主旨: 力群董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月16日及4月 22日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月4日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月6日至99年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號(土城工業 區服務中心3樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: a.九十八年度營業報告。 b.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 2.承認事項: a.本公司九十八年度決算表冊及營業報告書,敬請承認。 b.擬訂本公司九十八年度盈餘分派案,敬請承認。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:889710元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):266913 *其他: 3.討論事項: a.討論修訂本公司公司章程部分條文,敬請審議。 b.補選獨立董事、監察人案。 c.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 d.修訂本公司「資金貸與他人程序」及「背書保證作業程序」案。 4.選舉事項:○無●有 補選獨立董事及監察人各一席 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月5日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路十七號三樓 電話: 02-23816288 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月2日( 星期五)下午四時前((因最後過戶日為99年4月5日適逢清明節假期 ,故提前至99年4月2日) 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部 」(地址:台北市博愛路十七號三樓),辦理過戶手續,掛號郵 寄者以民國99年4月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (四)其他:凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集 中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理 過戶手續。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月30日起至民國99年4月9日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月9日5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:力群電子股份有限公司財務部,台北縣土城市福安街 120號。 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 洽詢(電話:02-23816288)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」,洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23816288) 。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄 發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公 司股務代理部」洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司,電話:02-22679000,並 副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司 股務代理部。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 1 席, 本公司擬訂於民國 99 年 3 月 30 日起至民國  99 年 4 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告
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| 2010/4/26 | 聯合線上 未 | 聯合線上董事會決議召開99年股東常會-更正公告 |
主旨: 聯合線上董事會決議召開99年股東常會-更正公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月18日及民 國99年4月22日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月10日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月12日至99年6月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:15時0分(24小時制) 開會地點:台北縣汐止市大同路一段369號(會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)98年度營運報告。 (2)監察人審查98年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1) 98年度營業報告書暨財務表冊案。 (2) 98年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:214794元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:本年度股東常會決議通過後,授權由董事會 另訂配息基準日及發放日分配之。 3.討論事項: (1)修改「公司章程」案,提請 討論。 (2)修訂「背書保證作業程序」案,提請 討論。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月11日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址: (10058)台北市中正區忠孝東路2段 95號1樓 電話: 02-3933-0898 (三)辦理過戶方式: 依公司法第165條規定,自民國99年4月12日起至99年6月10日止停 止股票轉讓過戶登記,因最後過戶日99年4月11日適逢星期例假日 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至民國99年4 月9日(星期五)下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構兆豐證券 股份有限公司股務代理部(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓, 電話:02-3393-0898)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年4月11 日郵戳為憑。參加集保者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公 司統一辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年3月18日起至民國 99年3月31日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月31日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:聯合線上股份有限公司,台北縣汐止市大同路一段369 號3樓(本公司財管部) 八、其他應公告事項: *(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址:台北縣汐 止市大同路一段369 號3樓,並副知財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會﹞。 (2) 依據證交法第26-2及公司法第183條規定,對持有記名股票未滿 一千股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為 之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代 理部補發開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股 東會。
*(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶 號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市 忠孝東路2段95號1樓;電話:(02)3933-0898】。 (4)依公司法第172-1條相關規定,本公司財管部(地址:台北縣汐止 市大同路一段369 號3樓)受理持股1%以上之股東提案,受理提案 期間為99年3月18日至98年3月31日止,逾期不於受理。 (5)依公司法172-1條規定,受理持股1%以上之股東提案權;截至受 理期間屆滿時,尚無股東提出議案。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司財管部(地址:台北縣汐止 市大同路一段369 號3樓),電話:02-8692-5588,並副知證基會。
九、特此公告 <摘錄公開資訊 |
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2010/4/26 | 微端科技 | 微端科技董事會決議召開99年股東常會補正公告 |
主旨: 微端科技董事會決議召開99年股東常會補正公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月23日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月16日至99年6月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號(康寧生 活會館) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營業報告案。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。 (3)九十八年度赴大陸投資情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (5)九十八年度背書保證情形報告。 (6)九十八年度資金貸與他人情形報告。 (7)擬對本公司之子公司東莞微端電子科技有限公司提高投資總額 從美金250萬元至美金600萬元案。 (8)訂定本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告案。(新增) 2.承認事項: (1)承認本公司九十八年度財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.8000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:5695657元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1139131 *其他: 3.討論事項: 討論事項:(一) (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 (5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認 股權利案。 討論事項:(二) (1)解除本公司董事競業禁止限制案。(於本次董監選舉完成後討論) 4.選舉事項:○無●有 選舉第6 屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月15日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段十號十一樓 電話: 02-23826789 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月15日 16:00前親臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理 部,台北市重慶南路一段十號十一樓,辦理過戶手續,掛號郵寄 者以民國99年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:停止過戶期間:99/04/16-99/06/14 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月7日起至民國99年4月16日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:微端科技股份有限公司管理部,台北縣汐止市康寧街 169巷31號12樓 八、其他應公告事項: **開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部,台北市 重慶南路一段十號十一樓(電話: 02-23826789 )洽詢。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南 路一段十號十一樓(電話: 02-23826789 )洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股 東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段十號十一 樓(電話:  |
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2010/4/26 | 穩懋半導體 | 穩懋半導公告97年發行之員工認股權憑證興櫃後首次行使轉換新股發 |
穩懋半導公告97年發行之員工認股權憑證興櫃後首次行使轉換新 股發放暨登錄興櫃相關事宜
主旨: 公告本公司97年發行之員工認股權憑證興櫃後首次行使轉 換新股發放暨登錄興櫃相關事宜 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國98年9月10日金管證 發字第0980044585號函核准發行及依本公司97年度員工認股權憑 證發行及認股辦法規定辦理。二、說明:1. 本公司97年度員工認 股權憑證於99年4月23日經員工繳納股款已執行認股股數500,000股 ,並經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意, 自民國99年4 月29日(星期四)起上櫃檯買賣2. 轉換普通股之權利義務:與原已發 行普通股股份相同。3. 股務代理機構:中國信託商業銀行代理部 。地址:台北市重慶南路1段83號5樓。電話:02-2181-1911。4.特 此公告。
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2010/4/26 | 力士科技 | 力士科技補充公告99年增資發行新股相關事項 |
主旨: 補充公告本公司99年增資發行新股相關事項 公告內容 訂定99年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日 及相關作業。說明:(一)本次現金增資發行新股股數為5,000,000股 ,每股面額新台幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會證券 期貨局金管證發字第 0990012878號及金管證發字第0990017744號 核准在案,擬以每股新台幣20元溢價發行。(二)本次現金增資除依 公司法第267條規定,保留10%即500,000股供員工認購外,餘發行 股收數之90%,即4,500,000股,由原股東按照認股基準日股東名冊 記載之股東及其持股比例認購,即每千股認購300股。原股東及員 工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定 人認購。(三)本次現金增資發行新股,其權利、義務與原發行之普 通股股份相同。(四)現金增資之發行新股認股基準日訂於民國99年 5月2日,依法自民國99年4月28日起至99年5月2日為股票停止過戶 期間,原股東及員工股款繳納日期:自99年5月3日起至99年5月7 日止,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特 定人認購,特定人股款繳納期限自99 年5月10日起至99年5月19日 止。(五)本次現金增資基準日及其他會議決議未盡事宜,委由董事 長全權處理。
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2010/4/26 | 晶達光電 | 三冠王有線電視更正九十九年度股東常會承認及討論事項(2) |
主旨: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/26 停止過戶日期起日:99/03/28 停止過戶日期迄日:99/05/26 公告內容: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2)如下承認及討 論事項:(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
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2010/4/26 | 港都有線電視 公 | 港都有線電視更正九十九年度股東常會承認及討論事項(2) |
主旨: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/26 停止過戶日期起日:99/03/28 停止過戶日期迄日:99/05/26 公告內容: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2)如下:承認及 討論事項:(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案.
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2010/4/26 | 聯維有線電視 公 | 聯維有線電視董事會召開98年度股東常會公告 |
主旨: 聯維有線電視股份有限公司董事會召開98年度股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: (1) 報告事項九十八年度營業狀況報告監察人審查九十八年度決算 報告(2)承認及討論事項本公司九十八年決算表冊承認案本公司盈 餘分派經董事會議定內容,提請表決。(3)臨時動議(4)依公司法第 165條規定自民國九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三 日暫停股東過戶(5)開會通知書於開會前三十日前另行寄送各股東 ,屆時如未收到者請持股東戶號戶名逕向本公司簽到。六、特此 公告
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2010/4/26 | 慶聯有線電視 公 | 慶聯有線電視更正九十九年度股東常會承認及討論事項(2) |
主旨: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/26 停止過戶日期起日:99/03/28 停止過戶日期迄日:99/05/26 公告內容: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2)如下:承認及 討論事項:(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案.
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2010/4/26 | 吉隆有線電視 公 | 吉隆有線電視更正九十九年度股東常會承認及討論事項(2) |
主旨: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/26 停止過戶日期起日:99/03/28 停止過戶日期迄日:99/05/26 公告內容: 更正本公司九十九年度股東常會承認及討論事項(2)如下:承認及 討論事項:(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
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2010/4/26 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業更新公告召開九十九年股東常會相關事宜 |
主旨: 更新公告召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月二 十三日董事會決議。一、時 間:中華民國99年06月29日(星期二 ),上午10時正二、地 點:台北市內湖區瑞湖街39號1樓三、會 議內容:(一)報告事項:1、本公司98年度營業報告。2、監察人審 查98年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項:1、承認 本公司98年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司98年度盈 餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 4、修訂本 公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)其他議案及臨時動議: 四、本公司九十八年度盈餘分配案,業經九十九年四月二十三日 董事會決議不予分配。五、依公司法第172條之1規定,持股合計 1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4 月24日起至99年5月3日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提 報董事會審查。六、依公司法第一六五條規定自九十九年五月一 日至九十九年六月二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公 司股票尚未過戶者,請於九十九年四月三十日(星期五)下午四 點三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月三十日寄達為憑)本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 (地址:100台北市中正區許昌街十七號二樓),電話: 02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日 前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東 ,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集 通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名及地址,逕向本公司股務代 理機構洽詢補發。八、本次股東會,如有公開徵求委託之情事, 徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料 送達本公司(地址:台北市襄陽路9號15樓)。並副本通知財團法 人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。
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2010/4/26 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業公告召開九十九年股東常會相關事宜 |
主旨: 公告召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 九十八年股東常會相關事宜 :依據:依公司法、證券交易法相關 規定暨本公司九十九年四月二十三日董事會決議。一、時 間: 中華民國99年06月29日 (星期二),上午10時正二、地 點:台北 市內湖區瑞湖街39號1樓三、會議內容:(一)報告事項:1、本公司 98年度營業報告。2、監察人審查 98年度決算表冊。3、其他報告 。(二)承認及討論事項:1、承認本公司98年度營業報告書及財務 報表案。2、承認本公司98年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背 書保證管理辦法」案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」 案。(三)其他議案及臨時動議:四、本公司九十八年度盈餘分配案 ,業經九十九年四月二十三日董事會決議不予分配。五、依公司 法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提 出議案者,本公司將於99年4月24日起至99 年5月3日止受理股東就 本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。六、依公司法第一六 五條規定自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止,停止 股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於九十九年四 月三十日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月 三十日寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續(地址:100台北市中正區許昌街十七 號二樓),電話:02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股 東常會開會三十日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票 未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項 規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告 方式為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及地址, 逕向本公司股務代理機構洽詢補發。八、本次股東會,如有公開 徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前, 依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市襄陽路9號15樓) 。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九 、特此公告。
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2010/4/26 | 榮輪科技 公 | 榮輪科技公告召開九十九年股東常會(補行公告) |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會(補行公告) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 一、開會時間:民國99年6月24日(星期四)10時30分(24小時制)二、 開會地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號三、會議召集事 由:報告事項: (1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審 查報告。承認事項:(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2) 九十八年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補( 開會前至少四十日補行公告)原因說明:本公司採二次公告*預擬 現金股利:1元/股*員工現金紅利:1,459,723元*董監事酬勞: 1,459,723元討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂 「資金貸予他人作業程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。 其他議案及臨時動議:四、辦理過戶手續:(1)辦理過戶日期時間 :99年4月25日16 時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:金鼎 綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市敦化南路二段九 十七號地下二樓電話:02-27058280(3)辦理過戶方式:依公司法第 一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶 日99年4月24、25日適逢星期例假日,務請於99年4月23日下午4時 30分前駕臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股 務代理部」,台北市敦化南路二段九十七號地下二樓,辦理過戶 手續,郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項 :1. 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項 並以300字為限,提案超過一項或 300字者,均不列入議案。提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股 東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於99年4月19日起至 99年4月28日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述期間依 公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:榮輪 科技股份有限公司(地址:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號) 。電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理 結果通知提案股東,並將合於公司法第 172條之1規定之議案列於 開會通知。2.股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股 東,屆時如未收到者請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理 部洽詢(電話:02-2705-8280);惟持有股份未滿一千股之股東,其 股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告
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2010/4/26 | 茂一電子 未 | 茂一電子董事會決議召開99年股東常會 |
主旨: 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 發生緣由:經99年4月9日董事會決議於98年6月25日召開股東常會 。依據:依公司法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告 事項:一、董事會決議日期:中華民國99年4月9日。二、股東會 召開日期:中華民國99年6月25日上午10時整。三、股東會召開地 點:台北市八德路4段123號3樓(本公司會議室)四、召集事由: (一)報告事項:1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司98 年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司98年度決算表冊 案。2.承認本公司98年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.修 正本公司『背書保證辦法』部分條文案。2.修正本公司『資金貸 與他人作業辦法』部分條文案。3.撤銷本公司公開發行案。4.改選 本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五、停止過戶 起迄日期:自99年4月27日起至 99年6月25日止。六、其他應敘明 事項:(一)依公司法第165條規定,自99年4月27日至99年6月25日 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ,務請於99年4月27日前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑 )本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部【台 北市重慶南路一段2號5樓,電話:(02)2389-2999】辦理股票過戶手 續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定,持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出本次99年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並 以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。凡欲 辦理提案之股東,請於99年4月21日至99年4月30日止,註明股東 戶號、戶名寄(送)達至台北市松山區八德路四段123號3樓(郵寄者 以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字 樣及以掛號函件寄送)(三) 股東常會開會通知書將於開會前30日 前寄送各股東,屆時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分 證字號,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代 理部(02)2389-2999洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託 書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本 公司【台北市八德路四段123號3樓】。(五)除分函通知各股東外 ,特此公告。
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2010/4/26 | 文麥 未 | 文麥公司公告召開九十九年股東常會補充公告 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會補充公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 主 旨:公告召開本公司九十九年股東常會補充公告。依 據:公 司法及證交法之相關規定暨本公司99年3月26日董事會決議辦理。 (一)開會日期:99年6月 25日(二)停止股票過戶起訖日期:99年4月 27日至99年6月25日(三)開會時間:上午九時整。開會地點:台北 縣五股鄉五權六路28號(四)會議召集事由:(1)報告事項:1.九十八年 度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項:1.承認九十 八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(3)討論事項:1.「公 司章程」修訂案.2.「資金貸與他人及背書保證辦法」修訂案(4)臨 時動議(五)辦理過戶手續:(1)辦理過戶日期時間:99 年4月26日下 午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代 理部地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話: 02 - 25865859(3)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以郵戳 為憑)(4)其他(六)其他應公告事項: (1)本公司98年度盈餘分配案, 現金股利提撥新台幣56,374,950元,每股分配0.75元。本分派案俟 股東會通過後授權董事會訂定配息基準日,以配股基準日股東名 簿記載之股東持股比例分配之。(2凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶者,請於99年4月26日(星期一)下午四點三十分前,駕臨本公 司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續,採掛號 郵寄者,以99年4月26日郵戳為憑。(3)本次股東常會如有公開徵求 委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資 料送達本公司(地址:台北縣五股鄉五權六路28號)並副知證基會。 (4)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份 未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易法第26條之2及公 司法第183 條第三項規定得以公告為之,屆時未收到者,請書明股 東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構元大證券 份有限公司股務代理部洽詢。(七)受理股東提案公告:依公司法第 172條之1規定,本公司於99年4月19日起至99年4月28日止受理股 東之提案,以受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股 東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所: 文麥股份有限公司,地址:台北縣五股鄉五權六路28號。(八)特此 公告。
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2010/4/26 | 友輝光電 | 友輝光電九十九年股東常會召集事由公告 |
主旨: 本公司九十九年股東常會召集事由公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 1. 股東常會召開日期:99/06/292.股東常會召開地點:桃園縣大溪鎮 仁善里松樹21-9號2樓大會議室3.召集事由:(一)報告事項:1.九十八 年度營業報告。2.監察人九十八年度決算審查報告。(二)承認事 項:1.承認九十八年度財務報表案。  2.承認九十八年度 之盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.通過公司規章制度案。 2.修正公司章程案。3.選舉第五屆董事暨監察人案。4.擬解除本屆 新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。4.停止過 戶起始日期:99/05/15.停止過戶截止日期:99/06/296.依公司法第一 六五條規定,自99年5月 1日起至99年6月29日止停止股票過戶登 記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於98年4月30 日( 星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理 部辦理過戶手續。7.開會通知書於股東常會召開三十日前按股東 登記於本公司之通訊地址送達給各股東,屆時如尚未收到者,請 書明股東戶號.姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人新光證券 股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-23118787。8.依公司法 第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,本公司自99年4月27日起至99年5月7日下午5時前接受書面提案 ,受理場所:友輝光電股份有限公司(地址:台北市南京東路2段 123號8樓)。9.依公司法192條之1規定,獨立董事採候選人提名 制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提出獨 立董事候選人名單者,本公司將於99年4月27日起至99年5月7日 下午5時前受理股東之提名,受理提名處所:本公司(地址:台 北市南京東路二段123號8樓,電話:(02)25071251分機7872) 。10.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南京東路2段123 號8),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。將相關 資料送達本公司(台北市南京東路2段123號8),並副知財團法人中 華民國證券暨期貨發展基金會。11.特此公告。
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2010/4/26 | 長裕欣業 未 | 長裕欣業更正九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 |
主旨: 更正本公司九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關 事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/04/232.股東會召開日期:99/06/28上午9時整 3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號B2(管委會中心會議 室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況報告(二)監察 人查核九十八年度決算表冊報告(三)本公司及子公司背書保證及資 金貸放情形報告二、承認及討論事項(一)承認九十八年度營業報告 書及各項決算表冊案(二)承認九十八年度盈虧撥補議案(三)討論公 司章程修正案(四)討論取得或處分資產管理辦法修正案三、選舉事 項:選舉本公司第五屆董事7席(含獨立董事)及監察人3席(含具獨 立職能監察人)5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日 期:99/06/287.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1規定,爰訂 於99年4月25日至99年5月5日為受理股東之提案及獨立董事候選人 提名期間。受理地點為本公司:台北縣中和市連城路258號9樓。
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2010/4/26 | 展達通訊 | 展達通訊九十九年度股東常會增加討論事項修訂章程一案 |
主旨: 本公司九十九年度股東常會增加討論事項修訂章程一案 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/14 停止過戶日期起日:99/03/16 停止過戶日期迄日:99/05/14 公告內容: 一 、開會時間:中華民國九十九年五月十四日(星期五)上午九時正 。二、開會地點:台北縣三重市興德路129號9樓。三、會議內容: (一)報告事項:報告事項:? 九十八年度營業狀況暨九十九年度營 業計劃書。? 本公司虧損已逾實收資本額二分之一。? 對大陸地區 投資報告。? 背書保證情形報告。?監察人查核報告。(二)承認及 討論事項:? 九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表承 認案。? 減少資本彌補虧損討論案。?修訂本公司「章程」討論案 。? 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。? 修訂本公司「從 事衍生性商品交易處理程序」討論案。?修訂本公司「取得或處分 資產程序」討論案。? 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案 。?授權董事會核決對大陸地區投資限額討論案(三)臨時動議。四 、股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於九十九年三月 十二日(星期五)起至九十九年三月二十四日(星期三)止受理股東就 本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於九十九年三月二十四 日(星期三)下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑, 並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條 之1規定辦理提案手續, 受理提案處所:本公司地址: 台北縣三重市興 德路129號9樓 電話: 29957953 分機106五、依公司法第一六 五條規定,自民國九十九年三月十六日(星期二)至九十九年五月十 四日(星期五),停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未 過戶之股東,務請於民國九十九年三月十五日(星期一)下午五時前 親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務室 (地址:台北縣三重 市興德路129號9樓)辦理過戶手續。六、持有本公司記名股票未滿 壹仟股之股東,開會通知以公告為之。如持有未滿壹仟股之股東 欲參加股東常會者,請向本公司股務室查詢(電話:29957953 分機 106 )。七、持股滿壹仟股以上之股東,開會通知書及委託書將於 股東常會三十日前函寄各股東,如屆時未收到者,請列明股東戶 號、姓名逕向本公司股務室查詢(電話:29957953 分機106 )。八、 本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會 三十八日前,依規定將「出席股東會委託書徵求資料表」、「持 股證明文件」、」「代為處理徵求事務者資格報經金管會備查之 文件」「擬刊登之書面及廣告內容定稿」送達本公司(地址:台北 縣三重市興德路129號9樓),並將副本送財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。九、特此公告。
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2010/4/26 | 台北金融大樓 公 | 台北金融董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十九年股東常會 公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中 華民國九十九年四月二十三日 (九九)行字第9904013號主旨 :公告召開本公司九十九年股東常會。依據:依公司法及證券交 易法規定及本公司九十九年四月二十三日董事會決議辦理。公告 事項:一、開會時間:九十九年六月二十五日(星期五)上午九時 。二、開會地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓  36樓會議中心)。三、會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十 八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (二)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊。2.承認九十八年度虧損 撥補案。(三)討論事項:1.擬解除本公司第五屆董事之競業禁止限 制案。(四)臨時動議。四、本公司業經九十九年四月二十三日董 事會決議不分配股利。五、依公司法第一六五條規定自民國九十 九年四月二十七日至九十九年六月二十五日止停止辦理股票過戶 。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十九年四 月二十六日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓 )辦理過戶手續,郵寄過戶者請以掛號郵寄,並以寄達為憑(郵寄地 址:台北郵局11973號信箱)。六、本次股東會如有公開徵求委託書 之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料 送達本公司(地址:台北市信義路五段7號59樓),並副知證基會。 七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆 時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號 逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢 補發(電話(02)2389-2999)。八、特此公告。
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2010/4/26 | 利晉工程 未 | 利晉工程董事會召開本公司九十九年股東常會公告 |
主旨: 利晉工程股份有限公司董事會召開本公司九十九年股東常 會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/26 停止過戶日期起日:99/04/28 停止過戶日期迄日:99/06/26 公告內容: 公告內容:一、開會日期:99年6月26日二、停止股票過戶起訖日期 :99年4月28日至99月6月26日三、開會時間:十時(24小時制)四、會 議召集事由:報告事項:1.九十八年度營業報告2.監察人審查九十八 年度決算報告3.本公司對外背書保證報告承認事項1.承認九十八年 度決算表冊2.承認九十八年度盈餘分配案討論及選舉事項1.討論九 十八年度盈餘轉增資案。2.修正本公司章程部份條文案。3.修正本 公司背書保證辦法案。4.改選董事及監察人案。 5.解除新任董事競 業禁止案五、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間:99年4月27日16時 30分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公 司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電 話:02-27463797六、其他應公告事項:1、依公司法第172條之1規 定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項以300字為限,提案 超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議案討論。2、股東如欲於本次股東常 會提出議案者,本公司將於99年04月27日起至99年5月7 日止受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年5月7 日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『利 晉工程股份有份公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 )依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所。利晉工 程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話 :03-3269266)。3、本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結 果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。4、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕 向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢補發(電話:O二-二七四六三七九七)。5、本次股東會如有公 開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,依規 定將相關資料送達本公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓) 。6、擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣79,560,000元轉增資發 行新股7,956,000 股,每壹仟股無償配發170股,另以可供分配盈 餘之一部份計新台幣46,800,000元發放現金股利,每仟股配發 1,000元。俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行 後授權董事會另訂配股及配息基準日,新股權利義務與原有股份 完全相同。7. 本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三 條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部:統一 綜合證券股份有限公司股務代理部。8. 依公司法第209條規定,董 事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明 其行為之重要內容,並取得其許可;本公司俟董事會通過提報解除 本次改選後之董事及其法人代表人之競業禁止限制案,並提交股東 會討論。七、特此公告
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