日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2010/4/29 | 樂揚建設 興 | 本公司召開99年股東常會新增議案補充公告 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店(第 五貴賓室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (5)為因應股票申請上櫃之需,有關需協調股東自願送存集保公司 集保三個月相關規定報告。 (二)承認及討論事項: (1)提請承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認九十八年度盈餘分配案。 (3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案,提請 討論。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案,提請 討論。(新增 之議案) (5)修訂本公司「背書保證辦法」案,提請 討論。(新增之議案) (6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案,提請 討論。(新增 之議案) (三)選舉事項: (1)補選監察人案,提請 選舉。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 燁聯鋼鐵董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 燁聯鋼鐵董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月30日、99年 4月23日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月27日至99年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:高雄縣岡山鎮岡山路533號 國立岡山農工育 英樓五樓會議廳 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人查核九十八年度決算報告。 3.九十八年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及 「內部稽核實 施細則」報告。 2.承認事項: 1.承認九十八年度決算書表。 2.承認九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.6000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-349272000股,每股配發股利2.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:20224215元,員工股票紅利:0元 ( 96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):4044843 *其他: 3.討論事項: 1.修正「公司章程」案。 2.討論九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理 盈餘轉增資案。 3.修正「資金貸與他人作業程序」案。 4.修正「背書保證作業程序」案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月26日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司台北股務課 地址:台北巿北平東路30號15樓 電話: (02)2395-6780 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月26日 前親臨本公司台北股務課(台北巿北平東路30號15樓),辦理過戶手 續,掛號郵寄者以民國 99年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為 憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者,本公司台北股務課將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月4日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 99年5月4日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:燁聯鋼鐵股份有限公司財務部(地址:高雄縣岡山鎮興 隆街600號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司台北股務課洽詢(電話:(02)2395-6780)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司台北股務課洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電 話:(02)2395-6780 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將 於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶 號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司台北股務課洽詢 。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達燁聯鋼鐵股份有限公司財務部( 高雄縣岡山鎮興隆街600號), 電話:07-6232255,並副知證基會。
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 強生化學 | 強生製藥董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 強生製藥董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月27日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月17日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月19日至99年6月17日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活 動中心志清大樓5106教室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 第一案:本公司九十八年度營業報告書。 第二案:本公司九十八年度監察人審查報告書。 第三案:其他報告事項。 2.承認事項: 第一案:承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.6694元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-500000股,每股配發股利0.34482759元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:771001元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1079402 *其他: 3.討論事項: 第一案:本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案:修訂本公司『公司章程』案。 第三案:訂定本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。 第四案:修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。 第五案:修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:○是●否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月18日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司 地址:台北市東興路8號B1樓 電話: 02-27463797 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日99年4月18日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請提前至民國99年4月16日(星期五)下午16 時30分前,親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公 司」(地址:台北市松山區東興路八號地下一樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國99年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月13日起至民國99年4月23日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:強生化學製藥廠股份有限公司 台北縣三重市三和路四 段31號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人--統一綜合證券股份有限公司洽詢(電話: 02-27473797)。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達台北縣三重市三和路四段31號(強 生化學製藥廠股份有限公司 股務 收),電話:02-29894756並副知 證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公 司
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 百辰光電 興 | 百辰光電董事會決議召開九十九年股東常會公告(補充公告盈餘分派) |
主旨: 百辰光電股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(補 充公告盈餘分派) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月26日及99年 4月27日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月26日至99年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之 會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 (3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」案。 2.承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.4300元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-7100000股,每股配發股利3.64100000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1400000元,員工股票紅利: 4614000元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。 (4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序 」部份條文案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:○是●否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號14樓 電話: 02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月23 日前 親臨本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部( 地址:台北市建國北路一段96 號14樓),因最後過戶日99年4月25 日適逢星期例假日,故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午 4時30分前,駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以民國 99年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管 結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將 依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月16日起至民國99年4月26日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月26日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:百辰光電股份有限公司,地址:11492台北市內湖區 瑞光路583巷28號3樓 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於 當日前往出席股東常會。(電話: 02-25048125)。持股滿 一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股 東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 。
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 旺能光電 | 旺能光電董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 旺能光電股份有限公司董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月22日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月4日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月6日至99年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會 議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 九十八年度營業狀況報告。 (2) 九十八年度財務狀況報告。 (3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。 (4) 辦理私募普通股案執行情形報告。 2.承認事項: (1) 提請承認九十八年度決算表冊案。 (2) 提請承認九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。 (2) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:○是●否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月5日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: 02-2325-3800 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日99年4月5日適逢國定假日,故現場過戶提前至99年 4月2日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證 券股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓)辦理,掛號郵寄者 以99年4月5日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕 行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年3月22日起至民國99年4月1日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 99年4月1日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:旺能光電股份有限公司(新竹科學工業園區研發二路 2號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢(電話: 02-2325-3800)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往 出席股東常會(電話:02-2325-3800)。持股滿一千股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者 ,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理人元富證券股務代理部洽詢。
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 馥鴻科技 未 | 馥鴻科技補充公告董事會決議召集99年股東常會事宜 |
主旨: 補充公告本公司董事會決議召集99年股東常會事宜。 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十九年四月二十 六日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月20日至99年6月18日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:13時30分(24小時制) 開會地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)九十八年度決算表冊案。 (2)九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.3000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-1916222股,每股配發股利0.70000000 元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:300000元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)九十八年度資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)解除新任董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第七屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月19日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下 二樓 電話: 02-27058280 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國九十九年四 月十九日前 親臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公 司」(地址:台北市敦化南路2段 97號B2),辦理過戶手續,掛號郵寄 者以民國九十九年四月十九日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之 1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月14日起至民國99年4月23日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月23日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:馥鴻科技股份有限公司 地址:彰化市金馬路3段726巷30 號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電 話:02-27058280)。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司,電話:04-7511228 ,並 副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公 司。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席, 本公司擬訂於民國 99 年 4 月 14 日起至民國  99 年 4 月 23 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 隆達電子 | 隆達電子九十九年第一次現金增資發行新股公告事項 |
主旨: 隆達電子股份有限公司九十九年第一次現金增資發行新股 公告事項 公告內容 壹、本公司經民國99年3月16日董事會通過現金增資發行新股乙案 ,業經行政院金融監督管理委員會民國99年4月1日金管證發字第 0990012496號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2 項之規定,將現金增資發行新股有關事項公告如后:一、公司名 稱:隆達電子股份有限公司二、所營事業:(1)、C802990 其他化 學製品製造業(2)、 CC01040 照明設備製造業(3)、CC01080 電子零 組件製造業(4)、CQ01010 模具製造業(限區外經營)(5)、F119010 電 子材料批發業(限區外經營)(6)、F401010 國際貿易業(7)、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)研究 、設計、開發、製造及銷售下列產品:1.氮化銦鎵磊晶片與晶粒(InGaN Epi Wafer & Chips)2.發光二極體封裝( Package)及其模組3. LED照明及其零組件與應用4.上述各產 品之系統及應用零組件三、已發行股份總額及每股金額:本公司 登記資本額為新台幣 5,000,000,000元整,分為500,000,000股;實 收資本總額新台幣3,154,910,080元,分為315,491,008股,每股面 額新台幣10元,均為記名式普通股。四、本公司所在地:新竹科 學工業園區新竹市工業東三路三號。五、董事及監察人之人數及 任期:董事五名,監察人二名,任期三年,連選得連任。六、訂 立章程之年、月、日:民國九十七年四月二十九日訂立,民國九 十九年二月一日第四次修正。七、本次增資發行新股總額,每股 金額及其發行條件:(一)本次增資發行新股總數55,000,000股,每 股面額新台幣10元整,每股發行價格新台幣50元,依公司法第267 條規定保留 10%計5,500,000股供員工認購,其餘90%由原股東按認 股基準日股東名簿記載之持股比例,每仟股認購156.898291股, 認購股份不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起5日內向本 公司股務代理機構辦理拼湊成整股,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍 不足一股之部份,授權董事長洽特定人認購之。(二) 本次增資發 行之新股,其權利義務與原已發行股份相同。八、增資後股份總 額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣5,000,000,000元整, 分為 500,000,000股,每股面額為新台幣10元,均為記名式普通股 。九、本次增資用途:購置營業用機器設備。十、本次增資認股 除權基準日:訂於民國 99年4月18日。十一、停止股票過戶日期 :依公司法第165條之規定,自99年4月21日起至99年4月25日止 停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶 之股東,務請於99年4月20日 (星期二)下午五時前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為準)本公司股務代理 人台新國際商業銀行股務代理部 (地址:臺北市建國北路一段96號B1)辦理過戶手續。凡參加臺 灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該 公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。十二、股款繳納期限: 自民國99年4月26日至民國99年4月27日。屆時逾期不繳納股款者 ,依證券交易法第33條之規定喪失其認股權利,並授權董事長洽 特定人認購之。十三、增資股票之發放:本次增資股票俟奉主管 機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式支付,屆 時另行公告並分函通知各股東。十四、股票簽證機構:不適用。 本次發行之增資新股採無實體方式發行。十五、代收股款機構: 合作金庫商業銀行新竹科學園區分行及各地分行。參、相關財務 報表請至「公開資訊觀測站」查閱。(財務報告若有不實,應由發 行人及簽證會計師依法負責)肆、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 家登精密工業 | 主要產品名稱重分類 |
1.事實發生日:99/04/29 2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為使投資人更為了解本公司產品定位,故重新定義主要 產品名稱 6.因應措施:舊/光罩傳載解決方案_機台設備類→新/機台設備類 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 家登精密工業 | 公告更正98年度財務報告損益表之營業收入及銷貨退回數字誤植事宜 |
1.事實發生日:99/04/29 2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司98年度財務報告第5頁損益表內容 (1)本公司98年度財務報告九十八年度營業收入由$446,272仟元更正 為$442,772仟元。 (2)本公司98年度財務報告九十八年度銷貨退回由$7,527仟元更正 為$4,027仟元。 6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 陞達科技 | 陞達科技董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公 告中華民國九十九年四月二十八日 財字第990428001號主旨: 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公 告依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年4月27日 召開之九十九年第二次董事會決議辦理。公告事項:一、開會時 間:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)下午二時二、開會 地點:台北縣汐止市新台五路一段100號22樓(會議廳)三、會議主 要內容: (一)報告事項:1.公司九十八年度營業報告。2.監察人查 核九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十 八年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘 分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司董事 會議事規則案。(四)其他議案及臨時動議:四、依公司法第172條 之1規定:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。本公 司訂於九十九年四月三十日起至九十九年五月十日止受理股東就 本股東常會之提案,符合資格之股東如欲提出議案者,務請於上 述期間依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址 送達受理提案處所:中華國際通訊網路股份有限公司【地址:台 北縣汐止市新台五路一段100號22樓;電話:(○二)二六九六七 八九○】。五、依照公司法第一六五條之規定,本公司自九十九 年五月一日起至六月二十九日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於九十九年四月三十日( 星期五)下午五時以前至本公司股務代理人中國信託商業銀行股份 有限公司代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話: (02)2181-1911)辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會 三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,應書明股東戶號及戶名 逕向本公司股務代理人查詢。七、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 陞達科技 | 陞達科技董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 一、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議 室)二、召開時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十時正三、 召集事由:(一)報告事項:1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查 民國九十八年度決算表冊。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十 八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損 撥補案。3.討論本公司章程修訂案。(三)選舉事項:增選獨立董事二 席及監察人一席。(四)其他議案及臨時動議四、理過戶手續:(一) 辦理過戶日期時間:99年5月1日(適逢假日請提前於99年4月30日 17時00分前)(二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行(股)公司代 理部地址:台北市重慶南路一段83號5樓電話:02-21811911(三)辦 理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民 國99年4月 30日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股 )公司代理部(台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號 郵寄者以民國99年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。五、受 理獨立董事及股東提案公告:依照公司法第一七二條之一規定,本 次股東常會受理獨立侯選人提名及股東提案期間為99年4 月29日 至99年5月10日。六、其他應公告事項:(一)開會通知書及委託書 將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人中 國信託商業銀行(股)公司代理部 洽詢(電話:02-21811911)。(二 )依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東常會。(電話:02-21811911)。持股滿一 仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東 ,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽 詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務會計處(地址: 台北市內湖區洲子街181號7樓,電話:02-87525880),並副知證基 會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行(股 )公司代理部。七、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 嘉彰 | 嘉彰更新股東常會會議內容 |
主旨: 更新股東常會會議內容 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 一、開會日期:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)下午三時 正。二、開會地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號(本公司 會議室)。三、會議主要內容:(一)報告事項1.本公司九十八年度 營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項 1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十 八年之盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.公司章程修正案。2. 修訂<為他人背書保證辦法>及<資金貸與他人辦法>及相關作業程 序。3.擬以盈餘(股東紅利)轉增資發行新股案。4.董事及監察人改 選案(含兩席獨立董事)5.解除董事競業禁止6.申請上市案 7.現金增 資作為辦理上市櫃前公開承銷案(四)臨時動議四、股票停止過戶日 期:茲依公司法第一六五條規定,自九十九年五月一日起至九十 九年六月二十九日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於九十九年四月三十日(星期一)下午 四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓本 公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶 手續(掛號郵寄者以九十九年四月三十日(最後過戶日)郵戳為憑 )。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發, 屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司 股務代理人洽詢補發(電話2-33930898)。六、依據證交法第二 十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千 股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之; 故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持 股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人 應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址: 桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號)。八、本次委託書驗證機構 :兆豐證券股份有限公司股務代理部九、除分函通知各股東外, 特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 程智科技 未 | 程智科技修正九十九年度股東常會公告 |
主旨: 修正程智科技股份有限公司九十九年度股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 程智科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告中華民國九十 九年四月二十三日程(股)字第九九○○○一號主旨:召開本公司 九十九年股東常會。依據:公司法、證券交易法定及本公司九十 九年四月二十三日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 中華民國九十九年六月三十日上午九時整。二、開會地點:台北 市內湖區陽光街351號5樓(本公司內湖實驗室)。三、會議主要內 容:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人查核民國九 十八年度決算表冊報告。3. 九十八年度資產減損報告。(二)承認 事項:1.九十八年度決算表冊,請 承認案。2.九十八年度虧損撥 補案,請 承認案。(三)討論暨選舉事項:1.擬修訂公司章程,請 公決案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,請 公決案 。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」,請 公決案。4.擬辦理 事、監察人改選,請 選舉案。5.新任董事競業禁止之解除,請 公 決案。(四)臨時動議:四、依公司法一六五條規定,自99年5月2日 起至99年6月30日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:(一)辦 理過戶日期時間:99年5月1日(適逢假日,請提前於99年4月30日) 17時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行 代理部 地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓 客 服電話:02-2181-1911(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而 未辦理過戶手續之股東,務請於四月三十日下午五時前親洽或郵 寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶 南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為 憑。五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆 時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(客服電話:( 02)2181-1911)查詢。2.另依證券交易法第二十六條 之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一 仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方 式為之。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99 年4月27日至99年5月7日止受理股東就股東常會之提案,凡有意 提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理 提案手續,請敘名聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結 果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址:台北縣五 股工業區五工六路十一號,電話:02-22999720)4.依公司法第209 條規定,擬提請股東會同意解除本屆新任董事競業禁止行為之限 制,相關競業內容於股東會討論時,補充之。六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 一品光學 未 | 一品光學公告董事會決議召集九十九年度股東常會 |
主旨: 公告本公司董事會決議召集九十九年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 一、依據: 公司法第170條、第171條、第172條、第192-1條 及證券交易法第26條之2之規定暨本公司99年度董事會決議辦理 。二、公告事項: (一)開會日期:99年6月29日 (二)停止 股票過戶起訖日期:99年5月1日至99年6月29日 (三)開會時間 :9時0分(24小時制) 開會地點:台北市北投區大業 路166號9樓(本公司第一會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項(1) 本公司九十八年度營業報告。(2) 監察人審查報告。 (3) 報告本公司大陸投資概況。(4) 報告本公司背書保證辦理情形。 (5) 報告本公司資金貸與他人辦理情形。2.承認事項(1) 本公司九十 八年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。(2) 本公司九十八年度 虧損撥補案,提請 承認。3.討論事項(1) 擬修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」案,提請討論。(2) 擬修訂本公司「背書保證辦 法」案,提請討論。(3) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 案,提請討論。(4) 擬修訂本公司「公司章程」案,提請討論。4. 選舉事項(1) 全面改選本公司董事及監察人案5.討論事項(1) 解除董 事及其代表人競業行為禁止限制案6.臨時動議三、辦理過戶手續 : (一)辦理過戶日期時間:99年4月30日16時30分前(24小時 制) (二)辦理過戶機構名稱:一品光學工業股份有限公司財務 部 地址:台北市北投區大業路166號9樓 電話:02-2894-8691(三)辦理過戶方式:凡 持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於99年4月30日(星期五) 下午4時30分前駕臨或郵寄台北市北投區大業路166號9樓辦理過 戶手續(郵寄以郵戳為憑)。凡參加台灣證券集中保管結算所 (股)公司集中辦理過戶者,本公司將依憑該公司送交之資料及 股票逕行辦理過戶,在本公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑 卡並檢附身分證影本正反面乙份者,可免再辦理開戶手續。新開 戶者,本公司將隨函寄上印鑑卡一份,請股東填妥加蓋印鑑後, 附上身分證影本乙份寄回本公司留存備查,即完成開戶手續。 (四)其他:無四、其他應公告事項: (一)停止過戶日期 :茲依公司法第一六五條規定,自99年5月1日起至99年6月29日 止,停止股票(含員工認權憑證行使認股權利)過戶轉讓登記。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管 機關之規定,檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司( 地址:台北市北投區大業路166號9樓)。以憑彙總公告。(三) 開會通知書將於股東常會召開日30日前,按股東登記於本公司之 通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身分證字號或統一編號,逕向本公司財務部洽詢,電話:( 02)2894-8691。除分函各股東外,特此公告。 (四)持股 百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將 於 99年5月1日起至99年5月10日止受理股東就本股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦 理提案手續,受理處所:一品光學工業股份有限公司(地址:台 北市北投區大業路166號9樓)電話:(02)2894-8691分機2225。 (五)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出獨立董 事、獨立監察人候選人名單者,本公司將於99年5月1日起至99年 5月10日止受理股東就本股東常會獨立董事、獨立監察人候選人名 單之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第192-1條 規定辦理提案手續,受理處所:一品光學工業股份有限公司(地 址:台北市北投區大業路 166號9樓)電話:(02)2894-8691分機 2225。五、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開九十九年股東常會 公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 一、開會時間:中華民國99年6月29日(星期二)上午10時整二、 開會地點:台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由 :(一)報告事項:1. 本公司98年度營業報告。2. 監察人審查本 公司「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算 表冊報告。(二)承認事項:1.本公司98年度相關決算表冊---「 98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三)討 論暨選舉事項1.撤銷九十八年股東常會通過之私募新台幣5億元增 資案,暨辦理減資後再以私募方式增資發行新股案。2.董事、監 察人提前改選案。(四)其他議案及臨時動議。四、其他公告事 項:1.持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或 獨立董事候選人名單者(獨立董事應選名額:1名),本公司將 於99年4月29日起至99年5月8日止受理股東提案或獨立董事候選 人名單,凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司,並依公 司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案手續,受理提案處所 :國寶人壽保險股份有限公司。(台北市忠孝西路一段50號9樓 )2.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務 代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話: (02)2326-2380】。五、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 和昇休閒開發 未 | 和昇休閒公告董事會決議召開99年股東常會 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/293.股東會 召開地點:台北市大同區重慶北路三段338號9樓(本公司會議室 )4. 召集事由:一、報告事項:(一)98年度營業報告暨99年度 營業計劃概要(二)監察人查核報告二、承認事項:(一)98年 度財務報告及合併財務報表。(二)98年度虧損撥補案。三、討 論事項:(一)修正「資金貸與作業程序」(二)修正「背書保 證作業程序」(三)修正公司章程5.停止過戶起始日期: 99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:依公司 法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向本公司提出九十九年股東常會議 案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字 (包含案由、說明、及標點符號在內),否則該提案不予列入, 凡欲辦理提案之股東,應於99年4月28日至5月7日止將書面提案蓋 妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(台北市大同區重慶北路三 段338號9樓,行政管理處收)本公司將彙總所有提案並檢核股東相 關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法 定期限內函覆。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 長榮國際董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 一、公告事項(一)開會日期:99年6月29日(星期二)(二)停止股票過 戶起訖日期:99年5月1日至99年6月29日(三)開會時間:上午9時 正開會地點:台北市民生東路二段166號10樓會議室(四)會議召集 事由: 1.報告事項:(1)98年度營業報告。(2)監察人審查 98年度決算報告。(3)其他事項。 2.承認及討論事項:(1) 承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)討論98年度盈餘分配案 。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂「資 金貸與及背書保證作業程序」案。(5)其他議案。 3.臨時 動議。(五)本公司98年度盈餘分配擬訂內容如下:不分配股東紅 利、董監事酬勞及員工紅利。二、辦理過戶手續 (一)辦理過 戶日期時間:99年4月30日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱 :本公司股務部地址:台北市民生東路二段166號2樓電話: (02)2500-1668 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,請於民國99年4月30日前親臨本公司股務部(台北市 民生東路二段166號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年 4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、其他應公告事項: ( 一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於民國99年5月3日起至民國99年5月12日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年5月12 日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司股務部 (地址: 10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書 將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢( 電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託 書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (5月21日前) 依規定將相關 資料送達本公司股務部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 亞昕開發 | 亞昕開發召開九十九年股東常會公告(補充公告) |
主旨: 召開九十九年股東常會公告(補充公告) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 本公司九十八年度盈餘分配內容,經九十九年三月二十九日董事 會決議如下:(一)現金股利:擬發放股東現金股利新台幣 40,440,000元,依配息基準日股東名冊記載持有股數,每股配發 0.5元,發放至元為止(元以下不計),俟股東常會通過後授權董事 會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。(二)股票 股利:擬提撥股東紅利新台幣202,200,000元,轉增資發行新股 20,220,000股,每股面額新台幣10元,按配股基準日股東名冊記載 各股東持有股份比例,每仟股無償配發250股,分配不足一股之 畸零股,得由股東在配股基準日起五日內,逕向股務代理機構辦 理併湊,併湊不足一股或逾期未辦理者,一律按票面折付現金(至 元為止),所餘股份授權董事會洽特定人依面額認購之。本次增資 發行新股之權利義務與原股份相同,俟股東會通過後,呈奉主管 機關核准後,授權董事會另訂配股基準日及其他相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 環華 | 環華證金更正公告召開99年股東常會及相關事宜 |
主旨: 更正公告召開本公司99年股東常會及相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理 公告事項:一、開會時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十 時整。二、開會地點:台北市衡陽路51號6樓之6(台北金融園區 願景廳)。三、召集事由:(一)報告事項:1、九十八年度營 業報告。2、監察人審查九十八年度決算報告。(二)承認及討 論事項:1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2、承 認九十八年度虧損撥補案。3、討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)選舉事項:改選本公司第六屆董事及監察人案。(四)其 他議案:討論解除第六屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」 之限制案。(五)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定,自 99 年5月2日至99年6月30日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於99年4月30日下午四時三十分前,駕臨本 公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續(郵寄過 戶者以郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之 情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公 司管理部(臺北市基隆路二段51號17樓)。六、開會通知書於開 會三十日前寄發各股東,如屆時未收到者,請書明股東戶號、姓 名、身份證字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理人 金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-27058280 )。七、受理股東提案等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測 站相關公告。八、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 環華 | 環華證金公告召開99年股東常會及相關事宜 |
主旨: 公告召開本公司99年股東常會及相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理 公告事項:一、開會時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十 時整。二、開會地點:台北市衡陽路51號6樓之6(台北金融園區 )。三、召集事由:(一)報告事項:1、九十八年度營業報告 。2、監察人審查九十八年度決算報告。(二)承認及討論事項 :1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十 八年度虧損撥補案。3、修訂本公司「公司章程」案。(三)選 舉事項:改選本公司第六屆董事及監察人案。(四)其他議案: 解除第六屆董事及其他法人董事代表人「競業禁止」之限制案。 (五)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定,自99年5月2日 至 99年6月30日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於99年5月1日下午四時三十分前,駕臨本公司股務 代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦 化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵 戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵 求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司管理部 (臺北市基隆路二段51號17樓)。六、開會通知書於開會三十日 前寄發各股東,如屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名、身份 證字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理人金鼎綜合 證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-27058280)。七、 受理股東提案等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站依公司 法第172條之1相關公告。八、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|