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2010/5/14 | 智微科技 興 | 智微科技召開九十九年股東常會補充公告 |
主旨: 智微科技股份有限公司召開九十九年股東常會補充公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 依據:公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月12日及99年 5月13日董事會決議辦理。一、茲訂於99年6月23日(星期三)  10 時00分(24小時制),於本公司(新竹縣新竹科學工業園區創新一 路13號)四樓,召開九十九年股東常會,會議召集事由如下:(一) 報告事項:1、本公司九十八年度營業報告。2、監察人審查本公 司九十八年度決算表冊報告。3、訂定「董事、監察人及經理人道 德行為準則」案。4、修訂「董事會議事辦法」部份條文案。(二) 承認事項:1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2、 本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:1、擬修訂 本公司章程案。 2、擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3、 新興重要策略性產業公司五年免稅案。4、擬辦理本公司私募普通 股案。5、改選本公司董事及監察人案。6、擬解除本公司改選後 新任董事競業禁止之限制。7、擬修訂「資金貸與他人作業程序」 案。8、擬修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。二、本 公司九十八年度盈餘分派案暨盈餘及員工紅利轉增資案,經本公 司董事會決議擬定分派如下:1.擬自九十八年度可分配盈餘中提 撥股東紅利新台幣$64,350,660元轉增資發行新股6,435,066股,每 股面額新台幣壹拾元整。股東股票股利按配股基準日股東名簿所 載之股東其持股比例分派之,預計每仟股配發100股。 2.本公司擬 提撥員工紅利新台幣29,502,940元轉增資發行新股,其發行股數以 最近一期經會計師查核之98年度財務報告淨值每股21.33元計算, 計轉增資1,383,166股,計算不足一股之員工紅利新台幣9元以現金 發放之。3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。4.本 次增資經股東會決議通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授 權董事會另訂增資配股基準日。5.以上增資相關事宜,如經主管 機關核示修正,或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時,擬 提請股東會授權董事會全權處理之。三、依公司法第一六五條規定 ,自99年4月25日起至99年6月23日止,停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於99年4月24日16時30分 前(24小時制)親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務 代理部:10680台北市信義路四段236號3樓,辦理過戶登記,電話 :(02)77198899或郵寄:台北郵政第96-877號信箱(以郵戳為憑) 。【註:因最後過戶日99年 4月24日適逢星期例假日,故現場過 戶提前至99年4月23日(星期五) 16時30分前(24小時制)駕臨本 公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以99年4月24日(最後過戶日) 郵戳為憑】四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代 理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、股東如欲於 本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月16日起至99年4月 26日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之 書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之 1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:智微科技股份有限公司 財務部﹝地址:新竹縣新竹科學工業園區創新一路13號1樓;電話 :03-5797389﹞。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵 求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹縣 新竹科學工業園區創新一路13號1樓)並副知證基會。七、本公司 私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定,應說明 事項:1.本公司為因應未來營運資金需求,引進策略性投資人並 考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等辦理現金增資私募 普通股。2.本公司擬辦理私募普通股案,預計私募普通股 6,000,000股額度內辦理私募普通股,依證券交易法第43條之6規 定辦理私募應說明事項,並授權董事會自股東常會決議之日起一 年內分次辦理說明如下:(1)價格訂定之依據及合理性:本次私募 價格,不得低於參考價格之八成,實際定價日擬提請股東常會授 權董事會視日後洽定特定人情形決定之。上述之參考價格計算標 準如下:本公司未於興櫃市場交易時,以定價日最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。本公司 於興櫃市場交易後,以下列二基準計算,價格較高者為參考價格 :A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃 股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權 後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告顯示之每股淨值。(2)特定人選擇之方式:依證券交易法第43 條 之6 第1 項規定選擇特定人,且應募人之資格證明擬授權董事會 審查之。(3)辦理私募之必要理由:不採用公開募集之理由:本公 司為因應產業 |
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2010/5/14 | 鐵研科技 公 | 鐵研科技召開九十九年股東常會更正公告 |
主旨: 鐵研科技股份有限公司召開九十九年股東常會更正公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/22 停止過戶日期起日:99/04/24 停止過戶日期迄日:99/06/22 公告內容: 一、依據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年4月28日董 事會決議辦理二、公告事項: (一)開會日期:99年6月22日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月24日至99年6月22日止 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期 : (三)開會時間:9時0分(24 小時制) 開會地 點:桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室) (四)會議 召集事由: 1.報告事項: (1)98度營運狀況報告。 (2)監察人審查98年度決算表冊。 (3)背書保證情形 報告。 (4)赴大陸投資案報告。 2.承認事項: (1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認98 年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1) 修改本公司資 金貸與他人作業程序。(2) 修改本公司背書保證作業程序。 4.選舉事項:無。 5.其他議案及臨時動議:6.散會。 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月23日16 時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限 公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一 段10號11樓 電話:02-23826789 (三)辦 理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場 過戶(親洽者)請於99年4月23日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部 辦理,掛號郵寄者以截至99年4月23日郵戳為憑。本公司股務代理 人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11 樓)辦理過戶登記。 (四)其他:凡股票存放於台灣證券集中保 管股份有限公司集保帳戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行 辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項:(一)依公司法第172條 之1規定,本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受 理提案時間:民國99年4月16日起至99年4月26日止,凡有意提案 之股東務必請於99年4月26日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送 達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及聯絡 方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:鐵研科 技股份有限公司股務部﹝地址:338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街 176號;電話:(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書 將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址 :110台北市重慶南路一段10號11樓;電話: (02)2382-6789﹞。(三 )依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記 名股票未滿一千股以上之股東,其股東常會之召集通知及議事錄 得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議 事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東常會如有公開徵求委託 書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送 達本公司﹝地址:338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街 176號﹞,並副 知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。五、特此公告
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2010/5/14 | 幸亞電子 未 | 公告本公司補正96年度申請興櫃股票櫃檯買賣公開說明書、93年年報 |
1.事實發生日:99/05/14 2.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1)更正96年度申請興櫃股票櫃檯買賣公開說明書: 第19頁(持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十大股東 間互為關係人資料)第20頁(董事、監察人、經理人及大股東股權變 動情形) (2)更正93年年報: 第14頁(董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形之股權移轉 資訊)第15頁(持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料) 6.因應措施:本公司將上述公開說明書及年報補正後再次上傳。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/14 | 映興電子 | 代曾孫公司昆山映興電子有限公司公告100%轉投資方式在上海設立新 |
代曾孫公司昆山映興電子有限公司公告100%轉投資方式在上海設 立新公司
1.事實發生日:2009/08/03 2.本次新增(減少)投資方式: 曾孫公司昆山映興電子有限公司以自有資金轉投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣1,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海麗翔照明工程有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣1,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 照明燈具、電子產品、電子元件、電線電纜、照明攝影器材的批 發,並提供相關的技術諮詢和售後服務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣1,000,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金4,841仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 52.88% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 14.96% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 38.60% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4,841仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 52.88% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 14.96% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 38.60% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年度:新台幣41,761仟元 96年度:新台幣30,863仟元 97年度:新台幣16,351仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 美金520,916.63元 22.交易相對人及其與公司之關係: 昆山映興電子有限公司轉投資之子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 付現金 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 皆依董事會決議辦理 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 爭取大陸照明相關市場的商機 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/5/14 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/05/13 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):暫定普通股33,125,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:預計募集新台幣1,060,000,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣32元。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%由本公司員工認購 。 8.公開銷售股數:無。 9.原股東認購或無償配發比例:暫定每仟股認購198.75股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購未滿一股之畸零股 ,得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構 辦理拼湊。員工及原股東放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股, 擬授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:購置生產設備。 13.其他應敘明事項:本次現金增資之主要內容(如資金來源、發行 條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃項目、預定進度及預 計可能產生效益等)及其他發行相關事宜,如經主管機關修正,或 有未盡事宜,或因客觀環境而需要變更時;除發行價格應不低於 每股新台幣30元,及募集總金額應不低於新台幣10億元外,其餘 均由董事會授權董事長全權處理。
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2010/5/13 | 金居開發銅箔 | 公告(更正)本公司九十九年度董事監察人全面改選 |
1.發生變動日期:99/05/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳忠雄 金居開發銅箔(股)公司董事長 董事:詹其哲-凱盛投資(股)公司代表人 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:宋恭源-大松投資(股)公司代表人 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:林明祥-華榮電線電纜(股)公司代表人 金居開發銅箔(股)公司董 事 董事:阮敏雄 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:游明昌 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:江國政 金居開發銅箔(股)公司董事 獨立董事:盧桐秋 金居開發銅箔(股)公司獨立董事 獨立董事:徐桂英 金居開發銅箔(股)公司獨立董事 監察人:周神安 金居開發銅箔(股)公司監察人 監察人:薛康 金居開發銅箔(股)公司監察人 監察人:吳基弘 金居開發銅箔(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳忠雄 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:詹其哲-凱盛投資(股)公司代表人 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:宋恭源-大松投資(股)公司代表人 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:林明祥-華榮電線電纜(股)公司代表人 金居開發銅箔(股)公司董 事 董事:阮敏雄 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:游明昌 金居開發銅箔(股)公司董事 董事:江國政 金居開發銅箔(股)公司董事 獨立董事:盧桐秋 金居開發銅箔(股)公司獨立董事 獨立董事:孫金樹 金居開發銅箔(股)公司獨立董事 監察人:周神安 金居開發銅箔(股)公司監察人 監察人:薛康 金居開發銅箔(股)公司監察人 監察人:謝銘仁 金居開發銅箔(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳忠雄  592,900股 董事:詹其哲-凱盛投資(股)公司代表人  10,650,348股 董事:宋恭源-大松投資(股)公司代表人  10,747,660股 董事:林明祥-華榮電線電纜(股)公司代表人  5,875,000股 董事:阮敏雄  1,423,000股 董事:游明昌  500,000股 董事:江國政  2,354,704股 獨立董事:盧桐秋  503,500股 獨立董事:孫金樹  0股 監察人:周神安  2,136,000股 監察人:薛康  56,000股 監察人:謝銘仁  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/27~99/06/26 8.新任生效日期:99/05/10 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/5/13 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會通過總經理委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:廖國榮/董事長 3.新任者姓名及簡歷:林榮盛/本公司現任業務副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:99/06/15 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/13 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:99/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖國榮/董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡璇/財務部經理/昱晶能源(股)公司 會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/05/13 8.新任者聯絡電話:02-2786-7118 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/13 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司董事會決議99年現金增資資金用途變更事宜 |
1.董事會決議變更日期:99/05/13 2.原計畫申報生效之日期:99/01/13 3.變動原因: 由於全球景氣受到金融海嘯之影響甚深,導致整體經濟環境景氣 變化,故為增加本公司之資金配置效率及彈性,使財務結構更加 強化,進而降低營運風險,並求股東權益最大化之目標,經各方 主客觀因素綜合考量下,擬變更資金運用計劃。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前: 償還銀行借款新台幣80,500仟元、轉投資子公司-燦星旅遊網旅 行社(股)公司新台幣101,000仟元、投資中國旅遊及觀光相關事業 新台幣50,000仟元,合計新台幣231,500仟元。 變更後: 償還銀行借款新台幣80,500仟元、轉投資子公司-燦星旅遊網旅 行社(股)公司新台幣111,000仟元、充實營運資金新台幣40,000仟元 ,合計新台幣231,500仟元。 5.預計執行進度: (1)轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社(股)公司99年第三季。 (2)充實營運資金99年第二季。 6.預計完成日期:99年第二、三季。 7.預計可能產生效益: 轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社(股)公司,預估今年可為本公司 貢獻新台幣40,000仟元之營業淨利,再考量折舊費用帶來之效果 ,資金回收年限預計為4.6年回收。而充實營運資金部份之效益, 則為改善財務結構、強化償債能力,預計每年可節省利息支出新 台幣450仟元。 8.本次變更對股東權益之影響: 轉投資中國旅遊及觀光相關事業原有效益未能顯現,惟以近期產 業情況觀之,目前即使按計畫轉投資中國旅遊及觀光相關事業, 在利潤未有明顯回溫之情況下,連帶使營業收入之規模亦可能無 法有效支應營運所需之相關支出,恐反將對股東權益帶來負面之 影響。 另未支用之資金變更為充實營運資金,於遇產業景氣反轉或經營 環境惡劣下,資金調度可較靈活且較不易受融資額度限制及金融 緊縮政策之影響,進而降低公司財務及營運之風險,有助提升競 爭力,且預計每年尚可為本公司節省共計約新台幣450仟元之利 息支出。 綜上所述,就長期而言,本公司變更後計劃對其股東權益多有助 益,並無重大不利之影響。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:無 10.其他應敘明事項:無
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2010/5/13 | 燦星國際旅行社 | 補充公告本公司董事會決議99年股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/05/13 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)98年度營運狀況報告。 (2)監察人審查98年度決算表冊報告。 (3)本公司董事會議事規則修正情形報告。 貳、承認事項 (1)承認98年度決算表冊。 (2)承認98年度虧損撥補案。 參、討論事項 (1)修正本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (2)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修正本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (7)解除董事競業禁止限制案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/13 | 神通電腦 未 | 公告新設公司A股份有限公司之公司名稱 |
1.事實發生日:99/05/13 2.公司名稱:神通電腦股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於99年4月29日董事會決議通過並公告分割 系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業之相關事宜, 其中有關分割上述事業予新設公司A股份有限公司之公司名稱 事宜,當日決議有關分割新設公司將進行預查公司名稱,名稱 決定後將補行公告,公告後分割新設公司名稱將由A股份有限 公司改為所選定之名稱。 今新設A股份有限公司名稱已選定為神通資訊科技股份有限公司, 特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/13 | 神準科技 | 公告本公司研發主管退休異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊呈;神準科技股份有限公司副總經 理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許文獻;神準科技股份有限公司副總經 理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):退休 6.異動原因:本公司原任研發三部主管申請退休。 7.生效日期:99/05/13 8.新任者聯絡電話:03-3289289 9.其他應敘明事項:本公司有三個研發平行單位,研發一部、研發 二部負責不同產品線之設計、研發,研發三部係負責外觀機構設 計,研發三部主管陳俊呈副總經理退休後,研發三部主管由許文 獻副總經理兼任。
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2010/5/13 | 神準科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文河;神準科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冬友;神準科技股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:本公司原任總經理蔡文河被選任為本公司董事長,改 由新任總經理擔任。 7.生效日期:99/05/13 8.新任者聯絡電話:03-3289289 9.其他應敘明事項:無。
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2010/5/13 | 神準科技 | 公告董事會通過本公司總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:蔡文河;神準科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳冬友;神準科技股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:本公司原任總經理蔡文河被選任為本公司董事長。 6.新任生效日期:99/05/13 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/13 | 神準科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:林保雍;神準科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡文河;神準科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董、監事任期屆滿改選後依法選任。 6.新任生效日期:99/05/13 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/13 | 碩禾電子 | 澄清說明99年5月13日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:99/05/13 3.報導內容:該公司主要產品太陽能導電漿出貨亮麗,首季營收 4.44億元,為單季新高水準,年成長368%,由於訂單滿載,法人 預估第2季營收可望再攀新高。另外,該公司亦推出銀鋁漿新產 能,預計第3季銀鋁漿的貢獻還會再提升。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未公佈財務預測,有關第二季營收等相關訊息係媒體自 行估算,非本公司公佈之資訊。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/5/13 | 正達國際光電 | 澄清說明99年5月13日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B4版 2.報導日期:99/05/13 3.報導內容:上半年有機會轉虧為盈。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:係屬媒體自行預測。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/5/13 | 耀億工業 | 耀億工業補充董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨:補充耀億工業董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月23日及99年 5月6日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月29日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年5月1日至99年6月29日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:11時0分(24小時制) 開會地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(月會廳) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營運報告案。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 2.承認事項: (1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:2.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-5053500股,每股配發股利1.50000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:13780528元,員工股票紅利:0元 ( 96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2498446 *其他:無 3.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂「資金貸與處理程序」及「背書保證處理程序」案。 (4)為發展罩杯市場,擬進行相關資產收購案。 (5)擬辦理私募現金增資發行新股案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月30日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話: (02)23892999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月30日 下午五時前親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務 代理部」(地址:台北市重慶南路一段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛 號郵寄者以民國99年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公 司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百 字為限。本公司擬訂於民國99年4月26日起至民國99年5月5日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99 年5月5日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:耀億工業股份有限公司財務部(地址:50899彰化縣和 美鎮彰美路6段334號) 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理機構洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持 股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發 各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理機構洽詢或補發。
*本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定 ,應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下,股東會應 充分說明事項。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:彰化縣和美鎮彰美 路6段334號,電話:04-7556111),並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話:02-23892999)。
*私募現金增資發行新股案 1.董事會決議日期:99/05/06 2.私募資金來源:依證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之 。 3.私募股數:不超過壹仟貳佰萬股普通股。 4.每股面額:每股面額新台幣10元。 5.私募總金額:依最終私募價格及股數計算之。 6.私募價格: (1)本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日每股平均 成交價格,扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權之股價 或最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值, 兩者孰高者。 (2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八 |
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2010/5/13 | 台灣微米科技 未 | 台灣微米公告99年度第一次現金增資認股催繳股款有關事項 |
主旨: 公告本公司99年度第一次現金增資認股催繳股款有關事項 公告內容 1.事實發生日:99/05/122.公司名稱:台灣微米科技股份有限公司3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若 前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:現金增資認股催 繳股款有關事項6.因應措施:(1)本公司99年度第一次現金增資,原 股東認購現金增資股款繳納期間已於民國98年5月12日截止。(2) 依公司法第 142條之規定,訂定民國99年5月13日至99年6月13日 為股款催繳期間,尚未繳款之股東請於上述期間,持原繳款書至 中國信託商業銀行全省分行辦理繳款,逾期未繳納即放棄認股權 利。7.其他應敘明事項:若股東對以上所述有任何疑問,敬請向中 國信託商業銀行代理部洽詢,電話(02)2181-1911。
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2010/5/13 | 達運光電 興 | 達運光電董事會召開九十九年股東常會補充公告 |
主旨: 本公司董事會召開九十九年股東常會補充公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十 六條之二規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項:一、開會時 間:99年06月29日上午09時 30分二、開會地點:台北縣五股鄉五 股工業區五工六路四十一號。三、會議內容:(一)報告事項:1.本 公司九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。( 二)承認事項:1.承認本公司九十八年度財務報表及營業報告書案 。2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項一:1. 討論 修訂本公司章程案。(四)選舉事項改選本公司董事及監察人案。( 五)討論事項二:1. 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動 議:四、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:99年4月30 日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份 有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路 一段10號11樓 電話:02-23826789(三)辦理 過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場過 戶 (親洽者)請於99年4月30日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部 辦理,掛號郵寄者以截至99年4月30日郵戳為憑。本公司股務代理 人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11 樓)辦理過戶登記。五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日 前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名, 逕向本公司股務代理人洽詢,以便補發。六、依證券交易法第二 十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集 通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公 司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日 前往出席股東會。七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集 中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交 之資料逕行辦理過戶手續。八、本次股東常會如有公開徵求委託 書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資 料送達本公司(台北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號),並副 知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。九、本次股東常會 委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司十、本次股東常會 於受理提案期間並無股東提案。十一、特此公告
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