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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/5/10 | 崑鼎投資控股 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲專戶價款合約 |
1.事實發生日:99/05/10 2.公司名稱:崑鼎投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構: 員工認購代收股款機構:臺灣銀行武昌分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行世貿分行 (2)委託存儲專戶機構:臺灣銀行中山分行
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2010/5/10 | 大同精密化學 興 | 公告本公司資本公積轉增資發行新股應開立股利所得憑單之說明 |
1.事實發生日:99/05/07 2.公司名稱:尚志精密化學(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司本次資本公積轉增資發行新股8,158,340元,係因合併時取 得消滅公司之87年度以後未分配盈餘所轉列之資本公積,依 72.3.23台財稅第31904函規定,應視為股東之股利所得,依法課 稅。 6.因應措施:將於法定期限內開立股利所得憑單。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/10 | 大同精密化學 興 | 依會計師查核報告修正97年09~12月、98年01~12月份與99年01~4月份 |
依會計師查核報告修正97年09~12月、98年01~12月份與99年01~4 月份公告營收
1.事實發生日:99/05/10 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:會計師查核本公司98年度財報之調整數。 6.因應措施:更正後重新上傳。 7.其他應敘明事項:修正本公司97年9月至99年4月份公告當期及累 計營收。 本公司97年09月份營業收入淨額為新台幣26,836仟元,累積營業 收入淨額為新台幣303,589仟元。 本公司97年10月份營業收入淨額為新台幣24,105仟元,累積營業 收入淨額為新台幣327,694仟元。 本公司97年11月份營業收入淨額為新台幣25,192仟元,累積營業 收入淨額為新台幣352,886仟元。 本公司97年12月份營業收入淨額為新台幣10,051仟元,累積營業 收入淨額為新台幣362,938仟元。 本公司98年01月份營業收入淨額為新台幣9,394仟元,累積營業收 入淨額為新台幣9,394仟元。 本公司98年02月份營業收入淨額為新台幣12,531仟元,累積營業 收入淨額為新台幣21,925仟元。 本公司98年03月份營業收入淨額為新台幣17,617仟元,累積營業 收入淨額為新台幣39,542仟元。 本公司98年04月份營業收入淨額為新台幣22,164仟元,累積營業 收入淨額為新台幣61,706仟元。 本公司98年05月份營業收入淨額為新台幣23,944仟元,累積營業 收入淨額為新台幣85,650仟元。 本公司98年06月份營業收入淨額為新台幣12,871仟元,累積營業 收入淨額為新台幣98,521仟元。 本公司98年07月份營業收入淨額為新台幣21,570仟元,累積營業 收入淨額為新台幣120,091仟元。 本公司98年08月份營業收入淨額為新台幣22,858仟元,累積營業 收入淨額為新台幣142,949仟元。 本公司98年09月份營業收入淨額為新台幣22,924仟元,累積營業 收入淨額為新台幣165,874仟元。 本公司98年10月份營業收入淨額為新台幣30,786仟元,累積營業 收入淨額為新台幣196,659仟元。 本公司98年11月份營業收入淨額為新台幣37,441仟元,累積營業 收入淨額為新台幣234,100仟元。 本公司98年12月份營業收入淨額為新台幣30,316仟元,累積營業 收入淨額為新台幣264,416仟元。 本公司99年01月份營業收入淨額為新台幣33,418仟元,累積營業 收入淨額為新台幣33,418仟元。 本公司99年02月份營業收入淨額為新台幣21,830仟元,累積營業 收入淨額為新台幣55,247仟元。 本公司99年03月份營業收入淨額為新台幣34,457仟元,累積營業 收入淨額為新台幣89,705仟元。 本公司99年04月份營業收入淨額為新台幣30,628仟元,累積營業 收入淨額為新台幣120,333仟元。
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2010/5/10 | 卓韋光電 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:99/05/10 2.公司名稱:卓韋光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市信義路四段236號3樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2326-8818
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2010/5/10 | 宣茂科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:99/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林昀琪 級職:經理 簡歷:宣茂科技會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:99/05/10 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/10 | 皇將科技 | 皇將科技補充董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 補充皇將董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月25日董事會 以及99年4月16日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月22日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月24日至99年6月22日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台中縣大里市仁化路361號2樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)本公司九十八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證事宜報告。 2.承認事項: (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (二)承認九十八年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:2.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-1876000股,每股配發股利1.00000000 元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1849599元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):462400 *其他:無 3.討論事項: (一)資本公積轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)解除董事之競業禁止限制案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月23日16時45分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理 部 地址:台北市長安東路一段22號5樓 電話: 02-2563-5711 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月23 日(星期五)前親 臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 ,地址:台北市 長安東路一段22號5樓 ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年 4月23日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦 理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手 續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月19日起至民國99年4月28日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:皇將科技股份有限公司財務部,台中縣大里市仁化路 361號2樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人第一金證 券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2563-5711)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2563-5711)。持股滿 一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股 東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理 部洽詢。
九、特此公告
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2010/5/10 | 紅心辣椒娛樂科技 | 紅心辣椒98年度盈餘分派現金股息基準日公告 |
主旨: 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司98年度盈餘分派現金股息 基準日公告 公告內容 中華民國99年05月06日依據:民國九十九年四月十四日股東常會 及九十九年第四次董事會決議。公告事項:一、本公司98年度盈 餘分配案,業經99年04月14日股東常會決議通過,提撥盈餘 16,500,000元,發放現金股利,每股配發現金股息新台幣1元。 二、依本公司99年第4次董事會決議,茲訂定除息基準日為99年5 月15日,按除息基準日股東持股比率計算,另現金股利元以下捨 去,剩餘現金股利金額,授權董事長洽特定人辦理。三、依公司 法第一六五條規定,自99年05月11日至99年 05月15日止停止股票 過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東 ,務請於99年05月10日下午4時30分前親臨或郵寄(郵寄者以郵戳 為憑)至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市松山區東興路8號B1,電話:02-2747-8266)辦理過戶 手續,以憑辦理股息分派事宜。四、發放方式:除所持有之股票 尚於質權設定或掛失中之股東外,股東有指定匯款帳號者,將直 接撥付至各股東之銀行帳戶(匯款手續費由各股東可分派之股息 中扣除),凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤及未開立銀行匯款 帳號者,皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄 支票(掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除)。實際發放 日期授權董事長視公司營運資金情形訂定之,屆時除另行公告外 並分函通知各股東。五、特此公告。
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2010/5/10 | 易鼎 公 | 易鼎公司九十八年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 |
主旨: 九十八年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 公告內容 易鼎股份有限公司九十八年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 中華民國九十九年五月七日公告事項:一.本公司九十八年度盈餘分 配案,業經九十九年五月七日股東常會決議通過,分配股東現金 股利新台幣19,500,000元,每股配發現金股利新台幣1元。二.依九 十九年五月七日董事會決議通過,茲訂定除息基準日:九十九年 五月十七日。三.依九十九年五月七日董事會董事會決議通過,茲 訂定現金股利發放日:九十九年五月十八日。四.依公司法第一六 五條規定,自九十九年五月十三日至九十九年五月十七日停止股 票過戶。
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2010/5/10 | 桃苗汽車 公 | 桃苗汽車公告召開股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十八年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/08 停止過戶日期起日:99/04/10 停止過戶日期迄日:99/06/08 公告內容: 貴股東惠鑒:一、茲訂於九十九年六月八日(星期二)上午十時 ,假中壢市中園路一六二號總公司六樓禮堂,召開九十九年股東 常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業及 財務報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承 認及討論事項:1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊。2 .承認九十八年度盈餘分配案。(三)臨時動議。二、本公司九 十八年度盈餘分配案,業經董事會議決議,擬定分配現金股利每 股1.2元,俟股東常會決議通過後,另訂分派現金股利基準日。三 、依公司法第一六五條規定,自九十九年四月十日至九十九年六 月八日止,停止股票過戶。四、除於公開資訊觀測站公告外,特 函奉達,並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份,至祈撥冗 出席。 貴股東如親自出席時,請於出席通知書上簽名或蓋章後 ,於會議當日攜至會場辦理出席(請勿寄回);若委託代理人出 席時,請填具委託書後折疊寄回,並請於開會前五日(六月四日 )前送達本公司財務部。五、本次股東會如有股東公開徵求委託 書,本公司將彙整徵求人之徵求資料於99年6月8日揭露於證基會 網站,股東如欲查詢,可進入證基會「公開說明書暨委託書公告 相關資料免費查詢系統」,網址 http://free.sfi.org.tw,點選「查詢 委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號:2222) 。六、敬請 查照辦理為荷。 此 致貴股東 桃苗汽車股份有限公司董事會 敬啟委 託 書 使 用 須 知
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2010/5/10 | 凌通科技 | 證期局同意凌通科技首次辦理公開發行普通股95,753,052股 |
凌通科技股份有限公司申報首次辦理公開發行普通股95,753,052股 ,每股面額10元,總額新臺幣957,530,520元乙案,該公司於99年5 月 7日自行補正相關資料並將副本抄送本會指定之機構,依「發行 人募集與發行有價證券處理準則」第66條第3項準用第12條第2項 規定,自即日起重新起算生效日,如無重大異常,預計屆滿12個 營業日申報生效。
<摘錄證期局>
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2010/5/10 | 聯笙電子 未 | 證期局同意聯笙電子申報生效現金增資發行普通股25,000,000股 |
聯笙電子股份有限公司(公開發行公司;證券代號3186)前經行 政院金融監督管理委員會於99年1月8日以金管證發字第 0980070941號函同意申報生效現金增資發行普通股25,000,000股, 每股面額10元,總額新臺幣250,000,000元乙案,因已超過募集期 限尚未募足股款,金管會爰依「發行人募集與發行有價證券處理 準則」第11條第1項第1款規定,廢止前揭現金增資申報生效案。
<摘錄證期局>
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2010/5/9 | 洲磊科技 未 | 本公司董事會決議延長私募普通股繳款日期 |
1.事實發生日:99/05/08 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年4月23日第七屆第二十二次董事會決議私募 現金增資發行普通股新股20,000,000股,發行價格訂為每股新台幣 6.5元,私募金額為新台幣130,000,000元,並訂定私募普通股之繳 款期間為99年5月3日至99年5月10日,茲因籌資實務需要,為了能 順利募集完成,擬延長繳款期限,變更後繳款期間至99年7月9日 ,私募增資基準日變更為99年7月12日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/8 | 國慶化學 | 補正公告本公司董事會決議通過資產購置案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地) : 永昱精密化學工業股份有限公司之土地、建物及設備土地坐落: 彰化縣和美鎮和興段36地號建物建號:和美鎮和興段14、14-1、 14-2、14-3、14-5、14-6、14-8等建號建物門牌:彰化縣和美鎮湖 內里工一路5號設備:位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地 址內之設備 2.事實發生日:99/5/7~99/5/7 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額: 交易數量-土地:14,278.71平方公尺交易數量-建物:4,684.27平方 公尺交易數量-設備:位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地 址內之設備交易總金額(含土地、建物及設備):預計於新台幣4.5 億元額度內 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:永昱精密化學工業股份有限公司與公司之關係:非 關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者但其取得 日期已超過最近五年內 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 尚未確定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 尚未確定 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華徵信所(尚在鑑價過程中) 中華不動產估價師聯會事務所:估 價金額  NT$244,632,992 中華資產鑑定中心股份有限公司: 估價金額 NT$145,373,000 11.不動產估價師姓名: 中華不動產估價師聯會事務所:不動產估價師 王冠元中華資產鑑 定中心股份有限公司:動產估價師 王成福 12.不動產估價師開業證書字號: 王冠元 (99)北市估字第000151號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 中華徵信所:尚在鑑價過程中中華不動產估價師聯會事務所&中華 資產鑑定中心股份有限公司:已取得估價報告 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 為擴充生產基地 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 以上公告資料為99/02/04董事會決議通過授權董事長簽定草約,須 於99/6/24股東常會決議通過後始生效力。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/5/7 | 達和航運 未 | 本公司98年度母公司及母子公司合併之損益表營業成本、毛利及費用 |
本公司98年度母公司及母子公司合併之損益表營業成本、毛利及 費用金額誤植更正。
1.事實發生日:99/05/07 2.公司名稱:達和航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.98年度母公司損益表原公告內容:營業成本新台幣2,173,402仟 元、營業毛利新台幣119,059仟元、營業費用新台幣45,622仟元。 2.98年度母公司損益表更正公告內容:營業成本新台幣2,166,129 仟元、營業毛利新台幣126,332仟元、營業費用新台幣52,895仟元 ,不影響純益數字。3.98年度母子公司合併損益表原公告內容: 營業成本新台幣2,626,419仟元、營業毛利新台幣175,554仟元、營 業費用新台幣75,112仟元。 4.98年度母子公司合併損益表更正公告內容:營業成本新台幣 2,619,146仟元、營業毛利新台幣182,827仟元、營業費用新台幣 82,385仟元,不影響純益數字。6.因應措施:發布重大訊息,並更 新檔案重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/7 | 金橋電子 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾心怡、稽核處專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:待下次董事會選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職,新任者待下次董事會通過後再另行公告 7.生效日期:99/05/07 8.新任者聯絡電話:(02)2298-2929#951 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/7 | 達能科技 | 本公司訂購機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備 2.事實發生日:98/7/4~99/5/7 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額: 交易數量:24台交易總金額:558,851.2仟元(依上述事實發生日期 間之累計訂單總金額) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Komatsu NTC Ltd 與公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 交付或付款條件:依合約約定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 比價及議價,並由採購單位徵得總經理同意後決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/5/7 | 力士科技 | 本公司九十九年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:99/05/07 2.發生緣由:本公司99年現金增資認股繳納期限業已於99/05/07屆 滿,惟尚有員工及原股東未繳納股款,特此催告。 3.因應措施:依據公司法第142及第266條第三項辦理,股款催繳期 間自99/05/08~99/06/08止,尚未繳款之股東及員工,敬請於上 述期間內持繳款書匯款至彰化銀行 北高雄分行,逾期未繳款者 ,即喪失其認股權利。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/5/7 | 穩懋半導體 | 穩懋半導董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 穩懋董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月26日和99年 5月5日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月26日至99年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期:  99年4月26日至99年6月24日 (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號(本 公司華亞一廠員工餐廳) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。 (3)本公司轉投資情形報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 0 3.討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序 」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公 司債案。 (5)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (6)九十七年度現金增資新台幣二十五元選擇適用五年免稅或股東 投資抵減案。 (7)本公司全面改選董事及監察人案。 (8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第五屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月25日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號6樓 電話: 02-2181-1911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國99 年4月25日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東, 請提前至民國99年4 月23日下午17:00分前親臨本公司股務代 理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號6 樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年 4月25日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進 行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦 理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月16日起至民國99年4月27日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: (穩懋半導體股份有限公司(桃園縣龜山鄉華亞科技園 區科技七路69號) 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部, 洽詢開會事宜或於當日 前往出席股東常會。(電話:02-2181-1911)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者 ,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理人 (中國信託商業銀行代理部,電話:02-2181-1911)洽詢。
*本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定 ,應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下,股東會應 充分說明事項。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日(5月16日)前依規定將相關資料送達本公司(穩懋半導體股份 有限公司,住址:桃園縣龜山華亞科技園區科技七路69號,電話: (03)397-5999,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選 |
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2010/5/7 | 南茂科技 | 南茂科技公告董事會決議召開99年度第一次臨時股東會 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開99年度第一次臨時股東會 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/05/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 一、開會時間:民國99年6月24日(星期四)下午02時00分。二、開 會地點:新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)三、依據: 依據公司法及證券交易法相關規定及本公司99年5月6日董事會決 議。四、公告事項: (一)開會日期:99年6月24日 (二)停 止股票過戶起訖日期:99年5月26日至99 年6月24日 (三)開會 時間:14時0分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區 研發一路一號(本公司八樓) (四)會議召集事由:(1)報告事項: 無。(2)承認事項:無。(3)討論及選舉事項:1.改選下屆(第六屆)董事 及選舉獨立董事案。2.解除新當選董事有關公司法第二○九條競 業禁止之限制案。3.資金貸與及背書保證辦法修訂。五、本公司 擬於本年改選董事,其中獨立董事3席係採候選人提名制,其提 名資格、期間、地點及相關注意事項如下:1.提名資格:依公司 法第192條之1規定,持有本公司以發行股份總數百分之一以上之 股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不 得超過獨立董事應選名額3名。2.應檢附資料:被提名人姓名、學 歷、經歷、當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第30條規定情 事之聲明書及相關證明文件。3. 受理期間:99年5月16日至99年5 月25日(上午8時10分至下午5時30分),受理提案送達地點:新竹 市科學園區研發一路1號,電話:03-5770055,分機6241。4.本公 司受理提名後,由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有 下列情事之一者外,應將其列入獨立董事名單:(1)提名股東於公 司受理期間外提出。(2)提名股東於公司依公司法第165條第2項及 第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一。(3)提名人數超過獨立 董事應選名額。(4)未檢附第二項規定之相關證明文件。5.獨立董 事候選人之專業資格、持股、兼職限制,應符合「公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。六、依公司法第一六五 條之規定,自九十九年五月二十六日起至九十九年六月二十四日 股東臨時會日止,停止股票轉讓過戶之登記。七、凡持有本公司 股票尚未辦理過戶手續者,務請於九十九年五月二十五日(星期二 )下午五時前(郵寄過戶者以寄達為憑),駕臨台北市重慶南路一 段二號五樓本公司股務代理人 (大華證券股務代理部)辦理過戶手 續。八、股東臨時會開會通知書及委託書將於會前十五日寄送各 股東,屆時如未收到者,請述明股東戶號、姓名及身份證字號, 逕向大華證券股務代理部(電話:02-2389-2999)查詢補發。九、 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨 時會開會二十三日前,依規定將相關資料送達本公司大華證券股 務代理機構處。十、特此公告。
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2010/5/7 | 三商美邦人壽 | 三商美邦補充公告召開九十九年股東常會事宜 |
主旨: 補充公告本公司召開九十九年股東常會事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 中華民國九十九年五月六日 (99)三財字第00003號依據:依公司 法第一六五條、第一七O條、第一七一條、第一七二條及證券交 易法第二十六條之二規定暨本公司九十九年三月二十五日董事會 、九十九年四月二十三日臨時董事會、九十九年五月五日臨時董 事會決議辦理。公告事項:壹、開會時間:中華民國九十九年六 月十八日(星期五)上午九時整。貳、開會地點:台北市信義路 五段一五○巷二號地下二樓訓練教室。參、會議內容:一、報告 事項:(一)本公司九十八年度營業報告。(二)審計委員會審查本公 司九十八年度決算表冊報告。(三)本公司九十八年度增資發行特 別股私募案執行狀況報告。二、承認事項:(一)本公司九十八年 度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十八年度盈餘分派案。 三、討論事項:(一)本公司章程修訂案。(二)本公司獨立董事獎金 與薪酬案。(三)「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品 交易處理程序」修訂案。(四)「危險變動準備金以稅後淨額轉列特 別盈餘公積」討論案。(五)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(六 )本公司擬辦理私募發行新股案。1. 本公司考量未來業務發展及強 化財務結構,擬依證券交易法第四十三條之六及本公司修訂後章程 規定,辦理私募發行特別股。擬發行股數如下:乙種特別股:發行 股數以300,000,000股為上限,並於股東會決議日起一年內預計分二 次辦理。 2. 本次私募特別股價格訂定之依據及合理性、特定人之 選擇方式及辦理私募之必要理由等說明如下:(1)私募價格訂定之依 據及合理性:依相關法令規定,公開發行公司辦理私募有價證券之 價格不得低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每 股淨值之一定成數。本次擬辦理之乙種特別股私募價格均不得低於 定價日時最近期財務報告所示每股淨值之八成或面額孰高者。依 98年年報記載本公司每股淨值(每股18.37元),本次辦理乙種特別 股之私募價格暫定為每股 15元,尚符合前述規範;實際定價擬提 請股東會授權董事會依相關法令規定決定之。(2)特定人之選擇方 式:本次私募特別股特定人以下列對象為限:A. 銀行業、票券業 、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構 。B. 對本公司財務業務有充分瞭解之國內外自然人,且於應募或 受讓時符合下列情形之一者:a. 本人淨資產超過1,000萬元或本人 與配偶淨資產合計超過1,500萬元。所稱淨資產係指在中華民國境 內外之資產市價減負債後之金額。 b. 最近兩年度,本人年度平均 所得超過150萬元,或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元 。所得係指依我國所得稅法申報或經核定之綜合所得總額,加計 其他可具體提出之國內外所得金額。C. 最近期經會計師查核簽證 之財務報表總資產超過5,000萬元之法人或基金,或依信託業法簽 訂信託契約之信託財產超過5,000萬元者。D. 本公司或關係企業之 董事、監察人及經理人。(3)辦理私募之必要理由:本公司為強化 財務結構、提升資本適足率,爰擬增加資本;惟為避免影響現有 股東之權益,並考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等, 擬以私募方式辦理現金發行乙種特別股。本次私募發行特別股於 股東會決議日起一年內預計分二次辦理。各分次辦理之私募資金 用途:私募發行乙種特別股所得資本,擬全數用於充實本公司營 運資金;預計達成效益:為強化資本結構,提升本公司之資本適 足率。3. 本次以私募方式現金發行乙種特別股之實際發行金額、 條件、基準日、資金運用計劃、進度、發行辦法及其他相關事項 ,擬提請股東會於決議通過後,授權董事會依據法令與主管機關 規定及因應市場客觀環境因素變化作必要之變更,並配合辦理ㄧ 切發行相關事宜。四、臨時動議肆、依公司法第一六五條規定, 自民國九十九年四月二十日至六月十八日止停止股票過戶轉讓登 記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,現場過戶或掛 號郵寄者請於九十九年四月十九日(星期一)下午四時三十分前 至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續。伍、依據公司法第172條 之1規定,受理股東提案,說明如下:一、股東資格:本次股東會 停止過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東。二、提案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項 或三百字者,均不列入議案。三、受理期間:99年4月12日起至 99年4月21日止,提案股東務請於99年4月21日下午5時前,依公司 法第172條之1規定辦理書面提案手續,並敘明聯絡人(姓名、身 分證字號)及聯絡方式。(現場或郵件均需於受理期間內送達者 為限,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號郵件 寄送)。四、提案處所:本公司(台北市信義路五段一五○巷二 號七樓財務部)。陸、開會通知書將於開會三十日前分別寄發各 ?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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