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2003/4/21 | 國際聯合 未 | 國際聯合九十二年股東常會開會通知 |
國際聯合科技股份有限公司九十二年股東常會開會通知 一、謹訂於民國九十二年六月十九日(星期四)下午二時整,假台元 科技園區G棟園區會館2樓多功能會議室(新竹縣竹北市台元街26號) ,召開九十二年度股東常會。 二、會議內容: (一)報告事項: (1)九十一年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認九十一年度決算表冊案。 (2)承認九十一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1) 討論本公司九十年九月增資擴展1.25億元之租稅優惠選擇方案。 (2) 修訂本公司『公司章程』案。(3)修訂本公司『取得或處分資產 處理程序』案。(4)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』 案。 (四)其他議案及臨時動議。 (五)散會。三、依公司法第一百六十五條規定自九十二年四月 二十一日至九十二年六月十九日止停止股票過戶。
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2003/4/21 | 豐德證券 公 | 金豐更正公告本公司九十二年股東常會新增事宜 |
主旨: 更正公告本公司九十二年股東常會新增事宜 開會日期:九十二年五月三十一日(星期六)上午十時 開會地點:台中縣豐原市中山路481號二樓營業大廳 會議內容: 一.本公司91年度決算表冊,提請 承認.二.本公司91年度盈餘分配案, 提請 決議. 三.本公司擬減資案,提請 決議. 四.本公司章程修改案,提請 決議.停止過戶起迄日期:92年4月2日-- 92年5月31日
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2003/4/21 | 福邦證券 | 更正 : 三陽証券九十二年度股東常會召開時間 |
主旨: 更正 : 三陽証券九十二年度股東常會召開時間 公告內容 三陽證券股份有限公司九十二年股東常會公告 主 旨:三陽證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 公告內容 主 旨:公告召開本公司九十二年股東常會。 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十 二年四月十八日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十二年六月二十七日(星期五) 下午二時三十分假三樓營業廳(地址:台北市民生東路一段51號三 樓)舉行九十二年股東常會。 二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•報告本公司九十一年度營業報告。 (2)•監察人審查九十一年度查核報告。 2.承認事項及討論事項: (1)•承認九十一年度決算表冊案。 (2)•承認九十一年度盈虧撥補案。 (3)•討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)•討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)•討論公司名稱變更案。 (6)•討論公司章程修正案。 (7).討論公司減資案。 3.其他議案及臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十九日至九十二 年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十二年四月二十八日下午四時三十分前親 臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:三陽 證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路一段51號3樓,電話 :(0二)二五二一七000)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會 之權利。 四、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者 ,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/21 | 福邦證券 | 三陽証券九十二年度股東常會 |
三陽證券股份有限公司九十二年股東常會公告 主 旨: 三陽證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告公告內容 主 旨:公告召開本公司九十二年股東常會。 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十 二年四月十八日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十二年六月二十七日(星期五) 下午二時假三樓營業廳(地址:台北市民生東路一段51號三樓)舉行 九十二年股東常會。 二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•報告本公司九十一年度營業報告。 (2)•監察人審查九十一年度查核報告。 2.承認事項及討論事項: (1)•承認九十一年度決算表冊案。 (2)•承認九十一年度盈虧撥補案。 (3)•討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)•討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)•討論公司名稱變更案。 (6)•討論公司章程修正案。 (7).討論公司減資案。 3.其他議案及臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十九日至九十二 年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十二年四月二十八日下午四時三十分前親 臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑) 本公司股務代理機構:三陽證券股份有限公司股務代理部(台北市民 生東路一段51號3樓,電話:(0二)二五二一七000)辦理股票過戶登 記俾可享受出席股東常會之權利。 四、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者 ,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/21 | 維他露 未 | 公告召開九十二年股東常會 |
中華民國九十二年四月二十一日(92)維股字第001號 依據:依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二月四月十八日 董事會決議辦理 公告事項: 一.開會時間:民國九十二年六月二十四日(星期二)上午十時 二.開會地點:台中市工業區九路26號 三.會議內容 (一)報告事項 1.九十一年度營業報告 2.監察人審查九十一年度決算報告 (二)承認及討論事項 1.承認九十一年度決算表冊 2.承認九十一年度盈餘分配 3.公司內部控制制度修正案 (三)其他議案及臨時動議 四.依公司法第一百六十五條之規定,自九十二年四月二十六日起至 九十二年六月二十四日止,停止股東過戶;凡持有本公司股票尚未辦 理過戶之股東請於九十二年四月二十五日下午五時前駕臨本公司股 務代理機構-大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一 段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日(4/25)送達為準 .五.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號,姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構 洽詢辦理補發,電話:(O二)二三八九二九九九六.本次股東會如有公開 徵求委託書情事,徵求人應於股東股東會開會三十五日前依規定將相 關資料送達本公司(地址:台中市工業區九路26號)七.除分函股東外,特 此公告
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2003/4/21 | 聯邦期貨 | 公告本公司召開九十二年股東會相關事項 |
1、董事會決議日期:92年4月21日 2、股東常會召開日期:92年5月26日下午二時三十分。 3、股東常會召開地點:台北市民生東路三段109號3樓會議室。 4、召開事由: (1)九十一年度營業及財務報告案。 (2)監察人審查九十一年度財務報告。 (3)擬具本公司九十一年度盈餘分派案。 (4)擬改選第四屆董事及監察人案。 5、停止股票過戶起迄日期:92年4月24日起至5月26日止。 6、其他應敘明事項:依據本公司第三屆第十二次董事會決議辦理。
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2003/4/21 | 佳龍科技工程 | 佳龍訂2003.06.13召開92年股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月21日 04/21 13:07
佳龍(R920):公告召開92年股東常會開會日期
1.事實發生日:92/03/24
2.發生緣由: 依據公司法證交法相關規定及本公司九十 二年三月二十四日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:公告事項:
壹、開會時間:中華民國九十二年六月十三日 (星期五 )上午十時
貳、開會地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區源遠街一號三 樓會議室
參、召開事由:
(壹) 報告事項 一、九十一年度營業報告書。 二、監察人審查九十一年度決算報告。 三、訂定本公司「董事會議事規則」。
(貳) 承認事項 一、承認九十一年度決算表冊案。 二、承認九十一年度盈餘分配案。
(參)討論事項 一、為因應業務發展需要,充實營運資金,擬辦理盈餘 轉增資發行新股案,提請討論。 二、擬修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。 三、擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。 四、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提 請討論。 五、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。 六、擬修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請討論 。 七、擬訂定本公司「轉投資事業營運管理辦法」案,提 請討論。
(肆)選舉事項:
(伍)臨時動議:
肆、有關股利及增資案:
1.有關本公司91年度盈餘分配案,經董事會決議:擬自 91年度盈餘分配中,提撥分配新台幣2,627,083元作 為員工紅利。
2.有關本公司91年度盈餘轉增資發行新股案,經董事會 決議:擬自91年度盈餘分配中,提撥分配新台幣 47,287,500元辦理盈餘轉增資,發行新股4,728,750 股,每股面額新台幣10元,按除權基準日股東名冊記 載之股東持股比例,每仟股無償配發壹佰伍拾股。
3.上述增資案俟股東常會通過後,呈報主管機關核准後 ,授權董事會訂定配股基轉日分派之,其權利義務與 原有股份相同。
伍、依公司法第一六五條規定自九十二年四月十五日起 至九十二年六月十三日止停止股票過戶,凡持有本 公司股票而未辦理過戶之股東,務請於九十二年四 月十四日(星期一)下午四時三十分前(郵寄過戶 者以郵戳為憑),駕臨或掛號至本公司股務代代理 人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京 東路二段125號B1,電話:2507-7000),辦理過戶 手續。
陸、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票 過戶手續。
柒、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細 地址逕向本公司股務代理人查詢。
捌、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人 應於股東常會開會三十五日前,依規定將相關資料 送達本公司。 (地址:桃園縣觀音鄉觀音工業區源遠街一號三樓)
玖、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/21 | 前進國際 未 | 前進:永富投資(股)公司法人代表人身份轉為個人身份擔任董事 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月21日 04/21 15:11
前進國際(R180):永富投資(股)公司法人代表人身份轉為個人身份擔任董事
1.發生變動日期:92/04/18
2.舊任者姓名及簡歷:王冠欽,網進商務科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:王冠欽,網進商務科技(股)公司董事長
4.異動原因:永富投資(股)公司法人代表人身份轉為個人身份擔任董事
5.新任董事選任時持股數:1,189,129股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):90/07/01~92/04/18
7.新任生效日期:92/04/18
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
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2003/4/21 | 台茂開發 | 台茂開發董事會決議不分發股利 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月21日 04/21 15:26
台茂開發董事會決議不分發股利
1.事實發生日:92/03/25
2.發生緣由:董事會決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:九十一年稅後虧損,故不予分派員工紅利及董監事酬勞
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2003/4/21 | 儀大 | 儀大澄清92/4/21工商時報有關本公司92年度營收及盈餘相關報導 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月21日 04/21 15:53
儀大(R923)澄清92/4/21工商時報有關本公司92年度營收及盈餘相關報導
1.事實發生日: 92/04/21
2.發生緣由: 92/4/21工商時報報導本公司92年度營業目 標11.5億元及每股稅後盈餘1.5元。
3.因應措施: 於公開資訊觀測站澄清說明。
4.其他應敘明事項:本公司92年度未編製財測,並未主動 提供或發布有關92年度營業目標及盈餘資料,工商時報 該項報導純屬媒體自行預估。
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2003/4/18 | 眾福科技 | 眾福科技公告本公司召開九十二年股東常會 |
依據:公司法一六五條、一七0條至一七二條及本公司九十二年四 月十五日董事會決議。 一、時 間:中華民國92年6月19日(星期四),上午10時 二、地 點:台北市南港路三段47巷2號6樓 三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十一年度營業報告書 2.監察人審查九十一年度決算報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 4.訂定本公司「董事會議事規則」報告 (二)承認及討論事項: 1.本公司91年度決算表冊 2.本公司91年度盈餘分配案 3.修改本公司章程並討論減少資本額案 4.增修本公司章程並討論增加資本額、員工認股權額度及股利政策 案 5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心申請興櫃股票交 易案 6.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心申請股票上櫃交 易案7.擬訂定上櫃前「公開承銷股票徵提辦法」案8.修訂本公司「 取得或處分資產處理程序」並廢止「從事衍生性商品交易處理程序 」 案 9.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」 案 10.本公司擬解除董事競業禁止之限制11.增加本公司經由第三地區 投資事業間接在大陸地區投資額度案 (三)選舉事項:全面改選董事及監察人選舉案 (四)臨時動議: 四、依公司法第一六五條規定自九十二年四月二十一日至九十二年 六月十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者 ,因四月十九、二十日適逢例假日故請於九十二年四月十八日(星 期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月十八日郵戳為憑 )本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續(地址:台北市松山區民生東路三段一三八號七樓),電 話:02-2717-1033。 五、開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,如未 收到者,請聲明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理機構洽詢補 發。 六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/18 | 普羅強生 | 普羅強生半導體股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告 |
主旨:公告召開本公司九十二年度股東常會。 依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司九十二年四月十七日 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十日(星期五)上午九時 三十分整。 二、開會地點:基隆市大武崙工業區武訓街四十五號A棟三樓 三、議事內容: (一)、報告事項: 1、九十一年度營業狀況報告。 2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。 3、對大陸地區進行間接投資情形報告。 4、現金增資執行情形報告。 (二)、承認及討論事項: 1、九十一年度決算表冊案。 2、九十一年度盈餘分配案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程」案。 4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (三)、選舉事項: 1、補選董事案。 (四)、臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定自民國九十二年四月二十二日起至九 十二年六月二十日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶之股東,務請於九十二年四月二十一日下午四時前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人金鼎證券股份有限 公司股務代理部(地址:臺北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 ,電話:02-2326-2899)辦理股票過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發各股東, 屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人金鼎 證券股份有限公司股務代理部洽詢。 六、特此公告
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2003/4/18 | 致恩科技 | 致恩科技股份有限公司召開九十二年度股東常會公告 |
中華民國九十二年四月十八日致恩(股)字第九二○四○一號 主旨:召開本公司九十二年股東常會。 依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十二年四月二日九十二 年度第一次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十九日上午九時卅分整。 二、開會地點:台北縣中和市中正路七二六號地下二樓(遠東世紀 廣場管理服務中心會議室) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、九十一年度營業狀況。 2、監察人查核九十一年度決算表冊。 3、背書保證事項辦理情形。 4、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、九十一年度營業報告書及財務報表。 2、九十一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、修訂公司章程案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂「背書保證作業程序」案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法一六五條規定,自九十二年四月廿一日起至九十二 年六月十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保 公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於九十二年四月十八日下午 五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信 託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓) 辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2 3613033)查詢。 六、特此公告。
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2003/4/18 | 佰龍機械廠 未 | 召開九十二年股東常會公告 |
主旨:召開九十二年股東常會公告 依據:公司法規定暨定本公司九十二年4月18日董事會決議 公告事項: 一.開會時間:中華民國九十二年6月20日(星期五)下午3時正 二.開會地點:台北縣瑞芳鎮(瑞芳工業區)頂坪路8號 三.會議主要內容: (一)報告事項 1.91年度營業報告。 2.監察人審查91年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 4.本公司資金貸與他人作業辦法。 5.本公司背書保證處理準則。 6.本公司取得或處分資產處理準則。 7.本公司對子公司管理辦法。 8.本公司對子公司監控作業辦法。 9.本公司對其具有控制能力之轉投資事業監理辦法。 (二)承認及討論事項: 1.91年度決算表冊,提請承認。 2.本公司91年度盈餘分配案,提請承認。 3.現金增資發行普通股案,提請討論。 4.修改本公司之公司章程,提請討論。 (三)選舉事項:1.全面改選董事.監察人案。 (四)臨時動議四.股票停止過戶日期依公司法第一六五條規定自92年 4月22日起至92年6月20日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公 司股票尚未辦理過戶者,務請於4月21日(星期一),下午4時30分前駕 臨或郵寄至(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台証證券股份有限公 司代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。 五.股東常會通知書及委託書將於開會三十日前寄發,屆時如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司代理部 洽詢,電話(02)25048125六.除分函通知各股東外,特此公告 。
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2003/4/18 | 全天時科技 | 全天時董事長異動現由何偉士先生擔任 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月18日 04/18 12:08
全天時(233295):董事長變更
1.董事會決議日:92/04/17
2.變動人員職稱 (請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長
3.舊任者姓名及簡歷: 李執鐸, 全天時科技股份有限公 司董事長
4.新任者姓名及簡歷: 何偉士, 全天時科技股份有限公 司副董事長
5.異動原因:組織調整
6.新任生效日期:92/04/17
7.其他應敘明事項:無
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2003/4/18 | 耐特科技材料 未 | 耐特科技訂2003.06.27召開股東常會 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月18日 04/18 16:35
耐特科技 (R290):董事會決議股東常會召開日期及相 關事宜
1.事實發生日:92/04/18
2.發生緣由: 1.董事會決議日期:92/04/10 2.股東會召開日期:92/06/27上午:10:00
3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號
4.召集事由:92年度常會
(一)報告事項: 一、九十一年度營業狀況。 二、監察人審查九十一年度決算表冊。 三、報告九十一年度背書保證情形。 四、報告九十一年度投資大陸概況。
(二)承認及討論事項: 一、承認九十一年度決算表冊。 二、討論本公司章程修訂案。 三、討論修改「資金貸與他人作業辦法」案。 四、討論修改「背書保證作業辦法」案。 五、討論增釘「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 六、討論增訂「取得或處分資產處理辦法」案廢除「固 定資產取得或處分資產處理辦法」。 七、討論本公司上市/上櫃案。
(三)補選本公司董、監事案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27.
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/18 | 光威電腦 未 | 寶成工業購買光威電腦股票10757張 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月18日 04/18 17:02
寶成工業(9904):本公司購買光威電腦(股)公司(R125)股票
1.董事會或股東會決議日期:92/04/18
2.投資計畫內容:本公司購買光威電腦(股)公司股票10,757,875股
3.預計投資投入日期:於92/04/22
4.資金來源:自有資金
5.具體目的:增加長期投資收益
6.其他應敘明事項:無
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2003/4/18 | 世紀鋼構 | 世紀鋼構更正召開92年度股東常會公告 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月18日 04/18 17:53
世紀鋼構(R924)更正召開92年度股東常會公告
1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:92/04/09
(2).股東會召開日期:92/06/30
(3).股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路31號 (本公司三樓會議室)
(4).議事內容
一、報告事項:
(一)本公司九十一年度營業狀況及九十二年度營業計劃 概要。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(一)承認九十一年度決算表冊案。
(二)承認九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。
(二)訂定「取得與處分資產處理程序」案。
(三)訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。
四、其他議案及臨時動議
(5).股票停止過戶期間:92/05/02至92/06/30
(6).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於 92/04/30(星期四)下午四點半前駕臨或郵寄(郵寄辦理者 以郵戳日期為憑,本公司股務代理機構富隆綜合證券股 份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段18號四樓) 電話:(02)25411225辦理過戶手續。
(7).凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司交付 之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書將於股東會三十 日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕自向本公司股 務代理機構洽詢。
(8).除分函通知各股東外,特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/18 | 慧榮科技 未 | 慧榮科技:三分之一以上董事發生變動乙案 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月18日 04/18 18:31
慧榮科技:三分之一以上董事發生變動乙案
1.發生變動日期:92/04/18
2.舊任者姓名及簡歷:4月3日請辭-陳國宏(歐銥光電(股 )公司董事長)、4月18日請辭-漢新創業投資股份有限公 司、漢友創業投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:擬於本年度股東常會補選之。
4.異動原因:原董事因個人因素或業務規劃請辭。
5.新任董事選任時持股數:尚未選出。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/09/03~94/09/ 02
7.新任生效日期:92/6/30
8.同任期董事變動比率:42.86%
9.其他應敘明事項:無。
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2003/4/18 | 豐聲科技 | 豐聲科技92年度股東會重要決議事項 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月18日 04/18 11:41
豐聲科技(R308):公告92年度股東會重要決議事項
1.事實發生日:92/04/14
2.發生緣由:92年股東會重要決議事項:
一.承認本公司九十一年營業報告書及決算表冊 二.承認本公司九十一年度盈餘分配案 三.修訂本公司取得或處分資產處理準則 四.修訂本公司資金貸與及背書保證處理準則 五.申請上櫃案 六.修訂本公司章程 七.改選董事7名,監察人3名,其當選名單如下:
新任董事名單: 1.鄭謙和 2.夆典科技開發股份有限公司-代表人:范修文 3.夆典科技開發股份有限公司-代表人:林國水 4.黃柏方 5.王治國 6.陳彥豪 7.邱豐濱
新任監察人名單: 1.黃麗梅 2.蔡長卿 3.李美珠
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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