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2010/5/19 | 德微科技 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/05/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 「除權息」 3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:新台幣8,388,000元,每股配發0.5087元(計算至 元止,元以下捨去)。 (2)股東股票股利:新台幣29,358,000元,轉增資發行新股2,935,800 股,每股無償配發1.7806股,每股面額新台幣10元。 (3)員工現金紅利:新台幣6,230元。 (4)員工股票紅利:新台幣1,883,770元(其發行股數係以經會計師查 核之98年度財務報告淨值每股15.83元為計算基礎),共計發行 119,000股,每股面額新台幣10元。 (5)資本公積提撥:新台幣8,388,000元,轉增資發行新股838,800股 , 每股無償配發0.5087股,每股面額新台幣10元。 4.除權(息)交易日:99/06/21 5.最後過戶日:99/06/23 6.停止過戶起始日期:99/06/24 7.停止過戶截止日期:99/06/28 8.除權(息)基準日:99/06/28 9.其他應敘明事項: (1)本次董事會決議通過有關增資相關事宜,如經主管機關修正或 因應客觀環境予以變更或修正時,及嗣後因本公司員工執行員工 認股權憑證認股權利等因素致影響流通在外股份數量,致每股配 股配息比率因此發生變動者,授權董事長調整之。
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| 2010/5/19 | 德微科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:99/05/19 2.重要決議事項: 一.報告事項: (一)九十八年度營業報告 (二)九十八年度監察人審查報告 二.承認事項: (一)九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)九十八年度盈餘分配案。 三.討論事項: (一)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 四.臨時動議: 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2010/5/19 | 特佳光電 | 公告召開本公司99年股東常會補充公告 | 1.董事會決議日期:99/05/19 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:中壢市東園路37號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案 2.承認九十八年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司章程案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證作業程序」案 (四)選舉事項: 1.改選董事及監察人案 2.擬解除董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第172條之1規定,本公司擬定於99年4月26日起至99 年5月5日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意 提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方 式,以備董事會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:特佳光電 股份有限公司 地址:中壢市東園路37號 電話:03-4634776) 二.開會通知書將於股東常會開會三十日前,按股東會登記於本公 司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請書面敘明股東 戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(金鼎證 券股份有限公司股務代理部)洽詢,電話:(02)27058280三.辦理過 戶方式:(1)依公司法第一六五條規定自99年5月1日起至99年6月 29日止停止股票過戶;凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必 請於99年4月30日下午4時30分以前,親駕或郵寄(以寄發郵局郵戳 為憑)本公司股務代理人金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市 10601敦化南路二段97號地下二樓),辦理過戶手續。如為集保新 股請填妥股東印鑑卡壹式壹份,並備妥身分證正反面影本乙份留 存股務代理機構 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續
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| 2010/5/19 | 耀億工業 | 公告本公司簽訂現金增資存儲專戶及代收價款行庫 | 1.事實發生日:99/05/19 2.契約或承諾相對人:彰化商業銀行和美分行及彰化商業銀行彰化分 行 3.與公司關係:委託代收價款及存儲價款 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/07/08~99/07/19 5.主要內容(解除者不適用):代收價款及存儲價款 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):無 9.其他應敘明事項: (1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款辦理公 告。 (2)訂約日期:99/05/19。 (3)委託代收價款行庫: 彰化商業銀行和美分行及其總行所屬各分支 機構。 (4)委託存儲專戶行庫: 彰化商業銀行彰化分行。
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| 2010/5/19 | 正達國際光電 | 澄清說明99年5月19日經濟日報報導 | 1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/05/19 3.報導內容:內部目前正在討論,把觸控面板業務,與正達的玻璃業務 合併的可能性,全力進軍觸控面板。......若能把新奇美觸控業務與正 達的玻璃業務合併,再把這家觸控面板廠,更名為群創.....相關報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司與新奇 美進軍觸控面板業務等情事,純屬媒體臆測,本公司特此說明。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:不適用。
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| 2010/5/19 | 碩達科技 | 碩達科技董事會決議召開99年股東常會更正公告 | 主旨:碩達科技董事會決議召開99年股東常會更正公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月06日董事 會及99年05月14日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月27日至99年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 2.承認事項: (1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:2.4000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-8320797股,每股配發股利1.61000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:25000000元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):4000000 *其他: 3.討論事項: (1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(增列) (2)本公司擬申請股票上市案。(增列) (3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。(增列) (4)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 (5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月26日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股 務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話: (02)2504-8125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年04月26 日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛 號郵寄者以民國99年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司財務部,苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓 八、其他應公告事項: 九、特此公告
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| 2010/5/19 | 慧洋海運 | 慧洋海運董事會決議召開99年股東常會補充公告 | 主旨:KY慧洋董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年05月17日董事 會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月30日至99年6月28日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台北市敦化南路二段97號11樓(補充) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 九十八年度營業狀況報告。 (2) 九十八年度財務狀況報告。 (3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1) 提請承認九十八年度決算表冊案。 (2) 提請承認九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-25000000股,每股配發股利1.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):8158041 *其他: 3.討論事項: (1) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 討論修訂「背書保證作業程序」案。 (3) 討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (4) 討論修訂「董事會議事規則」。 (5) 討論修訂公司章程。(補充) (6) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。 (7) 解除董事及經理人競業禁止。(補充) (8) 其他議案 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月29日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: 02-2325-3800 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年04月29 日前 親臨本公司股務元富證券股務代理機構(台北市敦化南路2段 97號6樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年04月29日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限 公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月29日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慧洋海運股份有限公司 台北市復興南路2段237號7樓 711室 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理元富證券股務代理部洽詢(電話: 02-2325-3800)。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司,地址為台北市復興南路 2段237號7樓711室,電話:02-27556911,並副知證基會。
九、特此公告
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| 2010/5/19 | 康富生技 未 | 慧洋海運董事會決議召開99年股東常會補充公告 | 主旨:KY慧洋董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年05月17日董事 會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月30日至99年6月28日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台北市敦化南路二段97號11樓(補充) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 九十八年度營業狀況報告。 (2) 九十八年度財務狀況報告。 (3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1) 提請承認九十八年度決算表冊案。 (2) 提請承認九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-25000000股,每股配發股利1.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):8158041 *其他: 3.討論事項: (1) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 討論修訂「背書保證作業程序」案。 (3) 討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (4) 討論修訂「董事會議事規則」。 (5) 討論修訂公司章程。(補充) (6) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。 (7) 解除董事及經理人競業禁止。(補充) (8) 其他議案 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月29日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: 02-2325-3800 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年04月29日 前 親臨本公司股務元富證券股務代理機構(台北市敦化南路2段97號 6樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年04月29日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行 集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月29日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慧洋海運股份有限公司 台北市復興南路2段237號7樓 711室 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理元富證券股務代理部洽詢(電話:02-2325- 3800)。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司,地址為台北市復興南路 2段237號7樓711室,電話:02-27556911,並副知證基會。
九、特此公告
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| 2010/5/19 | 太極能源科技 | 太極能源資本公積轉增資發行新股公告 | 主旨: 本公司98年度資本公積轉增資發行新股公告 公告內容 壹、本公司於民國99年04月28日股東常會決議通過,資本公積轉 增資發行新股8,250,000股,每股面額均為新台幣10元整。本次增 資發行新股業經行政院金融監督管理委員會99年05月14日金管證 發字第 0990024645號函核准發行在案。貳、茲依公司法第二百七 十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於 下: 一、公司名稱:太極能源科技股份有限公司。 二、所營事 業:1.CC01090電池製造業。 2.CC01010發電 、輸電、配電機械製造業。 3.CC01080電子 零組件製造業。 4.IG03010能源技術服務業。 5.F401010國際貿易業。 6.研究 、開發、設計、製造及銷售下列產品: a. 太陽能電池及相關系統。b.太陽能發電模組。 c.兼營與前述產品相關之國際貿易業。 7.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、原股份總額及每股金額:章程額定資本總額為1,500,000,000 元整,每 股面額新台幣10元整,分為150,000,000股,分 次發行;已發行資本總 額為 825,000,000元整,每股面額 新台幣10元整,均為記名式普通股。 四、本公司所在地:桃 園縣中壢市中壢工業區自強一路5號。 五、公告方法:公告於 公開資訊觀測站。 六、董事及監察人之人數及任期:董事7席 ,監察人3席,任期3年,連選 得連任,任期至102年4月 27日屆滿。 七、訂立章程之年月日:本公司章程訂於中華民 國九十六年四月廿六日; 第一次修訂於民國九十七年六 月十九日;第二次修訂於民國九十八年 六月十日。 八、增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為 NT$907,500,000元整,分為普通股90,750,000股,每股金額 NT$10元 整。 九、本次發行新股總額、每股金額及 發行條件如後: (一)自資本公積股本溢價項下提撥新台幣 82,500,000元辦理資本公積 轉增資,發行普通股 82,500,000股,每股面額均為10元。按增資配 股基準日 本公司股東名冊記載之各股東持有股份比例無償分配之, 股東每仟股無償配發資本公積轉增資 100 股。 (二 )配發不足壹股之畸零股,按面額折發現金;股東亦可自增資配股 基 準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理合併湊 成整股之登記, 其拼湊後仍不足壹股之畸零股,授權 董事長洽特定人按面額承購 之。 (三)新股之權利 義務與已發行之普通股股份相同。 十、增資計劃用途:不適 用。 十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內 採無實體發行以帳 簿劃撥方式交付,屆時除另行公告 外並分函通知各股東。參、增資配股基準日:本公司訂於民國99 年06月08日為增資配股基準日,依公 司法第165條規定,自民 國99年06月04日起至99年06月08日止,停止股票過 戶,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國99年06月03日下午5時 0分前(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理 機構台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市建 國北路一段96號地下一樓, 電話:02-25048125)辦理過戶手 續,俾享受配股之權利。
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| 2010/5/19 | 碩禾電子 | 碩禾電子盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 | 主旨: 碩禾電子材料股份有限公司98年度盈餘轉增資發行新股暨 分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國九十九年五月四日股東常會決議通過,以盈餘 轉增資發行普通股股票10,558,674股(含員工紅利發行新股508,674 股),每股面新台幣10元整,業經呈奉行政院金融監督管理委員會 99年5月13日金管證發字第0990024129號函准予申報生效在案。二 、茲依公司法第二七三條第二項之規定,將增資發行新股事項公 告如後: (一)公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司(二)所營事業 :一、C805050 工業用塑膠製品製造業。二、CC01080 電子零 組件製造業三、 F119010 電子材料批發業四、F219010 電子材 料零售業五、F401010 國際貿易業。六、C805990 其他塑膠製 品製造業。七、 C801990 其他化學材料製造業。八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總額 及每股金額:登記資本總額為新台幣500,000,000元,分為 50,000,000,每股面額新台幣10元,分次發行,已發行普通股 20,100,000股(含私募普通股0 股),每股面額新台幣10元,計新台 幣201,000,000元。(四)本公司所在地:新竹縣湖口鄉工業一路3 號1樓。(五)董事及監察人人數及任期:董事九席(含獨立董事四 名)、監察人四席(含兩席具獨立職能監察人),任期均為三年 。(六)訂立章程之年、月、日:民國92年6月11日訂立,民國99年 5 月4日第六次修正。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其 發行條件:1.盈餘轉增資新台幣100,500,000元,發行記名式普通 股 10,050,000股,每股面額新台幣10元,原股東按增資配股基準 日股東名簿記載之各股東持有股份計算,每仟股無償配發500股 ;員工紅利轉增資新台幣13,922,420元,以最近一期經會計師查核 之九十八年十二月三十一日財務報告淨值新台幣27.37元為計算基 礎,發行記名式普通股508,674 股。2.以上股東配發不足一股之畸 零股,依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止(元以下捨 去),股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機 構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股之畸零股,其股份統由本 公司職工福利委員會購買之。(八)本次增資發行之普通股新股其 權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額:增資 後實收資本額新台幣306,586,740元,分為30,658,674股(含私募普通 股0股),每股新台幣 10元。(十)增資計劃概要:充實公司營運資金 。(十一)股票簽證機構:不適用。(十二)增資股票俟呈奉主管機關 核准變更登記後三十日內採無實體發行方式,以帳簿劃撥方式交 付,屆時將另行公告之。(十三)股票過戶機構:台新銀行(股)公司 股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1;電話: 02-2504-8125)。三、除前述盈餘轉增資外,本次另分派現金股利 100,500,000元,每股5元,現金股利發放至元為止(元以下捨去), 匯費及郵資由股東自行負擔。前述股票股利及現金股利,業經本 公司董事會決議訂定99年6月8日為增資配股基準日及配息基準日 ,依公司法第一六五條規定,自99年6月4日至99年6月8日為股票 停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於99年 6月3日(星期四)下午五時前親臨或掛號郵寄 (以郵戳日期為憑)本公 司股務代理機構:台新銀行(股)公司股務代理部(地址:台北市建 國北路一段96號B1;電話:02-2504-8125),俾可享有配發股利之 權利。四、特此公告。
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| 2010/5/19 | 奇美實業 公 | 奇美實業現金股息發放基準日公告 | 主旨: 本公司現金股息發放基準日公告 公告內容 一、本公司99年5月17日股東常會決議通過98年度盈餘分配案,其 中普通股現金股息(利)新台幣2,045,003,835元、特別股股息新台 幣368,600,000元,合計新台幣2,413,603,835元。二、本公司99年5 月 17日董事會決議通過:1.普通股暨特別股現金股息配息基準日: 99年5月25日2.特別股現金股息發放日:99年5月25日3.普通股現金 股息(利)發放日:99年5月25日先行發放新台幣1,704,169,862元 ,餘新台幣340,833,973元由董事會另訂發放日三、依公司法第一 六五條規定自 99年5月21日起至99年5月25日止,停止股票過戶登 記,凡持有本公司普通股股票而尚未辦理過戶手續者,請於99年5 月20日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司會計課 (台南縣仁德鄉三甲村59-1號,電話:(06)2663000)辦理過戶。 四、特此公告。
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| 2010/5/19 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司取得機器設備公告。 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備。 2.事實發生日:99/4/16~99/5/18 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:交易數量:一批。本批交易總金額:約當新台幣 619,666,400元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:TOKYO ELECTRON LIMITED。其與公司之 關係:無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依雙方協議付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 比價及議價。依據原廠提供報價單及其他廠商之報價單做比價、 議價後,按公司核決權限規定為價格之決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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| 2010/5/18 | 國寶人壽 未 | 修正公告本公司董事會決議減資後以私募方式辦理現金增資發行新股 | 1.事實發生日:99/05/14 2.發生緣由:本公司持有百分之一以上股份之股東提案減資後以私 募方式辦理現金增資發行新股166,667仟股,經99年5月14日第6屆 第22次董事會決議列入99年股東會議程。 3.因應措施:為強化財務結構並提高資本適足率,且考量資金募集 之時效性,擬依證券交易法第43之6規定辦理私募普通股,本次私 募普通股股數166,667仟股,每股折價1.2元發行,預計募得現金約 2億元。 4.其他應敘明事項: (1)私募價格訂定之依據及合理性:每股價格暫訂為新台幣1.2元整 ,係以大股東洽特定人參與應募之意願訂定,並授權董事會得依 發行時市場狀況調整。 (2)特定人選擇之方式:由大股東洽成威投資股份有限公司應募。 (3)辦理私募之必要理由:強化公司財務結構並提高資本適足率, 且考量資金募集之時效性,依據證券交易法第43條之6規定辦理。 (4)本次私募普通股之權利義務,除證券交易法規定之轉讓限制外 ,與本公司已發行之普通股相同。 (5)本次減資22億3千萬元後私募普通股,私募股數為166,667仟股 ,每股面額新台幣10元整,股本總額為新台幣1,666,670仟元,於 本次股東會通過後授權董事會於一年內一次或分次發行。 (6)本次減資22億3千萬元並增資後之資本額為新台幣3,666,670,000 元(366,677,000股)。
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| 2010/5/18 | 榮昌科技 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止案 | 1.股東會決議日:99/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳家榮董事、洪健文董事 、符安宇董事、詮欣股份有限公司代表人:邱月慧董事及孫崇耀 董事、蔡淑梨董事、吳瑛董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限 制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2010/5/18 | 榮昌科技 | 公告本公司董監改選當選名單(董事變動達三分之一以上) | 1.發生變動日期:99/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------  ---------------------------------  -------------------- 董事長 陳家榮 本公司董事長 董事 洪健文 本公司總經理 董事 王幸芝 肇鶴投資董事長 董事 詮欣股份有限公司代表人:邱月慧 詮欣公司董事長特助 董事 詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀 詮欣公司董事長室經 理 監察人 嘉祐投資股份有限公司代表人:劉興夏 嘉澤端子公司財 務經理 監察人 高倩琪 無 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------------  ---------------------------------  -------------------- 董事長 陳家榮 本公司董事長 董事 洪健文 本公司總經理 董事 符安宇 本公司營運副總 董事 詮欣股份有限公司代表人:邱月慧 詮欣公司董事長 特助 董事 詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀 詮欣公司董事長 室經理 獨立董事 蔡淑梨 輔仁大學織品服裝系教授 獨立董事 吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長 監察人 嘉祐投資股份有限公司代表人:劉興夏 嘉澤端子公司 財務經理 監察人 高倩琪 無 獨立職能監察人 林春枝 鼎信會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:落實公司治理並符合上櫃審查獨立董事及具有獨立職 能監察人之條款, 全面改選董事及監察人。 6.新任董事選任時持股數:(如下) 職 稱 姓 名 持有股數 ------------  ---------------------------------  -------------------- 董事長 陳家榮  2,996,302 董事 洪健文  221,900 董事 符安宇  0 董事 詮欣股份有限公司代表人:邱月慧  5,119,800 董事 詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀  5,119,800 獨立董事 蔡淑梨  0 獨立董事 吳 瑛  0 監察人 嘉祐投資股份有限公司代表人:劉興夏  240,000 監察人 高倩琪  36,612 獨立職能監察人 林春枝  0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:99/05/18 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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| 2010/5/18 | 榮昌科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:99/05/18 2.重要決議事項: 壹、報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 貳、承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度盈餘分派案。 參、討論暨選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)本公司大陸投資案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (8)改選董事及監察人案。當選名單如下: 董事:陳家榮、洪健文、符安宇、詮欣股份有限公司(代表人:邱 月慧、孫崇耀) 獨立董事:蔡淑梨、吳瑛 監察人:嘉祐投資股份有限公司(代表人:劉興夏)、高倩琪、林 春枝 (9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2010/5/18 | 和碩聯合科技 | 公告本公司獨立董事當選名單 | 1.事實發生日:99/05/18 2.發生緣由:本公司獨立董事當選名單 3.因應措施: 一、舊任者姓名及簡歷:無 二、新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張忠本 獨立董事:林全 獨立董事:嚴長壽 三、異動情形: 新任。 四、異動原因: 提前解任全面改選。 五、新任生效日期:99/05/18 4.其他應敘明事項:無。
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| 2010/5/18 | 和碩聯合科技 | 公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項 | 1.事實發生日:99/05/18 2.發生緣由:本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施: 重要決議事項: 通過本公司股票申請上市案 通過本公司老股承銷議案、額度、價格及承銷方式案 通過改選本公司董事九席(含獨立董事三席),監察人三席案 通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 4.其他應敘明事項:無。
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| 2010/5/18 | 和碩聯合科技 | 公告本公司股東臨時會解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止事宜 | 1.股東會決議日:99/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:童子賢 董 事:徐世昌 董 事:程建中 董 事:劉克振 董 事:賈堅一 董 事:陳長文 獨立董事:張忠本 獨立董事:林全 獨立董事:嚴長壽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:99/05/18~102/05/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表 決權數2,286,053,935權(佔出席股東表決權數2,286,053,935權之 100.00%),通過解除新任董事之競業禁止事宜。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2010/5/18 | 和碩聯合科技 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 | 1.董事會決議日:99/05/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事 長 3.舊任者姓名及簡歷: 華碩電腦股份有限公司代表人:董事長 童子賢 華碩電腦股份有限公司代表人:副董事長 徐世昌 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:童子賢 副董事長:徐世昌 5.異動原因:全面改選後選任董事長及副董事長 6.新任生效日期:99/05/18 7.其他應敘明事項:無
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