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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2003/3/7 | 高橋證券 公 | 召開九十二年股東常會公告 |
依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司九十二年三月十八
日第五屆第八次董事會決議。
公告事項：
一、 開會時間：中華民國九十二年六月十日（星期二）下午三時正
二、 開會地點：中壢市元化路一八二號之二號【中正公園內（松鶴
會館三樓大禮堂）】
三、 會議主要內容：
（一） 報告九十一年度營業狀況暨監察人審查報告等事項。
（二） 承認九十一年度決算表冊案。
（三） 討論九十一年度盈餘分配案。
（四） 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五） 其他議案及臨時動議。
四、 九十一年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥
新台幣二一、五三四、九七九元分派，每股分配現金股利０．四五
元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日
期。
五、 停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自九十二年
四月十二日起至九十二年六月十日止停止股東名簿記載之變更，凡
持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月十一日下午五
時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）至本公司股務室（中壢市中
和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。
六、 開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收
到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務室洽詢。
七、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司股務室。
八、 除分函各股東外，特此公告。
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| 2003/3/7 | 永佳樂有線 公 | 本公司召開九十二年股東常會公告 |
永佳樂有線電視股份有限公司召開九十二年股東常會公告
公告日期：92/03/07
字號：永財字第92030701
依據：公司法第165條、170條、172條規定辦理
公告事項：
一、開會時間：九十二年五月十九日（星期一）上午十時整
二、開會地點：新莊巿中正路六五一之五號十樓本公司會議室
三、召集事由：
(A)報告事項：
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(B)承認事項：
(1)九十一年度決算表冊案。
(2)九十一年度盈餘分配案。
(C)討論事項：
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論本公司節目頻道採購案。
(5)其他議案。
四、臨時動議。
五.停止過戶起迄日期：依照公司法第165條規定，自92/03/21~
92/05/19日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
登記者，務請於92/03/20日下午五時前親臨或以掛號郵寄本公司股
務代理人：太平洋證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路
四段200號13樓）6.其他應敘明事項：無
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| 2003/3/7 | 鑫永利 未 | 公告召開本公司九十二年股東常會 |
永利證券股份有限公司召開九十二年股東常會公告
中華民國九十二年三月七日（九二）永證字第Ｏ五六號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法第一六五條、第一七○條至第一七二條及本公司第
十六屆第十五 次董事會決議。
公告事項：
一、召開日期：民國九十二年五月十三日（星期二）下午三時正。
二、召開地點：台北市武昌街一段七十七號三樓本公司營業廳。
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
１． 報告九十一年度營業概況。
２． 監察人審查九十一年度決算報告。
（二）承認及討論事項：
１． 九十一年度決算表冊。
２． 虧損撥補案。
３． 減少資本案。
４． 公司章程修正案。
四、依公司法第一六五條規定，自九十二年三月十五日起至九十二
年五月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者
，務請於民國九十二年三月十四日下午五時前（郵寄辦理過戶者以
郵戳為憑），親洽或以掛號寄本公司（臺北市武昌街一段七十七號
四樓）股務代理處辦理過戶手續。
五、開會通知書於股東常會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收
到，請向本公司股務代理處洽詢(電話：○二∼二三一一一五四一轉
五五一或五五二）。六、除分函各股東外，特此公告。
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| 2003/3/7 | 群益期貨 | 公告本公司召開九十二年股東常會相關事項 |
群益期貨經紀股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告
主 旨：公告本公司召開九十二年股東常會相關事項
說 明：依本公司九十二年三月六日第二屆第二十六次董事會決
議召開公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年五月二十二日（星期四）上午九時
二、開會地點：台北市松仁路九十七號群益金融大樓四樓
三、議事內容：
(一) 報告事項：
1. 報告九十一年度營業概況及九十二年度營業計劃
2. 監察人審查九十一年度決算表冊報告案
(二) 承認及討論事項：
1. 提請承認九十一年度各項決算表冊
2. 承認九十一年度盈餘分配案
3. 臨時動議或其他議案
(三) 選舉事項：
1.選舉本公司第三屆董事、監察人
四、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年三月二十四日至同
年五月二十二日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶者，務請於三月二十一日下午四時卅分前駕臨或掛號郵寄（以郵
戳日期為憑）至台北市信義區松仁路九十七號四樓本公司管理部辦
理過戶手續。
五、開會通知書將於股東常會開會十五日前另行寄送各股東，屆時
如尚未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司管
理部洽詢（電話：(○二) 八七八○○○九九）。
六、除分函各股東外，特此公告。
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| 2003/3/7 | 台虹科技 | 台虹科技總經理異動 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 21:13
台虹科技(R275)依櫃買中心買賣興櫃股票審查經理台虹九二第OO二五號
1.董事會決議日:92/03/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:孫達汶
4.新任者姓名及簡歷:陳明立
5.異動原因:配合法令需要
6.新任生效日期:092/04/01
7.其他應敘明事項:陳明立先生為本公司董事
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| 2003/3/7 | 祥德科技 未 | 祥德科技董事會決議增資發行新股137萬4539股 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 19:26
祥德科技(R247)董事會決議增資發行新股
1.事實發生日:92/03/07
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:92/03/07
2.增資資金來源:盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股
3.發行股數:1,374,539股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,745,390元
6.發行價格:不適用
7.員工認股或配發股數:員工紅利轉增資發行新股140,1
61股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發5
3股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸
零股份，依公司法第二四0得規定案改發現金至元為止，
(元以下四捨五入)，其畸零股由董事會全權處理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相
同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/7 | 祥德科技 未 | 祥德科技董事會決議去年度配發股票股利0.53元 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 19:13
祥德科技(R247)董事會決議發放股利
1.事實發生日:92/03/07
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:92/03/07
2.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:發放股票股利12,343,780(每股配發0.53元
)。俟本次股東常會通過，並報奉主管機關核准後，另訂
配股基準日，屆時另行公告。
3.其他應敘明事項:
(1)董事會擬議配發員工紅利及董監事酬勞之相關資訊:
(a)擬議配發員工股票紅利及董監事酬勞金額:
員工股票紅利1,401,610元，董監事酬勞280,323元。
(b)擬議配發員工股票紅利之股數及其占營餘轉增資之比
例:140,161股；11.35%
(c)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈
餘:1.18元(原1.32元)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/7 | 台灣華傑 未 | 華傑更換91年度委任簽證會計師 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 19:02
台灣華傑(R199)更換九十一年度委任簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):92/03/07
2.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:游素環
4.舊任簽證會計師姓名2:池瑞全
5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:丁鴻勛
7.新任簽證會計師姓名2:周銀來
8.變更會計師之原因:
為本公司集團經營管理所需,委任同一會計師負責簽證工
作
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會
計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止
委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/03/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會
計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同
意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與
最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計
師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發
之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)
:本公司已完全授權繼任會計師依業務要求所有諮詢
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢
問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:
本公司已授權並期前任會計師充分回答繼任會計師對本
公司各項詢問
15.其他應敘明事項:
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| 2003/3/7 | 迅杰科技 | 迅杰科技董事會決議 5月28日召開股東會 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 18:39
迅杰科技(R183)董事會決議股東會日期及相關事項
1.事實發生日:92/03/07
2.發生緣由:
一.董事會決議日期:92/03/07
二.股東會召開日期:92/05/28
三.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路二號園區同業公會203會議室
四.召集事由:
會議主要內容:
(一)報告事項:無。
(二)承認及討論事項:
(1)九十一年度財務報表。
(2)九十一年度盈餘分配案。
1.股東紅利分配，計新台幣29,742,690元，以股票配發，擬每仟股配發125股。
2.員工紅利分配，計新台幣5,778,160元，以股票配發。
3.董監酬勞分配3%，計新台幣1,155,633元，以現金配發。
(3)盈餘轉增資案。
(4)章程修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(7)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。
(三)其他議案及臨時動議:
(1)停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/7 | 亞信電子 | 亞信董事會通過去年度配發1元股利 現金股利0.3元 股票股利0.7元 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 16:21
亞信電子董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞等
相關資訊
1.事實發生日:92/03/05
2.發生緣由:董事會決議
3.因應措施:
(1)擬議配發員工股票紅利4,003,090元
(2)擬議配發董監事酬勞1,334,363元
(3)擬議配發員工股票紅利之股數為400,309股,佔本公司
流通在外股數1.08%
(4)原每股盈餘0.84元,考慮擬議配發員工紅利及董監事
酬勞後之設算每股盈餘為0.69元
(5)擬議配發股東現金紅利每股0.3元
(6)擬議配發股東股票紅利每股0.3元
(7)擬議以資本公積配發股東股票紅利每股0.4元
4.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/7 | 億力光電 未 | 勁佳光電董事會擬定91年度盈餘分配為0.54元 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月7日 03/07 14:25
勁佳光電(233580)：董事會擬定九十一年度盈餘分配案
1.事實發生日:92/03/04
2.發生緣由:九十一年度盈餘分配案擬定
3.因應措施:
1.員工紅利NT$7,315,805(其中現金紅利NT$3,815,805
股票紅利NT$3,500,000)及董監酬勞現金
NT$2,743,427
2.擬議配發員工紅利之股數350,000股及其占盈餘轉增
資之比例為100%
3.擬議配發後設算每股盈餘為0.54元
4.其他應敘明事項:依91/4/19章程擬定
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| 2003/3/6 | 台灣之星電信 未 | 聯邦電信公告本公司董事會決議召開股東常會日期相關事 |
依據公司法證券交易法等相關規定暨本公司董事會決議辦理
一、董事會決議日期：92/03/05
二、股東會召開日期：92/06/03，下午2時30分
三、股東會召開地點：德明技術學院綜合大樓5樓國際會議廳(台北
市內湖區環山路一段56號)
四、召集事由
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告
2.監察人審查九十一年度決算書表報告
(二)承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算表冊案
2.承認九十一年度盈虧撥補案
3.修訂本公司取得或處份資產處理程序
4.修訂本公司背書保證作業程序
5.修訂公司章程(增加營業項目)
6.董事補選案(董事二席)
(三)其他議案及臨時動議案
五、停止過戶起迄日期：92/04/05-92/06/03
六、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自92/04/05至92/06/03止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於92/04/04(星
期五)下午5點前親臨或郵寄(以寄達為憑)大華證券股份有限公司股
務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續(郵寄
地址：台北郵局第11973號信箱)
(二)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會35日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區瑞光路358
巷36號5樓)
(三)開會通知書及委託書於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未
收到者，請書明股東姓名、戶號、身分證號及詳細地址，逕向大華
證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2389-2999)
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| 2003/3/6 | 新百王證券 公 | 召開本公司九十二年股東常會 |
一、開會時間：九十二年五月九日(星期五)下午三點。
二、開會地點：高雄市中華三路十一號地下一樓。
三、開會內容：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業狀況。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算報表。
2.承認九十一年度虧損撥補案。
3.其他議案及臨時動議。
(三)改選董監事案。
四、依公司法第一六五條規定自九十二年三月十一日至五月九日
止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於三月
十日下午三時前洽本公司財務部辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為
憑)。
五、開會通知書於開會前三十天寄各股東，如未收到者請電洽：07-2118888轉246、242。
六、特此公告。
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| 2003/3/6 | 巨集國際 | 巨集國際新任陳進堂為總經理 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月6日 03/06 17:36
巨集國際新任陳進堂為總經理
1.董事會決議日:92/01/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經
理
3.舊任者姓名及簡歷:鍾緣奇(美國台積電業務處長)
4.新任者姓名及簡歷:陳進堂(匯荷盛董事長)
5.異動原因:離職
6.新任生效日期:92/03/05
7.其他應敘明事項:無
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| 2003/3/5 | 富昕科技 | 富昕科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
富昕科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告
中華民國九十二年三月 四日(九二)富字第08號
主旨：公告本公司召開九十二年股東常會相關事項。
依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十二年三月四日董事
會決議。
公告事項：
一、開會日期：中華民國九十二年五月七日(星期三)上午九時正。
二、開會地點：桃園縣中壢市中正路四段320號本公司。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
１、九十一年度營業報告。
２、監察人審查九十一年度決算報告。
(二)承認事項：
１、承認九十一年度決算表冊。
２、承認九十一年度盈餘分配表案。
３、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程
序」、及「取得或處分資產處理程序」。
(三)討論事項：
１、本公司赴大陸地區投資限額規定案。
２、轉投資設立子公司（毛里求斯）有限公司。
３、修訂公司章程案。
(四) 選舉事項：改選董事及監察人。
(五) 其他議案及臨時動議。
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國九十
二年三月九日起至九十二年五月七日停止股票過戶，凡持有本公
司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於三月七日（星期五）下午四
時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部（地址：台北市民生東路三段一三八號七樓）辦理過戶手續
。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以三月七日郵戳日期為準。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理
人洽詢補發（電話０２-27171033）
六、除分函通知各股東外，特此公告。
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| 2003/3/5 | 豐德證券 公 | 金豐證券股份有限公司召開92年股東常會之公告 |
開會日期:九十二年五月三十一日(星期六)上午十時
開會地點:台中縣豐原市中山路481號二樓營業大廳
會議內容:
一.本公司91年度決算表冊,提請 承認.
二.本公司91年度盈餘分配,提請 承認.
停止過戶起迄日期:92年4月2日--92年5月31日
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| 2003/3/5 | 豐興證券 公 | 公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會事宜 |
1、股東會召開日期：92/05/06
2、股東會召開地點：台中縣豐原市中正路220號4樓
3、議事內容：
﹙1﹚報告九十一年營業狀況
﹙2﹚請承任九十一年度決算報告
﹙3﹚請討論九十一年度營餘分配案
﹙4﹚新增買賣國外有價證券業務
﹙5﹚其他議案
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| 2003/3/5 | 永興證券 公 | 公告召開本公司九十二年度股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十二年五月七日(星期三)下午二時三十分
二、開會地點:台北巿南海路二十號二樓
三、會議事項:
1報告九十一年營業狀況.
2承認九十一年度決算表冊及盈餘分配案.
3選舉事項.
4其它議案及臨時議案.
四、停止股票過戶日期:自九十二年三月七日至九十二年五月七日止
停止辦過戶凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於三月六日下午四
時前駕本公司總經理室辦理過戶.
五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司總經理室
(電話02-23218200.)
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| 2003/3/5 | 太平洋證券 | 太平洋證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
中華民國九十二年三月二十五日
太證董字第030036號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：
公司法、證券交易法相關規定及本公司九十二年三月二十一日第
五屆第二十一次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月十日（星期二）上午九時
０分。
二、開會地點：台北市忠孝東路四段一五一號二樓
三、會議內容：
（一）報告事項：
1.本公司九十一年度營業及決算報告。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
3.本公司轉投資事業報告。
（二）承認事項：
1.本公司九十一年度決算表冊案。
2.本公司九十一年度虧損撥補議案。
（三）討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂本公司章程部份條文。
（四）選舉事項：
1.改選本公司第六屆董事、監察人。
（五）其他議案或臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月十二日起至六月十
日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，
於九十二年四月十一日下午五時前親臨或以掛號郵寄（郵寄以郵戳
日期為憑）本公司股務代理部 （台北市忠孝東路四段二００號十
三樓，電話：（０二）二七七七一一一一代表線）辦理過戶手續。
五、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶名、戶號逕洽本公司股務代理部查詢。
六、除分函通知各股東外，特此公告。
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| 2003/3/5 | 聯傑國際 | 聯傑修正公告5月23日召開92年股東常會相關事項 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月5日 03/05 15:25
聯傑(R158)：修正公告本公司召開九十二年股東常會相關事項
1.事實發生日:92/03/05
2.發生緣由:
1.股東開會日期：中華民國92年5月23日(星期五)上午九時三十分正。
2.股東開會地點：新竹科學工業園區新竹縣工業東九路5號2樓會議室。
3.會議主要內容：
(1)報告事項：
A.九十一年度營業概況及九十二年營運計劃報告。
B.監察人查核九十一年度決算表冊審查報告。
C.增訂「董事會議事規則」報告。
(2)承認事項及討論事項：
A.九十一年度決算表冊。
B.九十一年度盈虧撥補案。
C.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。
D.修訂本公司「背書保證辦法」。
E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
F.修訂本公司「董監事選舉辦法」。
G.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
H.本公司海外投資事項。
(3)其他議案及臨時動議
4股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國92年3月25日起至
92年5月23日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務
請於3月24日（星期一）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合
證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路三段一三八號七樓）
辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以三月二十四日郵戳日期為準。
5、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
(電話02-27171033)
6、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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