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2003/3/29 | 李洲科技 | 李洲科技董事會決議6/21召開92年度股東常會 4/23-6/21停止過戶 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月31日 03/31 17:55
李洲科技(R012):公告本公司董事會決議召開九十二年度股東常會
1.事實發生日:92/03/31
2.發生緣由:召開本公司九十二年度股東常會,依據公司法及證交法之相關 規定及本公司九十二年三月三十一日董事會決議辦理.
公告事項: 一、董事會決議日期:92/03/31 二、股東會召開日期:92/06/21 三、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號(行政大樓地下一樓) 四、召集事由:召開九十二年股東常會
(一)報告事項﹕ 1、九十一年度營業狀況報告。 2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。 3、訂定本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: 1、九十一年度決算表冊案。 2、九十一年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1、本公司增資發行新股案。 2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他討論事項及臨時動議。 五、停止過戶起迄日期:92/04/23 ~92/06/21
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案預計將於股東會召開前四十日公告。
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2003/3/28 | 穩懋半導體 | 穩懋半導召開本公司九十二年股東常會 |
穩懋半導體股份有限公司董事會 召開九十二年股東常會公告 92穩懋字第0 12 號 主旨:召開本公司九十二年股東常會。 依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十二年 三 月 二十六日 九十二年度第一次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年 六 月 二十 日上午十時整。 二、開會地點:穩懋半導體股份有限公司地下一樓員工餐廳。(桃園 縣龜山鄉科技七路69號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、九十一年度營業狀況及九十二年度營運計劃報告。 2、監察人審查九十一年度決算表冊。 3、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、九十一年度決算表冊。 2、九十一年度之虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、擬解除董事競業禁止之限制案。 2、選定九十年度二億元及九十一年度一•三億元增資擴展計劃, 由股東投資抵減案。 3、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 4、修訂本公司『背書保證作業程序』案。 5、修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案。 四、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十二日起至九十 二年六月二十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十二年四月二十一日下午五時前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址 :台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。 六、特此公告。
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2003/3/28 | 德信綜合證券 興 | 公告召開本公司九十二年度股東常會 |
德信綜合證券股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告 中華民國九十二年三月二十八(九二)德信證字第0二0號 依 據:公司法規定及本公司九十二年三月二十七日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:民國九十二年五月二十九日(星期四)下午二時整 二、開會地點:台北市新生南路一段五十號十樓 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營業狀況,報請 鑒察。 2.監察人審查九十一年度決算報表,報請 鑒察。 3.久津違約案報告,報請 鑒察。 (二)承認事項: 1.本公司九十一年度財務報告,提請 承認案。 (三)討論事項: 1.本公司九十一年度盈虧撥補案,提請 公決。 (四)臨時動議 四、依公司法第一百六十五條規定,自九十二年三月三十一日起至 股東會日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶 者,務請於九十二年三月三十日下午三時三十分前(掛號郵寄者, 以郵戳日期為憑)駕臨本司股務(台中市中正路四七八號五樓中正 分公司),辦理過戶手續。 五、股東常會開會通知書暨委託書將於股東會三十日前寄送各股東 ,屆時如未收到者,請逕向本公司股務(04)22026200轉305洽詢。 六、特此公告。
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2003/3/28 | 金山電 | 金山電董事會決議 6月20日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 21:15
金山電(R268)董事會決議 6月20日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開本年度股東常會相關 事項如下
(1)董事會決議日期:92年3月28日。
(2)股東會召開日期:92年6月20日(星期五)上午十時 正。
(3)股東會召開地點:台北縣三重市光復路一段68巷11弄 1號
(4)會議議程:
一、報告事項:
(一)九十一年度營業狀況及財務狀況報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三)訂定「董事會議事規則」。
二、承認事項:
(一)本公司九十一年度財務決算表冊承認案。
(二)本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)九十一年度盈餘及員工紅利轉增資案。
(二)本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃 提請討論案。
(三)配合公司上櫃,徵提股份作為股票公開承銷提請討 論案。
(四)修訂公司章程案。
(五)增訂「長、短期投資管理辦法」案。
(六)增訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 」案。
(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(八)修訂「背書保證施行辦法」案。
(九)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(十)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十一)增訂「子公司監控作業辦法」案。
(十二)增訂「內部控制制度自行評估辦法」案。
四、其他事項及臨時動議
(5)股票停止過戶期間:92年4月22日起至92年6月20日止 。
(6)最後過戶日:92年4月21日(星期一)下午4時30分前 。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、本公司現金股利、盈餘轉增資發行新股案業經本公 司董事會議通過擬定如下:
(一)現金股利:擬自未分配盈餘中提撥新台幣8,004,25 5元發放現金股利,即每股配發0.20元,俟本次股東常會 通過後,授權董事會訂定配息基準日及發放日。
(二)股票股利:擬以盈餘新台幣42,575,830元(含員工紅 利2,554,550元)轉增資發行新股4,257,583股,每股面額 新台幣10元,按股東持股比例,每仟股無償配發100股, 配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五 日內向本公司股務代理機購辦理拼湊整股之登記,拼湊不 足一股之畸零股,依公司法第240條規定,依面額改發至元 為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。
(三)前述增資案俟本次股東常會通過並呈主管機關核准 後,授權董事會另訂增資配股基準日,新股權利義務與 原股份相同,屆時將另行公告除權相關事宜。
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2003/3/28 | 文中資訊 未 | 文中資訊董事會決議 3月28日召開股東會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 20:52
文中資訊(R283)董事會決議 3月28日召開股東會
1.事實發生日:92/03/28
2.發生緣由:文中資訊股份有限公司董事會決議召開股東會公告
3.因應措施:說明 1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:本公司(台北市復興北路344號12樓)
4.召集事由:
承認事項
一、本公司九十一年度決算表冊。
二、提請承認九十一年度盈餘分配案。
討論事項:
一、本公司九十二年股東常會召開日期、地點、事由。
二、本公司九十一年度盈餘分配案。每股配發現金股利 NT$0.40元;員工紅利NT$299仟元,董監酬NT$179仟元。
三、修訂資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得 或處分資產處理程序、增訂董監事聯席會議事規則。
四、本公司董事暨監察人任期至今年九月二十五日,提請本次 股東會改選。
五.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/28 | 太平洋醫材 | 太醫董事會決議 6月23日召開92年度股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 18:49
太醫(R419)董事會決議 6月23日召開92年度股東常會
1.事實發生日:92/03/28
2.發生緣由:董事會決議召開九十二年股東常會
一.董事會決議日期:92年3月28日
二.股東常會召開日期:92年6月23日
三.股東常會召開地點:台北市士林區忠誠路一段九十九號三樓
四.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司九十一年度營業及財務報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告
(3)訂定本公司董事會議事規則
(4)本公司申請股票上櫃案
(二)承認事項
(1)承認本公司九十一年度決算表冊案
(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案
(三)討論事項:
(1)九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(2)本公司從事大陸地區投資案
(3)修改本公司「公司章程」案
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(5)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」
(6)修正本公司「背書保證作業辦法」
(7)修改本公司「公司章程」案
(四)其他議案及臨時動議
五.股票停止過戶日期:92/04/25~92/6/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/28 | 惠隆資訊 未 | 惠隆資訊董事會決議 6月16日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 18:48
惠隆資訊(R093)董事會決議 6月16日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/03/28
2.發生緣由:
一、股東常會日期:九十二年六月十六日(星期一)上午 九時三十分。
二、股東常會開會地點:台北市民權東路六段二十五號 二樓201會議室(時報廣場)。
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.報告九十一年度營業狀況。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項:
1.九十一年營業決算表冊案。
2.九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.討論盈餘轉增資案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.訂定「背書保證作業程序」案。
(四)其它議案及臨時動議。
四、本公司九十一年度盈餘分派案,業經九十二年第四 屆第九次董事會議通過,提請股東常會討論,普通股擬 訂以盈餘轉增資每仟股無償配發56.14股,其權利 與義務與原有普通股相同,俟經股東常會通過並呈奉主 管機關核准後,另訂定配股基準日依當日股東名簿記載 所持有股份比例配發之,屆時並另行公告。
五、依公司法第一六五條規定自九十二年四月十八日至 九十二年六月十六日止停止過戶,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶者,務請於四月十七日(星期四)下午四時 前駕臨或掛號郵寄(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務 代理機構建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博 愛路五十三號三樓,電話:(02)23816288 )辦理過戶手續。
六、開會通知於開會三十日前郵寄各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人建 華證券股份有限公司股務代理部查詢,以便補發。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/28 | 華鴻科技 | 華鴻科技公告證券交易法施行細則第七條第二款事由 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 16:34
華鴻科技:公告證券交易法施行細則第七條第二款事由
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書 案號:華鴻科技、新竹地方法院、台灣新竹地方法院民事 第二庭、九十二年度聲字第一九號。
2.事實發生日:92/03/27
3.發生原委(含爭訟標的):台灣新竹地方法院民事裁定 。
4.處理過程:依裁定主文為之。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:na
6.因應措施及改善情形:依裁定主文為之。
7.其他應敘明事項:裁定主文如下:
保全裁定自黏貼新竹地院牌示處之日起九十日以內,應 為下列各款之處分:
華鴻科技股份有限公司之債權人就該公司所有如附表一 、二之銀行存款、債權、固定資產及不動產不得申請扣 押、查封、拍賣或其他一切處分。
以華鴻科技股份有限公司為債務人,就該公司所有如附 表一、二之銀行存款、債權、固定資產及不動產所為之 強制執行程序應予停止。
華鴻科技股份有限公司之債權人對於該公司之債權不得 行使,票據不得提示。
華鴻科技股份有限公司記名式股票禁止轉讓。
華鴻科技股份有限公司對於如附表二所列之不動產,不 得為讓與、信託、設定他項權利及其他一切處分或增加 負擔之行為。
華鴻科技股份有限公司對於其所有之機器、設備、原物 料、成品、半成品等動產,除繼續營業所必要之履約行 為外,不得為讓與、信託、設定他項權利及其他一切處 分或增加負擔之行為。
華鴻科技股份有限公司對於其所有之債權、投資及其他 一切具有財產價值之權利,不得為讓與、設質、拋棄、 和解及其他一切處分或增加負擔之行為。
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2003/3/28 | 佳龍科技工程 | 佳龍訂 6月13日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 15:40
佳龍科技工程(R920)訂 6月13日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/06/13
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:開會時間:中華民國九十二年六月十 三日(星期五)上午十時
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2003/3/28 | 三益制動科技 未 | 三益科更正三益制動科技董事會召開92年股東常會公告 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 12:41
三益科(R605):更正三益制動科技(股)公司董事會召開 九十二年股東常會公告
1.事實發生日:92/03/13
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司 九十二年三月十三日董事會決議召開本公司九十二年股 東常會。
公告事項:
一、股東開會日期:中華民國92年6月21日〈星期六〉下 午二時正。
二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業 路41號〈本公司辦公大樓三樓禮堂〉。
三、會議主要內容:
(一)報告事項: (1).九十一年度營業狀況報告。 (2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。 (3).背書保證金額報告。 (4).增訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項及討論事項: (1).承認 九十一年度決算表冊。 (2).承認 九十一年度盈餘分配案。 (3).盈餘轉增資發行新股案。 (4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5).修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7).大陸轉投資案。 (8).修訂本公司章程案。
(三)改選事項:改選公司董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議
四、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自 九十二年四月二十三日起至九十二年六月二十一日止停 止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ,務請於四月二十二日〈星期二〉下午四時三十分前親 臨本公司股務代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理 部〈地址:台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦 理過戶手續。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以四月二 十二日郵戳日期為憑。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者,本公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資 料逕行辦理過戶。
六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄 發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名詳細地址 逕向本公司代理人洽詢補發(02-2718-6425轉8528)
七、除分函通知各股東外,特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/28 | 力成科技 | 力成訂2003.06.18召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月28日 03/28 09:47
力成(R198):董事會決議92年股東常會召開相關事項
1.事實發生日:92/03/27
2.發生緣由: 力成科技股份有限公司董事會召開九十二 年度股東常會召集事由
3.因應措施:說明 1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點: 新竹工業區服務中心二樓會議室 ( 新竹工業區中華路22號)
4.召集事由:召開九十二年股東常會
議事內容如下: 報告事項 案(一):九十一年度營業報告。 案(二):監察人審查九十一年度決算表冊報告。 案(三):九十一年度現金增資執行進度報告。
承認事項 案(一):九十一年度決算表冊案。 案(二):九十一年度盈餘分配案。
討論事項 案(一):修訂﹝資金貸與他人作業程序﹞報告。 案(二):修訂﹝背書保證處理程序﹞報告。 案(三):修訂﹝取得或處分資產處理程序﹞報告。 案(四):修訂﹝從事衍生性商品交易處理程序﹞報告。 案(五):盈餘轉增資案。 案(六):修訂本公司部分章程案。
其他議案及臨時動議
5.停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十二 年四月二十日起至同年六月十八日止,停止股票過戶 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十二 年四月十八日 (星期五)下午四時三十分前(四月十九 日最後過戶日適逢例假日) 駕臨或以掛號郵寄至本公 司股務代理機構│群益證券股份有限公司 (台北市中 山區南京東路二段125號B1樓)辦理過戶手續。(郵寄 者以郵戳日期為憑,俾免影響股東權益)。
6.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應 於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本 公司。(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區三民路七號) 開會通知書將另於股東常會前三十日,分別寄發各股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份 證字號(或統一編號)及詳細地址逕向本公司股務代 理機構群益證券股份有限公司 (台北市中山區南京東 路路二段125號B1樓電話 (02)-25077000洽詢。
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/28 | 百稼企業 | 百稼企業與嘉聯益科技訂定4月14日為合併基準日 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月27日 03/27 18:18
百稼企業與嘉聯益科技(6153)訂定4月14日為合併基準日
1.事實發生日: 92/03/27
2.發生緣由: 本公司與嘉聯益科技股份有限公司合併案 ,業奉財政部證券暨期貨管理委員會九十二年三月二十 六日台財證一字第○九二○一○八八五三號函申報生效 在案。
3.因應措施: 茲依照公司法暨證券交易法相關法令之規 定,將本次合併有關事項公告於后:
一、公司名稱:百稼企業股份有限公司
二、所營事業:
1、銘板證章、網板、塑膠等特殊印刷之製造加工。
2、電路線板之製造與加工買賣業務。
3、電子零件、電腦週邊設備、塑膠零件之製造、加工、 買賣業務。
4、模具、基本金屬(銅箔、鋁片)之製造、加工、裁切、 買賣業務。
5、CC01020電線及電纜製造業務。
6、F113020電器批發業。
7、F213010電器零售業。
8、有關前各項進出口貿易業務。
9、有關國內外廠商產品之代理投標報價及銷售業務。
10、除野i業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
三、本公司所在地:台北縣新莊市民安路四一七巷十三 號。
四、公告方式:以向主管機關指定之網際網路資訊申報 系統進行申報。
五、換發新股發行條件:
1.依本公司一、二三股換發嘉聯益科技股份有限公司一 股(1.23:1)之比例一次發行新股。換發時,不滿一股 之畸零股,均按面額折算現金發放至「元」為止,並由 嘉聯益科技股份有限公司授權董事長洽特定人以面額承 購該等畸零股。
2.新股之權利義務與嘉聯益科技股份有限公司之原有普 通股相同。
4.其他應敘明事項:
一、茲訂定合併基準日暨合併解散基準日為九十二年四 月十四日,依公司法第一六五條規定,自九十二年四月 十日起至九十二年四月十四日止為停止股票過戶日,九 十二年四月九日為本公司股票之最後過戶日,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶手續者,務請於九十二年四月 九日下午四時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本 公司股務代理機構金鼎綜合證券股務代理部(地址:台 北市敦化南路二段九十七號地下二樓,電話(○二)二 三二六二八九九)辦理過戶手續。
二、換發新股作業日程:
1.同意劃撥入集保者,請於九十二年四月七日前將持有 之現股至金鼎綜合證券股務代理部申請換發及劃撥作業 ,採用劃撥入集保者,將先以新股權利證書上市買賣。 2.不同意劃撥入集保者,於合併基準日後,因本公司為 消滅公司,故無法辦理過戶,須俟合併增資新股發放日 起辦理換發普通股股票後,始得於集中交易市場交易。 合併增資新股發放日俟主管機關核准存續公司嘉聯益科 技股份有限公司變更登記後,由存續公司嘉聯益科技股 份有限公司另行公告之。
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2003/3/27 | 寶元科技 未 | 寶元科技公告召開九十二年股東常會 |
公告事項: (一) 開會時間:九十二年六月十三日(星期五)上午九時三十分。 (二) 開會地點:彰化縣福興鄉福工路六號。 (三)會議事項: 1、報告事項: (1)九十一年度營業報告案。 (2)監察人審查報告。 (3)本公司九十一年度取得或處分資產辦理情形報告。 (4)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。 (5)其他報告事項。 2、承認及討論事項: (1)提請承認九十一年度決算表冊及盈虧撥補表。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)其他討論事項。 3、其他議案及臨時動議。 (四) 依公司法第一六五條之規定,自民國九十二年四月十五日起至 九十二年年六月十三日止停止股票(函債券換股權利證書)轉讓過戶 登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者,務請於九十二年四月 十四日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段 九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股 務代理部)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)俾免影響股東權益。 (五) 開會通知書將於股東常會前三十日前寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢。(電話02-23262899)。 另依據證券交易法第二十六之二規定對於持有記名股票未滿一、0 00股之股東,不另寄發開會通知書,本公司得以公告方式為之。 (六)特此公告
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2003/3/27 | 信億科技 未 | 信億科技公告召開本公司92年股東常會 |
九十二年股東常會公告 一.開會時間:九十二年六月十一日(星期三)下午二時整 二.開會地點:台北縣三重市光復路82-2號6樓 三.會議內容: (一)報告事項 1.九十一年營業報告 2.監察人查核九十一年度決算報告書 (二)承認事項 1.本公司九十一年度決算表冊 2.本公司九十一年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股,提請討論 2.本公司擬現金增資發行新股,提請討論 3.修訂本公司章程,提請討論 4.修訂本公司"取得或處分資產處理程序",提請討論 5.本公司不擬將資金貸與他人或為他人背書保證,廢除本公司"資金 貸與他人作業辦法"及"背書保證辦法",提請討論 (四)選舉事項改選董事及監察人 (五)臨時動議 五.停止過戶起迄日期:九十二年四月十二日至九十二年六月十一日 務請於九十二年四月十一日下午四時三十分前(以郵戳為準)至本公 司股務代理人元大京華證券股份代理部辦理過戶手續. 六.開會通知書於股東常會召開三十日前寄發各股東.股務代理人電 話:02-27177777
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2003/3/27 | 通營證券 公 | 通營證券公告本公司召開九十二年度股東常會 |
一.股東常會日期:中華民國92年6月13日(星期五)下午3:30正 二.股東常會地點:桃園縣楊梅鎮水美里18鄰78號(馬奇園山莊). 電話:03-4758261至3 三.會議事項: (一)報告及承認九十一年度營業報告書與決算書表. (二)討論修訂本公司[取得或處理資產處理程序]. 四.依公司法規定:自本(九十二年)四月十四日至六月十三日止,停止 股份之轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於本四月十 一日(星期五)下午四時前駕臨本公司辦理過戶登記. 五.開會通知書,將於股東會前三十日分別寄發各股東,如有未收到者 ,請書明股東戶號`戶名及詳細地址,逕向本公司查詢 本公司地址為:桃園縣平鎮市忠孝路二號B1 電話:03-4930888 六.除開會通知書另分寄各股東外,特此公告.
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2003/3/27 | 新美光塑膠 未 | 新美光股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
新美光股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 中華民國九十二年三月二十七日(92)新字第九二-○○一號 主旨:召開本公司九十二年股東常會。 依據:公司法、證交法及本公司九十二年三月八日董事會決議辦 理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十四日(星期六)上午九 時正。 二、開會地點:台北縣土城市中山路56號二樓(本公司會議室)。 三、議事內容: (一)報告九十一年度營業狀況。 (二)監察人審查報告。 (三)大陸投資事項報告。 (四)承認九十一年度決算表冊。 (五)承認九十一年度盈餘分配案。 (六)討論盈餘轉增資發行新股案。 (七)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自92年4月16日起至92年6月14日止 ,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票尚未辦妥過戶之 股東,請於4月15日(星期二)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵 戳為憑) 本公司股務代理機構永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市民生東路4段54號4樓, (電話:02-27186425)辦理過戶手續。 五、開會通知書於開會三十日前寄送各股東;屆時如未收到者, 請逕向本公司股務代理機構洽詢(電話:02-27186425)。 六、特此公告。
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2003/3/27 | 富邦證券金融 公 | 富邦證券金融股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
(92)富金董發字第O六O號主 旨:召開本公司九十二年股東常會。 依 據:公司法第一六五條、第一七○至一七二條規定暨本公司第 三屆第八次董事會議決議。公告事項:一、股東常會日期:民國九 十二年六月五日︵星期四︶上午九時。二、股東常會地點:台北市 仁愛路四段一六九號富邦金融中心十五樓會議室。三、會議主要內 容:1.九十一年度營業報告。2.監察人審查九十一年度決算報告。 3.承認九十一年度決算表冊。4.承認九十一年度盈餘分配案。5.討論 修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文修正案。6.討論股東會 議事規則部份條文修正案。7.其他議案及臨時動議。四、本公司九十 一年度股息分配案業經第三屆第八次董事會議擬議自九十一年度可分 配盈餘中提撥一八九、○○○仟元整,按除息基準日股東名簿記載各 股東持有股數,每股配發現金股息○.三元,俟提報股東常會通過後 ,另行公告辦理除息事宜。五、茲依公司法第一六五條規定,自民國 九十二年四月七日起至六月五日止停止股票過戶登記,由於四月五日 (星期六) 、六日(星期日)適逢例假日,故凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於四月四日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理 人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部︵地址:台北市民生東路三 段一三八號七樓︶辦理過戶手續。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以 四月四日郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書於股東常會召開卅 日前另行以信函寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓 名逕向本公司股務代理人洽詢補發。︵電話:○二-二七一七一○三三 ︶七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/3/27 | 台灣高技 未 | 台灣高技董事會決議 6月19日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月27日 03/27 21:04
台灣高技(R058)董事會決議 6月19日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/03/27
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司 九十二年二月十九日董事會及三月二十七日董事會決議 召開本公司九十二年股東常會公告事項:
一、開會時間:中華民國九十二年六月十九日(星期四) 下午二時正。
二、開會地點:新竹縣新竹科學工業園區創新一路十七 號。
三、議事內容:
(一)報告事項:
1.報告本公司九十一年度營業狀況。
2.監察人審查決算表冊報告。
3.「董事會議事規則」、「監察人會議議事規則」案報 告。
(二)承認事項:
1.承認本公司九十一年度財務報表。
(三)討論事項:
1.討論本公司九十一年度盈餘分配案。
2.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
3.討論「取得或處分資產作業程序」、「資金貸與他人 作業程序」、「背書保證作業程序」修訂案。
4.擬為本公司董監事購買責任保險案。
5.擬提高本公司從事大陸地區投資或技術合作案之投資 額度。
(四)其他事項及臨時動議。
四、盈餘分配及資本公積轉增資案主要內容:
盈餘提撥股東紅利新台幣七、三九八、○○○元,轉增 資,發行新股七三九、八○○股,每仟股無償配發三十 股。資本公積提撥新台幣四、九三二、○○○元,發行 新股四九三、二○○股,每仟股無償配發二十股。另由 盈餘中提撥新台幣八七○、三五三元,發放員工紅利, 以現金發放之。本案俟股東會決議通過並報請主管機關 核准後,授權董事會另定配股基準日,其權利義務與原 有普通股相同。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十二年四月二 十一日起至九十二年六月十九日止,停止股票轉讓過戶 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶 日四月二十日適逢假日務請於民國九十二年四月十八日 (星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公 司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市 博愛路五十三號三樓,電話:(○二)二三八一六二八八 )辦理過戶手續。
六、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東,屆時 如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務 代理部查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/27 | 台灣奧斯特 | 奧斯特董事會決議 6月 6日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.3月27日 03/27 20:52
奧斯特(R317)董事會決議 6月 6日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:台灣奧斯特股份有限公司董事會召開九十二 年股東常會召集事宜
3.因應措施:
一、開會時間:中華民國九十二年六月九日(星期一) 上午十時
二、開會地點:台北縣汐止市大同路二段159號4樓(本 公司會議室)
三、會議主要內容:
(一)報告事項:
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.九十一年度決算表冊。
2.九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.89年度以前所累積處分資產之溢價收入轉列為保留盈 餘案。
2.盈餘暨員工紅利轉增資案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.從事大陸地區投資案。
7.解除董事競業禁止之限制案。
(四) 選舉事項:補選董事案。
(五) 其他事項及臨時動議。
四、公司法第一六五條規定,
自九十二年四月十一日至九十二年六月九日止停止股票 過戶。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十二年四 月十日下午四時前駕臨台北市博愛路五十三號三樓本公 司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑。
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址,逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司
股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書 面資料應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送 達本公司。
七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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2003/3/27 | 傑霖科技 興 | 傑霖送件申請登錄興櫃 估今年每股盈餘1.38元 |
鉅亨網記者郭怡慧/台北• 3月27日 03/27 11:07
傑霖科技送件申請登錄興櫃,傑霖送件時資本額為 1億2735萬元,董事長兼總經理梁春林,推薦券商永昌 證券。公司主要產品為掃描器控制IC、Camera控制IC、 介面IC。
傑霖去年度營收1億278萬元,稅前盈餘495萬元, 每股盈餘0.39元。預估今年度營收為2億482萬元,稅前 盈餘1760萬元,每股盈餘1.38元。
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