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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 本公司董事會決議發放股利,每股配發股票股利5元 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.發放股利種類及金額: 股東無償配股:每股配發5元(每仟股無償配發新股股票500股)。 a.盈餘配股,每股配發1元。 b.資本公積配股,每股配發4元。 3.其他應敘明事項: 本公司擬配發董事酬勞新台幣2,200,000元,不配發員工紅利。
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2010/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.增資資金來源:98年度盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):34,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣340,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發500股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原普通股股東持有股份尾 數不足配發一股之畸零股份,得由股東自行湊足整數配發,未拼湊 部份授權董事長洽特定人按票面金額認購後,改以現金分派之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司召開九十九年股東常會相關事宜(議程內容修訂) |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.股東會召開日期:99/06/14 3.股東會召開地點:台北市松仁路101號群益金融大樓十三樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)98年度營業及財務報告 二、承認事項 (1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)擬辦理資本公積及盈餘轉增資發行新股案 (2)擬修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案 (3)擬修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案 (4)擬修改「公司章程」部分條文案 四、選舉事項:選舉獨立董事及董事 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/16 6.停止過戶截止日期:99/06/14 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 前源科技 公 | 公告增列本公司董事會決議召開99年股東常會之相關資訊 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:新竹市新安路2號(勞工育樂中心第一會議室) 4.召集事由: 一.報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年決算 表冊報告。 二.承認事項:九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)九十八年度盈 餘分配案。 三.討論選舉事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2)修訂「公司章程」案。(3)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發 行新股案。 (4)全面改選董事及監察人。(5)解除新任董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1受理股東提案及提名二席獨 立董事候選人名單辦理,受理提案提名處所為新竹市工業東四 路一號(本公司財務部),受理期間99年04月01日至99年04月10日止 ,持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上之股東始向本公司 提案及提名二席獨立董事名單。
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2010/4/27 | 前源科技 公 | 本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利配發每股3元之,計139,983,000元 (2)股票股利配發每股4元之,計186,644,000元 3.其他應敘明事項: (1)配發員工現金紅利8,415,550元 (2)配發員工股票紅利16,753,450元 (3)董監酬勞10,787,000元
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2010/4/27 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事會決議98年度稅後淨利用以彌補虧損,無股利分派。 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:98年度稅後淨利全數彌補帳上累積虧損
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2010/4/27 | 凌耀科技 | 公告本公司九十九年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/04/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事瑞華投資股份有限公司代表人焦佑鈞先生:擔任新唐科技(股) 公司董事長 董事施振強先生:擔任Capella Microsystems, Inc.(USA)董 事長 董事邰中和先生:擔任旭揚創業投資(股)公司董事長、立錡科技 (股)公司董事長、 合晶科技(股)公司董事。 獨立董事羅瑞祥先生:擔任九暘電子(股)公司董事長、恆發電子( 股)公司董事、 康奈科技(股)公司董事長。 獨立董事葉紫華女士:交大創業投資(股)公司董事、渴望育成創 業投資(股)公司董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無不良影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/4/27 | 凌耀科技 | 公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:99/04/27 2.舊任者姓名及簡歷: 元大壹創業投資股份有限公司 代表人:郭明正 焦仁和 羅子強 3.新任者姓名及簡歷: 元大壹創業投資股份有限公司 代表人:郭明正 焦仁和 羅子強 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任監察人選任時持股數: 元大壹投資股份有限公司:2,064,382股 焦仁和:  0股 羅子強:  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27 8.新任生效日期:99/04/27 9.同任期監察人變動比率:0 10.其他應敘明事項:無。
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2010/4/27 | 凌耀科技 | 公告本公司九十九年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/04/27 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過九十八年度決算表冊案。 (2)通過九十八年度盈餘分派案。 二、討論事項一: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。 董事當選名單: 瑞華投資股份有限公司 代表人:焦佑鈞 施振強 邰中和 Spring Fund IV, L.P. 代表人:程有威 余莉 葉紫華 羅瑞祥 監察人當選名單: 元大壹投資股份有限公司 代表人:郭明正 焦仁和 羅子強 四、討論事項二:解除本次股東常會改選之新任董事有關競業 禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/4/27 | 凌耀科技 | 公告本公司股東會全面改選董事 |
1.發生變動日期:99/04/27 2.舊任者姓名及簡歷: 焦佑鈞 施振強 邰中和 光寶科技股份有限公司 代表人:滕光中 Spring Fund IV, L.P. 代表人:程有威 葉紫華 羅瑞祥 3.新任者姓名及簡歷: 瑞華投資股份有限公司 代表人:焦佑鈞 施振強 邰中和 Spring Fund IV, L.P. 代表人:程有威 余莉 葉紫華 羅瑞祥 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 瑞華投資股份有限公司:  677,889股 施振強:  1,175,000股 邰中和:  52,500股 Spring Fund IV, L.P.:1,155,000股 余莉:  324,330股 葉紫華:  225,963股 羅瑞祥:  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27 8.新任生效日期:99/04/27~102/04/26 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無。
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2010/4/27 | 強生化學 | 本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.增資資金來源:九十八年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):500,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣5,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發34.482759股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承認 購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.股東會召開日期:99/06/21 3.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十八年度營業概況報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊查核報告 (3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 二、承認事項: (1)承認九十八年度決算表冊案 (2)承認九十八年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/23 6.停止過戶截止日期:99/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,公司自九十九年四月十七日至民國九十 九年四月二十六日下午五時止送達者為限,受理股東就本次股東常 會之提案,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:台北縣新店市 寶高路5號,電話:(02)29177002。
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李聰德、財務主管、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭行道、董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:99/04/27 8.新任者聯絡電話:29177002#102 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司經理人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意解除本公司經理人得擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或 再轉投資公司職務的競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):副總 經理龍海甦 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱:副總經理 姓名:龍海甦 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 稽核主管 帝聞電子(龍川)有限公司 稽核主管 帝聞科技(龍川)有限公司 稽核主管 帝聞電子(嘉善)有限公司 稽核主管 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工 業區 帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司 ,依權益法認列 長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:99/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹寓溱、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:龍海甦、稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/04/27 8.新任者聯絡電話:02-29177002 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:99/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李聰德、財務主管、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹寓溱、財務主管、會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:99/04/27 8.新任者聯絡電話:29177002#208 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 百辰光電 興 | 本公司董事會決議發放股利相關資訊 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣71,000,000元(每股配發3.641元) 現金股利新台幣8,400,000元(每股配發0.43元) 3.其他應敘明事項: A.擬配發員工紅利:現金新台幣1,400,000元、股票新台幣 4,614,000元。 B.現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。 C.現金股利分派案俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準 日等相關事宜。 D.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配息率 發生變動而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。 E.本次盈餘分配數額以98年度稅後淨利優先分配。
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2010/4/27 | 百辰光電 興 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.增資資金來源:98年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):7,100,000 股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣71,000,000元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,614,000 元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發364.102564 1股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東可自行在增資配股基準日起五日內 向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸 零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:99/04/27 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司99年1- 3月營運報告 (3)本公司99年度背書保證情形報告 (4)本公司及其子公司99年度第一季稽核工作報告 (5)本公司處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告 二、討論事項: (1)本公司98年度決算表冊及合併財務報告案 (2)本公司98年度盈餘分配案 (3)本公司98年度之內部控制制度聲明書 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (6)本公司財務、會計主管異動案 (7)本公司稽核主管異動案 (8)解除本公司經理人之競業禁止之限制案 (9)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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