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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2003/3/20 | 達隆科技 | 達隆決議訂 6月10日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 18:04
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開本年度股東常會相關
事項如下
(1)董事會決議日期：92年3月20日。
(2)股東會召開日期：92年6月10日（星期二）上午九時
三十分正。
(3)股東會召開地點：三重勞工育樂中心十樓會議廳(台
北縣三重市中山路8號)。
(4)會議議程：
一、報告事項：
(一)九十一年度營業狀況及財務狀況報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三)訂定本公司「董事會議事規則」。
二、承認事項：
(一)本公司九十一年度財務決算表冊承認案。
(二)本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)九十一年度現金股利分配及盈餘（含員工紅利）轉
增資發行新股案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(三)修訂本公司「背書保證辦法」。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(六)擬解除董事競業禁止之限制。
(七)擬為本公司董事及監察人購買責任保險。
四、其他事項及臨時動議
(5)股票停止過戶期間：92年4月12日起至92年6月10日止
。
(6)最後過戶日：92年4月11日（星期五）下午4時30分前
。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:有關盈餘分派情形將於股東常會召開
前四十日另行召開董事會決議並公告。
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| 2003/3/20 | 東聖科技 | 東聖科對歐洲及中東業務提早出貨 美伊戰爭短期影響不大 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 18:02
東聖科(R294)對歐洲及中東業務提早出貨 美伊戰爭短期影響不大
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭
3.因應措施:歐洲及中東地區之出口業務已提早安排出貨
4.其他應敘明事項:美伊戰爭對本公司財務無重大影響.
對業務可能會影響到出口歐洲及中東地區之空運航班.
若戰爭能在短期結束,對於營業額的影響甚小.
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| 2003/3/20 | 聚和國際 | 聚和國際向經濟部租賃大發工業區土地 以興建廠房及行政大樓 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 16:22
聚和國際向經濟部租賃大發工業區土地 以興建廠房及行政大樓
1.事實發生日:92/01/27
2.契約相對人:中華民國經濟部
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):92/02/01~98/01/31
5.主要內容(解除者不適用):自民國92/02/01~98/01/31
止租賃大發工業區赤崁段潮洲寮小段6731-1,6734,6735
地號等三筆土地,土地面積19,548平方公尺,第一期租金
計算之價格為40元/平方公尺/月.計算租金之年租率逐年
於1月1日及7月1日依行政院中長期資金貸款利率調整之
,並按繳款當期之年租率重新計算租金,另第二年起逐年
於契約公證日之相當日按最近一期行政院主計處公布之
消費者物價指數調整幅度比率調整之;第一年及第二年免
租金,第三及第四年實際應繳租金按前開租金計算之價格
之六成計算,第五年及第六年實際應繳租金按前開租金計
算之價格之八成計算. 繳納擔保金新台幣貳佰參拾肆萬
伍仟柒佰陸拾元整.
6.限制條款(解除者不適用):前六年租期屆滿前,如要求
提前終止租約時,以繳交之擔保金概不退還.
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無影響
8.具體目的(解除者不適用):興建新廠房,研發及行政大
樓之用
9.其他應敘明事項:本契約不得轉讓,贈與,分割或為其他
方式之處分
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| 2003/3/20 | 台灣高鐵 | 中鋼董事會決議投資台灣高鐵特別股新台幣10億元 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 15:32
中鋼 (2002)：董事會決議本公司投資台灣高鐵公司特
別股新台幣十億元
1.董事會或股東會決議日期:92/03/20
2.投資計畫內容: 本公司擬投資台灣高鐵公司發行之可
轉換特別股新台幣十億元，其發行條件如下：
(1)發行總額：計畫募集184-500億元，每股以面額新台
幣10元發行可轉換特別股
(2)到期日：發行日起滿六年到期，但到期日三個月前
，台灣高鐵有權延展十三個月，即發行日起滿七年
又一個月到期
(3)股息率：年利率五％，依面額計算
(4)轉換規定：於發行滿三年後至到期日三個月前，得
以一股換一股比例全數轉換為普通股
3.預計投資投入日期:尚未確定
4.資金來源:本公司營運資金
5.具體目的:提昇中鋼企業多角化經營之績效
6.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/20 | 中國信託綜合證券 公 | 中信銀證更換簽證會計師現由林琬琬會計師擔任 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 15:30
中信銀證 (000616)：更換本公司九十二年度財務報告
之查核簽證、營利事業所得稅結算申報案件代理人
1.董事會通過日期(事實發生日):92/03/20
2.舊會計師事務所名稱:勤業會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:郭政弘
4.舊任簽證會計師姓名2:陳清祥
5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒
7.新任簽證會計師姓名2:林琬琬
8.變更會計師之原因: 為提升金控整體綜效
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會
計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 由公司主動
不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經
會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見 (若有不
同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理
方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書
面意見): 不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會
計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可
能簽發之意見，諮詢該會計師 (若有，請輸入詢問
事項及結果): 不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之
詢問 (包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是
15.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/20 | 網路家庭資訊 | 網路家庭：美伊戰爭對財務及業務並無直接或重大影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 14:44
網路家庭(R289)：公告美伊戰爭對本公司財務及業務並
無直接或重大影響。
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:美伊戰爭對本公司財務及業務並無直
接或重大影響。
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| 2003/3/20 | 普格科技 | 普格科技：美伊戰爭對財務業務無直接重大影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 14:33
普格科技(R079)：美伊戰爭對本公司財務業務無直接重
大影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭爆發
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:美伊戰爭對本公司財務業務無直接重
大影響
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| 2003/3/20 | 寶碁資訊 | 寶碁資訊擬與儒碩合併案 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 13:07
寶碁資訊：本公司擬與儒碩股份有限公司(5210)合併案
1.事實發生日:92/03/19
2.發生緣由:擴大營運規模並整合整體資源，以提高市場
競爭力。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)合併目的：擴大營運規模並整合整體資源，以提高
市場競爭力。
(2)合併之公司名稱：儒碩股份有限公司及寶碁資訊股
份有限公司合併，以儒碩股份有限公司為存續公司，而
寶碁資訊股份有限公司因合併而消滅。合併後之公司名
稱暫定為儒碩股份有限公司。
(3)合併後存續公司或新設公司承受消滅公司權利義務
之相關事項:於合併基準日，消滅公司所有資產、負債及
截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，由存續公司
概括承受。
(4)每1股儒碩股份有限公司普通股換發1股寶碁資訊股
份有限公司普通股股票。
(5)此換股比例係根據兩家公司截至91年12月31日止經
會計師查核簽證之每股淨值，並考量目前經營狀況、獲
利能力及未來發展等因素，最終雙方共同議定之換股比
例，但此換股比例仍須提交股東會討論並決議，方可作
最後之確認。
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| 2003/3/20 | 亞洲通通訊 | 亞通：若美伊戰爭開打經評估不會造成影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 12:30
亞通(R088)：若美伊戰爭開打對本公司之影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭開打
3.因應措施:鑑於美伊戰爭開打在即，經評估對本公司不
會造成影響。若日後對本公司營運造成影響，則本公司
將另行公告之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2003/3/20 | 陽慶電子 | 全國電：美伊戰爭對財務、業務並無重大影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 12:28
全國電(R231)：美伊戰爭事件對本公司財務、業務並無
重大影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭事件對本公司財務、業務並無重大
影響。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2003/3/20 | 陽慶電子 | 陽慶：Linksys提出商標侵權告訴 並無不宜上櫃情事 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 11:48
陽慶電子(R032)：有關陽慶電子股份有限公司有無櫃
檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十
三條之二規定之情事
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書
案號: 如下述
2.事實發生日:92/03/19
3.發生原委（含爭訟標的）: 有關陽慶電子股份有限公
司有無櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業
務規則第十三條之二規定之情事
4.處理過程:如下述
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:如下述
6.因應措施及改善情形:
針對Linksys對陽慶電子提出商標侵權告訴乙案，
就其於股票開始櫃檯買賣前，經發現具體事證認其於有
價證券櫃檯買賣契約核准生效前或核准生效後，有櫃檯
買賣中心審查準則所規定各款不宜上櫃情事之虞及發行
人拒絕接受櫃檯買賣中心查核或提出必要之資料，或經
查證確有不宜上櫃之情事者，櫃檯買賣中心得報經主管
機關核准後撤銷其櫃檯買賣契約或終止其上櫃之評估：
（一）本訴訟案件所涉及櫃檯買賣中心審查準則第十條
各款不宜上櫃條款，主要以第一項第一款及第十
款為主。經本推薦證券商於前述評估意見二、三
題所述，已明白闡述此案件發生事實之經過，並
參酌律師意見書內容所示，對陽慶電子之財務、
業務及是否違反法令致損害公司、股東或公眾利
益等情事做適切之評估，咸認為此訴訟案對陽慶
電子並無不宜上櫃之情事。
（二）陽慶電子於Linksys向桃園地方法院聲請搜索獲
准並至工廠進行取證，自始至終皆本著企業忠實
表達之原則及義務，搜索當天即與Linksys取得
密切之聯繫，雙方亦對本事件進行溝通並取得共
識，一切過程皆無任何虛偽隱瞞或不實表達之情
事；另依櫃檯買賣中心之要求針對此訴訟案之說
明、律師之評估意見書及陽慶電子負責人承諾擔
保此風險之全部財務上之賠償責任等文件，已適
時提供櫃檯買賣中心作為佐證資料，並經櫃檯買
賣中心查證陽慶電子並無不宜上櫃之情事。
綜上所述，陽慶電子並無違反櫃檯買賣中心證券商
營業處所買賣有價證券業務規則第十三條之二規定之情
事。
7.其他應敘明事項:不適用。
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| 2003/3/20 | 蕃薯網科技 | 蕃薯網：美伊戰爭對財務、業務並無影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 11:48
蕃薯網(R187)：美伊戰爭對本公司財務、業務並無影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭對本公司財務、業務並無影響
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/20 | 冠宇國際電訊 未 | 冠宇電訊：美伊戰爭事件對財務、業務並無重大影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 11:43
冠宇電訊(R295)：美伊戰爭事件對本公司財務、業務並
無重大影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:美伊戰爭對本公司財務、業務並無重
大影響
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| 2003/3/20 | 福隆尖端科技 未 | 福隆：美伊戰爭對本公司並無立即重大性影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 11:33
福隆(R612)：美伊戰爭開打後,對本公司並無立即重大性
影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭開打後,對本公司原料及銷售方面
,並無立即重大性影響.
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2003/3/20 | 加得滿 | 加得滿：美伊戰爭對財務、業務並無重大影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 11:22
加得滿(R903)：美伊戰爭事件對本公司財務、業務並無
重大影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭事件對本公司財務、業務並無重大
影響
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/20 | 明基三豐醫療器材 | 三豐醫：美伊戰爭對本公司並無立即重大性影響 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 10:41
三豐醫(R404)：美伊戰爭開打後，對本公司並無立即重
大性影響
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:美伊戰爭開打後，對本公司原料供應及銷售
方面，並無立即重大性影響。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2003/3/19 | 泰視科技 | 泰視科技股份有限公司董事會召開九十二年股東會 |
中華民國九十二年三月十九日(92)泰視科技財會字第92031901號
主旨：公告召開九十二年股東常會
依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年三月十三
日董事會決議。
公告事項：
壹、開會時間：九十二年六月五日(星期四)上午十時。
貳、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段七十五號十五樓(本公司
會議室)。
參、會議召集事由：
一、報告事項：
１、九十一年度營業報告。
２、監察人審查九十一年度決算表冊。
３、廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他
人作業程序」、「背書保證作業程序」報告。
二、承認事項：
１、九十一年度決算表冊案。
２、九十一年度虧損撥補議案。
三、討論事項：
１、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
２、修訂本公司章程案
３、補選監察人案。
４、其他討論事項。
四、臨時動議。
伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月七日至九十二
年六月五日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未
辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月四日下午四點三十分前駕臨
本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」(台北
市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期
為憑。
陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會開會
三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
柒、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」洽
詢。(電話：02-23253800)。
捌、除分函各股東外，特此公告。
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| 2003/3/19 | 美磊科技 | 美磊更正6月16日召開92年股東常會公告事項 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月19日 03/19 13:59
美磊科技(R028)更正6月16日召開92年股東常會公告事項
1.事實發生日:92/03/14
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司
九十二年三月十四日董事會決議召開本公司九十二年股
東常會。
公告事項：
(一)開會時間：九十二年六月十六日(星期一)下午二時
整。
(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號
本公司員工餐廳。
(三)會議內容：
1. 報告事項：
（1）報告本公司九十一年度營業報告。
（2）監察人審查九十一年度決算表冊審查意見報告書。
（3）訂定董事會議事規則報告。
2. 承認事項：
（1）提請承認本公司九十一年度決算表冊。
（2）提請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。
3. 討論事項：
（1）提請討論修訂本公司「公司章程」案。
（2）提請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
案。
（3）提請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程
序」案。
（4）提請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
。
（5）提請討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4. 選舉事項：增補選董監事。
（四）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二
年四月十八日起至九十二年六月十六日止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於
九十二年六月十三日(星期五）下午五點前，駕臨台北市
重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股
份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵
寄地址台北郵政第11973號信箱）。
（五）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及
財政部證券暨期貨管理委員會發布台財證一字第091015
7105號文規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股
東之股東常會（股東臨時會）召集通知及股東會議事錄
公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公
開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資
訊觀測站進行傳輸。
（六）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東
，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地
址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股物
代理部。洽詢補發。(電話：02-2389-2999）
(七）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人
應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達本公
司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。並副本通
知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
3.因應措施:本公司因九十一年呈稅前純損，故不擬分配
股利。
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/19 | 陽慶電子 | 陽慶今14:30召開法說會 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月19日 03/19 10:44
陽慶電子(R032)：本公司召開法人說明會相關資訊。
1.事實發生日:92/03/19
2.發生緣由:本公司於九十二年三月十九日下午二點三十
分至四點召開法人說明會，地點：六福皇宮永福殿(台北
市南京東路三段133號B3)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2003/3/19 | 帝寶工業 | 帝寶工業董事會決議 6月 6日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月18日 03/18 20:03
帝寶工業(R610)董事會決議 6月 6日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/03/18
2.發生緣由:
１． 董事會決議日期：92/03/18
２．股東會召開日期：92/06/06
３．股東會召開地點：彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷南勢活動中心。
４．召集事由：
(一）報告事項：
１．本公司九十一年度營業報告。
２．監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
１．九十一年度決算表冊案。
２．九十一年度盈餘分配案。
３．盈餘轉增資發行新股案。
４．修訂本公司┌資金貸與他人作業程序┘案。
５．修訂本公司┌背書保証作業程序┘案。
６．修訂本公司┌取得或處分資產處理程序┘案。
７．修訂本公司┌董事及監察人選舉辦法┘案。
（三）選舉事項：監察人補選案。
（四）其他議案及臨時動議。
５．停止過戶起迄日期：92/04/08~92/06/06
６．其他應敘明事項：無
3.因應措施:沒有
4.其他應敘明事項:沒有
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