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未上市櫃股票公司名稱 |
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2003/4/28 | 福葆電子 | 福葆電子92年度現增繳款期間延長至92年6月28日止 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 20:46
福葆電子(R281)92年度現增繳款期間延長至92年6月28日 止
1.事實發生日:92/04/28
2.發生緣由:本公司九十二年度現金增資繳款,因受景氣 低迷及美伊戰爭,影響投資者認購意願,無法於法定期 限募集完成。經董事會通過,向主管機關申請延期繳納 期限至九十二年六月二十八日止,由董事長洽特定人認 購完畢,經台證一字第0920112053號核准在案。
3.因應措施:a.本次現金增資若無法於延長繳款期間內募 資完成,就員工與原股東或認股人等權利有無受損,補 償方案及說明如列:
對象 權利有無受損 補償方案說明
員工 無 無
原股東 無 無
認股人 有 退還認股款暨加計法定利息
b.本公司負責人出具願付賠償責任之承諾書如下:
承諾書
本人具體承諾福葆電子股份有限公司九十二年現金增資 一Ο、ΟΟΟ、ΟΟΟ股乙事,若有未能募集完成損及 投資人權益時,同意賠償投資人已繳投資款並依法加計 繳款期間之利息。承諾人
福葆電子股份有限公司 董事長:吳炯基
4.其他應敘明事項:無。
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2003/4/28 | 新力美科技 未 | 新力美:SARS影響 估4月營收下降20% 大陸建廠延後至少1個月 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 20:01
新力美科技(R506):SARS影響 估4月營收下降20% 大陸建廠延後至少1個月
1.事實發生日:92/04/28
2.發生緣由:SARS疫情對於本公司財務業務產生一定程度 影響
3.因應措施:92/3/28起停止感染區出差,疫區返台需先 隔離十天,訪客均需量耳溫
4.其他應敘明事項:4月份營收受影響下降約20%,大陸事 業建廠將延後至少一個月
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2003/4/28 | 矽創電子 | 矽創電子董事長變更 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 19:19
矽創電子(R246)電子董事長變更
1.董事會決議日:92/04/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:勝華科技股份有限公司 法人代表:陵隆驉C
4.新任者姓名及簡歷:毛穎文。本公司總經理。
5.異動原因:董監事全面改選。
6.新任生效日期:92/04/28
7.其他應敘明事項:無。
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2003/4/28 | 李洲科技 | 李洲董事會決議發放現金股利0.5元、股票股利0.3元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 16:39
李洲(R012)董事會決議發放現金股利0.5元、股票股利0.3元
1.事實發生日:92/04/25
2.發生緣由:
(一)董事會決議日期:92/04/25
(二)發放股利種類及金額:
現金股利:43,699,765元,每股配發0.5元。
股票股利:26,219,859元,每股配發0.3元。
資本公積:17,479,906元,每股配發0.2元。
(三)其他事項:
1、本增資案俟股東常會通過並送主管機關核准後,授權 董事會訂定相關之除權及增資基準日,屆時另行公告。 本增資案所訂各項如經主管機關核示必需變更時,擬由 股東會授權董事會辦理。
2、擬配發員工紅利為1,720,880元,以現金發放予員工 。
3、擬議董監酬勞為860,440元,以現金發放予董監。
4、擬議配發員工股票紅利及其占盈餘轉增資之比例︰0 %
5、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈 餘:0.53元(原為0.55元)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/28 | 十速科技 | 十速科技董事會決議91年度盈餘分配案 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 16:31
十速科技(R242)董事會決議91年度盈餘分配案
1.事實發生日:92/04/28
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:92/04/28
(2)發放股利種類及金額:股東紅利61,600,000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)擬配發員工股票紅利為6,160,000元;董監事酬勞為300,000元
(2)擬配發員工股票紅利616,000股,占盈餘轉增資之比例為10.00%
(3)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.10元
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2003/4/28 | 台郡科技 | 台郡科技:SARS對公司財務及業務並無重大影響 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 16:08
台郡科技(R215):SARS對公司財務及業務並無重大影響
1.事實發生日:92/04/28
2.發生緣由:SARS事件
3.因應措施:一.本公司已向員工宣導儘量少出入公共場 所及保持室內空氣流通。
二.人員進入公司時一律量測體溫,體溫超過38度以上者 ,謝絕進入。
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/28 | 健喬信元 | 健喬信元訂2003.04.29召開股票初次上櫃法人說明會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月28日 04/28 12:35
健喬信元 (R411):預告本公司訂於92年4月29日下午2 :30於台北晶華酒店三樓宴會廳舉辦股票初次上櫃法人 說明會
1.事實發生日:92/04/28
2.發生緣由:本公司股票將於92年5月12日掛牌上櫃
3.因應措施: 訂於92年4月29日下午2:30於台北晶華酒 店三樓宴會廳舉辦股票初次上櫃法人說明會
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/28 | 惠光化學 | 惠光化學92年度股東常會新增召集事由 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月25日 04/27 11:40
惠光化學(R507)92年度股東常會新增召集事由
1.事實發生日:92/04/24
2.發生緣由:補充公告召開本公司九十二年度股東常會新 增召集事由
一、開會時間:中華民國九十二年六月二十六日(星期四 )上午九時正
二、開會地點:台南縣麻豆鎮苓子林十七之十號三樓禮 堂
三、議事主要內容:
(一) 報告事項:
1.本公司民國九十一年度營業狀況。
2.監察人審查本公司民國九十一年度決算書表冊。
3.訂定本公司「董事會議事規則」。
(二) 承認事項:
1.民國九十一年度決算表冊案。
2.民國九十一年度盈餘分配案。
(三) 討論事項:
1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」並廢止本公司 「從事衍生性商品交易處理程序」案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.討論修訂「背書保證辦法」案。
4.討論盈餘轉增資發行新股案。
5.討論修訂本公司章程案。
6.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.討論解除董事競業禁止之限制案。
(四) 其他議案及臨時動議。
四、九十一年度盈餘分配案業經董事會決議如下:
1.決議配發現金股利0.5元,股票股利1元,合計分配股 利1.5元。
2.擬自九十一年度未分配盈餘中提撥48,959,295元,轉 增資發行新股4,895,929股,每股面額10元,依配股基準 日股東名冊所載之股份,每仟股無償配發100股,其配發 未足一股之畸零股由股東自行拼湊,未能拼湊部分改以 現金發放至「元」為止,並授權董事長洽特定人按面額 認購之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
4.本次增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主 管機關核准後,由董事會另訂增資配股基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十二年四月二 十八日至九十二年六月二十六日止,停止股票過戶登記 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於九十 二年四月二十五日下午四時前親臨或郵寄(以郵戳日期為 憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部 (台北市博愛路五十三號三樓)辦理過戶登記。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東 ,屆時尚未收到者,請書明股東戶號、姓名﹐請逕向建 華證券股份有限公司股務代理部(電話:(O二) 二三八一 六二八八 )洽詢。
七、依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記 名股票未滿一千股股東,其股東常會召集通知得以公告 方式為之。故本公司對持股未滿一千股股東不另寄發開 會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向建華證券 股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/27 | 波若威科技 | 本公司赴大陸地區投資公告 |
事實發生日 民國92年4月7日 本次新增(減少)投資方式
本公司擬透過波若威控股公司以應收款增加對波若威光纖通訊 (中山)有限公司之投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金玖佰萬元 大陸被投資公司之公司名稱
波若威光纖通訊(中山)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金壹仟壹佰萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金玖佰萬元 前開大陸被投資公司主要營業項目
其他載波電流線路系統用或數位線路系統用載具光纖系統 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
台幣142佰萬元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
本期淨損台幣180佰萬元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金壹仟壹佰萬元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
不適用 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
改善該公司財務結構,進而取得當地中長期銀行額度 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金貳仟萬元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率
84% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率
40% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率
49% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金壹仟壹佰萬元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本 額之比率
47% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率
22% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率
27% 最近三年度認列投資大陸損益金額
投資損失台幣379佰萬元 最近三年度獲利匯回金額
無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
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2003/4/26 | 三冠王有線電視 公 | 公告召開本公司九十二年度股東常會 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司九十二年四月十八日 董事會決議。 公告事項 :一、開會時間:中華民國九十二年六月二十四日(星期二)上午十時 二、開會地點:法蝶西餐廳 三、股票停止過戶日:自四月二十六日至六月二十四日止 四、會議主要內容: (一)報告事項 1.九十一年度營業狀況報告 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告 (二)承認事項1.九十一年度決算表冊案 2.九十一年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.取得或處份資產處理程序修正案 2.資金貸與他人作業程序修正案 3.背書及保證處理辦法修正案 (四)臨時動議 五、特此公告
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2003/4/25 | 元大建設開發 未 | 元大建設撤銷公開發行 |
因該公司因應公司法第156條之修正,爰經董事會決議撤銷股票公開發行。
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2003/4/25 | 彩華科技 | 彩華科技公告召開本公司九十二年股東常會開會 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司 九十二年四月二十四日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十四日(星期二)上午十點 三十分整。 二、開會地點:台北縣汐止市康寧街147號(本公司六樓大會議室) 三、會議內容: (一)報告事項: 1、報告九十一年度營業狀況。 2、監察人審查九十一年 度決算表冊報告。 3、九十二年營業計劃報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認九十一年度決算表冊。 2、承認九十一年度盈餘分配表。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4、修訂本公司「背書保證作業程序」。 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (三)選舉事項:補選監察人壹名。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國九十二年四月二十六日至 民國九十二年六月二十四日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於九十二年四月二十五日(星期五)下午四時 前駕臨本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶手續。股務代理機構地址:台北市和平東路一段147號5 樓(電話:3343-3711) 五、開會通知書於開會日三十天前寄發各股東,屆時如未收到通 知書之股東,請書明股東戶號、戶名逕向寶來證券股份有限公司 股務代理部查詢補發。持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召 集通知依法以本公告方式為之,不另寄送開會通知書,請股東攜 帶身份證及原留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦 開會事宜。 六、特此公告。
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2003/4/25 | 凌源通訊 | 凌源通訊公告召開本公司九十二年度股東常會 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十二年三月二十八日董事會 決議。 公告項目: 一、召開時間:中華民國九十二年六月二十七日下午二時。 二、停止過戶期間:中華民國92年4月29日至92年6月27日停止股票 過戶。 三、召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路3號(中華汽車人才培訓中心)。 四、會議主要內容: (一)報告事項: 1、91年度營業狀況。 2、監察人審查91年度決算表冊。 (二)承認事項: 1、91年度決算表冊。 2、91年度虧損撥補案。 (三)討論事項:擬訂定本公司依證期會新修正法令,修正及增補 各項程序及辦法。 1、擬修訂『資金貸與他人作業程序』。 2、擬修訂『背書保證作業程序』。 3、擬修訂『取得或處分資產處理程序』。 4、擬增訂『集團企業及特定公司財務業務作業辦法』。 (四)選舉事項:董監事改選。 (五)其他議案及臨時動議。
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2003/4/25 | 新世紀資通 未 | 速博公告召開本公司九十二年度股東常會 |
中華民國九十二年四月二十五日 主旨:公告召開本公司九十二年度股東常會 依據:依公司法第一百六十五條、一百七O條、一百七十一條、 一百七十二條、證券交易法第二十六條之二及本公司第十四董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十二年六月三十日(星期一)下午二時 二、開會地點:台北市敦化南路二段二O七號三十六樓(演講廳) 三、議事內容: (一)報告事項: 1、九十一年度營業報告書 2、九十一度財務報告 3、監察人查核九十一年度決算報告書 (二)承認事項: 1、九十一年度決算表冊 2、九十一年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1、修訂本公司「股東會議事規則」案 2、修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案 3、修訂本公司「背書保證作業辦法」案 4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)選舉事項: 1、選舉本公司第二屆董事、監察人案 (五)討論事項:本公司董事兼職提請同意案 (六)臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定本公司股票自本(九 十二)五月二日至六月三十日止,停止辦理過戶,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於本年四月三十日 (星期三) 下午四時三 十分前辦理過戶手續。 五、開會通知將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者 ,請書名股東戶號、戶名,逕向本公司股務代理人亞東證券查詢︻ 電話 (O二) –二三六一八六O八︼
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2003/4/25 | 布爾電腦 | 布爾電腦公告召開本公司九十二年股東常會 |
依據:公司法及證券交易法暨本公司九十二年四月九日董事會決議 辦理。 告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午九 時整。 二、開會地點:台北縣新店市北新路三段207之3號7樓。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營業報告。 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.九十一年度營業報告書暨財務報表。 2.九十一年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.修定「資金貸與他人作業程序」案。 2.修定「背書保證作業程序」案。 3.修定「取得或處分資產處理程序」案。 4.修定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十 二年四月二十九日起至九十二年六月二十七日止停止股票轉讓過戶 登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十二年四月二 十八日下午五時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股 務代理人太平洋證券(股)公司股務代理部(台北市忠孝東路四段 二○○號十三樓)辦理過戶手續。 五、開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到開會 通知書者,請向本公司股務代理機構查詢(電話:(○二)二七七 六九一七○)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前,檢附相關資料送達本公司。 七、特此公告。
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2003/4/25 | 科榮 未 | 科榮股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
中華民國九十二年四月二十四日 科財(九十二)字第00001號 主旨:公告召開本公司九十二年股東常會 依據:公司法第165、170、171、172條及證券交易法第26之2規定 、暨本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十七日(星期五)下午二時正 二、開會地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓(本公司會議室) 三、議事內容: (一)報告事項: 1>九十一年度營業狀況報告案。 2>監察人審查九十一年度決算表冊報告案。 (二)承認及討論事項: 1>承認九十一年度各項決算表冊。 2>承認九十一年度虧損撥補案。 3>修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。 4>修訂本公司【資金貸與他人作業程序】。 5>修訂本公司【背書保證作業辦法】。 (三)其它議案及臨時動議 四、依公司法第165條規定自九十二年四月二十九日起至九十二年 六月二十七日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶登記者,務請於九十二年四月二十八日下午四時前(郵寄過戶 者以郵戳為憑)逕至本公司股務代理機構:建華證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市博愛路五三號三樓)辦理過戶登記。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東,屆 時如有未收到者請逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公 司股務代理部洽詢,電話:(02)23816288 六、除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/25 | 國際精鼎 | 國際精鼎科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
國際精鼎科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 主旨;召開本公司九十二年股東常會公告 依據:公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六 條之二規定及本公司一月十七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十二年六月二十六日(星期四)下午二 時整 二、開會地點:台北市忠孝東路五段五一0號三樓(本公司會議室) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營運狀況報告。 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。 3.私募有價證券進度報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十一年度決算表冊。 2.承認本公司九十一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產理程序」。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依據公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十八日至六月 二十六日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務 請於九十二年四月二十五日(星期五)下午四點前駕臨或郵寄(以郵 戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路 一段十號十一樓)辦理過戶。 五、除分函各股東外,特此公告。屆時如未收到開會通知者,敬請 洽詢本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部查詢, 電話(0二)二三八二六七八九。
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2003/4/25 | 金稻埕證券 | 公告召開本公司九十二年第一次股東臨時會 |
依據:公司法規定及本公司董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年五月二十八日(星期三)下午二時 三十分。 二、開會地點:台北市延平北路二段九十六號三樓本公司營業廳。 三、會議主要內容: (一)討論事項:討論公司營業讓與案。 (二)選舉事項:改選本公司董監事。 (三)臨時動議: 四、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十九日起至九十 二年五月二十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記者,務必請於四月二十八日下午四時前親臨或郵寄至本公 司股務室(台北市延平北路二段九十六號四樓)辦理過戶手續。 五、開會通知書於股東臨時會十五日前郵寄各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司股務室查詢。(電話:2555-3888轉285) 六、特此公告。
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2003/4/25 | 福勝證券 公 | 福勝證券召開股東會 |
福勝證券股份有限公司九十二年度股東常會 1、開會通知書 2、委託書 3、全體董監事法定應持有股數及個別董監事持有股數表 4、議事手冊
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2003/4/25 | 大眾綜合證券 | 董事會決議召開九十二年度股東常會 |
一、董事會決議日期:92/4/23 二、股東會召開日期:92/6/30 三、股東會召開地點:假高雄市三民區壽昌路九十三號二樓(大眾 證券總公司營業廳) 四、召集事由:會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營業報告。 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (二)承認事項:九十一年度決算表冊承認案。 (三)討論事項:1.九十一年度盈餘分派案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)其他事項暨臨時動議。 五、停止過戶起迄日期:92/5/2~92/6/30
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