| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2003/4/8 | 長華電材 | 長華電材董事會決議 6月24日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 19:25
長華電材(R307)董事會決議 6月24日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司
九十二年四月七日董事會決議召開本公司九十二年股東
常會
公告事項：
一、開會日期：中華民國九十二年六月二十四日(星期二
)上午十時。
二、開會地點：高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業概況報告
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告
3.其他報告事項
(二)承認事項：
1.承認九十一年度營業報告書及決算表冊
2.承認九十一年度盈餘分配案
(三)討論事項：
1.討論本公司資本公積、員工紅利轉增資發行新股案
2.修訂公司章程案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「背書保證處理辦法」案
6.解除董事之競業禁止規定案
7.修訂「股東會議事規則」案
8.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
9.訂定「董事監察人報酬管理辦法」案
(四)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十六
日起至九十二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記
，凡持有本公司股票轉讓尚未辦理過戶者，請務必於九
十二年四月二十五日(星期五)下午五時前駕臨臺北市博
愛路57號3樓本公司股務代理機構建華證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑。
五、開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理
部洽詢補發(電話:02-23816288)
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人
應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司
(地址：高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓)
七、特此公告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:盈餘分派主要內容
(一)股東紅利：每股分派新台幣4元，計124,000,000元
，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
(二)提撥員工紅利18,785,000元，其中現金紅利為9,00
5,000元，股票紅利為9,780,000元俟股東常會通過後，
另訂配息基準日及發放日。
(三)董監事酬勞7,000,000元俟股東常會通過後發放。
(四)員工紅利及資本公積轉增資發行新股
1.員工紅利轉增資部分：擬自員工紅利中，提撥新台幣
9,780,000元，擬增資發行新股978,000股，每股面額新
台幣壹拾元整。
2.資本公積轉增資部分：擬自資本公積中，提撥新台幣
12,400,000元轉列資本，發行1,240,000 股，每股面額
新台幣壹拾元。
(五)擬議配發員工紅利978,000股其佔盈餘轉增資之比率
100%
(六)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股
盈餘為5.96元。
|
|
| 2003/4/8 | 豐島科技 | 豐島科技董事會決議於6月27召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 16:57
豐島科技(R258)董事會決議於6月27召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:公告董事會召開九十二年股東常會
3.因應措施:920627召開股東常會
4.其他應敘明事項:公告事項如下：
一、開會時間：中華民國92年6月27日上午9時整。
二、開會地點：台北縣中和市板南路490號6樓，本公司
會議室。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業狀況。
2.監察人查核九十一年度決算表冊。
(二)承認事項：
1.九十一年度營業報告書及財務報表。
2.九十一年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.盈餘及資本公積轉增資案。
2.本公司與宣得股份有限公司合併案。
3.修訂公司章程案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」並
廢止本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.修訂「背書保證作業程序」案。
9.董事競業限制解除案。
(四)選舉事項：
補選一席董事與一席監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、盈餘分派及增資案主要內容：
(一)盈餘轉增資二、一三四、○○○股，即每仟股無償
配發五○股，員工紅利轉增資七七六、○○○股。
(二)資本公積轉增資二、一三四、○○○股，即每仟股
無償配發五○股。
(三)以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核
准後，授權董事會另訂配股基準日。
五、依公司法一六五條規定，自92年4月29日起至92年6
月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集
保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於92年4月28日下
午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代
理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路
一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣
證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東
，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（
電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。
七、特此公告。
|
|
| 2003/4/8 | 裕泰電子 | 裕泰電子董事會決議與振遠科技合併案 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 16:16
裕泰電子董事會決議與振遠科技合併案
1.股東會決議日期:92/06/26
2.締結、變更或終止契約之日期:92/04/08
3.事實發生原因:本公司董事會決議與振遠科技股份有限
公司合併案
4.原契約之主要內容（締結契約者不適用）:不適用
5.契約相對人:振遠科技股份有限公司
6.與公司關係:無
7.契約起迄日期:NA
8.主要內容:與振遠科技股份有限公司合併案
9.限制條款:無
10.預計對公司財務業務之影響:本公司將進行解散，合
併相關資訊如下:
1.參與合併公司名稱:振遠科技股份有限公司
2.參與合併公司主要營業項目:電子零組件買賣
3.合併之目的:為響應政府鼓勵企業合併，有效結合資源
，強化公司競爭力，本公司與振遠科技股份有限公司擬
進行合併，合併後振遠科技股份有限公司為存續公司，
本公司為消滅公司。
4.合併換股比率及其計算依據:雙方當事人同意於合併案
經相關主管機關核准並完成合併變更登記後，依存續公
司及消滅公司雙方截至91年12月31日止經會計師查核簽
證之財務報表，並參考其他因素調整計算換股比例，存
續公司將發行存續公司普通股予消滅公司之股東，股份
換發比例為一股裕泰電子股份有限公司股份換發一股振
遠科技股份有限公司股份。但消滅公司之狀況有任何（
89）台財證(一)字第004832號函第五條第二項規定各款
情事之一或有其他重大影響情事，而有調整前述換股比
例必要者，前述換股比例由雙方股東會授權其董事會另
行調整之，存續公司因合併發行新股之股數亦隨之調整
。如存續公司及消滅公司之實收資本總額自本契約簽定
時起至合併基準日止有所增減時，於前項換股比例並無
改變。
5.預定完成日程:92/10/01
11.其他應敘明事項:無
|
|
| 2003/4/8 | 光威電腦 未 | 光威澄清報載營收獲利相關財測數據 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 15:57
光威(R125)澄清報載營收獲利相關財測數據
1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:工商時報、經濟日報、聯合報報載
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司無對外發佈營收及盈餘之相關財測數據，
報載資料係屬市場推估。
|
|
| 2003/4/8 | 好樂迪 | 好樂迪通過決議與錢櫃合併案 換股比例1.6：1 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 15:33
好樂迪(9943)通過決議與錢櫃合併案 換股比例1.6：1
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併
2.事實發生日:92/4/8
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司
、收購或受讓股份標的公司之名稱:
好樂迪股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收
購或受讓股份之交易對象):錢櫃企業股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之
被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象
為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:其子
公司持有本公司股份百分之十以上之股東
7.併購目的:
基於產業未來發展趨勢，擬結合雙方之優勢發展華人KT
V歌唱市場，以整合雙方之資源及營運人才之互補，而提
升經營效率及掌控營運成本。
8.併購後預計產生之效益:
(1)人力及資源之整合，有助降低營運成本。
(2)結合雙方之經驗及技術，發展華人KTV歌唱市場，可
加速國際化腳步。(3)擴大營運規模，強化公司之資本結
構，有利降低資金取得之成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後將可擴大本公司之營運規模，有利於營運
成本之降低，並加速發展華人KTV歌唱市場，故對合併後
每股淨值及每股盈餘有正面的助益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)合併換股比例：以每1股錢櫃企業股份有限公司普通
股股票換發好樂迪股份有限公司普通股股票1.6股。該換
股比例不因雙方公司分派91年度現金股利而改變。
(2)計算依據：依雙方截至91年12月31日止經會計師查核
簽證之財務報表，同時參酌其他相關因素調整計算。
11.預定完成日程:
92年12月31日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關
事項(註一):於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債
及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務(包括但不限
於專利權、著作權、商標權)，均由存續公司依法承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
公司名稱：錢櫃企業股份有限公司
成立日期：75年11月3日
公開發行日期：90年7月9日
資本額：15億元
董事長：劉英
總經理：林後雄
公司電話：(02)2370-8000
主要營業項目：提供伴唱視聽設備供人歌唱
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之
營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股
份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不
適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
16.其他重要約定事:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項
，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之
處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業
務 之主要內容。
|
|
| 2003/4/8 | 台灣電腦服務 | 台灣電腦董事會通過91年分派現金股利0.15元及股票股利0.35元 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 14:09
台灣電腦(R284)：董事會通過擬議91年股利分派案
1.事實發生日:92/04/03
2.發生緣由:董事會通過擬議91年股利分派案
3.因應措施:
（1）擬配發股東股利之現金股利每股0.15元, 總金額
為3,351,512元
（2）擬配發股東股利之公積配股每股0.35元, 總金額
為7,820,200元
（3）擬配員工紅利之配股總金額220,970元, 員工紅利
之現金9元, 總金額為220,979元
（4）擬配董監酬勞110,489元
（5）考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈
餘為0.22元
4.其他應敘明事項: 上述分派情形, 俟股東常會通過後
, 由董事會另訂除權、除息基準日。
|
|
| 2003/4/8 | 愛迪亞科技 未 | 愛迪亞聘熊飛熊先生為總經理 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 14:05
愛迪亞(R244)：公告本公司總經理聘任事宜
1.董事會決議日:92/04/07
2.變動人員職稱 (請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):
總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 段超萍, 空軍通信電子學校電子
工程科畢業
4.新任者姓名及簡歷: 熊飛熊, 為美國
Pacific-Western大學企管碩士
5.異動原因:生涯規劃
6.新任生效日期:92/04/16
7.其他應敘明事項:無
|
|
| 2003/4/7 | 波若威科技 | 波若威科董事會決議召開92年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東九路30號3樓
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)民國91年度營業報告
(2)監察人查核本公司民國91年度決算報告
二.承認及討論事項:
(1)民國九十一年度決算表冊，敬請承認。
(2)民國九十一年度盈餘分配案，敬請承認。
(3)修訂本公司背書保證作業程序，敬請 決議。
(4)修訂本公司資金貸予他人作業程序，敬請 決議。
(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序，敬請 決議。
(6)修訂本公司取得或處分資產處理程序，敬請 決議。
三.選舉事項:補選第二屆董事案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/17~92/06/166.其他應敘明事項:無
|
|
| 2003/4/7 | 富星資產管理 | 富星證券公告本公司九十二年度股東常會有關事項 |
依據：本公司第六屆第二十二次董事會會議決議。
公告事項：
(一)開會時間：民國九十二年六月二十一日(星期六)上午十點
(二)開會地點：雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓(營業大聽)
(三)會議事項：
1.報告九十一年度營業狀況及財務狀況。
2.承認九十一年度決算表冊及盈餘分配案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修改公司章程。
|
|
| 2003/4/7 | 第一金證券 公 | 更正本公司九十二年第一次股東臨時會召開地點 |
更正本公司九十二年第一次股東臨時會召開地點
公告內容
1.股東臨時會召開日期:92/05/16
2.更正召開地點:台北市大安區安和路一段二十七號九樓
|
|
| 2003/4/7 | 王道商業銀行 | 修正本公司公告召開本公司九十二年股東常會 |
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月十七日下午三時正。
二、開會地點：臺北市松仁路九十一之一號一樓
三、召集事由：
（一）報告事項：
１．九十一年度營業概況報告。
２．九十一年度監察人審查報告。
３．本公司自有資本適足比率。
４．本公司轉投資海外子公司案報告。
（二）承認事項：
１．承認九十一年度營業報告及決算表冊。
２．承認九十一年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
１．修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
（三）選舉事項改選董事及監察人
（四）臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定，九十二年四月
十九日起至九十二年六月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股
票尚未辦妥過戶手續者，請於九十二年四月十八日（星期五）下午
五時前駕臨或郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理人中國信託
商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號五樓）辦理過戶手續。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址向本公司股務代理
中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：(02)2361-3033）。
六、除分函各股東外，特此公告。
|
|
| 2003/4/7 | 王道商業銀行 | 公告召開本公司九十二年股東常會 |
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月十七日下午三時正。
二、開會地點：臺北市松仁路九十一之一號一樓
三、召集事由：
（一）報告事項：
１．九十一年度營業概況報告。
２．九十一年度監察人審查報告。
３．本公司自有資本適足比率。
４．本公司轉投資海外子公司案報告。
（二）承認事項：
１．承認九十一年度營業報告及決算表冊。
２．承認九十一年度盈餘分配案。
３．修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
（三）選舉事項改選董事及監察人
（四）臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定，九十二年四月
十九日起至九十二年六月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股
票尚未辦妥過戶手續者，請於九十二年四月十八日（星期五）下午
五時前駕臨或郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理人中國信託
商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號五樓）辦理過戶手續。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址向本公司股務代理
中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：(02)2361-3033）。
六、除分函各股東外，特此公告。
|
|
| 2003/4/7 | 三勝製帽 | 三勝製帽董事會決議 6月25日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 21:01
三勝製帽(R502)董事會決議 6月25日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公
司九十二年四月七日董事會議決議
3.因應措施:公告事項：
壹 、開會時間：民國九十二年六月二十五日（星期三）
上午十時正。
貳、開會地點：台中縣大甲鎮興安路一三０號本公司大
甲廠二樓會議室。
參、會議事項：
（一）報告事項：
１．九十一年度營業狀況報告。
２．監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
１．承認九十一年度各項決算表冊案。
２．承認九十一年度盈餘分配案(有關盈餘分配內容將於
92年5月15日另行公告之)。
３．承認對大陸地區間接投資案。
（三）討論事項：
１．討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
２．討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
３．討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(四) 其它議案及臨時動議。
肆、依公司法一六五條規定，自九十二年四月二十七日
至九十二年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公
司股票而未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十五日
（星期五〉下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）日盛
證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路
一段十號十一樓）辦理股票過戶。
伍、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未
收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部
查詢，（電話：０２－２３８２６７８９）。陸、除分
函各股東外，特此公告。
4.其他應敘明事項:無
|
|
| 2003/4/7 | 琉園 | 琉園董事會決議 6月23日召開股東會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 20:45
琉園(R911)董事會決議 6月23日召開股東會
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:董事會決議召開股東會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：92/04/07
股東會召開日期：92/06/23(星期一)上午九點三十分
股東會召開地點：臺北市中正區仁愛路二段94號五樓
召集事由：
一、報告事項：
(1)報告本公司九十一年度營業報告書
(2)監察人審查九十一年度查核報告書
(3)報告本公司『董事會議事規則』
(4)股票上櫃案
二、承認事項：
(1)承認九十一年度決算表冊案
(2)承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序
(2)修訂本公司背書保證作業辦法
(3)修訂本公司取得或處分資產作業程序
(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序
(5)討論增資發行新股案
四、其他議案集臨時動議
停止過戶起迄日期：92/04/25~92/06/23
|
|
| 2003/4/7 | 伍豐科技 | 伍豐科技1/3董事及監察人發生變動 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 20:41
伍豐科技(R313)1/3董事及監察人發生變動
1.發生變動日期:92/04/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:許士軍(獨立董事):美國密西根大學企管博士;
呂鴻德(獨立董事):台灣大學商學博士;
徐孟卿(董事):菲律齊(股)公司董事;
劉文良(監察人):美國耶魯大學博士
4.異動原因:補選三席董事及一席監察人
5.新任董事選任時持股數:許士軍:0;呂鴻德:0;徐孟卿:0;劉文良:9,240股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/04/07~93/11/19
7.新任生效日期:92/04/07
8.同任期董事變動比率:百分之四十四
9.其他應敘明事項:無
|
|
| 2003/4/7 | 亞洲全通 | 亞通暫緩增資新台幣1.8億一案 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 20:28
亞通(R088)暫緩增資新台幣1.8億一案
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:因公司正在洽談整併，調整公司營運策略，擬將增資一案暫緩
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:九十二年四月七日董事會決議通過
|
|
| 2003/4/7 | 安國國際科技 | 安國董事會決議 6月23日召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 20:21
安國國際科技(R305)董事會決議 6月23日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:依據公司法、證交法、相關法令規定暨本公司九十二年四
月七日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：本公司訂於九十二年六月二十三日(星期一)上午十時。
二、開會地點：本公司會議室(地址：臺北市港墘路200號4樓)。
三、會議主要內容：
１.報告事項：
(１)•報告本公司九十一年度營業報告書。
(２)•監察人審查九十一年度查核報告書。
(３)•報告增資大陸子公司案
２.承認事項及討論事項：
(１)•承認九十一年度營業報告書及決算表冊案
(２)•承認九十一年度盈餘分配案。
(３)•討論修訂「取得或處份資產處理程序」
(４)•討論修訂「資金貸與他人處理程序」
(５)•討論修訂「衍生性金融商品處理程序」
(６)•討論修訂「背書保證處理程序」
3．其他議案及臨時動議。
四、其他應敘明事項:無
五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十五日至九十二年六月
二十三日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
務請於九十二年四月二十四日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶
者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理
部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過
戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市港墘路200號4樓)
八、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記
名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二，其開會召集通
知得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構洽詢。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨時
或常）會之公告查詢』。
|
|
| 2003/4/7 | 帝寶工業 | 帝寶工業董事會決議91年度配發股票股利2元及現金股利1.5元 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 18:48
帝寶工業(R610)董事會決議91年度配發股票股利2元及現金股利1.5元
1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:補充公告董事會決議配發股利事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:92/04/04
二、發放股利種類及金額:股票股利2元;現金股利1.5元
三、補充事項
(1)配發員工紅利新台幣30,473,479元
(2)配發董監事酬勞新台幣30,473,479元
(3)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為新台幣6.71元
(4)俟股東會通過並呈主管機關核備後，由董事會另訂除權、除息基準日
|
|
| 2003/4/7 | 東聖科技 | 東聖科董事會決議 6月23日召開股東會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 18:47
東聖科技(R294)董事會決議 6月23日召開股東會
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:董事會決議召開股東會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：92/04/07
股東會召開日期：92/06/23（星期一）上午9時整
股東會召開地點：台北縣汐止市大同路二段125號6樓
召集事由:
壹、報告事項
一.九十一年度營業概況報告
二.監察人審查九十一年度決算表冊報告
三.報告股票掛牌興櫃市場案
四.訂定「董事會議事規則」
貳、承認與討論事項
一.九十一年度決算表冊承認案
二.九十一年度盈餘分配承認案
三.討論董事及監察人酬勞及車馬費
四.修訂「取得或處分資產處理程序」案
五.修訂「資金貸予他人作業程序」案
六.修訂「背書保證作業程序」案
參、選舉事項:補選獨立董事及監察人
肆、其他議案及臨時動議。
停止過戶起迄日期:92/04/25~92/06/23
|
|
| 2003/4/7 | 捷鴻資訊 | 捷鴻訂 4月16日召開上櫃前法人說明會 |
鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 18:05
捷鴻資訊(R137)訂 4月16日召開上櫃前法人說明會
1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:本公司於92年4月16日召開上櫃前法人說明會。
召開法人說明會時間：92年4月16日下午2：30~4：00。
召開法人說明會地點：台北市南京東路三段133號(六福皇宮-永康殿)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
|
|
|
|
