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2010/4/22 | 南京資訊 未 | 南京資訊公告召開九十九年股東常會暨相關事項 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 南京資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項依據:公司法第一 六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六 條之二規定及本公司九十九年四月二十一日董事會決議公告事項 :一.開會時間:中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午十 時正。二.開會地點:台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議 室)三.會議事項:(一)報告事項:(1)九十八年度營業報告(2)監察人 審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)承認九十八年度決 算表冊案(2)承認九十八年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)擬修正「 背書保證施行辦法」案(2)擬修正「資金貸與他人作業程序」案(四 )其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定,自九十九 年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止,停止股票過戶。 因最後過戶日九十九年四月二十四日適逢例假日,凡持有本公司 股票而尚未過戶之股東,務請於九十九年四月二十三日(星期五)下 午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股 務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過 戶者以九十九年四月二十四日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託 書於股東常會三十日前寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公 司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話: (02)25865859)。六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/4/22 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 聯笙電子董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:99年4月16日二、股東會召開時間:99年 6月30日(星期三)上午九點三、股東會召開地點:新竹科學園區力 行六路二號十樓(本公司會議室)四、本次股東常會議程:(1)報告 事項第一案:本公司九十八年度營業報告。第二案:本公司監察 人審查九十八年度決算報告。(2)承認事項第一案:本公司九十八 年度營業報告書及財務報表。第二案:本公司九十八年度虧損撥 補表。(3)討論及選舉事項第一案:討論修訂本公司章程案。第二 案:修訂本公司「背書保證辦法」。第三案:修訂本公司「資金 貸與他人作業程序」。五、最後過戶日:九十九年五月一日。因 最後過戶日九十九年五月一日適逢星期例假日,故現場過戶提前 至九十九年四月三十日(星期五)下午四點三十分前駕臨本公司股 務代理機構辦理,掛號郵寄者以九十九年五月一日(最後過戶日) 郵戳為憑。六、停止過戶期間:九十九年五月二日至九十九年六 月三十日七、受理持股1%以上股東提案期間:99年4月23日上午 九點至99年5月3日下午五點整,以送達或寄達至受理地點為憑。 八、受理持股1%以上股東提案地址:新竹科學園區力行六路二號 ,電話:03-5679966。聯笙電子股份有限公司財務部收。九、受 理持股 1%以上股東提案方式:以書面提出,提案限一項並以三百 字為限,提案超過一項或三百字以上者,均不列入議案。
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2010/4/22 | 泛亞工程 公 | 泛亞工程董事會召開98年股東常會公告 |
主旨: 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開98年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/22 停止過戶日期起日:99/04/24 停止過戶日期迄日:99/06/22 公告內容: 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開99年股東常會公告中華民 國99年04月21日泛(股)字第99-0421號主旨:泛亞工程建設股份 有限公司董事會召開 98年股東常會公告依據:公司法、證券交易 法相關法規及本公司99年04月20日第16屆第04次董事會決議辦理 。公告事項:一、開會時間:中華民國99 年06月22日【星期二】 下午2時30分整二、開會地點:臺北市大安區忠孝東路4段219號7F 泛亞總公司會議室三、會議主要內容:(一)、報告事項:1. 98 年度營業狀況報告。2. 監察人查核98年度決算表冊報告。(二) 、承認事項:1. 98年度決算表冊。2. 98年度盈餘分配案。(三) 、其他議案及臨時動議。四、盈餘分配主要內容:盈餘提撥新台 幣209,679,031元發放現金股利,即每股配發現金股利 2.4.元,俟 股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,另訂配股基準日。五、 依公司法第165條規定自民國99年04月24日起至99年06月22日止, 停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東 ,務請於99年04月23日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公 司股務代理人:中國信託商業銀行代理部(地址:臺北市重慶南 路1段83號5F,電話:02-2181-1911)辦理股票過戶手續。六、開 會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到 者,請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。 七、特此公告。
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2010/4/22 | 信昌機械 未 | 信昌機械董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜 |
主旨: 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/19 停止過戶日期起日:99/04/21 停止過戶日期迄日:99/06/19 公告內容: 1、董事會決議日期:99.04.212、股東會召開日期:99.06.193、股東 會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。 4、召集事由:(壹)、報告事項:1、2009年度經營回顧2009年度經 營目標與實績報告2、2009年轉投資企業營運概況2009年度?金狀 ?3、會計師事務所審計報告書2009年度?產負債表2009年度損益表 2009年度股東權益表2009年度?金流量表2009年度合併四大表 4、2010年度經營報告 5、2010年擴充設備需求計劃6、2010年損 益預測7、2010年度資金預測表(貳)、承認事項:1、2009年度財務 報告2、監察人審查2009年決算報告(參)、討論事項:1、2009年度 盈餘分配案2、銀行額度申請3、出售轉投資公司-重慶延鋒實業有 限公司4、轉投資重慶華信昌汽車零部件有限公司5、內部控制聲 明書核議案6、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部 分條文修正案7、2010年股東常會召開事由、開會時間及地點(肆) 、臨時動議(伍)、散會內部控制聲明書(附件一)公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」部分條文修正(附件二)董監事議事規 則(附件三)公司章程(附件四
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2010/4/22 | 盛弘醫藥 | 公告董事會決議98年度之盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/04/21 2.發放股利種類及金額:(1)現金股利:新台幣35,148,000元(每股1元) 股票股利:新台幣28,118,400元(每仟股無償配發盈餘約80股) (2)俟股東常會通過後,現金股利另訂配息基準日分配之,股票股 利部分俟呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日分派之 3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,920,720元,董監事 酬勞新台幣2,108,880元
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2010/4/21 | 政翔精密 | 公告董事長決議私募普通股定價日案 |
1.董事會決議日期:99/04/21 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定對象募集。 3.私募股數:2,200,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:新台幣69,740,000元 6.私募價格:每股新台幣31.70元 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已 發行之普通股相同;惟依證券交易法第四十三條之八規定,除有 該條第一項各款情形外,不得再行賣出。本次私募之普通股自交 付日或劃撥日起滿三年後,應依「發行人募集與發行有價證券處 理準則」第六十八條之規定向主管機關申報辦理公開發行後,始 得申請上市櫃或在證券商營業處所買賣。 10.本次私募資金用途:充實營運資金。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: (1)訂價依據:訂定99年4月21日為定價日,並參考「公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項」規定以定價日前三十個營業日興 櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交 金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算,並扣除無償 配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價(參考價格為39.62 元),作為定價依據。 (2)私募普通股繳款期間:99年4月29日起至99年5月3日止。 (3)私募普通股增資基準日:99年5月3日
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2010/4/21 | 政翔精密 | 本公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/21 2.舊任者姓名及簡歷:李昭霈 政翔精密股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:李昭霈 政翔精密股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會ㄧ致推選李昭霈先生續任 董事長 6.新任生效日期:99/04/21 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/21 | 政翔精密 | 公告本公司股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:99/04/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:李昭霈 (2)董事:盛益投資(股)公司 代表人姚百舟 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:李昭霈 (政翔精密光學(蘇州)有限公司董事長, 政翔精密光學(廈門)有限公司董事) (2)董事:盛益投資(股)公司 代表人姚百舟 (WISE DEVELOPMENT GROUP LTD.董事, 先益電子工業股份有限公司董事) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通用 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事: 李昭霈 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 政翔精密光學(蘇州)有限公司董事長 政翔精密光學(廈門)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州工業園區唯亭鎮垮春路5號跨春工業坊3號廠房 廈門火炬高新區(翔安)產業區翔岳路35號1樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 經營各種電子零組件加工及買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/4/21 | 政翔精密 | 公告本公司全面改選董監事當選名單 |
1.股東會日期:99/04/21 2.重要決議事項: 全面改選董事及監察人案。 董事當選名單如下: --------------------------------- 李昭霈 當選權數:33,179,687權 盛益投資(股)公司 代表人姚百舟 當選權數:27,566,412權 施信佑(獨立董事) 當選權數:25,829,687權 魏哲楨(獨立董事) 當選權數:25,297,932權 劉彥狄(獨立董事) 當選權數:23,717,327權 監察人當選及當選權數名單如下: --------------------------------- 漢驊創業投資(股)公司 代表人洪志峰 當選權數:28,950,371權 華凌光電股份有限公司 代表人廖育斌 當選權數:26,499,056權 陳貴端 當選權數:25,905,224權 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/4/21 | 政翔精密 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/04/21 2.重要決議事項: 一.承認事項 (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 二.討論及選舉事項 (1)決議通過修訂「公司章程」案。 (2)決議通過修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。 (3)決議通過申請股票上櫃案。 (4)決議通過股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認 股案。 (5)決議通過辦理私募普通股案。 (6)全面改選董事及監察人案 董事當選名單如下: --------------------------------- 李昭霈 盛益投資(股)公司 代表人姚百舟 施信佑(獨立董事) 魏哲楨(獨立董事) 劉彥狄(獨立董事) 監察人當選名單如下: --------------------------------- 漢驊創業投資(股)公司 代表人洪志峰 華凌光電股份有限公司 代表人廖育斌 陳貴端 (7)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/4/21 | 政翔精密 | 99年度股東會改選董監事當選名單公告 |
1.發生變動日期:99/04/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:李昭霈--政翔精密(股)公司董事長 董事:盛益投資(股)公司代表人姚百舟--先益電子董事兼副總 董事:富鼎創業投資(股)公司 董事:茂伯投資(股)公司 監察人:漢驊創業投資(股)公司代表人洪志峰--漢鼎公司資深副總 3.新任者姓名及簡歷: 董事:李昭霈--政翔精密(股)公司董事長 董事:盛益投資(股)公司代表人姚百舟--先益電子董事兼副總 獨立董事:施信佑--暨南大學副教授 獨立董事:魏哲楨--台壽保投信董事長 獨立董事:劉彥狄--吉茂精密公司董事長兼總經理 監察人:漢驊創業投資(股)公司代表人洪志峰--漢鼎公司資深副總 監察人:華凌光電(股)公司代表人廖育斌--華凌光電董事長 監察人:陳貴端--建智聯合會計師事務所資深合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:李昭霈 選任時持有股數:1,446,000股 董事:盛益投資(股)公司代表人姚百舟 選任時持有股數:3,200,000股 獨立董事:施信佑 選任時持有股數:0股 獨立董事:魏哲楨 選任時持有股數:0股 獨立董事:劉彥狄 選任時持有股數:0股 監察人:漢驊創業投資(股)公司代表人洪志峰 選任時持有股數 :1,256,632股 監察人:華凌光電(股)公司代表人廖育斌 選任時持有股數: 368,638股 監察人:陳貴端 選任時持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/02/08~99/02/07 8.新任生效日期:99/04/21 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/21 | 富陽光電 | 本公司變更機器設備估計耐用年限 |
1.事實發生日:99/04/21 2.發生緣由:本公司機器設備估計耐用年限變更,業經行政院金融 監督管理委員會民國99年3月3日金管證審字第0990006022號函核 准,自民國99年1月1日起變更耐用年限為10年,並已於民國99年 4月21日董事會報告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/4/21 | 政翔精密 | 背書保證達處理準則第25條第一項第四款應公告事宜 |
1.事實發生日:99/04/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:政翔精密光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資子公司 (3)背書保證之限額(仟元):95423 (4)原背書保證之餘額(仟元):25824 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31360 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57184 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31360 (8)本次新增背書保證之原因: 係因子公司營運成長所需資金擬向銀行貸款而進行之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 本公司背書保證對象為100%持股關係企業,故在徵信及擔保品方 面簡化處理 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):284172 (2)累積盈虧金額(仟元):62584 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 償還銀行借款之日 (2)日期: 償還銀行借款之日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 11.99 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 87.70 8.其他應敘明事項: 本次新增背書保證為美金一佰萬元整(折合新台幣31,360千元)
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2010/4/21 | 政翔精密 | 背書保證達處理準則第25條第一項第三款應公告事宜 |
1.事實發生日:99/04/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:政翔精密光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資子公司 (3)背書保證之限額(仟元):95423 (4)原背書保證之餘額(仟元):25824 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31360 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57184 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31360 (8)本次新增背書保證之原因: 係因子公司營運成長所需資金擬向銀行貸款而進行之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 本公司背書保證對象為100%持股關係企業,故在徵信及擔保品方 面簡化處理 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):284172 (2)累積盈虧金額(仟元):62584 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 償還銀行借款之日 (2)日期: 償還銀行借款之日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 11.99 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 87.70 8.其他應敘明事項: 本次新增背書保證為美金一佰萬元整(折合新台幣31,360千元)
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2010/4/21 | 泰山電子 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:99/04/21 2.發生緣由:因原任稽核主管林燕如職務調動,稽核主管由林燕如 變更為楊小萍。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/4/21 | 泰山電子 公 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.事實發生日:99/04/21 2.發生緣由:因原任財務主管、會計主管張李煌退休,財務主管、 會計主管由張李煌變更為林燕如。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/4/21 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/21 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣100,000,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:9,000,000股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 之。 11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金及購置生產設備。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行記名式普通股,俟呈行政院金融監督管理委 員會證券期貨局核准後,再行召開董事會另訂認股基準日暨其他 相關事宜。 (2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度 、效益及其他相關事宜,如法令變更,或因應客觀環境而需修正 時,授權董事會全權處理。
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2010/4/21 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:99/04/21 2.發放股利種類及金額:不適用。 3.其他應敘明事項:因九十八年度待虧損撥補,故不予分派股利。
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2010/4/21 | 博磊科技 | 公告本公司經經濟部投資審議委員會核准撤銷大陸地區間接投資案 |
1.事實發生日:99/04/21 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司間接在大陸地區投資贊鴻電子(上海)有限公司清 算完成申請撤銷投資,經經濟部投資審議委員會核准。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/21 | 晶宏半導體 | 董事會通過本公司擬變更營業地址 |
1.事實發生日:99/04/21 2.公司名稱:晶宏半導體(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應本公司未來營運需求擬將營業處所遷移至 台北市內湖區瑞光路618號4樓 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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