鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 20:21

安國國際科技(R305)董事會決議 6月23日召開92年股東常會

1.事實發生日:92/04/07

2.發生緣由:依據公司法、證交法、相關法令規定暨本公司九十二年四
月七日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：本公司訂於九十二年六月二十三日(星期一)上午十時。

二、開會地點：本公司會議室(地址：臺北市港墘路200號4樓)。

三、會議主要內容：

１.報告事項：

(１)‧報告本公司九十一年度營業報告書。

(２)‧監察人審查九十一年度查核報告書。

(３)‧報告增資大陸子公司案

２.承認事項及討論事項：

(１)‧承認九十一年度營業報告書及決算表冊案

(２)‧承認九十一年度盈餘分配案。

(３)‧討論修訂「取得或處份資產處理程序」

(４)‧討論修訂「資金貸與他人處理程序」

(５)‧討論修訂「衍生性金融商品處理程序」

(６)‧討論修訂「背書保證處理程序」

3．其他議案及臨時動議。

四、其他應敘明事項:無

五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十五日至九十二年六月
二十三日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
務請於九十二年四月二十四日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶
者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理
部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過
戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市港墘路200號4樓)

八、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記
名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二，其開會召集通
知得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構洽詢。

九、除分函通知各股東外，特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨時
或常）會之公告查詢』。

2003/4/7

帝寶工業

帝寶工業董事會決議91年度配發股票股利2元及現金股利1.5元

2003/4/7

東聖科技

東聖科董事會決議 6月23日召開股東會

2003/4/7

捷鴻資訊

捷鴻訂 4月16日召開上櫃前法人說明會

2003/4/7

華義國際數位娛樂

華義國際更正4月3日公告取得線上遊戲軟體「A3」之授權合約起訖期

2003/4/7

蕃薯網科技

蕃薯網董事會決議於6月25日召開股東會

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 16:40

蕃薯網(R187)董事會決議於6月25日召開股東會

1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:

（1）‧董事會決議日期：92/04/07

（2）‧股東會召開日期：92/06/25（星期三）上午9時
整

（3）‧股東會召開地點：台北縣中和市中正路176號地
下室二樓(台北縣中和市遠東世紀廣場L棟地下室二樓郵
局)

召集事由：

〈一〉報告事項：

〈1〉‧報告本公司九十一年度營業概況。

〈2〉‧監察人查核九十一年度決算表冊審查報告。

〈3〉‧增訂「董事會議事規則」報告。

〈二〉承認及討論事項：

〈1〉‧提請承認本公司九十一年度決算表冊。

〈2〉‧提請承認九十一年度盈餘分配案。

〈3〉‧提請討論盈餘轉增資發行新股案。

〈4〉‧提請討論資本公積轉增資發行新股案。

〈5〉‧修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

〈6〉‧修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

〈7〉‧修訂本公司「背書保證辦法」。

〈8〉‧廢止『從事衍生性商品交易處理程序』案。

〈9〉‧公司章程修訂案。

〈10〉‧提請討論解除董事競業禁止案。

〈三〉選舉事項：增補選董事及監察人。

〈四〉其他議案及臨時動議。

股票停止過戶起迄日期：

〈1〉‧茲依公司法第一六五條規定，自92/04/27起至9
2/06/25止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，務請於92/04/25（星期五）下午四時以前親
臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務
代理部〈地址：台北市松山區東興路8號地下室一樓，電
話：(02)2747-8266〉辦理過戶手續。郵寄掛號者，以9
2/04/25郵戳日期為憑。參加集保戶者，由台灣證券集中
保管股份有限公司統一辦理過戶手續。

〈2〉‧開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各
股東，屆時如未收到者，請逕向統一綜合證券股份有限
公司股務代理部，【電話: 02-2747-8266】，洽詢補發
。

除分函通知外，特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1‧有關盈餘分配內容將於股東會開會前40日公告之。

2‧相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨
時或常）會之公告查詢』

2003/4/7

元山科技

元山科技董事會決議於6月24日召開股東常會

2003/4/7

欣訊科技興

欣訊科技董事會決議不分發股利

2003/4/7

擎亞科技

擎亞科技董事會通過配發股票股利2元訂6月27日召開股東常會

2003/4/4

安勝電子

安勝電子更正公告召開本公司九十二年度股東常會

2003/4/4

一零四資訊科技

一零四公告召開本公司九十二年股東常會

中華民國九十二年四月四日一零四(九二)財字第ＯＯ六號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法、證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：九十二年六月十日（星期二）上午十時整。
二、開會地點：台北縣新店市寶中路119-1號10樓(本公司會議室)
三、會議事項：
(一)報告事項：
１．九十一年度營業報告。
２．監察人審查九十一年度決算報告。
３．庫藏股執行進度案。
(二)承認事項：
１．九十一年度決算表冊承認案。
２．九十一年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
１．股東紅利暨員工紅利轉增資案。
２．資金貸與及背書保證作業程序訂定案。
３．取得或處分資產處理程序訂定案。
(四)選舉事項：改選董事及監察人案。
(五)其他討論事項：解除新任董事競業行為禁止案
(六)臨時動議。
四、本公司經九十二年四月二日董事會
決議擬訂如下：
(一)股票股利：擬自九十一年度盈餘中提撥之股東紅利新臺幣陸佰
肆拾萬元及員工紅利捌佰陸拾萬元，共提撥壹仟伍佰萬元，轉作資
本。發行新股壹佰伍拾萬股，原股東每仟股無償配發伍拾陸股，俟
股東常會決議通過後並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂配股除
權基準日配發之。
(二)現金股利：每股分配五、Ｏ二元，俟本次股東常會通過後，授
權董事會另訂除息基準日分派之。
五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月十二日起至同年六
月十日止，停止股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，務請於九十二年四月十一日下午四時三十分前（郵
寄者以郵戳為憑），逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限
公司股務代理部（台北市南京東路三段二二五號四樓。電話02-271
75566）辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如有
未收到者，請書明股東戶號、戶名及地址，逕向元大京華證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
七、除分函各股東外，特此公告。

2003/4/4

年程科技興

年程科技公告召開九十二年股東常會

九十二年股東常會公告中華民國九十二年六月二十七日
九二程財處字第0088 號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月三日
董事會決議。
公告事項：
壹、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。
貳、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才
培訓中心
參、會議召集事由：
一、報告事項：
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.討論背書保證管理辦法修訂案。
3.討論資金貸與他人作業辦法修訂案。
4.討論取得或處分資產處理辦法修訂案。
5.選舉董事、監察人案。
6.解除董事競業禁止案。
四、其他討論事項及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至
九十二年六月二十七日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公
司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月二十九日下
午四點卅分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司
股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手續
，郵寄者以郵戳日期為憑。
伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣楊
梅鎮高獅路813巷22弄7號)。
陸、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」
洽詢。(電話：○二-二三二五三八○○)；惟持股未滿一千股股東之
召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。
柒、除分函各股東外，特此公告。

2003/4/4

好德科技

好德科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會補充公告