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未上市櫃股票公司名稱 |
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2003/4/13 | 王記電子 未 | 王記訂2003.06.30召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月13日 04/14 10:29
王記 (R204):公告本公司董事會決議召開九十二年股 東常會事宜
1.事實發生日:92/04/11
2.發生緣由:召開九十二年度股東常會之公告。
3.因應措施: 股東會召開日期: 九十二年六月三十日 ( 星期一)下午二時股東會召開地點: 環亞大飯店二樓 上海灘廳 (台北市敦化北路100號)
召開事由:
(一)報告事由 (A) 本公司九十一年度營業報告。 (B) 監察人審查九十一年度查核報告。 (C) 報告本公司「董事會議事規則」。
(二)承認事項: (A) 承認九十一年度營業報告書及財務決算表冊案。 (B) 承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項: (A) 九十一年度盈餘轉增資發行新股案。 (B) 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」,並廢止 原訂定「取得或處分資產處理程序」案。 (C) 廢止原訂定「背書保證作業辦法」案。 (D) 廢止原訂定「資金貸與他人作業程序」案。 (E) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (F) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四)其他討論事項及臨時動議。
4.其他應敘明事項:如下
(A)依公司法第一六五條規定,自九十二年五月二日至 九十二年六月三十日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十二年四月 三十日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公 司股務代理機構:中信證券股份有限公司股務代理部俾可享受出 席股東常會之權利。(台北市博愛路三十五號四樓,電話: (02)2361-0262)辦理股票過戶登記。
(B)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者,本公司將依台灣證券集中保管 (股)公司送交 之資料逕行辦理過戶。
(C)本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於 股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司 ( 地址:台北市內湖區港墘路185號2樓之1)
(D)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東, 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。另 依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之 公司,對於持有股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三 十日前以公告方式為之 (公開資訊觀測站
http://mops.tse.com.tw/),不另行寄發開會通知 書及委託書。除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/11 | 華人數位 未 | 華人數位公告本公司董事會決議不分派股利或股息 |
1.董事會決議日期:92/04/09 2.發放股利種類及金額:不分派股利或股息 3.其他應敘明事項:無
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2003/4/11 | 華人數位 未 | 華人數位公告本公司召開九十二年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:92/04/09 2.股東會召開日期:民國92年06月27日(星期五)上午十時整 3.股東會召開地點:台中市黎明路二段990號(台中總公司) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十一年度營業報告書。 2.九十一年度監察人查核報告書。 3.九十一年度財務報表會計師查核報告書。 (二)承認及討論事項: 1.九十一年度營業報告書、財務報告。 2.九十一年度盈虧撥補案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項: 1.本公司董事、監察人選舉案。 (四)臨時動議。
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2003/4/11 | 矽晶源高科技 | 矽晶源召開92年股東常會公告 |
九十二年股東常會公告日期:中華民國九十二年四月十日星期四 文號:矽晶源(財)簽字第92002號 主旨:公告召開九十二年股東常會。 依據:依據公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司民國九十 二年四月九日董事會之決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十二年六月二十七日上午九時。 二、開會地點:新竹市工業東二路一號五樓501室。 三、召集事由: (一)報告事項 1.九十一年度營業概況報告。 2.監察人審查九十一年度決算報告。 (二)承認及討論事項 1.九十一年度決算表冊。 2.九十一年度盈餘分配案。 3.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。 4.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。 5.訂定本公司「背書保證作業程序」。 6.擬辦理私募總額不超過3,000萬股、每股面額10元之普通股。 四、本公司盈餘分配案,業經董事會同意不予分配。 五、依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十二年四月二十九 日起至六月二十七日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理 過戶登記者,務必請於四月二十八日下午四時前親臨本公司總務部 (台北縣板橋市三民路一段216號12樓)辦理過戶手續。 六、開會通知另行寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司總務部 查詢。(02)8951-7951。 七、特此公告。
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2003/4/11 | 嘉矽電子 | 嘉矽電子股份有限公司董事會召開92年股東常會公告(筆誤更正) |
中華民國九十二年四月十一日(92) 嘉股字第 ○○二 號 主旨:公告本公司召開九十二年股東常會。 依據:公司法第一六五、一七○、一七二條規定及本公司九十二年 四月十日(星期四)董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十九日(星期四)上午十時 整。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路513巷33號10樓。 (太訊電腦股份有限公司會議室) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.報告民國91年度營業報告書。 2.報告民國91年度監察人審查報告書。 3.報告民國91年度底營業狀況。 (二)承認事項: 1.承認民國91年度決算表冊。 2.承認民國91年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案暨「從事衍生 性商品交易處理程序」停止適用案。 2.討論本公司「資金貸與及背書保證處理程序」增訂案暨「背書 保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」停止適用案。 (四)選舉事項: 1.選舉本公司第二屆董事、監察人選任案。 四、依公司法第一六五條規定自九十二年四月二十一日起至九十二 年六月十九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,請 於九十二年四月十八日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以 郵戳為憑)本公司股務代理人:建華證券股份有限公司股務代理部 (地址:臺北市博愛路五十三號三樓,電話:(○二)二三八一六二 八八)辦理過戶手續。 五、開會通知書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股 東,請逕向建華證券股份有限公司股務代理部查詢。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/11 | 嘉矽電子 | 嘉矽電子股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告(更正) |
中華民國九十二年四月十一日嘉股字第○○二號 主旨:公告本公司召開九十二年股東常會。 依據:公司法第一六五、一七○、一七二條規定及本公司九十二年 四月十日(星期四)董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十二日(星期四)上午十時 整。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路513巷33號10樓。(太訊電腦股 份有限公司會議室) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.報告民國91年度營業報告書。 2.報告民國91年度監察人審查報告書。 3.報告民國91年度底營業狀況。 (二)承認事項: 1.承認民國91年度決算表冊。 2.承認民國91年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案暨「從事衍生 性商品交易處理程序」停止適用案。 2.討論本公司「資金貸與及背書保證處理程序」增訂案暨「背書 保證作業辦法」及「資金貸予他人作業程序」停止適用案。 (四)選舉事項: 1.選舉本公司第二屆董事、監察人選任案。 四、依公司法第一六五條規定自九十二年四月十四二日起至九十二 年六月十二日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,請 於九十二年四月十一日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以 郵戳為憑)本公司股務代理人:建華證券股份有限公司股務代理部 (地址:臺北市博愛路五十三號三樓,電話:(○二)二三八一六二 八八)辦理過戶手續。 五、開會通知書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股 東,請逕向建華證券股份有限公司股務代理部查詢。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/11 | 嘉矽電子 | 嘉矽電子股份有限公司董事會召開92年股東常會公告 |
中華民國九十二年四月十一日嘉股字第○○二號 主旨:公告本公司召開九十二年股東常會。 依據:公司法第一六五、一七○、一七二條規定及本公司九十二年 四月十日(星期四)董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十二日(星期一)上午十時 整。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路513巷33號10樓。 (太訊電腦股份有限公司會議室) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.報告民國91年度營業報告書。 2.報告民國91年度監察人審查報告書。 3.報告民國91年度底營業狀況。 (二)承認事項:1.承認民國91年度決算表冊。 2.承認民國91年度虧損撥補案。 (三)討論事項:1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 暨「從事衍生性商品交易處理程序」停止適用案。 2.討論本公司「資金貸與及背書保證處理程序」增訂案暨「背書 保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」停止適用案。 (四)選舉事項: 1.選舉本公司第二屆董事、監察人選任案。 四、依公司法第一六五條規定自九十二年四月十四二日起至九十二 年六月十二日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,請 於九十二年四月十一日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以 郵戳為憑)本公司股務代理人-建華證券股份有限公司股務代理部 (地址:臺北市博愛路五十三號三樓,電話:○二-二三八一-六二 八八)辦理過戶手續。 五、開會通知書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股 東,請逕向建華證券股份有限公司股務代理部查詢。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/11 | 大興證券 | 大興證券召開九十二年度股東常 |
公告事項: 一、停止股東名簿記載變更之事由: 召開股東常會(開會日期:九十二年六月二十八日)。 二、停止股東名簿記載變更起訖日期:民國九十二年四月二十九 日起至九十二年六月二十八日止。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、九十一年度及九十二年度營業狀況。 2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、承認九十一年度決算表冊。 2、承認九十二年度營業計劃。 3、承認九十一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1、九十一年度盈餘分派及訂定發放日期議案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議:
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2003/4/11 | 威力盟電子 | 本公司經由第三地區投資事業間接轉投資大陸 |
本公司經由第三地區投資事業間接轉投資大陸 事實發生日 民國92年3月19日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區投資事業 APOWER OPTRONICS CORPORATION 間接 在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金7,431,000元 大陸被投資公司之公司名稱
威友光電(蘇州)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金8,631,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金8,631,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
冷陰極燈管之製造與銷售 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
新設事業 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
新設事業 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
新設事業 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金7,431,000元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原 因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉 日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
不適用 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
擴展大陸冷陰極燈管市場 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金12,931,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率
68.50% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率
31.77% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率
36.30% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金4,229,300元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
22.40% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率
10.39% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率
11.87% 最近三年度認列投資大陸損益金額
89年:NT (10,548仟元) 90年:NT (5,344仟元) 91年:NT (29,859仟元) 最近三年度獲利匯回金額
無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
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2003/4/11 | 雷虎科技 | 雷虎科技董事會通過91年度配發股票股利0.6元及現金股利0.6元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月11日 04/11 13:40
雷虎科技 (R267):雷虎科技股份有限公司董事會通過 九十一年度盈餘分配案
1.事實發生日:92/04/10
2.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會通過九十一年度盈餘分配案
3.因應措施: 依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程 序第2條第14款規定公告。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:92年4月10日
(二)發放股利種類及金額:
1.每股配發1.2元,合計新台幣64,539,460元,其中現 金股利每股0.6元及股票股利每股0.6 元 (每千股無 償配發60股)。
(二)員工紅利計新台幣4,507,690元,並轉增資發行新 股450,769股。
(三)董監酬勞計新台幣3,005,130元。
(四)擬配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為 1.41元。
(五)本案俟92年股東常會通過並報奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股除權 (除息基準日)。
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2003/4/11 | 寰訊科技顧問 | 寰訊科技訂2003.06.27召開92年度股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月11日 04/11 15:04
寰訊科技 (R229):公告本公司董事會決議召開九十二 年度股東常會
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:董事會決議召開九十二年股東常會
一、董事會決議日期:民國九十二年四月九日
二、股東會召開日期:民國九十二年六月二十七日(星 期五)上午十時
三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號5樓
四、會議事項:
(一)報告事項: (1).本公司九十一年度營業報告案。 (2).監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告案。
(二)承認及討論事項:
(1).本公司九十一年度各項決算表冊承認案。(有關決 算表冊之相關內容本公司將於92年5月15日前公告 之)
(2).本公司九十一年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之 相關內容本公司將於92年5月15日前公告之)
(3).盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新 股案之相關內容本公司將於92年5月15日前公告之)
(4).修正本公司章程案。
(5).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6).修訂「對外背書及保證管理作業辦法」案。
(7).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8).修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(三).補選董事案。
(四)其他議案及臨時動議。
五、股票停止過戶日期:92年4月29日起至92年6月27日 止
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/11 | 雷虎科技 | 雷虎科技召開92年度第一次股東臨時會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月10日 04/11 11:51
雷虎科技 (R267):公告雷虎科技股份有限公司九十二 年度第一次股東臨時會
1.事實發生日:92/04/10
2.發生緣由: 雷虎科技股份有限公司九十二年度第一次 股東臨時會重要決議事項。
3.因應措施: 依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程 序第2條第18款規定公告。
4.其他應敘明事項: 重要決議事項內容:(1)通過修改 公司章程─董事席次為七至九人及股利政策 (2)補選 一席董事,當選人─交通銀行股份有限公司。
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2003/4/11 | 金豐機器 公 | 金豐機器總經理異動現由紀明東先生擔任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月11日 04/11 11:42
金豐機器 (152638):金豐機器工業股份有限公司公告 總經理變動
1.董事會決議日:92/04/09
2.變動人員職稱 (請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 蔡東龍,金豐機器工業股份有限 公司總經理
4.新任者姓名及簡歷: 紀明東,金豐機器工業股份有限 公司副總裁
5.異動原因:業務需要
6.新任生效日期:92/04/10
7.其他應敘明事項:無
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2003/4/10 | 耀登科技 | 耀登科技召開本公司九十二年股東常會 |
中華民國九十二年六月二十七日耀登(九十二)第01號 依據:公司法第一六五條、第一七十條、第一七一條、第一七二條 規定及本公司董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:民國九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。 二、開會地點:桃園縣八德市和平路772巷19號(本公司3樓)。 三、會議主要內容: 1、報告事項: (1)、本公司九十一年度營業及財務報告。 (2)、監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案 報告。 2、承認事項及討論事項: (1)、承認九十一年度營業報告書及財務報表。 (2)、承認九十一年度「虧損撥補」案。 (3)、修訂「資金貸予他人作業程序」案。 (4)、修訂「取得或處分資產處理程序」,並廢止「從事衍生性金融 商品交易處理程序」案。 (5)、修訂「背書保證辦法」案。 (6)、訂定「特定公司及集團企業之交易作業辦法」案。 (7)、公司章程修訂案。 3、選舉事項:改選董監事案。 4、討論事項:解除董監事競業禁止案。 5、其他議案及臨時動議。 四、有關盈餘分配內容:董事會決議擬不分派。 五、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十九日至九十二 年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十二年四月二十八日下午四時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:中信證券股 份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號四樓,電話:(0二)二三六 一0二六二)辦理股票過戶登記俾可出席股東常會。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣八德市和平路 772巷19號)。 七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者 ,請逕向本公司股務代理機構洽詢。另依證券交易法第26條之2規定 ,持有記名股票未滿一仟股之股東,將以公告方式為之(公開資訊觀 測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/10 | 富順證券 | 富順證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
依據:公司法第一六五條、第一七0條、第一七一條、第一七二條 規定及本公司第五屆第十四次董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十二年六月二十四日﹝星期二﹞下午三 時正。 二、開會地點:台北縣三重市自強路一段七十三號三樓本公司會 議室。 三、會議議程: 〈一〉報告事項: 〈1〉九十一年度營業報告。 〈2〉監察人審查九十一年度決算表冊報告。 〈二〉承認事項: 〈1〉承認本公司九十一年度決算表冊案。 〈2〉承認本公司九十一年度盈餘分配案。 〈三〉討論事項: 〈1〉資本公積─處份固定資產增益轉列保留盈餘案。 〈2〉制訂『取得或處份資產處理程序』案。 〈四〉選舉事項: 選舉第六屆董事及監察人。 〈五〉其他議案及臨時動議。 四、本公司九十一年度盈餘分配案,業經董事會擬訂每股0•九四 元現金股息,俟本〈九十二〉年股東常會通過後,由董事會另訂 配息基準日。五、股票暫停過戶日期:自民國九十二年四月二十 五日至六月二十四日止依法停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶手續者,務請自即日起至九十二年四月二十四日下午 五時前駕臨本公司財務部〈地址:台北縣三重市自強路一段七十 三號三樓〉辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。 六、開會通知書於開會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司財務部洽詢〈電話:【02】2981888 9〉。 七、特此公告。
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2003/4/10 | 福勝證券 公 | 福勝證券董事會通過擬議盈餘分配 |
主旨: 董事會通過擬議盈餘分配. 公告內容 (一)現金紅利:無 (二)董監事酬勞:無 (三)設算每股盈餘:-0.17元
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2003/4/10 | 通營證券 公 | 更正公告本公司召開九十二年度股東常會 |
一、股東常會日期:中華民國92年6月12日(星期四)下午3:30正 二、股東常會地點:桃園縣楊梅鎮水美里18鄰78號(楊梅農場) 電話:03-4758261至3 三、會議事項: (一)報告及承認九十一年度營業報告書與決算書表。 (二)討論修訂本公司「取得或處理資產處理程序」。 四、依公司法規定:自本(九十二年)四月十四日至六月十三日止, 停止股份之轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於 本(四)月十三日前駕臨本公司辦理過戶登記。 五、開會通知書,將於股東會前三十日分別寄發各股東,如有未 收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司查詢, 本公司地址為:桃園縣平鎮市忠孝路二號B1 電話:03-4930888 六、除開會通知書另分寄各股東外,特此公告。
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2003/4/10 | 保勝光學 | 公開發行公司從事大陸地區投資 |
事實發生日 民國92年4月10日 本次新增(減少)投資方式
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
31240736 大陸被投資公司之公司名稱
保勝(廣州)光電有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
31240736 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
31240736 前開大陸被投資公司主要營業項目
數位照相機、電視機、攝錄機關鍵件開發與生產、光電子器件及 特種玻璃製品生產等. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
依照"證券發行人財務報告編製準則"及中華民國一般公認會計原則 編製. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用(於92年3月19日設立) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用(於92年3月19日設立) 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
31240736 交易相對人及其與公司之關係
本公司採權益法評價之孫公司之子公司 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
無 處分利益(或損失)
無 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
無 經紀人
無 取得或處分之具體目的
確保本公司供貨來源並降低成本 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
207000000 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率
46.93% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率
29.13% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率
37.44% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
31240736 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
7.08% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
4.40% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
5.65% 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
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2003/4/10 | 福葆電子 | 福葆電董事會決議 6月26日召開92年度股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月10日 04/10 19:33
1.事實發生日:92/04/10
2.發生緣由:董事會決議日期:92/04/10
股東會召開日期:92/06/26
股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路二號(科學工業園區 管理局第一會議室)召集事由:召開本公司九十二年度股東常會
一 報告事項:
(1)九十一年度營業報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告
二 承認及討論事項:
(1)九十一年度決算表冊提請承認案。
(2)九十一年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司章程部份條文案。
(4)訂立本公司「背書保證作業程序」案。
(5)訂立本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(6)訂立本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)訂立本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
三 選舉事項:本公司董事及監察人之任期業已屆滿,提請改選案。
四 停止過戶起迄日期:92/04/28~92/06/26
五 其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/10 | 冠華科技 | 冠華科技董事會決議通過召開股東會事宜 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月10日 04/10 17:46
冠華科技(R314)董事會決議通過召開股東會事宜
1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由: 1.董事會決議時間:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:冠華科技股份有限公司會議室(桃園 縣楊梅鎮甡甡路695號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十一年營業報告書
(2)監察人審查九十一年度決算報告案
(3)會計師財務報表查核報告書
(4)報告本公司虧損達實收資本額二分之一
(5)本公司九十一年度資金貸與他人作業情形
(6)本公司九十一年度背書保證作業情形
(7)本公司九十一年度予關係人取得或處分資產情形
(8)本公司九十一年度從事衍生性商品交易作業情形
二.承認事項
(1)本公司九十一年度營業報告書及財務表冊案
(2)本公司九十一年度擬不配股利案
(3)資本公積彌補虧損案
三.討論事項
(1)本公司章程條文修正案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(6)解除本公司董事競業禁止之限制案
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起訖日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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