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2010/4/28 | 王道商業銀行 | 本行董事會通過增資海外事業IBT Holdings Corp. 美金9,178~10,00 |
本行董事會通過增資海外事業IBT Holdings Corp. 美金9,178~ 10,000千元。 (本交易需經主管機關核准。)
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):增加投資海外事業IBT Holdings  Corp. 用以轉投資美國加州華信銀行現金增資普通股。 2.事實發生日:99/4/28~99/4/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預估交易數量:普通股927,963.60 ~ 1,011,122.35股每單位價 格:每股美金9.89元預估交易總金額:美金 9,178~10,000千 元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:參與現金增資其與公司之關係:不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形):不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 以現金支付 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考被投資公司近期之每股淨值,由董事會決議授權董事長視實 際情況決定相關投資事宜。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 預估累計股數:9,981,186.53~10,064,345.28 股預估累計金額:美 金100,209~101,032 千元持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二): 截至99年3月底止,長短期有價證券投資(含本次交易)佔公司最近 期財務報表中總資產之40.73%~40.75%,長短期有價證券投資 (含 本次交易)佔公司最近期財務報表中股東權益之183.42% ~183.52% 。(本次投資,以99年3月底匯率估算。) 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 健全美國加州華信銀行( EverTrust Bank )財務結構。 15.每股淨值(A):316.78元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2010/4/28 | 宣茂科技 未 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(新增案由) |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/08 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村活動中心(桃園縣蘆竹鄉錦 溪路99號3樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營運報告書。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.私募有價證券執行報告。 (二)承認事項: 1.承認九十八年度決算表冊及營運報告書。 2.承認九十八年度虧損撥補表。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案,提請討論。 2.修訂「背書保證作業程序」案,提請討論。 3.修訂「資金貸予他人作業程序」案,提請討論。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請討論。 5.本公司擬進行減資案,提請討論。 6.私募發行普通股案,提請討論。 5.停止過戶起始日期:99/04/10 6.停止過戶截止日期:99/06/08 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 宣茂科技 未 | 本公司擬辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.私募資金來源:依證交法第四十三條之六規定之對象募集之 3.私募股數:不超過三仟萬股 4.每股面額:新台幣10元整 5.私募總金額:依最終私慕價格計算之 6.私募價格:實際私募價格,擬提請股東會通過後授權董事會,視 日後洽特定人情形及市場狀況決定之 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同;惟本次 私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之 轉讓對象外,其餘受限不得轉讓;並於交付日起滿三年後,始得 依規定申請補辦公開發行。 10.本次私募資金用途:充實營運資金 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:本次私募新股之各項事宜,若因法令修訂或主 管機關規定及基於營運評估或客觀環境影響須變更或修正時,擬 請股東會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。
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2010/4/28 | 東林科技 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額: 股東紅利-現金:新台幣26,732,387元(依面值分派每股新台幣1元)。 俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日,屆時另行公告。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工紅利2,423,013元,董監酬勞605,753元,均以現金發放 ,與原帳列估列數並無差異。
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2010/4/28 | 東林科技 | 公告本公司九十九年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/08 3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告 3.制訂「道德行為準則管理辦法」案 (二)承認事項: 1.承認九十八年度決算表冊案 2.承認九十八年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案 2.修訂「背書保證作業程序」案 3.修訂「取得或處份資產處理程序」案 4.修訂章程案 5.修訂「董監酬勞管理辦法」案 6.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案 7.制訂「監察人之職權範疇規則」案(更新) 8.修訂「董事及監察人選舉辦法」案(更新) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/10 6.停止過戶截止日期:99/06/08 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 宣茂科技 未 | 更正本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.減資緣由:改善財務結構彌補虧損 3.減資金額:新台幣369,404,310元 4.消除股份:36,940,431股 5.減資比率:60.55808% 6.減資後實收資本額:新台幣240,595,690元 7.預定股東會日期:99/06/08 8.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 博磊科技 | 公告增列本公司九十九年度股東常會議案內容 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能 會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十八年度營業狀況報告 (2)九十八年度監察人查核報告 (3)98年度背書保證情形報告 (4)98年度庫藏股執行情形結果報告 (5)98年度赴大陸投資情形報告 (6)其他報告。 二、承認事項 (1)承認98年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認98年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂公司章程,提請 討論案。 (2)修訂「董事會議事規則」,提請 討論案。 (3)修訂「背書保證管理辦法」,提請 討論案。(新增) (4)修訂「資金貸與他人之管理辦法」,提請 討論案。(新增) 四、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/16 6.停止過戶截止日期:99/06/14 7.其他應敘明事項: 一、本公司九十八年度盈虧撥補案及其他相關議案,至遲將於股 東常會四十日前經董事會決議後公告。 二、依公司法第一六五條規定自至99年4月16日至99年6月14日止 ,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請 於99年4月15日(星期四)下午四時三十分前,親自駕臨或掛號(以4 月15日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶登記,地址:100台北市中正區許昌街 17號2樓,電話(02)2361-1300。 三、依據公司法第第一七二條之一及第一九二條之一規定,受理 股東提案權說明: (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案規定:提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容 以三百字(含標點符號)為限,超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間:99年4月2日至99年4月12日下午5時正(以寄達為憑), 並請於信封封面上加註「股東會提案函件字樣,蓋妥原留印鑑後 ,以掛號寄回,並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通 訊地址,以便董事會回覆審查結果。 (4)受理處所:新竹縣新豐鄉精工路53號,電話(03)5599999#509溫 小姐。
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2010/4/28 | 博磊科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 金橋電子 未 | 99年股東常會召開日期,召開事由及停止過戶日 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北縣新莊市五工五路3號7樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司九十八年度營業狀況。 (二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。 (三)大陸投資情形報告。 (四)其他報告。 二、承認事項 (一) 本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (三) 修訂本公司「公司章程」案。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 金橋電子 未 | 本公司99年4月28日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)通過本公司98年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案 (2)通過本公司98年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案 (4)通過修訂本公司公司章程案 (5)通過修訂本公司99年股東常會議程案 (6)通過本公司更換會計師案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 奕力科技 | 本公司董事會決議內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/04/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭建銘/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇宜汶/資深管理師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:原內部稽核主管因家有雙胞胎即將出世且考量上下班 路程遙遠,為便於就近照顧,故向董事會請辭,並於99.05.07正式 離職,經董事會通過擬改由蘇宜汶資深管理師於99.04.28起接任稽 核主管職位辦理交接事宜。 7.生效日期:99/04/28 8.新任者聯絡電話:(03)5600099 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 奕力科技 | 本公司董事會決議發放股票股利及現金股利 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:股東紅利–現金紅利 (每股配2元)新台幣 90,837,118元股東紅利–股票紅利 (每股配發1元)新台幣45,418,560元 3.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 奕力科技 | 變更本公司九十九年股東常會議程公告 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會 館2樓多功能會議室) 4.召集事由:依公司法暨證交法等相關規定並經本公司99年04月28 日董事會決議,變更後股東常會議程如下: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)九十八年度決算表冊案。 (2)九十八年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4)討論修訂本公司『公司章程』案。 4.臨時動議。 5.散會。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 奕力科技 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.增資資金來源:九十八年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):  4,541,856股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣45,418,560元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣43,243,964元,其發行 股數以最近期經會計師查核簽證財務報表之淨值每股新台幣26.43 元作為計算基礎,計算發行股數為1,636,169股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 由股東自配股基準日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有 剩餘之畸零股,按面額折付現金,計算至元止(元以下捨去),並授 權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 映興電子 | 本公司董事會決議不發放98年度股利 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:不適用。 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不發放股利。
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2010/4/28 | 映興電子 | 公告內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/04/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:汪泰安先生 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊慧萍小姐 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:個人家庭突發因素 7.生效日期:99/04/28 8.新任者聯絡電話:04-2358-1581 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 國寶人壽 未 | 本公司董事會決議通過撤銷本公司私募新台幣貳億元現金增資案並擬 |
本公司董事會決議通過撤銷本公司私募新台幣貳億元現金增資案' 並擬具減增資計劃之公告
1.事實發生日:99/04/27 2.發生緣由:由於辦理減資可彌補累積虧損、改善財務結構及提高 每股淨值,為吸引投資人對本公司之增資意願,本公司於九十九 年四月二十七日董事會決議通過撤銷本公司九十八年股東常會通 過之私募新台幣貳億元現金增資案,及九十八年十二月十日第六 屆第十八次臨時董事會通過之貳億元現金增資案,並擬具先減資 再增資之計劃,將呈報九十九年股東常會討論,俟決議通過後, 再向主管機關重新申請核准。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 長盛科技 | 補充公告本公司董事會通過九十九年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/21 3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A 會議室)上午九時正 4.召集事由: (1)九十八年度營業報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (4)承認本公司九十八年度決算表冊案 (5)承認本公司九十八年度盈餘分配案 (6)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 (7)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 (8)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (9)討論修訂本公司章程案 (10)選舉事項:改選董事及監察人案 (11)討論解除新任董事之競業禁止行為案 5.停止過戶起始日期:99/04/23 6.停止過戶截止日期:99/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 長盛科技 | 公告本公司董事會決議分派九十八年度股利事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額: 股東現金紅利:每股配發現金紅利0.1元,計新台幣3,686,280元。 董監事酬勞:新台幣12,000元。 員工現金紅利:新台幣301,720元。 3.其他應敘明事項:俟本次股東常會通過並申報主管機關核准後,另 訂除權(息)基準日,屆時另行公告。
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2010/4/28 | 正揚生醫科技 未 | 更正98年度財報申報作業(含合併) |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司98年度資產負債表(含合併)上傳資料, 6.因應措施:更正資料重新上傳。 7.其他應敘明事項:無。
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