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未上市櫃股票公司名稱 |
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2003/4/30 | 鴻碩精密電工 | 高而富董事會制定內部控制聲明書提請股東常會議決 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 15:17
高而富(R155):制定內部控制聲明書,提請議決。
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由: 依證期會91年11月18日發佈之”公開發行 公司建立內部控制制度處理準則規定,已定內部控制聲 明書,提請議決通過後,於規定期間內向證期會報備, 提請議決
3.因應措施:92年4月29日董事會通過
4.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 鴻碩精密電工 | 高而富監察人張美麗請辭提請股東常會補選 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 15:16
高而富(R155):補選監察人議案,提請股東常會補選。
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由: 本公司監察人張美麗請辭,依章程規定, 應補選一名監察人,提請股東常會補選。
3.因應措施:92年4月29日董事會通過
4.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 鴻碩精密電工 | 高而富董事會2003.04.29通過91年決算表冊及營業報告 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 15:15
高而富(R155):91年決算表冊及營業報告,請監察人查 核及股東常會承認
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由: 本公司九十一年度決算表冊及營業報告書 ,業經董事會造具完成,且經勤業會計師事務所張敬人 、陳清祥會計師查核完竣,提請監察人查核及股東常會 承認。
3.因應措施:92年4月29日董事會通過
4.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 鴻碩精密電工 | 高而富董事會通過不分派盈餘 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月30日 04/30 15:15
高而富(R155):討論本公司九十一年度盈餘分配議案, 提請股東常會承認。
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由: 本公司九十一年度未分配盈餘議案,業已 經會計師查核完竣九十一年度財務報表,擬不分配,提 請討論決議通過後,送請監察人查核並呈請股東常會承 認。
3.因應措施:92年4月29日董事會通過
4.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 鴻碩精密電工 | 高而富董事會通過修訂公司章程議案 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 15:15
高而富(R155):修訂公司章程議案,提請議決並呈請股 東常會討論。
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由: 因業務需要及配合法令規定,本公司修訂 公司章程,修訂後之公司章程及修訂前後對照表詳附表 ,提請議決並呈請股東常會討論。
3.因應措施:92年4月29日董事會通過
4.其他應敘明事項:不適用
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2003/4/30 | 全域公司 | 全域公告92年之財務預測 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/29 17:43
全域(R024)公告92年之財務預測
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:本公司於92年4月29日申請股票上櫃,依據 「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」第貳點規 定,特此聲明公開本公司之財務預測。另依據「公開發 行公司公開財務預測資訊處理準則」第十三點規定,財 務預測應於公開日起兩日內公告。
3.因應措施:公告說明
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/30 | 耐特科技材料 未 | 耐特公告92年股東常會會議事項 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/29 16:29
耐特科技(R290):公告92年度股東常會會議事項
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:公告本公司九十二年度股東常會會議事項
1.股東會日期:92年6月27日上午10:00
2.會議事項:
(1).報告事項:91年營業報告.監察人審查91年度決算表 冊.91年度背書保證情形.91年投資大陸情形.
(2).承認及討論事項:公司91年決算表冊案.公司章程修 訂案.公司資金貸與他人作業辦法修改案.公司背書保證 辦法修改案.公司從事衍生性商品增訂案.公司增訂取得 或處分資產辦法及廢除固定資產取得或資產處理辦法案 .公司上市/上櫃案.
(3).補選公司董、監事案.
(4).其他議案及臨時動議
(5).為彌補90年度累積虧損,董事會決議不分配股利.
(6).特此公告.
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/29 | 長興電機 未 | 長興電機撤銷公開發行 |
因該公司因應公司法第156條之修正,爰經董事會決議撤銷股票 公開發行。
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2003/4/29 | 全民電通投資 | 全民電通投資撤銷公開發行 |
因該公司因應公司法第156條之修正,爰經董事會決議撤銷股票 公開發行。
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2003/4/29 | 幸亞電子 未 | 幸亞電子召開92年股東常會之公告 |
中華民國九十二年四月二十九日(92)幸字第 92010 號 主旨:公告召開本公司九十二年股東常會。 依據:公司法、證券交易法之相關規定及本公司92年4月29日董事 會議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月三十日(星期一)上午 十時整。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉公西村頂湖一街49號。 三、議事主要內容: (一)報告事項: 1、報告九十一年度營運概況。 2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1、承認九十一年決算表冊案。 2、承認九十一年度盈餘分配案。 3、承認本公司暫停上櫃輔導及申請興櫃案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自九十二年五月二日起至九十 二年六月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記之股東,請於九十二年五月一日下午四時三十分前(郵 寄以郵戳為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理人寶來證券股份有 限公司股務代理部(台北市和平東路一段147號5樓)辦理過戶手續 。 五、開會通知書於股東會30日前寄發各股東,如未收到者, 請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02) 33433711。 六、特此公告。
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2003/4/29 | 真通科技 | 真通科技赴大陸投資資訊公告 |
事實發生日 民國92年4月4日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地地區投資設立公司--泰宏電子(東莞)有限公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
投資金額USD256,465.11元 大陸被投資公司之公司名稱
泰宏電子(東莞)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
HK2,000,000元(USD256,465.11元) 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目
數位答錄機.多功能電話機. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
投資金額USD256,465.11元 交易相對人及其與公司之關係
為本公司之曾孫公司 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
不適用 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
不適用 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
USD1,548,465.11元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表實收資本額之比率31.80% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表總資產之比率12.60%
迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表股東權益之比率21.69%
迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額USD1,548,465.11元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本 額之比率31.80% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率12.60% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率21.69% 最近三年度認列投資大陸損益金額
89年投資收益USD1,391仟元,90年投資收益USD179仟元,91年投資收 益USD584仟元. 最近三年度獲利匯回金額
不適用 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
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2003/4/29 | 怡康軟體 未 | 怡康軟体更改4/25一則怡康軟体股份有限公司召開股東會 |
一、謹訂於九十二年六月二十七日(星期五)上午九點三十分整,假 台北巿復興北路一八一號十樓(本公司會議室) 二、會議內容: (一)報告事項: (1)九十一年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)九十一年度決算表冊案。 (2)九十一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。 (2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議。
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2003/4/29 | 怡康軟體 未 | 怡康軟体92年度股東常會開會通知 |
一、謹訂於九十二年六月二十七日(星期五)上午九點三十分整, 假台北巿復興北路一八一號十樓(本公司會議室) 二、會議內容: (一)報告事項: (1)九十一年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)九十一年度決算表冊案。 (2)九十一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議。
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2003/4/29 | 長鴻證券 | 長鴻證券股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告 |
長鴻證券股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告 一、主旨:本公司訂於民國九十二年六月三十日﹝星期一﹞下午 二時三十分假本公司營業大廳﹝台北市忠孝東路四段八十七號七 樓﹞召開九十二年度股東常會。 議程: (一)九十一年度營業狀況報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認九十一年度決算表冊、盈虧撥補案。 2、討論九十年度以前之資本公積是否撥至保留盈餘可供分配 3、修改公司章程 4、修改取得或處分資產處理程序 (三)其他議案。 二、依公司法規定自九十二年五月二日起至同年六月三十日止, 停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東 ,請於九十二年四月三十日︵星期三︶下午四時三十分前駕臨或 郵寄︵以郵戳日為憑︶本公司管理部︵台北市忠孝東路四段八十 七號七樓︶辦理過戶。 三、開會通知書將分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司 管理部查詢︵電話:02-2771-9999轉612︶。 四、除分函各股東外,特此公告。
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2003/4/29 | 莊頭北 未 | 92年股東常會更正公告 |
更正中華民國九十二年四月二十五日莊董字第920402號 新增事項: 1.報告事項: (1)本公司91年度營業報告 (2)監察人審查91年度決算表冊案修正事項:股東最後過戶日應為 92年4月28日特此公告
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2003/4/29 | 順昶塑膠 未 | 公告召開本公司92年股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法之相關規定及九十二年四月二十八日 本公司第六屆第三次董事會議決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十二年六月二十七日(星期五)下午二 時正。 二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號9樓會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項:九十一年度營業狀況、監察人查核九十一年度會 計表冊報告、背書保證辦理情形等案。 (二)承認及討論事項:承認九十一年度會計表冊及盈餘分配案, 討論「取得或處分資產處理程序」修正案、「背書保證作業程序」 修正案、「資金貸與他人作業程序」修正案等議案 (三)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一百六十五條之規定 ,自九十二年四月-二十九日(星期二)起至六月二十七日(星期五) 股東常會終結之日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 過戶者,務請於九十二年四月二十八日(星期一)下午四時三十分 前駕臨台北市南京東路三段225號四樓元大京華證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者,以郵戳日期為憑)。 五、開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號及姓名逕向元大京華證券股份有限公司股務代 理部查詢(電話:02-2717-5566)。 公告內容登載於公開資訊觀測站(網站http://mops.tse.com.tw)。 六、特此公告。
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2003/4/29 | 帝華科技 | 公告本公司經經濟部投資審議委員會核准從事大陸地區投資 |
事實發生日 民國92年4月29日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區投資事業轉投資大陸 交易數量、每單位價格及交易總金額
不適用 大陸被投資公司之公司名稱
帝華電子(昆山)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
RMB26,434,006.32 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
USD800,000 前開大陸被投資公司主要營業項目
產銷手機KEYPAD 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
RMB33,298,758.73 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
RMB7,855,288.36 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
折合新台幣135,207,307元 交易相對人及其與公司之關係
本公司之子公司 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
本公司董事會 經紀人
無 取得或處分之具體目的
長期股權投資 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
USD 5,700,610 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率
44.68% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率
20.84% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率
39.35% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
折合新台幣135,207,307元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
32.08% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率
14.96% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率
28.26% 最近三年度認列投資大陸損益金額
91年44,247仟元 90年-11,492仟元 89年-7,977仟元 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 是 本次交易會計師出具非合 理性意見 是
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2003/4/29 | 十速科技 | 十速修正董事會決議盈餘配股2元、資本公積配股1元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 10:08
十速科技(R242):修正公告董事會決議增資發行新股
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:92/04/28
(2)增資資金來源:盈餘、資本公積及員工紅利轉增資
(3)發行股數:9,856,000股
(4)每股面額:新台幣10元整
(5)發行總金額:新台幣98,560,000元整
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購或配發股數:員工配發股數616,000股
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:91年度未分配盈餘61,6 00,000元,發行新股6,160,000股,按基準日股東名簿記 載股東持有股數比例,每仟股無償配發200股,配發不足 一股之股份,依公司法第240條規定以現金分派之,並統 由本公司董事長洽特定人按面額承購。91年度資本公積 轉增資30,800,000元、發行新股3,080,000股,按基準日 股東名簿記載股東持有股數比例,每仟股無償配發100股 ,配發不足一股之股份,依公司法第240條規定以現金分 派之,並統由本公司董事長洽特定人按面額承購。
(10)本次增資發行之新股,其權利義務與原股份相同。
(11)本次增資案所定各項如經主管機關核示或客觀事實 必要變更時,授權董事會依修正後之法令規定辦理。
(12)配發新股基準日,俟本次股東會通過並呈奉主管機 關核准後,授權董事會訂定之。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2003/4/29 | 國威投資 未 | 國威董事會決議分派股票股利0.45元 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 08:13
國威電子 (R239):公告召開92年股東常會暨91年度盈 餘分配之補充公告
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:召開九十二年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:董事會會議記錄
一. 董事會決議日期:92/04/29
二. 股東會召開日期:92/06/11
三. 股東會召開地點:台北市南港路三段99號7樓 (本 公司會議室)
四.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十一年度營業狀況報告 (2)監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)本公司九十一年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認本公司九十一年度盈餘分配 (三)討論事項: (1)討論擬以91年度盈餘分配、員工紅利辦理轉增資 發行新股 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂本公司「背書保證施行辦法」案 (6)擬修訂本公司「公司章程」案 (四)其他議案及臨時動議
五.停止過戶起迄日期:92/04/13~92/06/11
六.發放股利種類及金額 (一)提撥股票股利9,900,000元及員工紅利 1,100,000 元,@共計11,000,000元。 (二)本次盈餘轉增資發行新股 (含員工紅利)計 1,100,000股,每股面額10元,均為普通股,其 權利與義務與原已發行之普通股相同。 (三)原股東盈餘轉增資部分,每仟股無償配發股票股 利45股。股票股利不滿一股部分,按面額改以現 金分派之,計算至元為止 (元以下全捨),其股 份授權董事長洽特定人按面額承購。 (四)本案俟股東常會通過,並經主管機關核准後,另 訂配股基準日,其他未盡事宜授權董事會全權處 理之。
七.其他應敘明事項:無
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2003/4/29 | 碩良科技 未 | 碩良補充公告92年股東常會開會地點 |
鉅亨網編輯中心/台北.4月29日 04/30 07:09
碩良(R185):補充公告九十二年股東常會開會地點
1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:補充公告九十二年股東常會開會地點
3.因應措施:
開會時間:中華民國九十二年六月三十日上午九時整
開會地點:台北市內湖區五分街六號五樓〈東湖區民活 動中心〉
4.其他應敘明事項:不適用
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