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2003/4/30 | 致恩科技 | 更正本公司九十二年股東常會開會地點 |
致恩科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 中華民國九十二年四月三十日致恩(股)字第九二○四○二號 主旨:更正本公司九十二年股東常會開會地點。 公告事項: 一、原訂開會地點:台北縣中和市中正路七二六號地下二樓(遠東 世紀廣場管理服務中心會議室) 二、更正開會地點:台北縣中和市中正路六三一號(福朋喜來登飯 店三樓東廳) 三、特此公告。
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2003/4/30 | 台鳳證券 | 台鳳證券股份有限公司九十二年度股東常會公告 |
一、本公司謹定於九十二年六月三十日(星期一)下午二時三十分 假台北市重慶南路一段十五號二樓舉行九十二年度股東常會。 議案如下: 1.九十一年度決算表冊及盈虧撥補表提請承認案。 2.公司名稱變更案。 3.修正本公司取得或處分資產處理程序。 4.部份章程修正案。 5.董事、監察人改選案。 6.臨時動議。 二、依公司法第一六五條規定,自九十二年五月二日起至九十二年 六月三十日止,停止辦理股東過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,請於九十二年五月一日下午四時前(郵寄者以郵戳日期 為憑)駕臨台北市重慶南路一段十五號三樓辦理過戶手續。 三、開會通知書將依公司法第一七二條規定,於股東常會三十日前 寄發各股東,屆時如未收到者,請逕相本公司查詢,電話:(02)2383-1717。
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2003/4/30 | 德勤投資 未 | 公告本公司第4屆第18次董事會決議之虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:92/04/28 2.全體出席董事同意通過,可供分配盈餘不予分配。
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2003/4/30 | 德勤投資 未 | 公告本公司92年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:92/04/28 2.股東會召開日期:92/06/303. 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段207號30樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項: A.91年度營業狀況。 B.91年度財務報告。 C.監察人查核91年度決算表冊報告書。 (2)承認事項: A.91年度決算表冊。 B.91年度虧損撥補案。 (3)討論事項: A.修正本公司章程部分條文案。 B.訂定本公司「背書保證作業程序」案。 C.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 D.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 E.董事及監察人改選案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/306.其他應敘明事項:無。
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2003/4/30 | 福客多商店 未 | 公告本公司九十一年度財務報表 |
福客多商店股份有限公司公告 日期:中華民國九十二年四月三十日 主旨:公告本公司九十一年度財務報表。 說明: 一、本公司九十一年度財務報表,業經安侯建業會計師事務所陳 嘉修、吳昭德會計師簽證完竣,簽發無保留意見之查核報告,並 經本公司董事會通過及監察人承認在案 。 二、上項會計師查核之財務報表備置於本公司供股東查閱或抄錄。 三、茲依證券交易法第三十六條之規定公告如后: 資 產 負 債 表 民國91年12月31日 單位:新臺幣仟元 代碼 項目 金 額 流動資產: 1100 現金及約當現金 $ 77,088 1110 短期投資 8,300 1120 應收票據 3,316 1150 應收關係企業款項 - 1200 存貨 209,615 1280 其他流動資產 68,833 1421 長期股權投資淨額 20,427 15016 固定資產: 1551 運輸設備 3,628 1561 辦公設備 465,212 1611 租賃資產 101,337 15X9 減:累積折舊 (290,927) 1700 無形資產: 1770 遞延退休金成本 7,533 1800 其他資產: 1820 存出保證金 199,079 1830 遞延費用 137,804 1860 遞延所得稅資產 8,913 1888 其他資產-其他 8,961 資產總計 $ 1,029,1192 1022 流動負債: 2100 短期借款 $ 80,000 2110 應付短期票券淨額 99,785 2120 應付票據 3,175 2140 應付帳款 229,033 2170 應付費用 78,662 2190 應付關係企業款項 138,741 2270 一年或一營業週期內到期長期負債) 14,914 2280 其他流動負債 63,405 2400 長期負債: 2446 長期應付租賃負債 76,304 2800 其他負債: 2810 應計退休金負債 30,718 2820 存入保證金 69,409 負債合計 884,146 3100 股東權益: 3110 股本 273,000 3351 累積盈虧 (92,945) 3410 未實現長期股權投資跌價損失 (35,082) 股東權益合計 144,973 負債及股東權益總計 $ 1,029,119 損 益 表民國91年1月1日至12月31日 單位:新臺幣仟元代碼 項目 金額 4110 銷貨收入 $ 4,630,594 5110 營業成本 3,303,452 6900 營業毛利 1,327,142 6000 營業費用 6100 推銷費用 (1,159,863) 6200 管理費用 ( 169,120) 營業淨利 (1,841) 71-74 營業外收入: 7110 利息收入 6,015 7130 處分資產利益 605 7140 處分投資利益 576 7210 租金收入 5,088 7480 其他收入 19,236 75-78 營業外支出: 7511 利息支出 (9,595) 7530 處分固定資產損失 - 7560 短期投資跌價損失 (1,700) 7880 其他支出 (9,871) 7900 本期稅前淨利 8,513 8000 所得稅費用 (1,267) 9690 本期淨利 $ 7,246 會 計 師 查 核 報 告 書福客多商店股份有限公司民國九十一年 及九十年十二月三十一日之資產負債表,暨截至各該日止之民國 九十一年度及九十年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表 ,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見 。本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表 規則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表 達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭 露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原 則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計 師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。依本會 計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發 行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製,足以允當表達 福客多商店股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日 之財務狀況,暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年度之經 營成果與現金流量。 民國九十一年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分 析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依 本會計師之意見,該等明細表係依據前段< |
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2003/4/30 | 晶鼎股份有限公司 | 召開本公司九十二年股東常會 |
公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十二年六月三十日 (星期一)下午二點整。 二、 開會地點:台北市敦化南路二段九十九號三十二樓會議室 三、 會議內容: (一)報告事項:1. 九十一年度營業報告2. 監察人審查九十一年度 會計表冊報告 (二)承認事項:1.九十一年度營業報告書暨財務報表案2.九十一年 度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.本公司申請撤銷公開發行 (四)其他議案及臨時動議四、本公司九十一年盈餘分配主要內容 如下: 1.本公司91年度可分配盈餘提撥43,000仟元轉增資發行新股 4,300仟 股,依目前流通在外股數43,000仟股計算,每一仟股無償配發100股 ,每股面額10元。 2.本次增資案挨呈奉主管機關核準後,由董事會另訂配股基準日。 3.本次增資發行新股之權利與義務與原發行股份相同。 4.以上增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必須變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之。 五、依公司法第一六五條規定,自九十二年五月二日至九十二年六月 三十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務 請於九十二年四月三十日(星期三)下午四時三十分駕臨或郵寄台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股 份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑),俾免影響股 東權益。 六、開會通知書將於開會日期三十日前寄發各股東,屆時未收到者, 請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人洽詢,電話:(02)23262899七、 除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/30 | 毅金工業 | 毅金92年股東常會決議事項 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 05/02 10:55
毅金:董事會決議股東會公告
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:董事會決議股東會公告
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、擬定股東會相關事宜。
二、現金增資計劃。
三、原董事長胡湘麒先生辭去董事長一職,由現任董事 推派固裕營造有限公司法人代表楊潮鈺為新任董事長
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2003/4/30 | 毅金工業 | 毅金董事長辭職2003.04.29起由楊潮鈺擔任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 05/02 06:55
毅金:變更董事長
1.董事會決議日:92/04/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事 長
3.舊任者姓名及簡歷:胡湘麒畢業於台大國企所
4.新任者姓名及簡歷:固裕營造有限公司法人代表楊潮鈺 畢業於國防管理學院
5.異動原因:原董事長胡湘麒先生辭去董事長一職
6.新任生效日期:92/04/29
7.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 悠活渡假事業 未 | 悠活總經理人事異動現由曾忠信擔任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 05/01 17:48
悠活(991522):總經理等職人事異動案
1.董事會決議日:92/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經 理
3.舊任者姓名及簡歷:王仁宗
4.新任者姓名及簡歷:曾忠信
5.異動原因:離職
6.新任生效日期:92/03/01
7.其他應敘明事項:無
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2003/4/30 | 鴻碩精密電工 | 高而富董事會決議6/30召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 05/01 15:58
高而富(R155):公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會相關事宜
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:
1.股東開會日期:中華民國九十二年六月三十日(星期一)上午九時正 2.股東開會地點:本公司會議室(台北縣中和市立德街132號5樓) 3.會議主要內容: (1)報告事項: A.九十一年度營業報告 B.監察人查核九十一年度決算表冊報告 (2).承認事項: A.九十一年度決算表冊 B.九十一年度盈餘分配案 (3).討論事項: A.修訂公司章程案 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案 C.修訂「背書保證作業程序」案 D.修訂「資金貸與他人作業程序」 (4)選舉事項: 補選監察人一名議案 (5).其他議案及臨時動議: 4.依公司法第一六五條規定,自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止 ,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶 者,務請於九十二年四月三十日(因五月一日適逢例假日)下午五時以前駕臨或 郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北 市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶,參加 集保者,由台灣證券集中保管 股份有限公司 統一辦理過戶手續 5.股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕 向中國信託商業銀行代理部(電話(0二)二三六一三0三三)查詢
3.因應措施:停止過戶日期自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止
4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外,特此公告
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2003/4/30 | 科學城物流 公 | 科學城91年度起改由眾信聯合會計師事務所會計師擔任簽證 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 05/01 14:52
科學城 (992561):自民國九十一年度財務報表起改由 眾信聯合會計師事務所呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證 。
1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/25
2.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:呂惠民
4.舊任簽證會計師姓名2:張豐淦
5.新會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民
7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬
8.變更會計師之原因: 眾信聯合會計師事務所內部工作 調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會 計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 無此情事。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/01/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經 會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無此情事。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見 (若有不 同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理 方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書 面意見): 無此情事。
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會 計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可 能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問 事項及結果): 無此情事。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之 詢問 (包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 無 此情事。
15.其他應敘明事項:無此情事。
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2003/4/30 | 科學城物流 公 | 科學城自91年度財報起改由眾信聯合會計師事務所呂惠民及吳麗冬 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 20:49
科學城物流自91年度財報起改由眾信聯合會計師事務 所呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證
1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/25
2.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:呂惠民
4.舊任簽證會計師姓名2:張豐淦
5.新會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民
7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬
8.變更會計師之原因: 眾信聯合會計師事務所內部工作調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 無此情事。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/01/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無此情事。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無此情事。
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無此情事。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無此情事。
15.其他應敘明事項: 無此情事。
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2003/4/30 | 穩懋半導體 | 穩懋半導原任董事長謝式川因個人健康因素請辭董事長職務 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 20:21
穩懋半導體原任董事長謝式川因個人健康因素請辭董事長職務
1.董事會決議日:92/04/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:謝式川 穩懋半導體(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳進財 南僑關係企業總裁
5.異動原因:個人健康因素
6.新任生效日期:92/4/30
7.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 復興航空運輸 | 復興航空:SARS影響預估第 2季營收將減少新台幣 4億元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 19:22
復興航空(R702):SARS影響預估第 2季營收將減少新台幣 4億元
1.事實發生日:92/04/30
2.發生緣由:SARS病毒對本公司之營運影響
3.因應措施:
1.3/18日起全面實施機上消毒,每航班落地時施以噴霧 消毒液消毒,並於每晚回航時國際線採疾病管制局提供 之漂白劑及國內線則採用本公司自備之漂白水,依照10 ︰1稀釋全面消毒。
2.另為保障機組人員安全,本公司自3/21於各航班備有 一定數量之口罩及塑膠手套供旅客及機組人員使用,並 於4/10起實施耳溫測量。
3.為消除旅客搭機時之SARS疑慮,本公司航機空調系統 於飛行中平均每2分鐘過濾、循環及抽換機外新鮮空氣。
4.其他應敘明事項:對本公司之影響
預估第二季營收將因而減少新台幣四億元,惟本公司以 減併非經濟效益之航班及加強成本控制以縮小SARS對本 公司之營運影響
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2003/4/30 | 基丞科技 | 基丞科技:若SARS持續 3個月以上 估全年營收2200萬元年減10% |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 18:24
基丞科技(R263):若SARS持續 3個月以上估全年營收2200萬元年減10%
1.事實發生日:92/04/30
2.發生緣由:SARS事件之可能衝擊,補充說明。
3.因應措施:
補充說明:
受SARS影響,大陸客戶下單預期將有延後現象,若SARS疫情持 續三個月以上(至七月),預估將影響全年營業額約2,200萬元, 較去年衰退約10%左右!
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/30 | 定穎電子 | 定穎電子:大陸廠尚在興建中 SARS對營收無影響 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 16:50
定穎電子(R190):大陸廠尚在興建中 SARS對營收無影響
1.事實發生日:92/04/30
2.發生緣由:SARS事件對上〈興〉櫃公司業務之影響
3.因應措施:對本公司營收及訂單之影響,92年第1季營 收159792仟元,91年第1季營收161506仟元,較去年度減 少1.06%。本公司對SARS疫情之控制,因應政府宣導,管 制人員進出疫區及採取有效之衛生預防措施。間接投資 大陸之廠區,尚在建廠中,故對營收尚未影響。
4.其他應敘明事項:略
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2003/4/30 | 福華電子 | 福華電子補正董監改選新任當選名單 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 16:32
福華電子(R322):董監改選新任當選名單補正
1.發生變動日期:92/04/29
2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:中華電子投資(股)公司代表人林蔚山 董事:中華電子投資(股)公司代表人藍榮裕 董事:中華電子投資(股)公司代表人陳盛沺 董事:中華映管(股)公司代表人林鎮源 董事:大同(股)公司代表人雀W雲 董事:大同(股)公司代表人王榮基 董事:大同(股)公司代表人陳繁雄 監察人:中華電子投資(股)公司代表人沈琰 監察人:中華電子投資(股)公司代表人潘泰吉 監察人:中華映管(股)公司代表人林克青
3.新任者姓名及簡歷: 董事長:大同(股)公司代表人林蔚山 董事:大同(股)公司代表人藍榮裕 董事:大同(股)公司代表人雀W雲 董事:中華映管(股)公司代表人林鎮弘 獨立董事:陳錫中 獨立董事:陳吉明 獨立董事:林寶東 監察人:中華電子投資(股)公司代表人潘泰吉 獨立監察人:陳調柏 獨立監察人:王映又
4.異動原因: 依櫃買中心集團企業申請股票上櫃之補充 規定改選
5.新任董事選任時持股數: (1)新任董事選任時持股數 大同(股)公司:15,500,000股 中華映管(股)公司:15,500,000股 (2)新任監察人選任時持股數 中華電子投資(股)公司:31,000,000股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 90/03/29~93/03/28
7.新任生效日期:92/04/29~95/04/28
8.同任期董事變動比率: 董事變動率:3/7, 監察人變動 率:2/3
9.其他應敘明事項:無
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2003/4/30 | 科學城物流 公 | 科學城自91年度財報起改由眾信聯合呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 16:29
科學城:自民國91年度財務報表起改由眾信聯合會計師 事務所呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證。
1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/25
2.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:呂惠民
4.舊任簽證會計師姓名2:張豐淦
5.新會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民
7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬
8.變更會計師之原因:眾信聯合會計師事務所內部工作調 整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會 計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無此情事。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/01/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會 計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情事 。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同 意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與 最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 此情事。
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計 師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發 之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果) :無此情事。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢 問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無此情事。 15.其他應敘明事項:無此情事。
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2003/4/30 | 元山科技 | 元山科技更正公告股東常會補充說明 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 16:28
元山科技(R221)更正公告股東常會補充說明
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:本公司於92/04/29召開董事會承認91年度財 務報表及91年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配案業經董 事會通過擬議如下:現金股利擬每股分派新台幣0.4元, 合計12,800,000元,員工紅利及董監事酬勞則依據本公 司公司章程規定,提列當期盈餘之百分之五,提列金額 均為157,593元,並俟提請股東會通過後授權董事會另訂 配息基準日分配之,另九十一年度盈餘不擬分配股票股 利
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2003/4/30 | 艾爾法科技 未 | 艾爾法科技總經理改聘桑梓強擔任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 16:22
艾爾法科技(R192)總經理改聘桑梓強擔任
1.董事會決議日:92/04/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經 理
3.舊任者姓名及簡歷:葉俊廷,淡江大學電算系
4.新任者姓名及簡歷:桑梓強,英國杜倫大學企管碩士
5.異動原因:本公司因營運及業務需要及原任總經理葉俊 廷需肩負本公司兩岸紡纖及上下游相關產業解決方案之 統籌及研發所需,擬推舉及聘任董事長桑梓強為新任總 經理,為本公司開創業務及掌管營運管理等各項執行工 作。
6.新任生效日期:92/04/29
7.其他應敘明事項:經本公司九十二年第三次董事會決議 通過(日期:92/04/29)
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