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2003/4/17 | 台灣之星電信 未 | 聯邦電信公告本公司董事會決議召開股東常會日期相關事 |
依據公司法證券交易法等相關規定暨本公司董事會決議辦理 一、董事會決議日期:92/03/05 二、股東會召開日期:92/06/03,下午2時30分 三、股東會召開地點:德明技術學院又新樓1樓多媒體視聽中心(台 北市內湖區環山路一段56號) 四、召集事由 (一)報告事項: 1.九十一年度營業報告 2.監察人審查九十一年度決算書表報告 (二)承認及討論事項: 1.承認九十一年度決算表冊案 2.承認九十一年度盈虧撥補案 3.修訂本公司取得或處份資產處理程序 4.修訂本公司背書保證作業程序 5.修訂公司章程 6.制訂資金貸與他人作業程序 7.董事補選案(董事二席) 8.解除董事競業禁止之限制 (三)其他議案及臨時動議案 五、停止過戶起迄日期:92/04/05-92/06/03 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,自92/04/05至92/06/03止,停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於92/04/04(星 期五)下午5點前親臨或郵寄(以寄達為憑)大華證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續(郵寄地址 :台北郵局第11973號信箱) (二)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會35日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區瑞光路358巷 36號5樓) (三)開會通知書及委託書於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東姓名、戶號、身分證號及詳細地址,逕向大華證 券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2389-2999)
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2003/4/17 | 華人數位 未 | 華人數位 92/04/17 補充本公司召開九十二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:92/04/09 2.股東會召開日期:民國92年06月27日(星期五)上午十時整 3.股東會召開地點:台中市黎明路二段990號(台中總公司) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十一年度營業報告書。 2.九十一年度監察人查核報告書。 3.九十一年度財務報表會計師查核報告書。 (二)承認及討論事項: 1.九十一年度營業報告書、財務報告。 2.九十一年度盈虧撥補案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項: 1.本公司董事、監察人選舉案。 (四)臨時動議。 1.依法自九十二年四月二十九日至六月二十七日止停止股票過戶登 記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於九十二年四月二 十八日下午四時三十分前(郵寄以郵戳為憑)駕本公司股務代理機構 台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 2.股東常會開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東,如屆時 尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公 司股務代理部洽詢。 3.除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/17 | 資憲科技 | 資憲科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
依據:依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年四月十六 日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十六日(星期四)上午十時 整。 二、開會地點:本公司大會議室(台北市信義區東興路59號10樓)。 三、召集事由: (一)、報告事項: 1、九十一年度營業報告 2、監察人審查九十一年度決算報告書 (二)、承認事項: 1、九十一年度決算表冊案 2、九十一年度盈餘分配案 (三)、討論事項: 1、「公司章程」修訂案 2、「資金貸與他人及背書保證管理辦法」修訂案 3、「取得或處分資產管理辦法」修訂案4、「從事衍生性商品交易 處理程序」廢除案 (四) 其他議案。 (五) 臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十七日起至九十 二年六月二十六日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於九十二年四月二十五日(星期五)下午五時三十 分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至台北市信義區東興路59 號10樓本公司股務單位辦理過戶手續。 六、開會通知書暨委託書,將於股東常會開會三十日前寄送各股東 ,屆時未收到開會通知書者,請逕向本公司股務單位洽詢補發(電話 :○二│八七六八一六八八)。 七、特此公告。
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2003/4/17 | 天新資訊 未 | 天新資訊 92/04/17 公告董事會決議召開股東常會之相關資料 |
1.董事會決議日期:92/4/16 2.股東會召開日期:92/6/25 3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段97號37樓本公司會議室 4.股東會議程: 1.報告事項: (1)本公司91年度營業報告 (2)監察人審查91年度決算報告 (3)其他報告事項 2.承認事項: (1)承認91年度決算表冊案 (2)承認91年度虧損撥補案 3.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案 (2)修訂「資金貸予他人作業辦法」討論案 (3)修訂「背書保證作業辦法」討論案 4.選舉事項:董監事任期三年已滿,照規定予以改選 5.臨時動議
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2003/4/17 | 國票綜合證券 公 | 國票綜合公告召開本公司九十二年股東常會有關事項 |
依據:公司法第一六五、一七○、一七二條規定及本公司九十二年 三月十八日第五屆董事會第十二次會議決議。 公告事項: 一、 開會時間:九十二年六月十七日﹝星期二﹞下午二時正。 二、 開會地點:台北市金華街一八七號政大公企中心W101號禮堂 三、 會議內容: ﹝一﹞ 報告事項: 1、本公司九十一年度營業報告。 2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。 3、與協和證券股份有限公司及大東綜合證券股份有限公司合併事 項報告。 ﹝二﹞ 承認及討論事項: 1、承認九十一年度決算表冊案。 2、承認九十一年度盈餘撥補虧損案。 3、擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 ﹝三﹞臨時動議。 四、 停止過戶日期:依公司法第一六五條規 定,自九十二年四月十九日至六月十七日止,停止股票過戶登記, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於九十二年四月十八日 ﹝星期五﹞下午五點以前,駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至 本公司股務代理部(地址:台北市重慶北路三段一九九號四樓, 電話:02-25936666)辦理過戶手續。 五、 開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東 ,如屆時未收到,請書寫股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司 股務代理部洽詢補發。 六、 本次股東常會如有徵求委託書情事,徵求人應於股東常會依法 令規定期間限內將相關資料送達本公司。﹝地址:台北市南京東路 五段一八八號十五樓﹞ 七、 特此公告。
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2003/4/17 | 國票綜合證券 公 | 國票綜合公告本公司九十二年度股東常會召開日期暨議案 |
一、董事會決議日期:92/03/18 二、股東會召開日期:92/06/17 三、股東會召開地點:政大公企中心W101號禮堂(地址:台北市 金華街一八七號)。 四、召集事由: (一)報告事項: 1、本公司九十一年度營業報告。 2、監察人查核本公司九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘撥 補虧損議案報告。 3、報告本公司與協和證券股份有限公司及大東綜合證券股份有限 公司合併案。 (二)承認及討論事項: 1、編造本公司九十一年度營業報告書及財務報表。 2、擬具本公司九十一年度盈餘撥補虧損案。 3、修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
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2003/4/17 | 第一金證券 公 | 更正本公司九十二年第一次股東臨時會召開地點 |
主旨: 更正本公司九十二年第一次股東臨時會召開地點 1.股東臨時會召開日期:92/05/16 2.更正召開地點:台北市信義區松高路六十八號二樓二0二室(亞太 會館)
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2003/4/17 | 第一綜合證券 | 公告召閞本公司九十二年股東常會 |
1.董事會決議日期 : 92/04/15 2.股東會召開日期 : 92/06/20 上午九時三十分 3.股東會召開地點 : 台北市大安區敦化南路二段三十九號十一樓 (會議廳) 4.會議事項 : (一) 報告事項 (1) 本公司九十一年度營業報告 (2) 監察人審查九十一年度決算表冊報告 (二) 承認事項 (1) 承認九十一年度營業決算表冊 (2) 承認九十一年度盈餘分配案 (三) 討論事項討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起訖日期 : 92/4/22 - 92/06/206. 其他應敘明事項 : 相關股務事宜,請洽本公司股務(電話 2706-6334)
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2003/4/16 | 偉僑 | 偉僑電腦召開本公司九十二年股東常會公告 |
中華民國九十二年四月十六日偉字(92)第0002號 主旨:召開本公司九十二年股東常會 公告依據:公司法、證券交易法及本公司董事會 決議說明: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十九日(星期四)下午二時。 二、開會地點:台北縣中和市建一路150號13樓之四。 三、會議事項: 1.報告事項: (1)91年度營業報告。 (2)監察人查核91年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認91年度財務報表案。 (2)承認91年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)討論修訂本公司「背書保證辦法」。 (2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4.選舉事項:改選本公司董事及監察人。 5.臨時動議。 四、停止過戶期間:依公司法一六五條規定,自92年4月21日起至 92年6月19日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未 過戶者,請於92年4月18日下午四時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日 期為準)本公司股務代理機構建華證券股務代理部(台北市博愛路57 號3樓)辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構建華證券股務代理部洽詢,以 便補發。電話:(02)2381-6288。另依證券交易法第二十六條之二 規定:對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知 得於開會三十日前,以公告方式為之。 六、特此公告。
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2003/4/16 | 智泰科技 未 | 智泰科技股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告 |
時間:九十二年六月二十六日上午九點整。 地點:本公司大會議室。 議案: 1.報告91年度營業及財務狀況。 2.監察人審查91年度決算表冊報告書。 3.承認91年度各項決算表冊案。 4.承認91年度虧損撥補案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 、「取得或處分資產處理程序」。 6.改選董監事案。 7.其他議案。 8.臨時動議。
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2003/4/16 | 嘉矽電子 | 嘉矽電子股份有限公司九十二年現金增資發行新股公告(更正) |
一、本公司經九十二年四月一日董事會決議通過,辦理現金增資, 發行記名式普通股一○、○○○、○○○股,每股面額新台幣一○ 元,總額計新台幣一○○、○○○、○○○元乙案,業經呈奉財政 部證券暨期貨管理委員會九十二年四月十五日台財證一字第092 0112558號函核准發行新股在案。 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將本次增資發行新股有關 事項公告於後: (一)公司名稱:嘉矽電子股份有限公司 (二)公司所營事業如下: 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.F119010 電子材料批發業。 3.F219010 電子材料零售業。 4.I501010 產品外觀設計業。 5.IZ99990 其他工商服務業(積體電路之研究開發)。 (三)公司地址:臺北市內湖區瑞光路583巷21號5樓之3、之4。 (四)本公司章程訂定日期:本公司章程訂於民國八十九年二月三日, 最後一次修訂於民國九十二年二月二十日。 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事七人,監察人三人, 任期三年,連選得連任。 (六)公告方式:依法登載於財政部證券暨期貨管理委員會指定之公 開資訊觀測網站。 (七)原定股份總數、已發行數額及金額:本公司登記額定資本額為 新台幣參億零捌佰萬元,分為參仟零捌拾萬股,每股面額新台幣壹 拾元整,實收資本額新台幣貳億捌仟萬元,分為貳仟捌佰萬伍股, 每股面額新台幣壹拾元整,分次發行,均為記名式普通股。 (八)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.現金增資發行記名式普通股一○、○○○、○○○股,每股面 額新台幣一○元,總計新台幣一○○、○○○、○○○元,每股以 新台幣十二元溢價發行,除依法保留一五%由本公司員工認購外(計 一、五○○、○○○股),其餘股份由原股東按認股基準日股東名簿 記載之股東持有股數比例認購,每仟股認購三○三股,認購不足一 股之畸零股,得由股東自行合併認購之,於認股基準日起五日內向 本公司申報,逾期未申報者、認購不足或放棄認購部份,授權董事 長洽特定人按發行價格承購。 2.新股之權利與義務:本次現金增資發行新股,其權利與義務與 原已發行之股份同。 (九)增資發行新股後股數總額:本公司登記資本額為新台幣伍億元, 分為伍仟萬股,每股面額新台幣壹拾元整,增資後實收資本額為新 台幣參億捌仟萬元,分為參仟捌佰萬股,每股面額新台幣壹拾元整 ,均為記名式普通股。 (十)增資計劃用途:充實營運資金、購置研發用儀器設備及轉投資 美國子公司。 (十一)現金增資代收股款機構名稱:彰化商業銀行全省各分行。 (十二)股票簽證機構:彰化商業銀行信託部。 (十三)現金增資股款繳納日期:自民國九十二年四月二十九起至九 十二年五月十二日止。 (十四)增資股票俟呈奉主管機關核准增資變更登記後三十日內印發 ,屆時另行公告及分函通知各股東。 三、茲訂定九十二年四月二十五日為增資認股基準日,自九十二 年四月二十一日起至四月二十五日止依法停止股票過戶登記,最 後過戶日為九十二年四月十八日,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請務必於九十二年四月十八日(星期五)下午四時前駕臨臺北 市博愛路53號3樓本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代 理部(電話:02|23616288)或郵寄台北郵政第1221 0號信箱(郵寄以郵戳為憑)辦理過戶手續,俾可享受認股權利。 四、茲將本公司最近年度依公司法第二六八條規定所編造之各項 表冊,經資誠會計師事務所洪振添、曾惠瑾會計師查核簽證之資 產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表 公告於後。(財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責)
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2003/4/16 | 大府城電視 | 大府城證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
大府城證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 中華民國九十二年四月十六日(92)府字第0五四號 一、茲訂於民國九十二年六月十八日(星期三)下午二時三十分,假 台南市民族路二段一五三號三樓(本公司三樓)召開股東常會,會議 主要內容: (一)報告事項 1.九十一年度營業報告。 2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項 1.承認本公司九十一年度營業報告及決算表冊案。 2.承認九十一年度虧損撥補案。 3.其他議案及臨時動議。 二、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十二年 四月二十日起至九十二年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於四月十八日(星期 五)下午四時前親臨或郵寄台南市民族路二段一五三號四樓股務辦 理過戶登記,郵寄過戶者以掛號郵戳日期為準。 三、開會通知書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務人員查詢,電話(06)2206678分機418。 四、特此公告。
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2003/4/16 | 盈溢證券 公 | 召開本公司九十二年股東常會 |
一、開會時間:九十二年六月二十一日(星期六)上午十點 二、開會地點:高雄市七賢二路十號(會議室) 三、開會內容: (一)報告事項: 1、九十一年度營業狀況。 2、監察人審查九十一年度決算表報告。 (二)承認及討論事項: 1、本公司九十一年度決算書表,提請承認案。 2、本公司九十一年度盈餘不分配,提請承認案。
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2003/4/16 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會召開九十二年度股東常會補充公告 |
新永安有線電視股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會 補充公告 中華民國九十二年四月十六日新總字第069號 主旨:增列九十二年度股東常會會議主要內容之議案。 依據:公司法及本公司董事會決議。 公告事項: 一、會議主要內容:增列議案如下: 選舉事項: 1.補選董事案 二、特此公告。 (本公司召開九十二年度股東常會公告於92.03.19已上傳)
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2003/4/15 | 日陞證券 | 日陞 92年度股東常會 |
日陞證券股份有限公司92年度股東常會召開 日期:92年4月15日 時 間:下午二點整 地 點:本公司崇德分公司台南市中華東路3段242號
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2003/4/15 | 笙泉科技 | 笙泉科技召開本公司九十二年度股東常會公告 |
主旨:公告召開本公司九十二年度股東常會 依據:公司法、證交法及本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十三日(星期一) 二、開會地點:科技生活館 三、開會事項: (一)報告事項: 1、九十一年度營業報告書。 2、監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1、承認九十一年度各項決算表冊。 (三)討論事項: 1、九十一年度盈餘分配情形。 2、九十一年度產生營運虧損,故擬辦理資本公積彌補虧損。 3、修訂「公司章程」案。 4、修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」 、「背書 保證作業程序」部份條文。 (四)、選舉事項:董、監事改選議案。 (五)、其他議案及臨時動議。 四、停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十二年四 月二十五日至六月二十三日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於九十二年四月二十四日(星期四)下午四時三十 分前,駕臨本公司股務代理機構「中國信託股份有限公司」股務代 理部(台北市重慶南路一段83號6樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑 。 五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如 尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理部洽詢,電話:(○二)二三六一-三○三三。 六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2003/4/15 | 華科聯合科技 | 華科聯合變更會計師事務所及會計師 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月15日 04/15 09:55
華科聯合 (239135):公告本公司變更會計師事務所及 會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/14
2.舊會計師事務所名稱:勤業會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:范有偉
4.舊任簽證會計師姓名2:王金山
5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:徐榮煌
7.新任簽證會計師姓名2:徐憶芳
8.變更會計師之原因: 因配合公司集團經營管理之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會 計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終 止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/04/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經 會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見 (若有不 同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理 方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書 面意見): 無
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會 計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可 能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問 事項及結果): 無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之 詢問 (包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是
15.其他應敘明事項:無
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2003/4/14 | 台灣之星電信 未 | 聯邦電信董事會決議不發放股利及股息 |
1.董事會決議日期:92/03/05 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利及股息。
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2003/4/14 | 佳煜科技 | 佳煜科技公告變更本公司九十二年股東常會會議內容 |
佳煜科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會變更公告中華 民國九十二年四月十四日佳行字第9203004號 主旨:公告變更本公司九十二年股東常會會議內容。 公告事項:依本公司九十二年四月十四日第二屆第十八次董事會決 議,取消原公告討論事項 二、與得詣科技(股)公司合併案
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2003/4/14 | 晶宏半導體 | 晶宏公告本公司召開92年股東會常會 |
一、董事會決議日期: 92/04/11 二、股東會召開日期: 92/06/19 三、股東會召開地點: 台北市內湖區民權東路六段25號(時報廣場 二樓) 四、召集事由(一)報告事項 1、九十一年度營業狀況。 2、監察人審查九十一年度決算表冊。 (二)承認事項:九十一年度決算表冊 (三)討論事項 1.資本公積彌補虧損案。 2.修訂本公司章程之部分條文案。 3.九十一年度現金增資擴展並申請核發符合重要科技事業投資抵減 適用範圍案,擬選擇適用公司五年免徵營利事業所得稅4.修正本公 司「取得處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背 書保證作業程序」之部分條文 (四)選舉事項:無 五、停止過戶起迄日期:92/04/19~92/06/19 六、其他應敘明事項:無
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