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未上市櫃股票公司名稱 |
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2003/4/4 | 帝寶工業 | 帝寶工業董事會決議配發股票股利2元及現金股利1.5元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 20:50
帝寶工業(R610)董事會決議配發股票股利2元及現金股利1.5元
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:公告董事會決議配發股利事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發放股利種類及金額:股票股利 2 元,現金股利1. 5元。
(2)俟股東會通過並呈主管機關核備後,由董事會另訂除 權、除息基準日。
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2003/4/4 | 擎亞科技 | 擎亞科技董事會決議 6月27日召開92年度股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 19:24
擎亞科技(R330)董事會決議 6月27日召開92年度股東常會
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:召開本公司九十二年度股東常會,依據公司 法及證交法之相關規定及本公司九十二年四月四日董事 會決議辦理.
公告事項:
一、董事會決議日期:92/04/04
二、股東會召開日期:92/06/27
三、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街69號2樓
四、召集事由:召開本公司九十二年度股東常會
(一)報告事項:
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。
4.背書保證辦理情形。
(二) 承認事項:
1.九十一年度決算表冊案。
2.九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.本公司轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程案。
3.擬訂「集團企業 特定公司及關係人交易作業辦法」案。
4.擬訂子公司之「取得或處分資產處理程序」案。
5.購買董監事責任保險案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)其他討論事項及臨時動議。
五、停止過戶起迄日期:92/04/29∼92/06/27
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/4 | 茂迪 | 茂迪董事會決議配發91年度股票股利5357萬元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 15:37
茂迪(R197):董事會決議九十一年度盈餘分配案
1.事實發生日:92/04/03
2.發生緣由:董事會決議九十一年度盈餘分配案
3.因應措施:
發放股利種類及其金額: 股東股票股利53,570,260元 員工股票紅利1,505,380元 董監事酬勞3,763,459元
4.其他應敘明事項:
本分配案應俟92年度股東常會通過,並呈奉主管機關核准 後,另訂除權基準日分配之.
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2003/4/4 | 鉅康國際電信 | 鉅康延長申請股票上櫃輔導期間 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 15:35
鉅康(R182):延長申請股票上櫃輔導期間
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於民國九十二年四月二日發 文(92)證櫃上字第OO6760號函,延長申請上櫃期間
3.因應措施:
本公司擬將上櫃輔導期間延長至出具民國九十二年財務報告後,再向財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃事宜
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/4 | 億泰利多媒體 未 | 億泰利董事會決議6/27召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 15:21
億泰利(R086):公告董事會決議九十二年股東常會召開日期
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:92/04/04 (2)股東會召開日期:92/06/27(星期五)上午十時整 (3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行 (4)召集事由:92年股東常會 (5)停止過戶起迄日期:92/04/29-92/06/27 3.因應措施:公告股東會日期及議案
4.其他應敘明事項:會議內容
一.報告事項: 1.九十一年度營業概況報告 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告
二.承認事項: 1.承認本公司九十一年度決算表冊案 2.承認本公司九十一年度盈餘分配案(有關盈餘分派之內容本公司 預訂於九十二年五月十六日前另行公告)
三.討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂[取得或處分資產處理程序] 3.訂定子公司龍星有限公司[取得或處分資產處理程序] 4.訂定子公司中嘉多媒體技術(上海)有限公司[取得或處分資產處理程序] 5.訂定集團企業.特定公司及關係人交易作業程序 6.訂定[董事會議事規則] 7.修訂[資金貸與他人作業程序] 8.訂定子公司龍星有限公司[資金貸與他人作業程序] 9.訂定子公司中嘉多媒體技術(上海)有限公司[資金貸與他人作業程序]
四.其他議案及臨時動議.
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2003/4/4 | 至興精機 | 至興精機4/8召開上櫃法人說明會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 15:21
至興精機(R603):本公司召開上櫃法人說明會相關資訊
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:
本公司於92年4月8日召開法人說明會。 召開法人說明會時間:92/04/08下午2:30~4:00。 召開法人說明會地點:台北市南京東路3段133號(六福皇宮-永福殿)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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2003/4/4 | 新力美科技 未 | 新力美公告監察人曾安雄辭任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 14:58
新力美:本公司監察人-曾安雄辭任公告
1.事實發生日:92/04/05
2.發生緣由:因自身業務繁忙,無暇繼續擔任監察人一職
3.因應措施:將於92/06/09召開股東常會時進行第二屆董 事與監察人改選
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/4 | 日電貿 | 日電貿說明報載 財務及預測數皆為媒體自行推估 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月4日 04/04 13:15
日電貿(R149.):說明有關04/04工商時報報導本公司財 務及預測數字事宜。
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:有關工商時報報導內容:
一、今年第一季營收較去年同期成長四七%。
二、去年營收較上一年度成長三五%,並達成年度目標的 一0六%,稅前盈餘成長五八%。
三、今年四月營收仍可維持高檔。
以上報導係屬該媒體自行推估結果,在此澄清說明。
3.因應措施:發布訊息澄清。
4.其他應敘明事項:無。
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2003/4/3 | 大量科技 | 大量科技公告召開本公司九十二年股東常會 |
中華民國九十二年四月三日(九二)大量財字第九二○○一四號 主旨:公告召開本公司九十二年股東常會。 依據:依照公司法、證券交易法及本公司九十二年二月廿八日董事 會決議辦理。 一、開會時間:九十二年六月二十日(星期五)下午十五時正。 二、開會地點:桃園縣八德市友聯街四十九號本公司。 三、會議內容: (一)、報告事項: 1、本公司九十一年度營業報告。 2、監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報 告。 (二)、承認事項: 1、承認本公司九十一年度營業報告書、財務報表案。 2、承認本公司九十一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1、資本公積處分資產增益轉列保留盈餘案。 2、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 3、修正本公司章程部分條文案。 4、解除本公司董事及監察人競業禁止之限制案。 5、修改本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序 、背書保證作業程序,廢止從事衍生性商品交易處理程序案。 (四)、選舉事項:改選董事及監察人案。 (五)、臨時動議。 四、盈餘分派:有關盈餘分派內容,預計於九十二年五月十日前補 充公告。 五、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定本公司自民國九十二 年四月二十二日至民國九十二年六月二十日停止股票過戶。凡持有 本公司股票尚未過戶之股東,請於九十二年四月二十一日下午四時 以前(郵寄過戶者,以郵戳日期為憑)逕洽本公司股務代理機構大 華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓, 電話:02-2389-2999)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有 未收到者,請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務 代理部,以便補發。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司。 八、本次股東會不發紀念品。 九、特此公告。
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2003/4/3 | 安勝電子 | 安勝電子公告召開本公司九十二年度股東常會 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十二年四月三日董事會決議。 公告項目: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十日上午九點整。 二、開會地點:台北內湖區堤頂大道二段473號8樓會議室。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營業狀況。 2.轉投資子公司情形報告。 3.監察人審察九十一年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.九十一年度決算表冊。 2.九十一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國九十二年四月十二日至六月 十日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者, 務請於九十二年四月 十一日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號 郵寄(以郵戳為憑)臺北市敦化南路二段97號地下2樓本公司股務代理 人金鼎綜合證券股份有限公司辦理過戶手續。 五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到開 會通知書者,請書明股東戶號、戶名及身分證號碼或統一編號逕向 本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢。電話(○二)二 三二六二八九九。 六、除分函各股東,特此公告。
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2003/4/3 | 口袋證券 公 | 公告全泰證券(股)公司定期停止股東名簿記載之變更 |
公告事項: 一.停止股東名簿記載變更之事由:召開股東常會(開會日期:九十二年 六月二十一日). 二.停止股東名簿記載變更起迄日期:民國九十二年四月二十三日起至 九十二年六月二十一日止. 三.會議主要內容: (一).九十一年度營業報告. (二).監察人審查九十一年度決算報告 (三).承認九十一年度決算表冊案. (四).修定公司章程案.
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2003/4/3 | 亞東證券 公 | 亞東證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
中華民國九十二年四月三日 主 旨:公告召開本公司九十二年股東常會 依 據:依公司法第一七0條、第一七一條、證券交易法第二十六 條之二暨本公司第十屆第四次董事會會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十二年六月二十日(星期五)上午九時。 二、開會地點:台北市重慶南路一段八十六號四樓。 三、議事內容: (一)、報告事項: (1)九十一年度營業報告及財務報告 (2)監察人查核九十一年度決算表冊報告書 (二)、承認事項: (1)九十一年度決算表冊案 (2)九十一年度虧損撥補案 (三)、討論事項:修訂本公司「取得或處份資產處理程序」 (四)、臨時動議 四、依據公司法第一六五條規定,本公司股票自本(九十二)年 四月二十二日至六月二十日股東常會終了日止,停止辦理過戶,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於本(九十二)年四月 二十一日(星期一)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄本公司股 務代理部(台北市重慶南路一段86號3樓)辦理過戶手續(郵寄 以郵戳日期為憑)。 五、開會通知將於五月二十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話: (02)23618608代表號】 六、特此公告。
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2003/4/3 | 味丹 未 | 公告召開本公司九十二年股東常會 |
主 旨:公告召開本公司九十二年股東常會。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十日上午九時整。 二、開會地點:台中縣沙鹿鎮興安路六十五號本公司大禮堂。 三、議事內容: 1、報告九十一年度營業狀況。 2、九十一年度決算表冊提請承認案。 3、九十一年度盈餘分配提請承認案。 4、討論修改公司章程案。 5、討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 6、討論增訂「資金貸與他人作業程序」案。 7、討論增訂「背書保證作業程序」案。 8、討論增訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 9、獨立董監事增選案。 10、臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十二日至九十二 年六月二十日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於 九十二年四月二十一日星期一下午五時前駕臨或以掛號郵寄台中 縣沙鹿鎮興安路六十五號本公司股務課辦理股票過戶手續,郵寄 者以郵戳日期為憑。 五、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,如屆 時未收到者,請逕向本公司股務課查詢。 六、特此公告。
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2003/4/3 | 蕃薯網科技 | 蕃薯網92年度現增繳款期間延長至2003.07.08止 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月3日 04/03 11:45
蕃薯網 (R187):公告本公司九十二年度現金增資繳款 期間,申請延長至九十二年七月八日止。
1.事實發生日:92/04/02
2.發生緣由: 本公司九十二年度現金增資發行新股辦理 期限於九十二年四月八日屆期,因受國內整體經濟景 氣不佳,影響股東認股繳款意願,無法於法定期限內 募集完成。經董事會決議通過,向主管機關申請申請 延展認股繳款期限至九十二年七月八日止,授權董事 長洽特定人認購完畢。
3.因應措施: 本次現金增資若於延展期結束仍未洽足特 定人認繳現金增資股款,本公司將申請撤銷本次現金 增資案,且無條件儘速退還原現金認購本次現金增資 股份之原股東、認股人及員工認股之已繳款金額,並 以郵政儲金匯業局一年期定期儲金利率,自繳款日起 至退還日止加計利息補償之。
4.其他應敘明事項:無。
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2003/4/3 | 迅杰科技 | 迅杰針對工商報導91年度EPS 1.77元提出說明 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月3日 04/03 11:43
迅杰(R183):針對工商時報第23版之報導進行說明
1.事實發生日:92/04/03
2.發生緣由:同主旨
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)該報導指稱,本公司91年度營業收入約3.6億元,獲 利約4,200萬元,每股稅後淨利1.77元。本公司91年 度財務報告業經安侯建業會計師事務所游萬淵、曾 美鈺會計師查核簽證,並於92年3月7日經董事會通 過,本公司營業收入為359,900仟元,稅後淨利為 42,210仟元,稅後EPS為1.84元﹝加權平均股數﹞, 以期末股本計為1.77元。
(2)91年度之盈餘分配案業於92年3月7日經董事會決議 股東紅利分配,以股票配發,每仟股擬配發125股。
(3)本公司92年前2個月之營業收入計74,796仟元,成長 率為242.98%,依據本公司於91 年10月18日之公布 92年度財務預測顯示,92年上半年度營業收入預計 為210,016仟元,預計將較91年上半度之營業收入 106,797仟元成長96.6%,但實際獲利情形仍需以屆 時會計師所查核簽證後之數字為準。
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2003/4/3 | 華義國際數位娛樂 | 華義國際取得線上遊戲軟體"A3"之授權合約 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月3日 04/03 11:21
華義國際(R134):取得線上遊戲軟體’A3’之授權合約
1.事實發生日:92/04/03
2.契約相對人: 韓商Actoz In World Co., Ltd及Actoz Soft Co., Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容 (解除者不適用): 取得線上遊戲軟體'A3' 之行銷、經銷及銷售授權
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響 (解除者不適用): 增加營 業收入
8.具體目的(解除者不適用):擴充產品線增加市場佔有率
9.其他應敘明事項: 契約起迄日期自開始啟用授權產品 試用版起延續五年
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2003/4/3 | 華鎂鑫科技 | 華鎂光碟召開92年股東常會有關事項 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月3日 04/03 11:02
華鎂光碟 (R324):公告召開本公司九十二年股東常會 有關事項
1.事實發生日:92/04/01
2.發生緣由:召開本公司九十二年股東常會
3.因應措施:
一、報告事項: 1.本公司九十一年度營業報告 2.監察人審查九十一年度決算報告
二、承認事項: 1.承認九十一年度各項決算表冊案 2.承認九十一年度盈餘分配表案 (有關盈餘分配內容,將於九十二年五月七日公告之)
三、討論事項: 1.「董監選舉辦法」、「股東會議事規則」修訂案 2.「董事會議事規則」訂定案 3.辦理資本公積轉增資發行新股案 4.辦理現金增資發行新股案 5.公司章程修訂案 6.「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 8.「資金貸與他人作業程序」修訂案 9.「背書保證辦法」修訂案
10.「長短期投資管理辦法」及「與集團企業、特定公 司及關係人財務業務往來作業辦法」修訂案
11. 擬辦理股票申請上櫃案12.解除董事競業禁止之限 制案
四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案
五、其他議案及臨時動議
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/3 | 至興精機 | 至興1-3月營收2.53億元較去年同期成長51.88% |
鉅亨網編輯中心/台北.4月3日 04/03 10:33
至興精機(R603):本公司自行結算三月份營收
1.事實發生日:92/04/03
2.發生緣由:至興精機92年1月至3月累計營收達253,261 仟元,較去年同期166,742成長51.88%(實際營收以公開 資訊觀測站以準),原有產品訂單持續穩定成長外,另去 年開拓之新客戶亦開始下單,目前四月及五月之接單狀 況仍比以往持續成長,估計出貨狀況應持續增加。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/3 | 天隆造紙廠 | 天隆造紙董事長改選 由正隆副董事長陳孔秋接任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月2日 04/02 18:05
天隆造紙董事長改選 由正隆副董事長陳孔秋接任
1.董事會決議日:92/03/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳天鋆 天隆造紙廠股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳孔秋 正隆股份有限公司副董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:92/03/31
7.其他應敘明事項:無
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2003/4/2 | 久立光電 | 久立光電公告召開本公司九十二年度股東常會 |
中華民國九十二年四月二日(九十二)久立財字第00一二號 依 據:依公司法、證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦 理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午九 時整。 二、開會地點:台中市工業區六路八號(本公司會議室)。 三、會議內容: (一)報告事項: 1、九十一年度營業狀況報告。 2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。 3、從事大陸地區投資情形報告。 4、背書保證辦理情形報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認九十一年度決算表冊案。 2、承認九十一年度虧損彌補案。 3、討論修訂資金貸與他人作業程序案。 4、討論修訂背書保證作業程序案。 5、討論修訂取得或處分資產處理程序案。 6、討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案。 (三)選舉事項: 1、董事及監察人任期期滿改選案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國九十二年四月二十九日起至 九十二年六月二十七日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶登記者,請務必於九十二年四月二十八日(星期一)下 午五時前,駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市一00重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續 ,郵寄者以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱) 。 五、開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:0二-二三八九 二九九九)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市工業區六 路八號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會。 七、特此公告。
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