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2010/5/13 | 同泰電子 | 同泰電子因資料誤值故更正九十九年股東常會議案 |
主旨: 因資料誤值故更正本公司九十九年股東常會議案 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 一、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 九十九 年 三 月 十五 日董事會決議及九十九年 四 月六 日董事會決議辦 理。二、公告事項: (一)開會日期:99年6月30日 (二)停 止股票過戶起訖日期:99年5月2日至99年6月30日 債券換 股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:本公司教 育訓練中心 (台中縣大甲鎮青年路123號5樓) (四)會議召集事 由: 1.報告事項:(一)九十八年度營業報告書。(二) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。(三)長期投資(含赴大陸 地區從事間接投資)報告。(四)金融商品、資金貸與他人及背書 保證報告。(五)本公司私募普通股執行情形報告。(六)員工 認股權憑證執行情形報告。 (七)依公司法第211條有關虧損之 報告。 2.承認事項:(一)承認九十八年度營業報告書及財務 報表案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會 前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股 (總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別 股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅 利:0元,員工股票紅利:0元(96年度以前該輸入單位為 股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討 論事項:(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(二) 修訂 「背書保證作業程序」案。(三)修訂「公司章程」案。 4.選 舉事項::○無●有 (一)改選第八屆董監事案。 採用 累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:○無 ● 有(一)擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁 止之限制」案。 6.臨時動議:三、辦理過戶手續: (一)辦 理過戶日期時間:99年4 月30日16時0分前(24小時制),因逢例假日 請股東提前辦理過戶。 (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券股 份有限公司 地址:台北市復興北路420號5樓 電話: (02)2509-1277 (三)辦理過戶方式 :凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99 年04月 30日16:00前 親臨本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司 ,地址:台北市復興北路420號5樓 ,辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國99 年04月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 四、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月 25日起至民國99年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於民國99年5 月5日16時前寄達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:同 泰電子科技股份有限公司 地址:台北市內湖區瑞光路583巷28號7 樓)五、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30 日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身 分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:(02) 2509-1277 )。*依證券交易法第26條之 2規定,對於持有記名 股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證 及原留印鑑逕向本公司股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出 席股東常會。(電話:(02)2509-1277 )。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人 洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事 ,徵求人應於股東常會38日前( 5 月 24日前)依規定 將相關資料送達同泰電子科技股份有限公司 ,電話: (02)265926 71 ,並副知證基會。*(1)依公司法第165條規定,自99年5月2日 起至99年6月30日止為股票停止過戶期間。(2)本公司員工認股權 憑證自99年5月2日起至99年6月30日止停止認購。(3)凡參加台灣證 券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送 交之資料逕行辦理過戶。六、特此公告以上公告係由同泰電子公 司股 |
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2010/5/13 | 源河生技應用 公 | 賽亞基因補公告99年股東常會召集事由相關事項(議案次序調整) |
主旨: 補公告本公司99年股東常會召集事由相關事項(議案次序調 整) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 一、時間:九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。二、地點 :台北縣五股鄉中興路一段六號一樓。三、會議內容:(一)、報告 事項1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表 冊報告(二)、承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務決算表 冊案2.承認九十八年度盈虧撥補案(三)、討論事項 (1).修訂本公司「 內部控制制度自行檢查程序」案(2).訂定本公司「內部重大資訊處 理作業程序」案(3).修訂本公司「內部控制制度」案(4).本公司基因 體研究與開發部門辦理相關營業分割案(5).本公司分割減資案(6).修 正公司章程案(7).新設公司第一屆董監事選舉案(8).解除本公司及新 設公司董事競業行為禁止案(四)、選舉事項(1).本公司及新設公司董 事、監察人選舉案(五)、其他事項(1).解除本公司及新設公司董事 競業行為禁止案 (六)、臨時動議四、依公司法第165條之規定,自 民國99年4月25日起至99年6月23日止停止股票過戶,凡持本公司 股票尚未過戶之股東,務請於99 年4月23日(星期五)下午四時三十 分以前,駕臨本公司股務室(台北縣五股鄉中興路一段6號1樓)辦理 ;郵寄辦理則請於99年4月23日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開 會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。 電話:(0二)八九七六九二八九。
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2010/5/13 | 台灣美光記憶體 未 | 澄清媒體報導有關"第二季營收可望比上季成長兩位數"之情事 |
1.傳播媒體名稱:自由時報C2版 2.報導日期:99/05/13 3.報導內容: ........,第二季營收可望比上季成長兩位數。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈財務預 測數字。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:上述報導係屬媒體自行臆測,請投資人審慎判 斷,以保障自身權益。
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2010/5/12 | 光宸科技 未 | 代子公司Quanmax (M) Sdn Bhd公告擬處分Quanmax AG股權案 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):Quanmax AG普通股股權 2.事實發生日:99/5/12~99/5/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:2,000,000~2,500,000股每單位價格:每單位價格不低 於1.3歐元交易總金額:不低於2,600,000~3,250,000歐元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:依保密協定不予揭露與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 處分損失15,116,250元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 子公司Quanmax (M) Sdn Bhd董事會決議 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:11,098,877 股金額:台幣 648,284,611元持股比例: 55.49%權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二):總資產之比例: 71.64% 股東權益之比例:85.75% 營運資金數額:台幣 22,867,310元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 取得營運資金 15.每股淨值(A):70.61元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2010/5/12 | 光宸科技 未 | 公告本公司董事會決議第1次買回本公司股份相關事項。 |
1.事實發生日:99/05/12 2.公司名稱:光宸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99/05/12董事會議案結果 一、董事會決議日期:99/05/12。 二、買回股份目的:轉讓予員工。 三、買回股份種類:普通股。 四、買回股份總金額上限(元): 新台幣57,408,000元。 五、預定買回之期間:99/05/15~99/7/14 六、預定買回之數量(股):不超過2,496,000股。 七、買回區間價格(元): 每股新台幣17元至23元之間,惟股價若跌 破買回股份價格區間下限,仍可繼續執行買回股份。 八、買回方式: 自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場 買回。 九、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過5%。 十、申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。 十一、申報前三年內買回公司股份之情形:無。 十二、已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 十三、董事會決議買回股份之會議紀錄:經民國99年5月12日第三 次董事會決議通過。 十四、「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓 辦法: 第一條 目的 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據公司法第一百六十七 條之一,及參酌財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃 公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉 讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外 ,悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法 另有規定者外,與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內 一次或分次轉讓予員工。 第四條 受讓人之資格 凡本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內外 子公司之在職員工,得依本辦法第五條所定認購數額,得享有認 購資格。 第五條 轉讓之程序 員工得認購股數,按公司考量員工職等、服務年資、績效表現及 對公司之特殊貢獻等標準訂定。該項受讓人之資格及得認購股數 ,將依轉讓當時之相關法令規定,並參酌公司營運需求及業務發 展策略與方針所需,由董事長全權核處。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序: 一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股 份。 二、由董事會授權董事長依本辦法訂定及告知符合資格之員工、 得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容、轉讓期間及限制條 件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格, 惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,得按發行股 份增加比率調整之。 第八條 轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外, 餘權利義務與原有股份相同。 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項 一、依本辦法買回股份轉讓予員工,相關稅捐應依法繳納後始得 辦理過戶作業。 二、員工有下列情形之ㄧ者,喪失其請求轉讓股份之權利: 1.於轉讓期間內留職停薪尚未復職者。 2.於本辦法訂定後因任何原因與公司終止僱傭關係者。 3.於轉讓期間屆滿,仍未申請轉讓者。 第十條 其他 本公司為轉讓與員工所買回之庫藏股,應自買回之日起三年內全 數轉讓,逾期未轉讓部分,視為本公司未發行股份,應依法辦理 銷除股份變更登記。 第十一條 修訂與生效 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂;本 辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。 十五、「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉 換或認股辦法:不適用。 十六、董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經99年5月12日第3次董事會三分之二以上董事之出席 及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於證 券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回本公司股份不 超過2,496,000 股。 二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之5,且買 回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之7.62,茲聲明 本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本 公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事8人均 同意本聲明書之內容,併此聲明。 十七、會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 不適用。 十八、其他證期局所規定之事項:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/12 | 台灣視訊 | 依公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款 |
依公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、 四款規定公告。
1.事實發生日:99/05/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台科視訊系統(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有66.84%股權之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):425811 (4)原背書保證之餘額(仟元):280000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):280000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):280000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):107729 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司間接轉投資之子公司為充實中期營運週轉金需求,向台灣 工業銀行申請中期金融借款,母公司為其保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):406689 (2)累積盈虧金額(仟元):-72918 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無特殊條件,俟授信合約首次動用日起算三年,銀行融資借款清 償後,背書保證責任予以自動解除。 (2)日期: 授信合約首次動用日起算三年。 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 65.76 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 130.68 8.其他應敘明事項: 1.此筆為向台灣工業銀行申請中期金融借款,母公司為其保證之 新約換舊約案。 2.被背書保證公司實際動支金額俟美金匯率31.38元及人民幣 匯率4.63元換算。 3.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額俟人民 幣兌美金匯率0.1451元及美金匯率31.99元換算。 4.長期投資金額係依98年度會計師查核報告。
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2010/5/12 | 台灣視訊 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:99/05/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張宏志經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任主管之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司主管之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經本公司第十屆 九十九年第二次董事會全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):張宏 志經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台科視訊系統(蘇州)有 限公司/製造處資深經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區方洲路方園街51號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:設計、生產視頻訊號顯示器與 攝影機及其配件、電子零件及新平板顯示器件,並銷售本公司產 品 10.對本公司財務業務之影響程度:無。為本公司50%以上轉投資公 司,採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/5/12 | 國慶化學 | 補充公告本公司違反水污染防治法相關事宜 |
1.事實發生日 :99/05/12 2.發生緣由: 99/03/26桃園縣政府環境保護局派員稽查, 於99/04/06檢測報告結果違反水污染防治法, 依規定向本公司處以新台幣17萬元罰鍰。 3.處理過程:依規定改善 4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:依規定改善 7.其他應敘明事項: 此次罰鍰一案與前次重大訊息(99/05/06)桃園縣政府開罰本公司 違反水污染防治法屬相關案件。
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2010/5/12 | 崑鼎投資控股 | 代子公司信鼎公司公告與瑞鼎公司(信鼎持股30%)共同取得國際公開 |
代子公司信鼎公司公告與瑞鼎公司(信鼎持股30%)共同取得國際公 開招標之【澳門特殊和危險廢物處理站的營運及保養服務標案】
1.事實發生日:99/05/12 2.公司名稱:信鼎技術服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):崑鼎對信鼎持股 比例93.16%,信鼎對崑鼎持股比例0。 5.發生緣由:本公司之子公司信鼎技術服服股份有限公司與由其持 股30%的瑞鼎公司共同取得國際公開招標之【澳門特殊和危險廢 物處理站的營運及保養服務標案】。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本標案預計總金額為澳門幣參仟零伍拾玖萬零 捌佰元整,服務期3年。
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2010/5/12 | 同泰電子 | 更正本公司九十九年股東常會議案 |
1.事實發生日:99/05/12 2.發生緣由:因資料誤值故更正本公司九十九年股東常會議案 3.因應措施:刪除報告事項第八案並上傳更新後之資料, 更新後之報告事項如下: (1)董事會決議日期:99/04/28 (2)股東會召開日期:99/06/30 (3)股東會召開地點:台中縣大甲鎮青年路123號5樓 (4)召集事由: 一、 報告事項: (一)九十八年度營業報告書。 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (三)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。 (四)金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。 (五)本公司私募普通股執行情形報告。 (六)員工認股權憑證執行情形報告。 (七)依公司法第211條有關虧損之報告。 二承認事項: (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項: (一) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (二) 修訂「背書保證作業程序」案。 (三) 修訂「公司章程」案。 四、選舉事項: (一)改選第八屆董監事案。 五、其他議案: (一)擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止 之限制」案。 六、臨時動議。 (5)停止過戶起始日期:99/05/2 (6)停止過戶截止日期:99/06/30 (7)其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定99年 股東常會受理股東提案期間為99年4月25日至99年5月5日。 4.其他應敘明事項:無
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2010/5/12 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司於民國99年4月28日之取得機器設備補充公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備 2.事實發生日:99/1/8~99/5/12 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:交易數量:一批。本批交易總金額:約當新台幣 7,296,633,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:AMSL Holding, N.V.及其子公司。與公司之 關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依合約付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 比價及議價。依據原廠提供報價單及其他廠商之報價單做比價、 議價後,按公司核決權限規定為價格之決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/5/12 | 研勤科技 | 更正公告董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:99/05/12 2.增資資金來源:98年度累積未分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,150,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣31,500,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:配發員工紅利新台幣3,025,860元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發220.454股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 得由股東自增資基準日起5日內,向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜,未拼湊或拼湊仍不足一股者 ,折發現金至元為止,其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面 額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2010/5/12 | 研勤科技 | 更正公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:99/05/12 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利每股0.54509元,計新台幣 7,788,667元。 擬配發股票股利每股2.20454元,計新台幣 31,500,000元。 3.其他應敘明事項: 擬配發員工股票股利新台幣3,025,860元及董事酬勞1,307,446元。 有關本次增資事宜俟股東常會決議通過,再行訂定增資基準日辦 理發放。
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2010/5/12 | 遠茂光電 | 台灣高等法院民事裁定遠茂光電股份有限公司 98年度非抗字第128號 |
台灣高等法院民事裁定遠茂光電股份有限公司 98年度非抗字第 128號,再抗告駁回
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:相對人:中華開發工業銀行股份有限公司 、彰化商業銀行股份有限公司 、渣打國際商業銀行股份有限公司 法院名稱:台灣高等法院 相關文書案號:98年度非抗字第128號 2.事實發生日:99/05/12 3.發生原委(含爭訟標的): 再抗告人遠茂光電股份有限公司因與上列相對人中華開發工業銀 行股份有限公司等間聲請重整事件,對於中華民國98年8月31日臺 灣新竹地方法院97年度整抗字第1號裁定提起再抗告,台灣高等法 院裁定如下:再抗告駁回,再抗告費用由再抗告人負擔。 4.處理過程:不適用 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用 6.因應措施及改善情形:研議後續相關因應措施 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/5/12 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司99年第1季自行結算之財務數字 |
1.事實發生日:99/05/12 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司99年第1季營業收入淨額為新台幣121.58億元,營業毛利 率為38%,營業費用為新台幣3.8億元,第1季營業外收支淨損為新 台幣1.78億元,淨利為新台幣40.81億元。每股盈餘1.39元;自行 結算之每股盈餘係依本公司99年第1季加權平均流通在外股數 2,945,100仟股計算。 (2)本公司99年第1季來自營業活動之淨現金流入為新台幣81.58億 元,截至99年第1季止帳上之現金及約當現金為新台幣39.50億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/12 | 圓展科技 | 澄清聯合晚報報導之訊息 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:99/05/11 3.報導內容:請參閱99/05/11聯合晚報B3版資訊之報導。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.報導中所提有關本公司5月初已通過證交所上市審議會,最快今 年8月掛牌上市,純屬記者自行臆測,以主管機關核准及本公司公 告為主。 2.報導中所提有關法人預估本公司今年營收有機會年增30%以上, 純屬法人之估測,實際數字以本公司經會計師查核財務報告之公佈 為準。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:有關本公司相關之財務資訊,敬請投資大眾參 閱公開資訊觀測站之訊息。
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2010/5/12 | 華儲 未 | 華儲公司補充公告九十九年股東常會召集事由 |
主旨: 補充公告本公司九十九年股東常會召集事由 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司第四屆第十六次、第四 屆第十七次董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民 國99年6月24日(星期四)上午 10時整二、開會地點:台北諾富 特華航桃園機場飯店華航廳第一區(地址:桃園縣大園鄉航站南 路1-1號)三、會議召集事由:(一)報告事項:1.九十八年度營 業狀況報告2.監察人查核九十八年度決算報告(二)承認事項:1 .九十八年度營業報告書及財務報表案2.九十八年度盈虧撥補案( 三)討論事項:1.修訂本公司「章程」部分條文案2.修訂本公司「 資金貸與他人作業程序」部分條文案3.修訂本公司「背書保證作 業程序」部分條文案(四)臨時動議四、本公司九十八年度盈虧 撥補案,業經第四屆第十六次董事會決議通過,不分配股東紅利 。五、依公司法一六五條規定,自99年4月26日起至99年6月24日 止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ,務請於99年4月23日(星期五)下午五時以前,駕臨或掛號郵 寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代 理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。( 附註:原訂最後過戶日為99年4月25日,因適逢例假日,故請提前 至99 年4月23日星期五辦理。)六、開會通知書及委託書將於開 會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀 行代理部(電話:02-2181-1911)查詢。七、特此公告。
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2010/5/12 | 紅心辣椒娛樂科技 | 紅心辣椒公告董事會決議召開99年第二次股東臨時會相關事宜(更正) |
主旨: 公告本公司董事會決議召開99年第二次股東臨時會相關事 宜(更正) 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/07/15 停止過戶日期起日:99/06/16 停止過戶日期迄日:99/07/15 公告內容: 原召開99年第二次股東臨時會,誤植為99年第一次股東臨時會, 相關之議案及內容不變,說明內容如下:1、董事會決議日期: 99/05/062、股東臨時會召開日期:99/07/15(星期四)下午三時整3、 股東臨時會召開地點: 台北市瑞光路583巷27號3樓本公司會議室4 、召集事由:(1)討論事項:「資金貸與管理作業程序」修訂案,提 請 決議。(2)選舉事項:增選董事及監察人案,提請 討論。(3) 臨時動議。5、其他應敘明事項:(1)、依公司法第165條規定,自 99/06/16~99/07/15止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務必請於99/06/15下午四點三十分前駕臨或掛號 郵寄(以06/15郵戳日期為憑),地址:台北市松山區105東興路8號 B1:電話:(02)2747-8266)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶手續。(2)、依公司法第192條之1規定, 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 提出獨立董事候選人名單,本公司擬訂於民國99年05月17日起至 民國99年05月27日止受理獨立董事候選人提名,凡有意提名之股 東務請於民國99年5月27日下午 5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方 式,以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為台北市瑞光路 583巷27號3樓本公司管理處,電話 (02)8751-1699。(3)、開會通知 書將於股東臨時會十五日前另行寄送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號及姓名、身分證字號,逕向統一綜合證券股份有 限公司股務代理部洽詢,以便補發。(4)、有關本次增選之統計驗 證機構,委由本公司股代 : 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 擔任。(5)、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/5/12 | 紅心辣椒娛樂科技 | 紅心辣椒公告董事會決議召開99年第一次股東臨時會相關事宜 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開99年第一次股東臨時會相關事 宜 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/07/15 停止過戶日期起日:99/06/16 停止過戶日期迄日:99/07/15 公告內容: 1、董事會決議日期:99/05/062、股東臨時會召開日期:99/07/15(星 期四)下午三時整3、股東臨時會召開地點: 台北市瑞光路583巷27 號 3樓本公司會議室4、召集事由:(1)討論事項:「資金貸與管理作 業程序」修訂案,提請 決議。(2)選舉事項:增選董事及監察人 案,提請 討論。(3) 臨時動議。5、其他應敘明事項:(1)、依公司 法第165條規定,自99/06/16~99/07/15止,停止股票過戶登記, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於99/06/15下午四點 三十分前駕臨或掛號郵寄(以06/15郵戳日期為憑),地址:台北市 松山區105東興路8號B1:電話: (02)2747-8266)本公司股務代理人統 一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(2)、依公司 法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,本公司擬訂於民 國99年05月17日起至民國99年05月27日止受理獨立董事候選人提 名,凡有意提名之股東務請於民國99年5月27日下午5時前提出並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。受理 處所為台北市瑞光路583 巷27號3樓本公司管理處,電話 (02)8751-1699。(3)、開會通知書將於股東臨時會十五日前另行寄 送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名、身分證字 號,逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢,以便補發 。(4)、有關本次增選之統計驗證機構,委由本公司股代 : 統一綜 合證券股份有限公司股務代理部擔任。(5)、除分函通知各股東外 ,特此公告。
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2010/5/12 | 泰鋒電腦 未 | 泰鋒電腦股東會補充公告 |
主旨: 98年度股東會補充公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: (一) 擬擇99年6月23日(星期三)下午3時正,於本公司會議室召開99 年股東常會。(二)會議主要內容如下:一、報告事項:1.本公司98 年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。二 、承認事項:1.本公司98年度決算表冊案。2.本公司98年度盈餘分 配案。三、討論事項:1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程。3.修正 資金貸與他人作業程序。4.修正背書保證作業程序。5.解除董事競 業禁止案。6.撤銷公開發行案。四、臨時動議:(三)依公司法第 165條規定,自99年4月25日至99年6月23日為停止股票過戶期間。 (四)茲因最後過戶日99年4月24日適逢假日,凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶者,請於99年4月23日(星期五)下午4:30前駕臨 或掛號郵寄(郵寄辦理過戶者以99年4月24日郵戳為憑)本公司股 務代理機構 --元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,地 址:(台北市10366大同區承德路3段210號B1),俾可享有出席股東 常會之權利。(五)本次股東會如有公開徵求之情事,徵求人應 於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法 人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址:台北市內 湖區瑞光路513巷22弄5號6樓。(六)開會通知書及委託書於開會 前30日另行寄送各股東,依證券交易法第26-2條、公司法183條之 規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知、議事錄之寄發得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一 千股之股東,不另寄送開會通知書、議事錄,屆時如未收到者, 請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向元大證券股份有限公 司股務代理部(電話:02-25865859)查詢補發。(七)股東如欲於 本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月19日起至99年4月 28日止,每日上午9點至下午4點,受理股東就本次股東常會之書 面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1 規定辦理書面提案手續。受理提案處所:泰鋒電腦股份有限公司 總經理室﹝地址:114台北市內湖區瑞光路513巷22弄 5號6樓﹞。 (八)解除董事之競業禁止案主要內容:法人董事代表人,包括 沈榮治董事、楊啟新董事。為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,主要因投資關係或由法人指派而兼任與本公司營業範圍 相同或類似公司之職務。,參與公司重要經營決策。(董事兼任職 務情形請參閱股東常會議事手冊)。(九)特此公告
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