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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/4/28 | 巧新科技工業 | 更正98年財報申報作業 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:98年股東權益變動表/現金流量表誤植申請更正 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:股票股利0 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 大朋電子工業 未 | 代子公司福清大朋電子配件有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司福清大朋電子配件有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告申報
1.事實發生日:99/04/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:福清天祥電子配件有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司持有普通股股權100%之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):584375 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85490 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):101872 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7844 (2)累積盈虧金額(仟元):146578 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 以匯款方式處理 (2)日期: 依資金狀態償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 46.58 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 無
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2010/4/28 | 大朋電子工業 未 | 代子公司福清大朋電子配件有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司福清大朋電子配件有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告申報
1.事實發生日:99/04/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:福清天祥電子配件有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司持有普通股股權100%之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):584375 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85490 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):85505 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7844 (2)累積盈虧金額(仟元):146578 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 以匯款方式處理 (2)日期: 依資金狀態償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 46.58 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 無
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2010/4/28 | 毅金工業 | 本公司九十八年度財務報告(含合併報告) 因版面疏誤擬重新上傳. |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十八年度財務報告(含合併報告)因版面疏誤重 新上傳. 6.因應措施:立即補正. 7.其他應敘明事項:無.
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2010/4/28 | 東方育樂 未 | 東方育樂公告召開九十九年度股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年度股東常會。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議。公告事項 :一、開會時間:99年6月24日下午2點整。二、開會地點:桃園 縣龜山鄉東方球場路100號 (東方高爾夫俱樂部)。三、會議內容: (1)九十八年度決算表冊承認案。 (2)九十八年度虧損撥補 表案。 (3) 其他議案或臨時動議。四、依公司法第165條規定 ,自99年4月26日至99年6月24日止停止股票過戶。五、開會通知 及委託書將於開會30日前寄發各股東。屆時尚未收到者,請逕向 本公司(03)3501212轉307查詢。六、除分函各股東外,特此公告。
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2010/4/28 | 北港有線 公 | 北港有線電視公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 北港有線電視股份有限公司 公告中華民國99年04月27日(99)北 港股字第0044號主 旨:公告召開本公司九十九年股東常會。依 據:公司法、證券交易法等相關規定。公告事項:壹、開會時 間:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九時三十分 。貳、開會地點:台中縣大里市國光路一段六十八號會議室。參 、會議內容:一、報告事項:(一)九十八年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十八年度決算報告。(三)九十八年度背書 保證辦理情形報告。(四)九十八年度資金貸與他人辦理情形報 告。二、承認事項:(一)承認九十八年度決算表冊案。(二) 承認九十八年度盈餘分派案。三、討論事項。(一)討論「公司 章程」部分條文修訂案。(二)討論「資金貸與及背書保證作業 程序」部分條文修訂案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有 公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定 將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規 定:自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於九 十九年四月三十日(星期五)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公 司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重 慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續(郵寄 者以郵戳日期為憑)。陸、依公司法第一百七十二條之一規定, 本公司將於九十九年四月二十八日起至九十九年五月七日止受理 股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:北港有線電視股份 有限公司股務室(地址:雲林縣元長鄉元南路80號,電話: 05-7887721)。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日 前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股東戶號及姓名,逕向 本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。
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2010/4/28 | 大屯有線 公 | 大屯有線電視公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國99年4月27日(99)台 屯股字第0034號主 旨:公告召開本公司九十九年股東常會。依 據:公司法、證券交易法等相關規定。公告事項:壹、開會時 間:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午十時十五分 。貳、開會地點:台中縣大里市國光路一段六十八號會議室。參 、會議內容:一、報告事項:(一)九十八年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十八年度決算報告。(三)九十八年度背書 保證辦理情形報告。(四)九十八年度資金貸予他人辦理情形報 告。二、承認事項:(一)承認九十八年度決算表冊案。(二) 承認九十八年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(一)討論 「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。(二)改選 董事、監察人案。(三)討論解除董事競業禁止案。四、臨時動 議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於 股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、 依公司法第一百六十五條規定:自九十九年五月一日至九十九年 六月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股票,務必請於九十九年四月三十日(星期五)下午五 時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理 部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話: 02-23111911)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。陸、依 公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於九十九年四月二十 八日起至九十九年五月七日止受理股東就本次股東常會之提案。 受理提案處所:大屯有線電視股份有限公司股務室(地址:台中 縣大里市國光路一段68號2樓,電話:04-37050000)。柒、開會 通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未 收到者,請說明股東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。
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2010/4/28 | 台灣佳光 公 | 西海岸有線電視公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 西海岸有線電視股份有限公司 公告中華民國99年 4 月27日 (99)台西股字第0042號主 旨:公告召開本公司九十九年股東 常會。依 據:公司法、證券交易法等相關規定。公告事項:壹 、開會時間:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九 時四十五分。貳、開會地點:台中縣大里市國光路一段六十八號 本公司會議室。參、會議內容:一、報告事項:(一)九十八年 度營業概況報告。(二)監察人審查九十八年度決算報告。(三 )九十八年度背書保證辦理情形報告。(四)九十八年度資金貸 與他人辦理情形報告。二、承認事項:(一)承認九十八年度決 算表冊案。(二)承認九十八年度盈餘分派案。三、討論事項: (一)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (二)補選監察人案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公 開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將 相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定 :自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於九十 九年四月三十日(星期五)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司 股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶 南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續(郵寄者 以郵戳日期為憑)。陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本 公司將於九十九年四月二十八日起至九十九年五月七日止受理股 東就本次股東常會之提案。受理提案處所:西海岸有線電視股份 有限公司股務室(地址:台中縣大里市國光路一段68號2樓,電 話:04-37050000轉6309)。柒、開會通知書及委託書於股東常 會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股東戶號 及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。
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2010/4/28 | 佳聯有線電視 公 | 佳聯有線電視公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國99年04月27日(99)台 佳股字第0049號主 旨:公告召開本公司九十九年股東常會。依 據:公司法、證券交易法等相關規定。公告事項:壹、開會時間 :中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午十一時整。貳 、開會地點:台中縣大里市國光路一段六十八號會議室。參、會 議內容:一、報告事項:(一)九十八年度營業概況報告。(二 )監察人審查九十八年度決算報告。(三)九十八年度背書保證 辦理情形報告。二、承認事項:(一)承認九十八年度決算表冊 案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項: (一)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (二)改選董事、監察人案。(三)討論解除董事競業禁止案。 四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股 務室。伍、依公司法第一百六十五條規定:自九十九年五月一日 至九十九年六月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股票,務必請於九十九年四月三十日(星期 五)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商 業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電 話:02-21811911)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。陸 、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於九十九年四月 二十八日起至九十九年五月七日止受理股東就本次股東常會之提 案。受理提案處所:佳聯有線電視股份有限公司股務室(地址: 台中縣大里市國光路一段 68號2樓,電話:04-37050000)。柒、 開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時 如未收到者,請說明股東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補 發。捌、特此公告。
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2010/4/28 | 茂一電子 未 | 茂一電子更正-董事會決議召開99年股東常會(承認事項更正) |
主旨: 更正-本公司董事會決議召開99年股東常會(承認事項更正) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 發生緣由:經99年4月9日董事會決議於98年6月25日召開股東常會 。依據:依公司法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告 事項:一、董事會決議日期:中華民國99年4月9日。二、股東會 召開日期:中華民國99年6月25日上午10時整。三、股東會召開地 點:台北市八德路4段123號3樓(本公司會議室)四、召集事由: (一)報告事項:1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司98 年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司98年度決算表冊 案。2.承認本公司98年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修 正本公司『背書保證辦法』部分條文案。2.修正本公司『資金貸 與他人作業辦法』部分條文案。3.撤銷本公司公開發行案。4.改 選本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五、停止 過戶起迄日期:自99年4月27日起至 99年6月25日止。六、其他應 敘明事項:(一)依公司法第165條規定,自99年4月27日至99年6月 25日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,務請於99年4月27日前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳 為憑)本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部 【台北市重慶南路一段2號5樓,電話:(02)2389-2999】辦理股票 過戶手續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向本公司提出本次99年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案 為限,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。凡欲辦理提案之股東,請於99年4月21日至99年4月30日止, 註明股東戶號、戶名寄(送)達至台北市松山區八德路四段123號3 樓(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註【股東會提 案函件】字樣及以掛號函件寄送)(三) 股東常會開會通知書將於 開會前30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請聲明股東戶號、 姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限 公司股務代理部(02)2389-2999洽詢補發。(四)本次股東會如有公開 徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資 料送達本公司【台北市八德路四段123號3樓】。(五)除分函通知各 股東外,特此公告。
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2010/4/28 | 嘉彰 | 嘉彰董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 一、開會日期:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)下午三時 正。二、開會地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號(本公司 會議室)。三、會議主要內容:(一)報告事項1.本公司九十八年度 營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1 .本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十八 年之盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.公司章程修正案。2.修訂 <為他人背書保證辦法>及<資金貸與他人辦法>及相關作業程序。3 .擬以盈餘(股東紅利)轉增資發行新股案。4.董事及監察人改選案( 含兩席獨立董事)5.解除董事競業禁止6.申請上市案 (四)臨時動議四 、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自九十九年 五月一日起至九十九年六月二十九日止,停止股票過戶轉讓登記 ,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十九年四月三十 日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東 路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代 理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以九十九年四月三十日(最後過 戶日)郵戳為憑)。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前 三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話2-33930898)。六、依 據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名 股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄得以公 告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄, 對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀 測站之公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之 情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本 公司(地址:桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號)。八、本次 委託書驗證機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部九、除分函 通知各股東外,特此公告。
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2010/4/28 | 桑緹亞 未 | 旭能光電公告召開99年股東常會相關事宜 |
主旨: 公告召開本公司99年股東常會相關事宜。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 依 據:公司法、證券交易法及本公司第 2 屆第 9 次董 事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國99年6月 28 日(星期一)上午9時。二、開會地點:台中縣后里鄉中部科學工業 園區星科路八號。三、召集事由:1.報告事項:(1)九十八年度營 業報告。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「董事 會議事規範」案。2.承認事項:(1)九十八年度營業報告書及財務 報表案。(2)九十八年度虧損撥補案。 3.討論事項:(1)修訂本公司 「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業 程序」案。4.其他議案及臨時動議。四、其他公告事項:1.依公司 法第165條規定,自99年4月30日起至99年6月28日止,停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於99年4月 29日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有 限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理 過戶手續。【郵寄過戶者,以郵戳日期為憑】2.依公司法第172條 之一規定,本公司定於99年4月27日起至99年5月6日止受理持股百 分之一以上之股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於99年5月6日下午5時前送達本公司公告之受理處所,並依規定 辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查 結果,受理提案處所:旭能光電股份有限公司(地址:231台北縣 新店市北新路1段10號16樓;電話:02-89118888)。3.本次股東會 如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定 將相關資料送達本公司(地址:231台北縣新店市北新路1段10號 16樓)。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話 : (02)27058280】。六、除分函各股東外,特此公告。
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2010/4/28 | 奇菱光電 | 奇菱科技召開九十九年股東常會更正公告 |
主旨: 召開九十九年股東常會更正公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/04 停止過戶日期起日:99/04/06 停止過戶日期迄日:99/06/04 公告內容: 一、董事會決議日期:99年4月27日二、股東會開會時間:99年 6月4日 上午九時三、股東會召開地點:台南縣仁德鄉新田村勝 利路128號(奇菱科技勝利廠訓練教室)四、召集事由:(一)報告事項 1、九十八年度營業報告2、監察人審查九十八年度財務報表報告 3、私募有價證券辦理情形(二)承認事項1、承認本公司九十八年度 財務表冊案2、承認本公司九十八年度虧損撥補案(三)討論事項1、 修訂本公司章程案2、修訂本公司「背書保證作業辦法」案3、修 訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案4、修訂本公司「從事衍生 性商品交易處理程序」案5、私募現金增資案(四)其他議案暨臨時 動議(五)散會五、私募現金增資案主要內容說明如下:(一)、私募 現金增資發行總股數將不超過壹億股額度內,每股面額壹拾元之 普通股,並於股東會決議日起一年內授權董事會一次辦理私募相 關事宜。(二)、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項 :1.不採用公開發行之必要理由:本公司因時值營運支出高峰, 同時考量降低籌資成本,強化公司資本結構之目的,故擬以私募 方式辦理國內現金增資。2.私募資金之用途及其預計達成效益為 :為強化公司資本結構,預計可提高公司籌資靈活性與機動性及 降低利息成本,並以確保資金籌集效率。3.特定人之選擇方式: 本次私募普通股洽特定人選擇之方式依證券交易法第四十三條 之六規定及其他相關法令規定之特定人為應募對象。4.價格訂定 之依據及合理性:私募價格係參考「公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項」規定,以本公司定價日最近期經會計師查核簽 證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格且不低於參考價 格溢價發行,並依私募當時未來營運計劃、市場狀況及本公司獲 利情形等因素予以定價,所以該定價方式應屬合理,並提請股東 會授權董事會依上述方式訂定私募價格。5.本次私募現金增資發 行新股之權利義務與已發行普通股相同,本公司將於發行滿三年 後,依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。6.本 次私募發行普通股,辦理增資相關事宜,如因法令規定或基於營 運評估,擬請股東會授權董事會視客觀環境需要全權處理。六、 依公司法172條之1規定,99年股東常會股東提案受理期間擬定於 99年3月30日至99年4月12日,受理地點為奇菱科技股份有限公司 ,地址:台南縣仁德鄉新田村勝利一街18號(投資關係處投資人關 係課)。七、依公司法一六五條規定,自九十九年四月六日至九十 九年六月四日止, 停止股票過戶登記。因最後過戶日民國99年4 月5日適逢假日,故現場過戶務請於民國99年4月2日下午4時30分 前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代 理部」(台北市松山區東興路8號B1樓),辦理過戶手續,郵寄 者以郵戳日期為憑。八、開會通知書及委託書將於股東常會三十 日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有 未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測 站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕向本公司(電話 :06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區 東興路8號B1,電話:02-27463797)洽詢。九、本次股東會如有公開 徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將 相關資料送達本公司(地址:台南縣仁德鄉新田村勝利一街18號 )。十、本次股東會本公司委託書統計驗證機構為統一綜合證券 股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。
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2010/4/28 | 信東生技 公 | 信東生技公告召開九十九年度股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法之相關規定及本公司第十八屆第四次 董事會議決議。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年六 月二十九日(星期二)上午九時。二、 開會地點:桃園市介壽路 22號(桃園總公司三樓階梯教室)。三、 會議內容:(一)報 告事項:1. 九十八年度營業報告書及九十九年度營業展望報告 。2. 監察人審查九十八年度決算報告書。3.九十八年十二月 三十一日止背書保證報告。(二) 承認事項:1. 九十八年度決 算報表,提請 承認案。2.九十八年度盈餘分配案,提請 承 認案。(三) 討論事項:1. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案,謹 請公決。2.擬修訂「背書保證辦法」案,謹請公決。(四) 臨 時動議四、本公司依公司法第一六五條規定,自九十九年五月一 日起至九十九年六月二十九日止受理股東名簿記載之變更,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十九年四月三十日下午 四時三十分以前駕臨或郵寄桃園市介壽路22號本公司股務室辦 理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)五、開會通知書及暨託書將 依規定於股東常會開會前三十日寄送各股東六、 特此公告。
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2010/4/28 | 新東陽 公 | 新東陽公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交 法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事 項辦理,公告召開九十九年股東常會。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 一、開會時間:中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十點 整。二、開會地點:桃園縣大園鄉大工路十一號(本公司大園廠2 樓會議室)。(一) 會議主要內容:1、報告事項:(1)報告本公司 九十八年度營業報告書。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報 告。(3)大陸投資報告(新東陽食品(浙江)有限公司)。2、承認及 討論事項:(1)九十八年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 (2)九十八年度盈餘及股利分配案,提請 承認。3、其他議案及 臨時動議。三、依公司法第一六五條規定,自民國九十九年四月 三十日至六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司 股票尚未辦理過戶之股東務請於九十九年四月二十九日下午四點 三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地 址:台北市忠孝東路四段二八九號八樓:電話02-27726222分機& nbsp814 、 827 )辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於 開會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務課洽詢。五、本次股東 會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開會三十五日前 依規定將相關資料送達本公司。六、除分函通知外,特此公告。
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2010/4/28 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.增資資金來源:民國九十八年度盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):18,664,400 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:186,644,000 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣16,753,45 元。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發400股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 自停止過戶日起五日內由股東自行合併湊足一股,其併湊不足部 分,按面額折付現金計算至元為止,其不足一股之畸零股授權由 董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 公準精密工業 | 更正3月份背書保證公告:本公司3月份背書保證累計餘額應為35,000 |
更正3月份背書保證公告:本公司3月份背書保證累計餘額應為 35,000仟元
1.事實發生日:99/04/27 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因作業疏失,將背書保證最高額度的金額誤鍵入到本公司 背書保證至本月份累計餘額欄,特此公告更正金額。 3月份正確金額如下: 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元): 35,000 本公司背書保證最高額度(仟元):567,025 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元): 35,000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 艾笛森光電 | 補充公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/04/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊審查報告書。 二、承認事項 (1)承認本公司九十八年度決算表冊。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過本公司九十八年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行 新股案。 (3)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (4)通過本公司股票申請初次上市(櫃)時,提請全體股東放棄初次 上市(櫃)新股承銷之現金增資優先認股權案。 (5)通過本公司第四屆董事、獨立董事及監察人改選案。 董事當選人: 吳建榮 孫宗鼎 宏齊科技(股)公司 鉅基投資開發(股)公司 緯鑫投資有限公司 獨立董事當選人: 古永嘉 石百達 監察人當選人: 久元電子(股)公司 泰力實業(股)公司 王穩超 (6)通過解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下: (1)股東股利 按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每仟股無償 配發盈餘138股及資本公積12股,合計每仟股無償配發150股及 現金股利,每股配發 3元。 (2)員工紅利及董監事酬勞資訊 配發員工股票紅利 29,920,000元;董監事酬勞 5,080,000元 。
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2010/4/27 | 弘塑科技 | 公告本公司新任財務主管、會計主管經董事會任命通過 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:99/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾繁斌/財務部經理/航欣科技財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任者經99/04/27董事會任命。 7.生效日期:99/04/27 8.新任者聯絡電話:(03)5972353 9.其他應敘明事項:無。
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