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未上市櫃股票公司名稱 |
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2003/3/14 | 安泰證券金融 | 安泰證券金融股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
主旨:召開九十二年股東常會依據:公司法第一六五、一七0、一七 一、一七二條及本公司九十二年三月十 二日董事會決議公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年五月二十三日(星期五)下午二時 二、開會地點:台北市敦化北路一六八號十樓(宏泰世界大樓國際會 議廳)三、主要議程:(一)報告事項:1.九十一年度營業狀況及財務 報告2.監察人審查九十一年度決算表冊報告(二)承認事項:1.九 十一年度決算表冊案2.九十一年度盈餘分配案(三) 其他議案及臨時 動議四、依據公司法第一六五條,本公司應自九十二年三月二十五日 起至九十二年五月二十三日止為停止股票過戶期間,依法停止股票過 戶手續。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十二年三月二 十四日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人-群益證券股 份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段一二五號地下一 樓)辦理過戶 (郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。五、依據公司法第一七二 條,股東常會之召開,應於開會三十日前通知各股東,屆時未收到者 ,請書明股東戶號或身分證統一編號及姓名,逕向本公司股務代理機 構-群益證券股份有限公司股務代理部查詢。查詢電話:(0二)二五0 七-七000。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應 於股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司。(地址:台 北市敦化北路一七0號十樓)七、除分函各股東外,特此公告。
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2003/3/14 | 三益制動科技 未 | 三益科董事會決議 6月21日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月14日 03/15 09:04
三益制動科技(R605)召開九十二年股東常會相關事項
1.事實發生日:92/03/13
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司 九十二年三月十三日董事會決議召開本公司九十二年股 東常會。公告事項:
一、股東開會日期:中華民國92年6月21日(星期六)下午 二時正。
二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業 路41號(本公司辦公大樓三樓禮堂)。
三、會議主要內容:
(一)報告事項:
(1).九十一年度營業狀況報告。
(2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。
(3).增訂「董事會議事規則」報告。
(4).背書保證金額報告。
(二)承認事項及討論事項:
(1).承認 九十一年度決算表冊。
(2).承認 九十一年度盈虧撥補案。
(3).盈餘轉增資發行新股票案。
( 4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」。
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7).大陸轉投資案。
(8).修訂公司章程案。
(三)改選事項:改選公司董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議
四、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自 民國92年4月22日起至92年6月21日止停止股票過戶,凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於4月21日 (星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人永昌 綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區 民生東路四段五四號四樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者, 務請掛號郵寄,並以4月21日郵戳日期為憑。五、股東常 會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司 代理人洽詢補發(02-2718-6425-8528)
六、除分函通知各股東外,特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/14 | 陽慶電子 | 陽慶電子董事會決議延期至6月16日召開股東會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月14日 03/14 20:38
陽慶電子(R032)董事會決議延期至6月16日召開股東會
1.事實發生日:92/03/14
2.發生緣由:
一、股東會召開日期:九十二年六月十六日(星期一)上 午九時正
二、股東會召開地點:桃園縣中壢市環中東路776號(昶 帝嶺曙U)
三、會議主要內容:
(一)報告事項:
1.九十一年度營業狀況報告案。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告案。
(二)承認事項:
1.九十一年度決算表冊案。
2.九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
4.訂定「董事會議事規則」案。
(四)其他議案及臨時動議
3.因應措施:停止過戶起訖日期為九十二年四月十八日至 九十二年六月十六日止。
4.其他應敘明事項:有關財務報表及盈餘分配案內容,將 於九十二年四月三十日前另行公告。
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2003/3/14 | 矽格 | 矽格董事會決議 6月25日股東常會日期 |
鉅亨網編輯中心/台北. 3月14日 03/14 20:35
矽格(R201)董事會決議 6月25日股東常會日期
1.事實發生日:92/03/14
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:92/03/14
二、股東常會召開日期:92/06/25
三、股東常會召開地點:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
四、報告事項:
1.九十一年度營業報告案。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告案。
3.增訂「董事會議事規則」報告案。
五、承認及討論事項:
1.九十一年度決算表冊提請承認。
2.九十一年度盈餘分配案提請承認。
3.討論九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
4.討論修訂「公司章程」案。
5.討論修訂「背書保證辦法」案。
6.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案及 刪除「從事衍生性商品交易處理程序」案。
五、其他議案及臨時動議。
六、停止過戶起訖日期:92/04/27~92/06/25。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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2003/3/14 | 立錡科技 | 立錡董事會決議 6月 3日召開92年股東常會及盈餘分派案 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月14日 03/14 20:08
立錡(R219)董事會決議 6月 3日召開92年股東常會及盈餘分派案
1.事實發生日:92/03/14
2.發生緣由:董事會決議於92/06/03召開股東會
3.因應措施:
一、開會地點:新竹縣竹北市台元街二十號五樓(本公司會議室)
二、召開事由
(一)報告事項:
1.本公司九十一年度營業狀況。
2.監察人審查本公司九十一年度決算報告。
3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項:
1.本公司九十一年度決算表冊承認案。
2.本公司九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.刪除本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.擬辦理募集有價證券案。
(四)其他議案及臨時動議。
三、停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
4.其他應敘明事項:本公司盈餘派案預計將於股東會召開前四十日公告。
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2003/3/13 | 誠泰證券 | 召開九十二年股東常會公告 |
公告內容依據:依證券交易法第二十六條之二規定辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年四月十四日(星期一)下午三時正。 二、開會地點:臺北市和平西路一段三號二樓。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營業及財務報告。 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認九十一年度決算表冊案。 2.承認九十一年度盈虧撥補表。 (三)討論事項: 1.現金增資案。 2.本公司營業項目更改案。 3.本公司章程修訂案。 4.訂定本公司[取得或處分資產處理程序]案。 (四)其他議案及臨時動議 。 四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十二年二月十四 日至九十二年四月十四日停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於九十二年二月十三日(星期四)下午四時三十分 前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司管理部,地址:臺北市和平 西路一段三號二樓管理部,辦理過戶登記手續。 五、本次股東常會之開會通知書將於九十二年三月十四日前寄發 各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司管理部查詢,電話:(02)2321-9938。 六、特此公告。
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2003/3/13 | 長榮空廚 公 | 公告召開九十二年股東常會 |
一、開會時間:中華民國92年6月3日(星期二)上午十時 二、開會地點:桃園縣蘆竹鄉長興路四段63號3樓會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.報告91年度營業狀況。 2.監察人審查91年度決算表冊報告。 3.其他事項。 (二)承認及討論事項: 1.承認91年度營業報告及財務報表案。 2.討論91年度盈餘分配案。 3.討論重新訂定「取得或處分資產處理程序」並廢止原「取得或 處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.討論訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止原「資金貸 與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。 5.其他議案。 (三)選舉事項:補選董事一名案。 (四)臨時動議。 四、盈餘分派:本公司91年度股東紅利部份,經董事會決議擬配 發現金股利每股新台幣0.9元,配息基準日俟本案提請股東常會通 過後由董事會另行訂定。 五、依公司法第一百六十五條規定,自中華民國92年4月5日(星期 六)起至6月3日(星期二)本次股東常會終結之日止停止股票轉讓過戶 登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,敬請於92年4月 4日(星期五)下午5時30分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台 北市建國北路二段一一四號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。 六、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時未收到開會通 知書者,請向本公司股務部查詢(電話:(02)25098720)。
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2003/3/13 | 展維鋁業 未 | 展維鋁業董事會決議91年度配發現金股利1.3元 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月13日 03/13 18:26
展維鋁業:董事會決議發放91年度股利相關資料
1.事實發生日:92/03/12
2.發生緣由:現金股利每股1.3元,總計52,000,000元
3.因應措施:本項分派案,擬於92/05/27股東常會提案議決
4.其他應敘明事項:俟股東會通過後,授權董事會另定除息基準日
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2003/3/13 | 長榮空廚 公 | 長榮空廚董事會通過擬議盈餘分配議案 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月13日 03/13 17:54
長榮空廚董事會通過擬議盈餘分配議案
1.事實發生日:92/03/12
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
﹝1﹞擬議配發員工現金紅利7500000元董監酬勞2500000元
﹝2﹞擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例0
﹝3﹞擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘1.1元
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2003/3/13 | 志合電腦 | 志合電腦董事會決議不分發股利 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月13日 03/13 15:22
志合電腦:董事會決議不分發股利
1.事實發生日:92/03/07
2.發生緣由:董事會決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:九十一年稅後虧損,故不予分派員 工紅利及董監事酬勞。
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2003/3/13 | 力成科技 | 力成說明有關媒體刊載本公司消息 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月13日 03/13 13:44
力成科技(R198)有關媒體刊載本公司消息,特此提出說明。
1.事實發生日:92/03/13
2.發生緣由:媒體名稱:工商時報第28版、經濟日報第30版
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司今年確已接獲台灣茂矽訂單,並陸續 出貨中,德國Infineon及日本新力則為本公司間接客戶,本公 司因承接金士頓訂單而封裝測試Infineon之產品,日本新力則 係承接東芝封裝測試之訂單而有所影響,本公司將陸續接受新 力、Micron等國際大廠認證,內部評估將有助於業績之擴展, 惟仍需視後續認證結果及市場變化而定。
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2003/3/13 | 璨圓光電 | 璨圓光電澄清報載本公司今年營收有挑戰9億元之實力 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月13日 03/13 10:41
璨圓光電 (R203):澄清報載本公司今年營收有挑戰9億 元之實力及每股盈餘應有機會挑戰8元之報導
1.事實發生日:92/03/13
2.發生緣由:92/03/13 媒體報導本公司今年營收有挑戰 9億元之實力及本公司今每股獲利有機會挑戰8元,惟 本公司已於91年11月12日公告本公司92年度財務預測 ,預估92年度營收為714,798仟元,每股盈餘為3.22 元,媒體之報導係屬媒體及法人自行預估,一切以本 公司於公開資訊觀測站公告之資訊為主
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/13 | 東展興業 未 | 開發金子公司取得東展興業股票1420萬股金額1.13億元 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月13日 03/13 10:28
開發金 (2883):中華開發金控代子公司開發工銀公告 取得東展興業股份有限公司之股票
1.證券名稱:東展興業股份有限公司
2.交易日期:92/03/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量:14,200 仟股,每單位價格:8 元/股, 新台幣壹億壹仟參佰陸 拾萬元整
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 不 適用
5.與交易標的公司之關係:本行為該公司之董監事
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之 數量、金額、持股比例及權利受限情形: 數量 :97,030 仟股、金額:615,600 仟元、持股比例 :18.37 ﹪, 權利受限情形: 無
7.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易) 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨 最近期財務報表中營運資金數額: 總資產之比例 :55.01%,占股東權益之比例:79.84%,最近期財務報 表中營運資金數額:24,558,295 千元。
8.取得或處分之具體目的:長期投資
9.本次交易表示異議董事之意見:不適用
10.其他應敘明事項:無
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2003/3/13 | 數技公司 | 數技股份董事會訂4月1日為與建達國際(股)公司合併解散基準日 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月12日 03/12 16:53
數技股份董事會訂定與建達國際(股)公司合併解散基準 日。
1.事實發生日:92/02/13
2.發生緣由:本公司經九十一年十二月六日股東臨時會決 議通過本公司與建達國際股份有限公司合併案,經建達 國際股份有限公司呈報奉 財政部證券暨期貨管理委員 會九十二年一月二十日台財證一字第0910169557號函核 准在案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)謹訂定本公司合併解散基準日為九十二年四月一日。
(2)有關合併發行新股相關未盡事宜,除合併契約另有規 定外,授權董事長全權處理。
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2003/3/12 | 亞信電子 | 亞信電子股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十二年三月五日董事會 決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十二年五月十五日(星期四)上午十時正。 二、開會地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館 202室。 三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1、本公司九十一年度營業及決算報告。 2、監察人審查本公司九十一年度決算報告。 (二) 承認及討論事項: 1、承認九十一年度營業及決算表冊。 2、承認九十一年度盈餘分配案。 3、討論修正本公司章程案。 4、盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 5、討論修正本公司章程案。 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品 交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程 序」及「董事及監察人選舉辦法」等案。 7、董事及監察人選舉案。 (三) 選舉事項:選舉董事及監察人。 (四) 其他議案:解除董事競業禁止案。 (五) 臨時動議。 四、本公司九十一年度盈餘分配案業經董事會決議如下; (一) 現金股利:每仟股配發300元整,俟本次股東會決議通過後,將 由董事會另訂定除息基準日配發之。 (二)每仟股無償配發70股(含盈餘轉增資30股及資本公積轉增資40股 ),俟本次股東會決議通過,並呈報主管機關核准後,另行公告辦 理除權事宜。 五、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自民國九十 二年三月十七日起至九十二年五月十五日停止股票過戶,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於三月十四日(星期五)下 午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市民生東路三段一三八號七樓)辦理過戶 手續。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以三月十四日郵戳日期為準 。 六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理 人洽詢補發(電話02--27171033) 七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/3/12 | 新揚科技 | 新揚科技92年度召開股東常會 |
董事會決議日期:92.03.11 股東會召開日期:92.05.13 股東會召開地點:新揚科技會議室(苗栗縣竹南鎮科義路38號之1- 廣源科技園區) 召集事由: 1. 民國九十一年度營業報告 2. 監察人審查報告 3. 承認民國九十一年度之營業報告書及財務報表 4. 承認民國九十一年度之虧損撥補表 5. 通過修訂公司章程 6. 通過修訂取得及處分資產處理程序 7. 通過資金貸予他人作業辦法 8. 通過修訂背書保證作業辦法 9. 通過上櫃申請案 10. 改選董事及監察人 11. 停止過戶起迄日期:92.03.15~92.05.13
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2003/3/12 | 日盛期貨 | 盈餘分配案每股現金股利由0.93元更正為0.97元 |
主 旨:公告召開本公司九十二年股東常會。 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十二 年三月十一日董事會決議辦理。 公告事項:一、開會時間及地點:本公司訂於九十二年五月三十日 (星期五)下午二時三十分假六D會議廳(地址:台北市南京東路二段 111號六樓)舉行九十二年股東常會。 二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•報告本公司九十一年度營業報告書及九十一年度營業計劃概要。 (2)•監察人審查九十一年度查核報告書。 2.承認事項: (1)•承認九十一年度決算表冊案。 (2)•承認九十一年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)•修訂並新增本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)•修訂並新增本公司「背書保證作業程序」。 4.選舉事項:改選董事、監察人。 5.其他議案及臨時動議。 三、本公司91年度盈餘分配案經董事會決議通過,每股配發現金股 利0.97元俟本次股東會通過,由董事會另定除息基準日分派之。 四、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月一日至九十二年五 月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 之股東,務請於九十二年三月三十一日(一)下午四時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:(0二) 二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者, 請逕向本公司股務代理機構洽詢。 六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/3/12 | 速電國際 | 經濟部投資審議委員核准從事大陸地區投資之相關資訊 |
事實發生日 民國92年3月12日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地投資事業薩摩亞商Ultimate Advance Ltd.間接對大陸地區 投資交易數量、每單位價格及交易總金額
USD 300,000元 大陸被投資公司之公司名稱
速曜國際貿易(深圳)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
無 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
USD 300,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
保稅區內以電子零件為主的倉儲分撥業務及相關產品之技術維修 及國際貿易業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
不適用 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
不適用 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
不適用 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
USD 600,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率
10.44% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率
2.86% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率
12.19% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
USD 300,000元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
5.26% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
1.44% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
6.14% 最近三年度認列投資大陸損益金額
無 最近三年度獲利匯回金額
不適用 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
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2003/3/12 | 全域公司 | 全域董事會決議股東常會因公司作業將延期至 6月下旬召開 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月12日 03/12 16:50
全域(R024)董事會決議股東常會延期召開事宜
1.事實發生日:92/03/12
2.發生緣由:
A.董事會決議日期:92/03/12
B.股東會召開日期:未定
C.股東會召開地點:未定
D.召集事由:原依九十二年二月二十四日董事會決議,訂 於九十二年五月十四日上午十時召開本公司九十二年股 東常會,因公司作業需要延至六月下旬舉行.
E.停止過戶起迄日期:未定
3.因應措施:召開股東常會確定日期及地點由董事會另定 之。
4.其他應敘明事項:因公司作業需要九十二年股東常會延 至六月下旬舉行,確定日期及地點由董事會另定之。
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2003/3/12 | 台灣華傑 未 | 華傑應收帳款資訊揭露 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月12日 03/12 16:45
台灣華傑(R199)應收帳款資訊揭露
1.事實發生日:92/02/28
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:91年12月31日應收票據餘額6425仟元,截至92年 2月28日回收5951仟元,比例92.62%,91年12月31日應收帳款餘額 210500仟元,截至92年2月28日回收60094仟元,比例28.55% 92年2月帳齡分析六個月以內關係人11352仟元,非關係人102322仟 元,六至九個月關係人20646仟元,非關係人4779仟元,九至十二個 月關係人32457仟元,非關係人1205仟元,一年以上關係人5896仟元 非關係人22534仟元
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