告事項：
﹝一﹞九十一年度營業報告。
﹝二﹞監察人審查九十一年度決算表冊查核報告。
二、承認事項：
﹝一﹞九十一年度決算表冊承認案。
﹝二﹞九十一年度虧損撥補表案。
三、討論事項：
﹝一﹞減資案。
﹝二﹞現金增資發行新股案。
﹝三﹞修訂員工認股權憑證之額度。
﹝四﹞修訂公司章程案。
﹝五﹞修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並廢除本公司
「從事衍生性商品交易處理程序」。
﹝六﹞訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，並廢除本
公司「資金貸與他人作業辦法」暨「背書保證作業程序」。
四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十八日起，至
九十二年六月二十六日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公
司股票未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十七日下午四時以
前完成過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為準；本公司股務代理
機構為建華證券股份有限公司，地址：台北市博愛路５３號３樓
，電話：(０２)２３８１６２８８。
伍、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前郵寄於股東，
屆時如未收到者，逕洽本公司股務代理機構建華證券股份有限公
司股務代理部。
陸、特此公告。
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| 2003/4/8 | 日進證券 未 | 日進證券公告本公司九十二年度股東常會 |
一、開會時間：中華民國九十二年四月六日(星期日)上午十時
三十分。
二、開會地點：苗栗市中正路四二六號四樓本公司營業廳。
三、議事內容：
(一)報告事項：
1、營業報告
2、監察人審查報告
(二)承認事項：
1、本公司九十一年度營業報告書、財務報表，請承認案。
(三)討論事項：
1、公司法修正處分資產溢價收入轉列保留盈餘，請討論案。
2、本公司九十一年度盈餘分配，請討論案。
3、請股東會授權董事會決議盈餘分配基準日，請討論。
4、擬修訂本公司章程第二十一條，請討論。
(四)臨時動議：
四、依公司法規定自九十二年二月五日起至股東常會終結之日止
停止股票過戶。
五、股東常會開會通知於九十二年二月廿七日寄發各股東，如未
收到者請電洽037-332266轉110。
六、特此公告。
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