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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/5/18 | 和碩聯合科技 | 公告本公司股東臨時會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:華碩電腦股份有限公司代表人:童子賢;和碩聯合科技董 事長暨總執行長 董 事:華碩電腦股份有限公司代表人:徐世昌;和碩聯合科技副 董事長暨副總執行長 董 事:華碩電腦股份有限公司代表人:趙儷玲;和碩聯合科技法 務長 董 事:華碩電腦股份有限公司代表人:林秋炭;和碩聯合科技財 務長 董 事:華碩電腦股份有限公司代表人:程建中;和碩聯合科技總 經理 監察人:華碩電腦股份有限公司代表人:沈振來;華碩電腦總經理 監察人:華碩電腦股份有限公司代表人:張偉明;華碩電腦財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:童子賢;和碩聯合科技董事長暨總執行長 董 事:徐世昌;和碩聯合科技副董事長暨副總執行長 董 事:程建中;和碩聯合科技總經理 董 事:劉克振;研華(股)公司創辦人 董 事:賈堅一;匯宏顧問(股)公司董事 董 事:陳長文;理律法律事務所所長暨執行合夥人 獨立董事:張忠本;聚鼎科技(股)公司董事長 獨立董事:林全;世界先進積體電路(股)公司董事 獨立董事:嚴長壽;亞都麗緻大飯店(股)公司董事長兼總裁 監 察 人:董火冏熙;能率集團總裁 監 察 人:周明智;明鑫創投(股)公司董事長 監 察 人:鄭義鈴;財團法人林本源中華文化教育基金會董事 4.異動原因:提前解任全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董 事:童子賢;持有股數:0股 董 事:徐世昌;持有股數:0股 董 事:程建中;持有股數:0股 董 事:劉克振;持有股數:0股 董 事:賈堅一;持有股數:0股 董 事:陳長文;持有股數:0股 獨立董事:張忠本;持有股數:0股 獨立董事:林全;持有股數:0股 獨立董事:嚴長壽;持有股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/21~99/06/20 7.新任生效日期:99/05/18 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/18 | 其陽科技 | 本公司九十八年度公告自結損益與九十八年度財報實際損益數差異原 |
本公司九十八年度公告自結損益與九十八年度財報實際損益數差 異原因說明
1.事實發生日:99/05/18 2.公司名稱:其陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:主係本期會計師調整認列存貨跌價損失7,488仟元、 會計師調整應付獎金及退休金費用增加531仟元所致。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/18 | 新至陞科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(修訂議事內容) |
1.董事會決議日期:99/05/18 2.股東會召開日期:99/06/30 3.股東會召開地點:京華國際宴會廳(台北縣三重市中正北路399號 ,二樓富貴廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司九十八年度營業報告。 2.本公司監察人審查九十八年度各項決算表冊之審查意見報告。 3.本公司九十八年度新增間接投資大陸情形。 二、承認事項 1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十八年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 5.修正本公司章程案。 6.擬提請全體股東放棄本公司於通過上市申請後,配合初次上市 新股承銷相關法規辦理現金增資之原股東可認購現金增資認股權 利。 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、其他議案及臨時動議 1.擬解除本公司新任董事之競業禁止。 5.停止過戶起始日期:99/05/02 6.停止過戶截止日期:99/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/18 | 新至陞科技 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.董事會決議日期:99/05/18 2.發放股利種類及金額: 現金股利:248,375,001(每股配發新台幣3.5元) 3.其他應敘明事項: 員工現金紅利:57,138,577 董監事酬勞:17,600,000
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2010/5/18 | 新至陞科技 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.董事會決議日期:99/05/18 2.發放股利種類及金額: 現金股利:248,375,001(每股配發新台幣3.5元) 3.其他應敘明事項: 員工現金紅利:57,138,577 董監事酬勞:17,600,000
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2010/5/18 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事辭職事宜 |
1.發生變動日期:99/05/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃增福 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/5/18 | 久尹 公 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/05/18 2.發放股利種類及金額:擬每股發放現金股利1元(扣除庫藏股) 3.其他應敘明事項:擬發放員工紅利1,369,901元,董監酬勞 1,150,099元
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2010/5/18 | 久尹 公 | 董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/05/18 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號 4.召集事由: (一)報告事項 .  1、九十八年度營業報告。 .  2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。 .  3、報告本公司執行庫藏股情形。 .  4、報告修訂本公司「董事會議事辦法」。 .  5、98年度背書保證及資金貸予情形報告。 .  6、98年度赴大陸地區投資報告。 (二)承認事項 .  1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。 .  2、九十八年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 .  1、擬修訂本公司「公司章程」案。 .  2、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。 .  3、廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法 . 」案。 .  4、本公司擬申請股票上市(櫃)案。 .  5、本公司擬申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股為上 市(櫃)公開承銷之股份來源案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/05/01~99/06/29 6.停止過戶截止日期:99/04/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定,決議辦理九十九年度股東常 會召開前,受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 (一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股 東常會提出議案者,本公司將於九十九年三月二十六日至九十九 年四月六日止受理股東就本次股東常會之提案。 (二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規 定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式(以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送),以 備董事會審查及回覆審查結果。 (三)、受理提案處所:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號;久尹股 份有限公司。
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2010/5/18 | 金居開發銅箔 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/05/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息 3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.5元,計新台幣 100,000,000元。 4.除權(息)交易日:99/06/24 5.最後過戶日:99/06/25 6.停止過戶起始日期:99/06/26 7.停止過戶截止日期:99/06/30 8.除權(息)基準日:99/06/30 9.其他應敘明事項:預定99年7月16日發放現金股利。
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2010/5/18 | 力旺電子 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:99/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳文村 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事陳文村先生擔任 「清華特聘講座」教授 行政院科技顧問 財團法人吳健雄學術基金會董事 經濟部科技專案績效考評委員會召集人 中央研究院聘任資格審查委員會委員(數理科學組) 財團法人吳大猷學術基金會董事 中華工程教育學會認證執行委員會召集人 國家實驗研究院董事 工業技術研究院董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/5/18 | 金居開發銅箔 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:99/05/18 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:葛明輝總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事同意解除本公司經理人 得在無損及本公司利益之前提下 擔任與本公司營業範圍類同之 長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):葛明 輝總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 金千箔國際貿易(上海)有限公司 執行董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區富特北路215號 第二層F16部位 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 保稅區內國際貿易,轉口貿易,保稅區企業間的貿易及國內貿易代理, 保稅區內商業性簡單加工及商務咨詢服務。 保稅區內以銅製品為主的倉儲,分撥業務以及相關產品的售後服務。 銅箔的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及其它相關配套業務 (涉及配額許可證管理,專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理) (涉及許可經營的憑許可證經營) 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資採權益法認 列其投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/5/18 | 豪展醫療科技 | 本公司九十九年股東會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:99/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事莊明輝、董事劉朝明、董事黃連榮、董事張瑞強、 董事吳佳榮-群詠投資(股)公司、董事李益仁、董事邱俊誠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:99/05/18~102/05/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2010/5/18 | 力旺電子 | 公告本公司補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:99/05/18 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文村,清華大學校長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:股東會補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/26~101/05/25 7.新任生效日期:99/05/18 8.同任期董事變動比率:NA 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。
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2010/5/18 | 金居開發銅箔 | 公告本公司董事會選舉董事長、副董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 陳忠雄 金居開發銅箔(股)公司董事長 阮敏雄 金居開發銅箔(股)公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 陳忠雄 金居開發銅箔(股)公司董事長 阮敏雄 金居開發銅箔(股)公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:任期屆滿改選連任 6.新任生效日期:99/05/18 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/18 | 豪展醫療科技 | 公告本公司九十九年度董事監察人全面改選 |
1.發生變動日期:99/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:莊明輝 豪展醫療(股)公司董事長 董事:黃連榮 豪展醫療(股)公司董事 董事:劉朝明 豪展醫療(股)公司董事 董事:張瑞強 豪展醫療(股)公司董事 董事:吳佳榮-群詠投資(股)公司代表人 豪展醫療(股)公司董事 監察人:陳瀛國 豪展醫療(股)公司監察人 監察人:沙泰國 豪展醫療(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:莊明輝 豪展醫療(股)公司董事長 董事:黃連榮 豪展醫療(股)公司董事 董事:劉朝明 豪展醫療(股)公司董事 董事:張瑞強 豪展醫療(股)公司董事 董事:吳佳榮-群詠投資(股)公司代表人 豪展醫療(股)公司董事 獨立董事:李益仁 系統電子(股)公司董事長 獨立董事:邱俊誠 國立交通大學電機系教授 監察人:陳瀛國 豪展醫療(股)公司監察人 監察人:沙泰國 豪展醫療(股)公司監察人 監察人:巫典勳 台光技研有限公司負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:莊明輝  5,295,170股 董事:黃連榮  550,000股 董事:劉朝明  0股 董事:張瑞強  0股 董事:吳佳榮-群詠投資(股)公司代表人 1,539,029股 獨立董事:李益仁  254,447股 獨立董事:邱俊誠  0股 監察人:陳瀛國  0股 監察人:沙泰國  540,000股 監察人:巫典勳  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/05~99/06/04 8.新任生效日期:99/05/18 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/5/18 | 金居開發銅箔 | 公告本公司第五屆第一次董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:99/05/18 2.公司名稱:金居開發銅箔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司第五屆第一次董事會 6.因應措施:本公司第五屆第一次董事會通過重要議案 7.其他應敘明事項: 一、選舉第五屆董事長、副董事長案,呈請 討論。 二、本公司總裁及總經理、財務、會計、內部稽核主管人事任 命案,呈請 討論。 三、解除經理人競業禁止之限制案,呈請 討論。 四、擬訂98年度現金股利除息基準日,謹提請 討論。 五、擬修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」部份條文, 呈請 討論。 六、聯貸舉借新案討論,謹提請 董事會核決。 七、銀行借貸案額度新簽約之銀行核准,謹提請 董事會核准追 認。 八、本公司九十九年度第一季之財務報表與九十九年度第一季之 合併財務報表,謹提請審議。 九、擬修訂九十九年度預算,謹提請 董事會核決。
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2010/5/18 | 力旺電子 | 本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/05/18 2.重要決議事項: (1)承認通過98年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過98年度盈餘分配案。 (3)討論通過盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。 (4)討論通過「公司章程」修正案。 (5)討論通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (6)討論通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股 事宜,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 (7)補選獨立董事案。 (8)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/5/18 | 中化合成 | 中化合成:澄清99.05.18經濟日報C6版有關本公司申請上櫃時間之報 |
中化合成:澄清99.05.18經濟日報C6版有關本公司申請上櫃時間 之報導。
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:99/05/18
3.報導內容:國內三家生技公司近期將提出上櫃申請,中化合成 (1762).....
申請上櫃時間為今年6月。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報報導本公司將 於6月提出上櫃申請,
目標今年第四季能順利上櫃等訊息,係媒體自行臆測,本公司上 市櫃時程尚在規劃中,
尚未訂定確切日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄鉅亨網>
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2010/5/18 | 合一生技 | 合一生技:澄清媒體有關報導 |
中化合成:澄清99.05.18經濟日報C6版有關本公司申請上櫃時間 之報導。
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:99/05/18
3.報導內容:國內三家生技公司近期將提出上櫃申請,中化合成 (1762).....
申請上櫃時間為今年6月。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報報導本公司將 於6月提出上櫃申請,
目標今年第四季能順利上櫃等訊息,係媒體自行臆測,本公司上 市櫃時程尚在規劃中,
尚未訂定確切日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄鉅亨網>
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2010/5/18 | 盛弘醫藥 | 盛弘醫藥:澄清經濟日報99年5月18日報導 |
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:99/05/18
3.報導內容:經濟日報報導本公司營收都以兩位數成長,今年業績 目標要達到12億元,將
於今年9月申請股票上櫃。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導係為媒體對本 公司自行推估,特此
澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄鉅亨網>
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